公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，第九届监事会成员职务自然免除[1] - 设职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生[6] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1名，副董事长1名[38] 经营范围变更 - 增加通信设备制造销售、网络设备制造销售等多项业务，以市场监督管理机关核准为准[4] 公司章程修订 - 将“股东大会”表述统一为“股东会”，删除“第七章 监事会”内容等[6] - 规定法定代表人由董事会选举产生，辞任后30日内确定新法定代表人[10] 股份相关 - 公司已发行股份数为12.56亿股，股本结构为普通股12.56亿股，无其他类别股[10] - 公司股份每股面值为人民币1元[8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就相关人员给公司造成损失的情况请求相关部门诉讼[17][18] 股东会相关 - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[28] - 股东会选举董事实行累积投票制，选举两名以上独立董事时也实行[31] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[40] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议[40] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[45] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议召开前3天通知成员，须三分之二以上成员出席方可举行[46] 利润分配与公积金 - 公司应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[52] - 公司分配股利时，税后可分配利润按经审计的中国会计准则编制财报累计税后可分配利润数和按国际或境外准则调整后财报累计税后可分配利润数孰低原则确定[52] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[61][63] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[63]

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 其中，赵威先生现任公司监事会主席，其提名需待公司取消监事 编号：临 2025-023 东方通信股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会已任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《东方通信股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司开展了董 事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，逐 项审议通过了《关于公司第九届董事会换届选举暨提名第十届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于公司第九届董事会换届选举暨提名 第十届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会事前审议通过，董事会同意提名郭端端先 生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、虞永超先生为公司第 ...

东方通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨小虎，已充分了解并同意由提名人东方通信股份有限 公司董事会提名为东方通信股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任东方通信股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

东方通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方通信股份有限公司董事会，现提名钱育新先生为 东方通信股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方通信 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 东方通信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

东方通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方通信股份有限公司董事会，现提名覃予女士为东 方通信股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方通信股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东 方通信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 东方通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人覃予，已充分了解并同意由提名人东方通信股份有限公 司董事会提名为东方通信股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任东方通信股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

东方通信股份有限公司 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 关于中国电子科技财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，东方通信股份有限公司（以下简称"东方通信"或"公司"）通过查验 中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表 等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持 续评估情况 ...

东方通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人东方通信股份有限公司董事会，现提名杨小虎先生为 东方通信股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方通信 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 东方通信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的 ...

东方通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人钱育新，已充分了解并同意由提名人东方通信股份有限 公司董事会提名为东方通信股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任东方通信股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2025-024 东方通信股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...