独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东自然人及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得再提名[12] 独立董事解职与补选 - 任期届满前解职需披露理由[12] - 特定情形下60日内完成补选[12][14] - 辞职致比例不符应履职至新任产生[14] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席会议且不委托他人，30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作不少于15日[21] - 行使特别职权需全体过半数同意[15] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，特定情况可开临时会[20] - 审计委员会会议2/3以上成员出席方可举行[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[18] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[19] 其他规定 - 董事会专门工作机构中独立董事应过半数并任召集人[19] - 审计委员会召集人需为会计专业人士[19] - 工作记录及资料保存至少10年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] - 公司为独立董事指定协助部门和人员[27] - 保障独立董事知情权[27] - 按时提供会议资料，资料保存至少10年[27] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 会议以现场召开为原则[28] - 行使职权遇阻碍可报告[28] - 履职信息公司不披露，独立董事可申请或报告[28] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[39] - 津贴标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[40]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[8] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到后两日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[13] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[20] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[21] - 累积投票制下，股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以应选举董事人数[22] 董事选举 - 等额选举中，董事候选人获取选票数超过参加会议有效表决股份数二分之一以上即为当选[22] - 等额选举中，若当选董事人数少于应选董事，且董事会成员不足《公司章程》规定的三分之二以上，应进行第二轮选举[22] - 等额选举中，若第二轮选举仍未满足要求，应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会选举缺额董事[22] - 差额选举中，获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上且人数等于或小于应选董事人数的候选人当选[23] - 差额选举中，若获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的候选人数多于应选董事人数，按得票多少排序，票数多者当选[23] 决议公告与记录 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[25] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[26] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司应在2个月内实施具体方案[27] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[27] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[28] 规则生效 - 本规则自公司股东会通过之日起生效，修订时亦同[33]

公司治理架构 - 2025年12月10日召开董事会和监事会会议，审议通过修订《公司章程》并取消监事会等议案[2] - 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[4] 股份与股东 - 公司设立时发行股份总数为2761万股，面额股每股金额为1元[5] - 发起人持有的股份占公司设立时可发行普通股总数的53.64%[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] 交易与审议 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[16] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需审议[17] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈[19][20] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[22] 董事与监事 - 董事任期三年，届满可连选连任[37] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[57] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[53] 财务与利润 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[60] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[61] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[62] 制度与章程 - 13项制度经董事会审议通过生效，原制度废止，含新增内部审计制度[73] - 5项制度经董事会审议通过，需提交2025年第二次临时股东会审议[73] - 修订后的《公司章程》（2025年12月修订）自股东会通过之日起施行[71]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月29日14:30，地点在武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室[9] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 会议审议事项包括修订《公司章程》并取消监事会、修订公司部分治理制度（含修改《股东会议事规则》等5项）[10] 股份相关 - 公司以经营性净资产折为国家股1181万股，交通银行武汉分行认购300万股[14] - 发起人持有的股份占公司设立时可发行普通股总数的53.64%[14][16] - 公司设立时发行的股份总数为2761万股，面额股每股金额为1元[16] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[19] - 股东有权自决议作出之日起 60 日内请求法院撤销召集程序、表决方式等违规决议[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监或他人损害公司利益时可请求相关部门诉讼，紧急时可自行诉讼[21] 审议标准 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种标准之一的交易需股东会审议（部分除外）[26] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[27] 担保与财务资助审议 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东会审议[28] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需经股东会审议[28] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[29] 会议规则 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 董事人数不足6人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在2个月内召开临时股东大会[29] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》废止[12] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人[53] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[74] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[75] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[76] 其他 - 公司修订《公司章程》部分条款，除修订内容外其他条款无实质性修订[85] - 公司为完善治理结构修订部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等5项制度[86] - 修订后的相关规则及制度于2025年12月12日在上海证券交易所网站披露[86]

汉商集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2025-045 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日以网络传输 的方式发出关于召开第十二届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）的通 知及会议材料。本次会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开，应出席监事3 人，实际出席3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-043 汉商集团股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关 法律法规的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用，并相应修 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-042 汉商集团股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日以网络传 输的方式发出关于召开第十二届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）的 通知及会议材料。本次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开，应出席 董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关 法律法规的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及 ...

汉商集团股份有限公司 第二条 公司和其他信息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）暂缓、 豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用 本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免信息的范围和条件 第五条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家 秘密"），依法豁免披露。 第六条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资 者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为 名进行业务宣传。 1 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂缓与 豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据 ...

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为2.51亿元，同比下降9.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为770.40万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1797.54万元 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约为7.64亿元，同比减少15.49% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为933万元，同比大幅增加274.07% [1] - 公司当前市值约为28亿元 [1] 行业相关动态 - 多地出现“负电价”现象 [1] - 在卖电“不挣钱”的情况下，电厂不愿停机 [1]