选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[2] - 采用竞争性谈判等能了解胜任能力的方式[6] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[15][17] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 评价要素包括审计费用报价等多方面[9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[10] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件中说明情况[11] 解聘与续聘 - 解聘或不再续聘需提前15天通知[13] - 拟改聘应详细说明解聘原因等情况[14] - 可续聘同一审计机构，续聘时审计委员会需评价本年度审计情况[9] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 监事会负责选聘监督工作[19] 资料保存 - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[19] 违规处理 - 发现选聘违规应及时反馈给董事会，董事会对责任人予以处罚[19] - 如造成公司损失，由相关责任人员承担赔偿责任[19] 信息披露 - 应在年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[17] - 每年按要求披露对会计师事务所履职评估报告和监督职责情况报告[17] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释、修订[21]

股东大会信息 - 2024年5月21日下午14:30召开2023年年度股东大会现场会议，网络投票时间为当天[7] - 现场及网络出席股东和股东代表共103人，代表股份95,463,277股，占公司股份总数25.4584%[11] - 本次股东大会审议九项普通决议议案，采取现场记名投票和网络投票表决[16][17] 议案表决结果 - 2023年度董事会工作报告同意股数77,967,377，占比81.6726%[1] - 2023年度监事会工作报告同意股数78,467,577，占比82.1966%[1] - 2023年年度报告及其摘要同意股数78,828,377，占比82.5745%[1] - 2023年度利润分配方案中小股东同意票数2,631,500，占比13.0452%[20]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为103人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为95463277股，占公司有表决权股份总数的比例为25.4584%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告，A股同意票数77967377，比例81.6726%[7] - 2023年度监事会工作报告，A股同意票数78467577，比例82.1966%[10] - 2023年年度报告及其摘要，A股同意票数78828377，比例82.5745%[10] - 2023年度财务决算报告，A股同意票数77896277，比例81.5981%[11] - 2023年度利润分配方案，A股同意票数77922677，比例81.6258%；5%以下股东同意票数2631500，比例13.0452%[12][14] - 2023年度独立董事述职报告，A股同意票数77781077，比例81.4774%[12] - 关于增加公司2023年度审计费用的议案，A股同意票数77443377，比例81.1237%；5%以下股东同意票数2152200，比例10.6691%[12][14] - 关于调整独立董事津贴的议案，A股同意票数77443377，比例81.1237%；5%以下股东同意票数2152200，比例10.6691%[13][14]

业绩说明会信息 - 公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会2024年5月16日9:00 - 10:00举行[2][5] - 投资者2024年5月9日至5月15日16:00前可预征集提问[2][6] - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[3][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人是公司证券部，电话027 - 87602482[7] - 公司邮箱为xldy600769@126.com[6][8] 报告发布 - 公司2024年4月26日发布2023年年度和2024年第一季度报告[2]

业绩数据 - 2023年度计入当期损益政府补助（特定除外）249,616.00元[7] - 2023年度非金融企业相关损益817,174.36元[7] - 2023年度应收款项减值准备转回355,833.34元[7] - 2023年度非经常性损益合计1,066,967.77元[7] 核查信息 - 核查报告日期为2024年4月24日[6] - 审计2023年12月31日合并及公司报表[2] - 核查依据为审计准则规定，报告供2023年报披露用[3]

公司治理 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会[4] - 独立董事陈丽红履职情况良好[4][5][6][8][9] 业务相关 - 2023年度日常关联交易正常合规[12] - 无变更或豁免承诺方案及被收购事项[13] 人事变动 - 聘任王凤娟为财务负责人[16] - 第十届董事会、高管换届[18] 审计与薪酬 - 聘用中审众环为2023年度审计机构[14][15] - 董高薪酬按制度发放无损害利益情况[18]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[14] - 非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[15] 整改情况 - 截至2024年3月31日，已发现非财务报告内控一般缺陷均已整改复查[18]

财务表现 - 2024年第一季度，祥龙电业营业收入为20272310.22元，同比增长24.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3998510.47元，同比增长15.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为20705689.95元，同比增长78.67%[4] - 2024年第一季度末，祥龙电业总资产为295,111,858.25元，同比增长3.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为94,149,956.69元，同比增长4.44%[5] - 公司营业总收入为20,272,310.22元，同比增长24.6%，表现良好[13] - 公司净利润为3,998,510.47元，同比增长15.7%，稳健增长态势值得股东关注[14] - 公司资本公积为367,100,134.05元，为未来发展提供了一定的财务支持[12] - 公司所有者权益合计为94,149,956.69元，稳健增长态势值得投资者关注[12] - 公司研发费用为1,090,119.10元，需加大研发投入，提升产品创新能力[13] - 2024年第一季度公司综合收益总额为3,998,510.47元，同比增长15.8%[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为35,752,562.40元，同比增长36.2%[15] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为15,046,872.45元，同比增长2.5%[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为6,469,168.77元，同比增长525.7%[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为11,298,181.98元，同比增长210.3%[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为15,876,676.74元，同比增长76.7%[17] 股东情况 - 祥龙电业的普通股股东总数为21,868股，前十名股东中，武汉葛化集团有限公司持股最多[7] - 前十名无限售条件股东持股情况显示股东之间的关联关系未知[8] 资产情况 - 公司固定资产为81,769,572.12元，较上一季度略有下降，为未来发展提供了一定的资产支持[11] - 公司应付账款为41,294,460.70元，需谨慎管理应付款项，避免资金风险[11] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，除了政府补助和金融资产变动外，还有其他损益项目[5]

投资理财计划 - 拟用自有闲置资金理财，单日最高余额不超8000万可滚动使用[3][4] - 资金来源为自有资金，投资期限至2024年年度股东大会[6][8] - 产品包括银行、券商等多类型理财[7] 决策进展 - 2024年4月24日董事会通过议案，待股东大会审议[4][9] 风险与管理 - 投资收益因政策、市场等不确定，将严格管理流程[10][11] 意义 - 使用闲置资金理财可提高效率、增收益且不影响日常经营[13]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会[3] - 独立董事出席3次年报审计沟通会[7] - 独立董事出席2次股东大会及1次业绩说明会[8] 公司治理 - 2023年度日常关联交易审议合规，价格公允[10] - 无变更或豁免承诺方案[11] - 无被收购事项[11] 人事聘任 - 聘用中审众环为2023年度审计机构[12] - 聘任王凤娟为财务负责人[14] 组织换届 - 第十届董事会、高级管理人员换届[15]