卓尔控股有限公司 关于股票交易异常波动有关情况的回函 汉商集团股份有限公司: 贵公司《关于重大事项的询证函》已收悉。本公司作为贵公司控股股东, 经核查,现将有关事项回函如下: 1、截至本函回复之日,除前期已披露的重大资产重组事项外,本公司及一 致行动人未筹划涉及上市公司的其他重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在贵公司本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人不存在买卖 汉商集团股票的情况。 3、在贵公司本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人未出现其他 可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。 4、在贵公司本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人不存在其他 应披露而未披露的事项。 特此回函。 ...

大消费股表现 - 消费股整体走强，美容、宠物、零售等多个细分领域表现活跃 [1] - 万辰集团、润本股份、东鹏饮料、盐津铺子、锦波生物股价创历史新高 [1] - 汉商集团、莱绅通灵、安正时尚、美克家居涨停 [1] 政策驱动因素 - 商务部正会同相关部门制定服务消费提质惠民行动2025年工作方案及配套措施 [1]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入11.75亿元，同比减少15.41% [1] - 营收下滑主要源于市场环境波动及医疗政策调整导致的医药板块收入减少 [1] - 公司预计2025年业绩有望触底回升，得益于"大健康+大商业"双主业战略布局 [1] 大健康板块 医药业务 - 旗下迪康药业聚焦化药、中成药、医疗器械三大领域 [1] - 2024年研发投入超过5000万元 [1] - 创新药DDCI-01项目完成肺动脉高压和良性前列腺增生适应症II期临床，进入III期阶段 [1] - 中药业务完成9条生产线19个品种复产，13个产品上市销售，含国家保护品种和独家剂型 [2] - 明星产品通窍鼻炎颗粒2024年售出超1300万盒，同比增长20% [2] 医疗器械 - 可吸收医用膜和骨折内固定螺钉为核心产品，后者近三年持续增长 [2] - 可吸收医用膜在河南、云南、江苏徐州等省市集采中选 [2] - 同步推进可吸收微型钉、胸肋骨钉等新产品研发，取得多项备案证书 [2] 辅助生殖 - 将加大对辅助生殖科重点学科支持力度，打造特色学科群 [2] - 积极推进杨泗港新院区建设，目标建成国内知名生殖专科医院 [2] 大商业板块 - 购物中心通过结构调改激活消费需求，拓展国际贸易和消费品供应链业务 [3] - 试水低空物流等新型业务 [3] - 武汉婚纱照材城改造为汉潮Z6项目，定位一站式次元文化体验中心 [3] - 武汉国际会展中心实施双馆联动策略，构建会展服务新格局 [3] 未来战略 - 大健康板块聚焦"拓中药、强销售、攻研发"，拓展辅助生殖业务 [3] - 大商业板块落实精准定位和提档升级，以"新世代"商业激发活力 [3]

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2025-027 汉商集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 8 楼 801 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

会议信息 - 公司2025年4月18日发通知，4月29日召开第十二届监事会第二次会议，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过2024年度报告及摘要、监事会2024年度工作报告、2025年第一季度报告[1][2][3] - 审议通过提请授权董事会办理向特定对象发行股票议案[4] 后续安排 - 第1、2、4项议案将提交2024年年度股东大会审议[4]

汉商集团股份有限公司 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-018 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 18 日发出关于召开第十二届董 事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表 决的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由副董事长杜书伟先生主持。会 议召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 1、2024 年年度报告及摘要 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、独立董事 2024 年度述职报告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团独立董事二〇二四年度述 职报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年年 度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，内容和格 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 编号：2025-020 汉商集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为：不进行 现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，尚需 提交 2024 年年度股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报告》， 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-14,587,166.58 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 365,880,259.63 元。经董事会决议，2024 年度利润分配方案为：不进行 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-024 汉商集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，汉商集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 29 日分别召开第十二届董事会第三次会议和第十二届 监事会第二次会议，提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

关于汉商集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0101065 号 目 录 起始页码 1 专项审核报告 汇总表 汉商集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 1 关于汉商集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 0101065号 汉商集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了汉商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")2024年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度财务报表")的 基础上,对后附的《汉商集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是汉商集团管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入11.7540178087亿元，同比下降15.39%[20] - 2024年净利润为 - 2505.586654万元，同比下降147.52%[20] - 2024年基本每股收益为 - 0.05元/股，同比下降123.81%[20] - 2024年经营活动现金流入小计为16.6236481254亿元，同比下降15.63%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.9277824722亿元，同比下降21.99%[22] - 2024年投资活动现金流入小计为1891.197262万元，同比下降29.99%[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0299085971亿元，亏损幅度收窄35%[22] - 2024年筹资活动现金流入小计为4.4238827578亿元，同比下降23.72%[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8679.517797万元，亏损幅度扩大16.85%[22] 资产负债情况 - 2024年末资产总计35.24亿元，较2023年末下降4.61%[16] - 2024年末流动资产合计6.30亿元，较2023年末下降11.87%[16] - 2024年末非流动资产合计28.95亿元，较2023年末下降2.84%[16] - 2024年末负债合计17.21亿元，较2023年末下降7.77%[18] - 2024年末流动负债合计14.29亿元，较2023年末下降2.17%[18] - 2024年末非流动负债合计2.92亿元，较2023年末下降27.79%[18] - 2024年末股东权益合计18.04亿元，较2023年末下降1.36%[18] 研发投入 - 2024年开发支出为1110.01万元，较2023年增长115.55%[16] 市场扩张和并购 - 2020年公司收购迪康药业100%股权形成商誉289,876,763.61元[9] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将商誉减值测试识别为关键审计事项[9] 财务报表项目 - 2024年末货币资金余额为135,791,041.19元，年初余额为142,977,720.54元[183] - 2024年末应收票据余额为61,297,809.37元，年初余额为82,559,191.74元[184] - 应收账款年末账面余额为141,726,577.97元，年初为186,286,858.40元[188] - 应收款项融资年末成本为13,340,594.42元，年初为30,184,615.74元[195] - 预付款项年末余额合计17,971,365.12元，年初余额合计31,610,023.36元[198] - 其他应收款年末余额13,216,273.34元，年初余额19,436,696.45元[198]