公司治理架构 - 2025年12月10日召开董事会和监事会会议，审议通过修订《公司章程》并取消监事会等议案[2] - 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[4] 股份与股东 - 公司设立时发行股份总数为2761万股，面额股每股金额为1元[5] - 发起人持有的股份占公司设立时可发行普通股总数的53.64%[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] 交易与审议 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[16] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需审议[17] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈[19][20] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[22] 董事与监事 - 董事任期三年，届满可连选连任[37] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[57] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[53] 财务与利润 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[60] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[61] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[62] 制度与章程 - 13项制度经董事会审议通过生效，原制度废止，含新增内部审计制度[73] - 5项制度经董事会审议通过，需提交2025年第二次临时股东会审议[73] - 修订后的《公司章程》（2025年12月修订）自股东会通过之日起施行[71]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月29日14:30，地点在武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室[9] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 会议审议事项包括修订《公司章程》并取消监事会、修订公司部分治理制度（含修改《股东会议事规则》等5项）[10] 股份相关 - 公司以经营性净资产折为国家股1181万股，交通银行武汉分行认购300万股[14] - 发起人持有的股份占公司设立时可发行普通股总数的53.64%[14][16] - 公司设立时发行的股份总数为2761万股，面额股每股金额为1元[16] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[19] - 股东有权自决议作出之日起 60 日内请求法院撤销召集程序、表决方式等违规决议[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监或他人损害公司利益时可请求相关部门诉讼，紧急时可自行诉讼[21] 审议标准 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种标准之一的交易需股东会审议（部分除外）[26] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[27] 担保与财务资助审议 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东会审议[28] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需经股东会审议[28] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[29] 会议规则 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 董事人数不足6人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在2个月内召开临时股东大会[29] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》废止[12] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人[53] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[74] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[75] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[76] 其他 - 公司修订《公司章程》部分条款，除修订内容外其他条款无实质性修订[85] - 公司为完善治理结构修订部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等5项制度[86] - 修订后的相关规则及制度于2025年12月12日在上海证券交易所网站披露[86]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月29日14点30分在武汉公司本部801会议室召开[2] - 网络投票12月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议议案包括修订《公司章程》等[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年12月22日[10] - 现场会议登记时间12月26日9:30 - 12:00、14:30 - 17:00[12] 其他信息 - 公司联系电话（027）84843197，邮箱hshsd@126.com[14] - 公告发布于2025年12月12日[14]

会议信息 - 2025年12月5日发出召开第十二届监事会第五次会议通知[2] - 2025年12月10日以通讯表决方式召开会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案内容 - 审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》[3] - 公司将不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权[3] - 《监事会议事规则》废止，相关规定不再适用[3] - 现任监事自股东会通过取消事项起自动解除职务[3] 表决结果 - 同意该议案3票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议[4]

会议安排 - 2025年12月5日发董事会会议通知，10日通讯表决召开[2] - 定于12月29日召开2025年第二次临时股东会[9] 议案审议 - 董事会通过修订《公司章程》并取消监事会议案，需提交股东会审议[3] - 董事会通过新增及修订部分治理制度议案，部分需提交股东会[6] - 2025年第二次临时股东会将审议多项议案[9]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4][6] 执行安排 - 董事会秘书组织协调，证券事务部负责具体事务[8] - 申请需提交资料，遵循内部审批流程[9] 其他规定 - 信息登记保存不少于十年，报告期登记材料十日内报送[10][11]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为2.51亿元，同比下降9.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为770.40万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1797.54万元 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约为7.64亿元，同比减少15.49% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为933万元，同比大幅增加274.07% [1] - 公司当前市值约为28亿元 [1] 行业相关动态 - 多地出现“负电价”现象 [1] - 在卖电“不挣钱”的情况下，电厂不愿停机 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 3季度公司主营业务合计营收763,757,910.80元，成本430,685,949.03元，毛利率43.61%，营收降15.49%，成本增3.63%，毛利率降10.41个百分点[3][6][8] - 药品行业营收518,186,800.35元，成本368,585,525.46元，毛利率28.87%，营收降16.43%，成本增3.82%，毛利率降13.88个百分点[3] - 医疗器械行业营收44,478,516.11元，成本6,983,003.91元，毛利率84.30%，营收降21.39%，成本降20.75%，毛利率降0.13个百分点[3][6] - 商业行业营收129,843,941.71元，成本34,356,657.08元，毛利率73.54%，营收降2.82%，成本增11.67%，毛利率降3.43个百分点[3][6] - 会展业务营收40,572,685.32元，成本1,498,795.12元，毛利率96.31%，营收降18.87%，成本降46.55%，毛利率增1.92个百分点[3][6] - 中药产品营收153,563,002.93元，成本95,586,741.17元，毛利率37.75%，营收降17.62%，成本增16.11%，毛利率降18.09个百分点[5] - 化药产品营收364,623,797.42元，成本272,998,784.29元，毛利率25.13%，营收降15.92%，成本增0.12%，毛利率降11.99个百分点[5] - 华东地区营收42,900,276.80元，成本12,828,704.29元，毛利率70.10%，营收降44.04%，成本降31.16%，毛利率降5.59个百分点[8] - 华南地区营收59,969,228.62元，成本40,242,640.92元，毛利率32.89%，营收降22.01%，成本降5.29%，毛利率降11.85个百分点[8] - 华西地区营收297,267,816.14元，成本208,414,242.97元，毛利率29.89%，营收降8.46%，成本增14.16%，毛利率降13.89个百分点[8]

