证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-008 汉商集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 21 日 汉商集团股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日发出召开第 十一届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于2025 年3月20日以现场与通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际参与表决监事3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性 文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事 的议案》。 根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，公司监事会进行换届选举。经股东单位提名李弘、余伟为公司第十二届 监事会非职工代表监事候选人。 以上候选人名单尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制方 式表决，新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十二届职工代表监事将共同 组成公司 ...

董事会会议 - 第十一届董事会第二十二次会议于2025年3月20日召开，9位董事参与表决[1] 换届选举 - 提名阎志等6人为第十二届非独立董事候选人[1] - 提名古继洪等3人为第十二届独立董事候选人[2] 投资决策 - 公司拟3000万元认缴武汉知音云上创新发展基金，占比11.76%[4] 股东大会 - 董事会定于2025年4月8日召开2025年第一次临时股东大会[4]

汉商集团股份有限公司 会议材料 二零二五年四月 i | 2025 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 3 | | 关于董事会换届选举独立董事的议案 5 | | 关于监事会换届选举非职工监事的议案 7 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 汉商集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须 知如下： 一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不 得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 2025 年第一次临时股东大会 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向大 会会务组 ...

担保情况 - 为迪康中药1000万元贷款提供保证担保[3] - 实际担保总额46952万元，占2023年末净资产28.03%[3] - 为高负债率子公司担保5390万元，占比3.22%[3] - 2024年预计担保额度不超60000万元[5] - 剩余担保额度13048万元[5] 迪康中药业绩 - 2023年末总资产30950.96万元，净利润 - 1748.89万元[7] - 2024年9月末总资产32431.39万元，净利润 - 2099.27万元[7]

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-005 汉商集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 1、担保人：汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司成都迪康药业 股份有限公司（以下简称"迪康药业"） 2、被担保人：重庆迪康长江制药有限公司（以下简称"迪康长江"） 3、新增担保金额：1,000万元 4、截止本公告日止，公司实际担保总额为46,952.00万元，占公司2023年期末经审计归 属于上市公司股东净资产的28.03%，其中为资产负债率超过70%的子公司实际担保总额为 5,390.00万元，占公司2023年期末经审计归属于上市公司股东净资产的3.22%。 5、是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 担保人与被担保人的关系：迪康长江为迪康药业的全资子公司。 迪康药业在公司股东大会批准担保额度内，为迪康长江在重庆农村商业银行 股份有限公司江北支行贷款 1,000 万元提供保证担保，并与重庆农村商业银行股 份有限公司江北支行签订 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-004 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年 8 月 23 日发布的 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》作出调整。调 整后的方案为：拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉卓尔城投资发展有限公 司购买其持有的武汉客厅项目艺术大厦 B 栋，同时，拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计 不构成上市公司重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、本次交易基本情况 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定，经公司申请，公司 股票自 2023 年 8 月 18 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日 在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团股份有限公司筹划重大资产 重组停牌公告》（公告编号：2023-026） ...

重大资产重组 - 拟发行股份及支付现金购买武汉客厅项目艺术大厦B栋并募资，预计不构成重大资产重组，构成关联交易[3] - 2023年8月18日停牌，8月23日上午复牌[4] - 2024年10月29日召开董事会审议通过交易相关议案[8] 进展披露 - 2023年9月至2024年12月多次披露重大资产重组进展[6][7][8][9] 相关事项 - 2023年9月6日收到上交所问询函，9月21日回复并修订预案[5][6] - 2024年2月22日说明无法在规定时间内发股东大会通知[7] - 交易标的资产审计和评估未完成，作价未确定，将协调后再开董事会审议[10]

交易情况 - 拟发行股份及支付现金购买武汉客厅项目艺术大厦B栋，预计不构成重大资产重组，构成关联交易[3] - 交易标的资产审计和评估未完成，评估值及交易作价未确定[10] 时间节点 - 2023年8月18日停牌，8月23日上午复牌[4] - 2023年9月6日收到上交所问询函，9月21日回复并修订预案[5][6] - 2024年10月29日召开董事会审议通过交易方案及二次修订稿等议案[8] 后续安排 - 因工作量大进度延后，协调各方完成工作后再开董事会审议[7][10] - 交易实施存在不确定性，将按规定披露信息[11]

交易进展 - 拟发行股份及支付现金购买武汉客厅项目艺术大厦B栋，预计不构成重大资产重组，构成关联交易[3] - 2023年8月18日停牌，8月23日上午复牌[4] - 2024年10月29日召开董事会审议通过交易相关议案[8] 信息披露 - 2023年9月6日收到上交所问询函，9月21日回复并修订预案[5][6] - 2023年9月21日至2024年10月23日多次披露重大资产重组进展[6][7][8] 交易情况 - 交易标的资产审计和评估工作未完成，评估值及交易作价未确定[9] - 本次交易实施存在不确定性，公司将履行信息披露义务[10]

授信与担保 - 2024年11月获批兴业银行综合授信2.16亿元，期限12个月[2] - 汉商康养为汉商集团抵押担保，最高本金限额1448.4万元[2] - 最高额融资期间60个月，从2024年11月8日到2029年11月8日[2] 财务数据 - 2023年末总资产369482.15万元，净资产167509.40万元[5] - 2023年营收138960.13万元，净利润6120.64万元[5] - 2024年9月末总资产352848.73万元，净资产167759.72万元[6] - 2024年前三季度营收90378.67万元，净利润249.30万元[6] 担保情况 - 截止公告日已担保总额50432.30万元，占2023年末净资产30.11%[7] - 为资产负债率超70%子公司担保8200万元，占比4.90%[7]