投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）至 5 月 9 日（星期五）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hshsd@126.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-026 汉商集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、参加人员 公司出席本次说明会的人员有：副董事长杜书伟先生、独立董事古继洪先生、 副总经理兼董事会秘书、总会计师张镇涛先生及其他相关人员（参与人员可能会 根据情况调整）。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 5 月 12 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上 证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公 司将及时回答投资者的提问。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 2 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-023 汉商集团股份有限公司 关于续展及新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 1、担保范围：汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股子公司或控股子公 司之间相互提供担保，包括：成都迪康药业股份有限公司、武汉国际会展中心股份有限公司、 重庆迪康中药制药有限公司、重庆迪康中科生物材料有限公司、重庆迪康长江制药有限公司、 成都芝草堂中药材有限公司、拉萨迪康医药科技有限公司、拉萨迪康生物材料有限公司、成 都迪康中科生物医学材料有限公司、汉商康养（湖北）有限公司、湖北黄龙湖分散式禅意酒 店管理有限公司、武汉华科生殖妇产医院有限责任公司、汉商粮油科技（湖北）有限公司 2、担保金额：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日 止，公司与控股子公司或控股子公司之间相互提供担保不超过 80,000万元，其中为资产负 债率低于70%（不含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过60,000万元；为资产负 债率70%以 ...

汉商集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，汉商集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内独立董事胡迎法、 古继洪、胡浩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查报告期内独立董事胡迎法、古继洪、胡浩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 汉商集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

汉商集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 汉商集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘请中审众环 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中审众环"）为本公司 2024 年度的 财务审计师和内控审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委 员会切实对中审众环 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过 ...

汉商集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 汉商集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

汉商集团股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规 及相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，切实履行职责，参与公司重 大事项的决策。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由胡迎法、车桂娟、胡浩组成，其中车桂娟 具有会计和财务管理相关专业经验，负责主持审计委员会工作。2024 年 9 月， 车桂娟因个人原因提交的书面辞职报告，在公司补选独立董事期间，车桂娟仍继 续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举古继洪为第十一届董事会独立董事，并主持 审计委员会工作。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会通过现场和通讯方式召开了 ...

一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况 | （一）主营业务分行业情况 | | --- | 单位：元 币种：人民币 | | | | 主营业务分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 比上年增 | 营业成本 比上年增 | 毛利率比 上年增减 | | | | | （%） | | | | | | | | | 减（%） | 减（%） | （%） | | 药品 | 169,362,894.27 | 119,454,668.23 | 29.47 | -29.20 | -6.27 | 减少 17.25 个百分点 | | 医疗器 械 | 13,445,010.16 | 2,341,850.40 | 82.58 | -25.07 | -23.96 | 减 少 0.26 个百分点 | | 商业运 营 | 45,976,063.32 | 11,415,206.57 | 75.17 | -14.26 | -2.42 | 减 少 3.01 个百分点 | | 会展业 务 | 16,473,78 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-022 汉商集团股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值准备的公告 | | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | | 应收账款坏账准备 | 5,075,556.95 | | 信用减值准备 | 其他应收款坏账准备 | -3,916,319.27 | | | 合计 | 1,159,237.68 | | 资产减值准备 | 存货跌价准备 | 3,884,777.64 | | | 固定资产减值损失 | 6,829,810.76 | | | 无形资产减值损失 | 2,054,138.36 | | | 商誉减值损失 | 159,272.17 | | | 合计 | 12,927,998.93 | | | 合计 | 14,087,236.61 | 二、计提资产减值准备依据及构成 （一）信用减值准备 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的规定，公司需确认减值损失的金 融资产系以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、 其他应收款等。此外，对部分 ...

汉商集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 汉商集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘请中审众环 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中审众环"）为本公司 2024 年度的 财务审计师和内控审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-028 一、本次交易基本情况 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年 8 月 23 日发布的《发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》作出调整。调整后 的方案为：拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉卓尔城投资发展有限公司购 买其持有的武汉客厅项目艺术大厦 B 栋，同时，拟采用询价方式向不超过 35 名 特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不 构成上市公司重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定，经公司申请，公司 股票自 2023 年 8 月 18 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在 上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团股份有限公司筹划重大资产重 组停牌公告》（公告编号：2023-026）。 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担法律责 ...