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为2.51亿元，同比下降9.70%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.64亿元，同比下降15.49%[5] - 营业总收入为7.64亿元人民币，同比下降15.5%[25] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为932.54万元，同比大幅增长274.07%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为932.5万元人民币，同比上升274.2%[26] - 净利润为321.6万元人民币，相比去年同期净亏损428.8万元人民币实现扭亏为盈[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1797.54万元[5] - 2025年前三季度综合收益总额为322.59万元，而2024年同期为亏损428.82万元[27] - 2025年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为933.56万元，同比增长274.5%[27] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0316元，同比增长276.2%[27] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0316元/股，同比增长276.19%[6] 成本和费用 - 营业成本为4.31亿元人民币，同比上升3.6%[25] - 销售费用为9967.3万元人民币，同比下降52.1%[25] - 管理费用为1.88亿元人民币，同比下降5.9%[25] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.15亿元，同比下降6.9%[29] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.75亿元，同比下降5.6%[29] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7217.99万元，同比下降46.92%[5] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7218万元，同比下降46.9%[29][30] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.65亿元，同比下降15.4%[29] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-30.44万元，较上年同期-7651.41万元大幅改善[30] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为4.28亿元，同比增长47.2%[30] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为9990.52万元，较年初减少26.2%[30][31] 资产负债项目变动 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为101,520,082.63元，较2024年末的135,791,041.19元下降25.2%[20] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为114,109,089.09元，与2024年末的114,542,216.88元基本持平[20] - 截至2025年9月30日，公司预付款项为26,418,753.62元，较2024年末的17,971,365.12元增长47.0%[20] - 截至2025年9月30日，公司应收票据为74,739,459.91元，较2024年末的61,297,809.37元增长21.9%[20] - 本报告期末总资产为33.92亿元，较上年度末下降3.76%[6] - 资产总计为33.92亿元人民币，同比下降3.8%[21] - 短期借款为4.97亿元人民币，同比上升46.2%[21] - 一年内到期的非流动负债为1.09亿元人民币，同比下降62.8%[22] 非经常性项目 - 年初至报告期末非经常性损益合计为4006.24万元，主要来源于非流动资产处置损益和政府补助[7][9] - 利润总额增长44.56%主要由于营业外收入增加[10][11] 借款与资产抵押 - 截至2025年9月30日，公司以多处房产作为抵押物取得短期借款，其中向光大银行借款余额1,000万元[16]，向中国农业银行借款余额3,200万元[16]，向兴业银行借款余额8,100万元[16]，向汉口银行借款余额18,593.93万元[17] - 截至2025年9月30日，公司以房产作为抵押物向兴业银行取得长期借款，余额为10,850.74万元[17] 资产受限情况 - 公司子公司武汉国际会展中心股份有限公司多个银行账户因司法冻结受限，截至2025年9月30日，受限账户余额合计约1,614,406.92元[18][19] - 公司子公司尚上（武汉）饮品有限公司银行账户因司法冻结受限，截至2025年9月30日，受限账户余额合计496.95元[19] 股东与股本结构 - 报告期末普通股股东总数为20,652户[13] - 公司总股本为48,339,995股，其中卓尔控股有限公司为第一大股东，持股48,339,995股[14] - 公司回购专用证券账户持有6,024,130股，占总股本的2.04%[14]