证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-028 一、本次交易基本情况 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年 8 月 23 日发布的《发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》作出调整。调整后 的方案为：拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉卓尔城投资发展有限公司购 买其持有的武汉客厅项目艺术大厦 B 栋，同时，拟采用询价方式向不超过 35 名 特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计不 构成上市公司重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定，经公司申请，公司 股票自 2023 年 8 月 18 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在 上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团股份有限公司筹划重大资产重 组停牌公告》（公告编号：2023-026）。 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担法律责 ...

汉商集团（600774）公告，2025年第一季度营收为2.57亿元，同比下降23.51%；净利润为276.14万元， 同比下降78.21%。 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-017 汉商集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 交易事项：汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉商集团"）拟与武汉 荣辰维诺投资有限公司（以下简称"荣辰维诺"）、阳新农业发展集团有限公司（简称"阳新 农发"）共同出资设立武汉云上创新发展合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监管部门登 记的名称为准，以下简称"合伙企业"），合伙人总认缴出资额为25,000万元，其中公司以货 币出资3,000万元，占合伙企业总认缴出资额的12%。 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间类别相 关的关联交易次数为2次，交易金额为6,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上。 本次交易不构成重大资产重组，无需获得公司股东大会的批准。 风险提示：1、本次设立合伙企业尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准， 尚具有不确定性；2、合伙企业成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营 ...

文章核心观点 汉商集团进行了监事会和董事会换届选举相关工作，包括选举职工监事、监事会主席、董事会董事长、副董事长等，还对董事会下设专门委员会人员进行调整，启动总经理遴选程序，聘任副总经理和董事会秘书，同时2025年第一次临时股东大会顺利召开，相关议案表决结果合法有效 [1][7][27] 职工监事选举 - 2025年4月8日经公司第十一届职工代表审议和团组长会议讨论，决定由刘静涛出任公司第十二届监事会职工监事，任期至十二届监事会任期届满 [1] - 刘静涛现任汉商集团风控总监兼法务部部长，有丰富工作经历并获多项荣誉 [1] 监事会会议 - 2025年4月3日发出召开第十二届监事会第一次会议通知，4月8日以现场和通讯结合方式召开，应出席3人，实际参与表决3人 [2] - 会议以3票同意通过选举李弘为公司第十二届监事会主席的议案，任期与第十二届监事会一致 [3][4] 董事会会议 - 2025年4月3日发出召开第十二届董事会第一次会议通知，4月8日以现场和通讯结合方式召开，应到9人，实到9人，由董事长阎志主持 [7] - 选举阎志为公司第十二届董事会董事长，杜书伟、冯振宇为副董事长 [7][9] - 调整董事会下设四个专门委员会组成人员，战略、提名、审计、薪酬与考核委员会分别由阎志、傅才武、古继洪、傅才武任主任委员 [11] - 启动新任总经理遴选程序，成立由阎志任组长的遴选小组，面向社会公开遴选，遴选期间由董事长代行总经理职责 [13][14] - 聘任任东川、魏泽清、冯帆、李邹强、张镇涛、王冠南为副总经理，张镇涛兼任总会计师和董事会秘书，任期至本届董事会任期届满 [16][19] 股东大会 - 2025年4月8日在武汉市汉阳区召开第一次临时股东大会，以现场和网络视频结合方式进行，由董事长阎志主持 [27][29][30] - 公司享有表决权股份总数为289,008,272股，在任董事、监事和董事会秘书均出席会议，其他高管列席 [28][30] - 关于董事会换届选举非独立董事、独立董事和监事会换届选举非职工监事的议案均为累积投票议案，所有候选人全部当选，对持股5%以下中小投资者表决情况单独计票 [31] - 北京市嘉源律师事务所律师见证，会议召集、召开及表决等程序符合规定，表决结果合法有效 [32]

汉商集团股份有限公司 关于选举公司职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-014 汉商集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 9 日 附刘静涛同志简历： 刘静涛，男，1968 年 11 月出生，中共党员，大专学历，助理会计师，现任 汉商集团股份有限公司风控总监兼法务部部长。1989 年 7 月参加工作，1989 年 7 月至 1998 年 6 月任汉商集团计划财务部会计、微机员、组长；1998 年 6 月至 2001 年 7 月任汉商集团外贸公司业务主办（期间在美国汉商实发国际有限公司 鉴于汉商集团股份有限公司监事会换届选举，2025 年 4 月 8 日， 经公司第十一届职工代表审议，团组长会议讨论通过了《关于刘静涛 同志出任公司第十二届监事会职工监事的议案》。会议决定由刘静涛 同志出任公司第十二届监事会职工监事，与 2025 年第一次临时股东 大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十二届监事会，任期自当选 之日起，至十二届监事会 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2025-013 汉商集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 截至股权登记日，公司总股本为 295,032,402 股，公司回购专用证券账户内共有 6,024,130 股公司股份，公司享有表决权的股份总数为 289,008,272 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，以现场和网络视频相结合的方式召开，董事长阎志 先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，以现场和视频方式出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书张镇涛出席；其他高管列席。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时 ...

北京市嘉源律师事务所 关于汉商集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年四月 北京 BEI JING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:汉商集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于汉商集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律复见书 嘉源(2025)-04-185 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受汉商集团股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《汉商集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-016 汉商集团股份有限公司 1 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年4月3日发出关 于召开第十二届监事会第一次会议的通知，会议于2025年4月8日在公司本部会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际参与表决监 事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规 范性文件和《公司章程》的规定。 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第十二届监 事会主席的议案》。 经选举，李弘为公司第十二届监事会主席，任期与第十二届监事会一致。 特此公告。 汉商集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-015 汉商集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司董事会于2025年4月3日发出关于召开第十二届董事 会第一次会议的通知，会议于2025年4月8日在公司本部会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，由董事长阎志先生主持，应到董事9人，实到9人。会议召开程序 符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并一致通过下列议案： 鉴于公司第十二届董事会董事成员已经股东大会选举产生，根据《公司章程》 《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，选举董事 会四个专门委员会组成人员为： 战略委员会由阎志任主任委员，杜书伟、冯振宇、彭池、王栩男任委员； 提名委员会由傅才武任主任委员，古继洪、王栩男任委员； 审计委员会由古继洪任主任委员，杜书伟、傅才武任委员； 薪酬与考核委员会由傅才武任主任委员，阎志、古继洪任委员。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 4、关于遴选公司总 ...

担保情况 - 为汉商粮油提供1000万元质押担保[3] - 实际担保总额47952万元，占2023年末净资产28.63%[3] - 为高负债率子公司担保5390万元，占比3.22%[3] 额度相关 - 2024年预计担保额度不超60000万元[4] - 剩余担保额度12048万元[4] 其他 - 汉商粮油2025年3月成立，注册资本5000万元[5] - 担保期限三个月，到期日2025年6月27日[7] - 无其他对外和逾期担保[8]