证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2024-015 东方通信股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 30 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 16 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 14 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 557,777,446 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 549,578,614 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 8,198,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | 44.4090 | | 总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 43.7563 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 0.6527 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省 ...

东方通信股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 ■时间：2024年6月21日下午14:00 ■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室 东方通信股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 东方通信股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 1 一． 主持并宣布会议开始 二． 听取大会报告或议案 （一）公司 2023 年度董事会工作报告 （二）公司 2023 年度监事会工作报告 （三）公司 2023 年度财务决算报告 （四）关于 2023 年度利润分配的预案 （五）关于 2024 年日常关联交易事项预计的议案 （六）关于修订《公司章程》的议案 （七）关于修订《股东大会议事规则》的议案 （八）关于修订《关联交易决策管理制度》的议案 （九）关于修订《独立董事制度》的议案 （十）关于修订《募集资金管理制度》的议案 （十一）公司董事 2023 年度薪酬情况报告 （十二）公司监事 2023 年度薪酬情况报告 （十三）关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 （十四）关于选举独立董事的议案 东方通信股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 公司2023年度董事会工作报告 各位股东及与会代 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2024-014 东方通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会 议室 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-012 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十次会议于 2024 年 5 月 10 日发出会议通知，于 2024 年 5 月 16 日以 通讯表决方式召开。公司 8 名董事参与了表决，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于变更公司独立董事的议案 表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 公司第九届董事会独立董事杨隽萍女士拟于任期届满前辞去公 司第九届董事会独立董事职务，同时辞去第九届董事会审计委员会主 任委员、提名委员会委员职务，杨隽萍女士辞去独立董事及董事会专 门委员会职务后，将不在公司担任其他职务。 为保障公司董事会及董事会专门委员会的正常运行，经公司董事 会提名委员会审议讨论，董事会同 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-013 东方通信股份有限公司 鉴于杨隽萍女士辞任将导致公司董事会及董事会专门委员会中 独立董事人数低于法定人数，在公司股东大会补选出新任独立董事 1 前，杨隽萍女士将继续按照相关规定，履行独立董事及董事会专门委 员会委员的相关职责。 杨隽萍女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展 做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！ 为保障公司董事会及董事会专门委员会的正常运行，经公司董事 会提名委员会审议讨论，董事会同意提名覃予女士为公司候选独立董 事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该 事项尚需提请公司股东大会审议。 独立董事候选人覃予女士的任职资格已经上海证券交易所审核 无异议。覃予女士的任职资格符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司 章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交 易所规定的不得担任独立董事的情形。覃予女士已按规定参加独立董 事任前培训并取得相应证明。 关于变更独立董事及聘任高级管理人员的公告 ...

东方通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方通信股份有限公司董事会，现提名覃予女士为东方通 信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任东方通信股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与东方通信股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 东方通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人覃予，已充分了解并同意由提名人东方通信股份有限公司董 事会提名为东方通信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任东方通信股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事培训证明。 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

2023 环境、社会和 治理（ESG）报告 年 度 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT Eastern Communications Co.,Ltd. 东方通信股份有限公司 地址：浙江省杭州市滨江区东信大道66号 17 18 103 107 网址：www.eastcom.com 电话：0571-86676198 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 2023年可持续发展亮点 | 5 | 走进东方通信 | 公司简介 | 6 | | --- | --- | | 企业文化 | 7 | | 业务布局 | 8 | | 2023 年大事记 | 12 | | 企业荣誉 | 13 | 责任聚焦－专题 东信保驾护航，助力通信保障 15 降本增效 助力环保 | 绿色共建 环保管理 | 43 | | --- | --- | | 节能降碳 高效低耗 | 45 | | 污物减排 达标处置 | 48 | | 绿色运营 低碳办公 | 49 | 信息安全 隐私保护 | 架构标准 体系完善 | 61 | | --- | --- | | 防 ...

东方通信股份有限公司 《公司章程》及《股东大会议事规则》修正案 东方通信股份有限公司第九届董事会第十九次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》，董事会同意修订《公司 章程》、《股东大会议事规则》相关条款，以上事项尚需提交公司股东 大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等 相关事宜。本次具体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 过半数独立董事有权向董事会提议召开临 | | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东 | 时股东大会。对独立董事要求召开临时股 | | | 大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | | 七条 | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 | | | 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会 | | | 大会的书面反馈意见。 | 的书面反馈意见。 | | | …… | …… | | 第一百 | 董事可以在任期届满以前提出辞职 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为29.40亿元[9] - 2023年净利润1.4981069319亿元，同比增长12%[34] - 2023年基本每股收益0.122元/股，同比增长14%[34] - 2023年末资产总计43.54亿元，较2022年末增长2.61%[30] - 2023年末所有者权益合计34.68亿元，较2022年末增长1.97%[30] 财务数据变动 - 2023年末流动资产合计26.85亿元，较2022年末下降21.66%[30] - 2023年末非流动资产合计16.70亿元，较2022年末增长104.40%[30] - 2023年末流动负债合计7.76亿元，较2022年末下降7.59%[30] - 2023年末非流动负债合计1.11亿元，较2022年末增长269.49%[30] - 2023年末应收账款2.45亿元，较2022年末增长9.56%[30] - 2023年末存货5.51亿元，较2022年末下降14.34%[30] - 2023年末应付账款2.46亿元，较2022年末下降23.95%[30] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.1611946111亿元，同比下降57%[35] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -5.5086729657亿元，同比下降340%[35] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -0.6965800352亿元，同比下降36%[35] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -5.0496116023亿元，同比下降212%[35] 权益变动 - 本年增减变动金额中，综合收益总额使其他综合收益减少15,662,048.6元，未分配利润增加52,806,045.4元[37] - 利润分配中，提取盈余公积2,479,186.8元，对所有者（或股东）的分配使未分配利润减少12,479,186.87元[37] - 专项储备本年提取5,350,938.3元，本年使用2,502,522.68元[37] 审计相关 - 审计将公司营业收入的确认、应收账款的坏账准备、存货的跌价准备确定为关键审计事项[9][13][16] - 审计对上述事项实施相应程序，未发现异常[10][11][14][15][17][18] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] 公司基本信息 - 公司2023年末注册资本为1256000064元，股份总数1256000064股，每股面值1元[46] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[54] - 公司正常营业周期为一年（或12月）[56] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[57] 会计政策 - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认资产、负债公允价值差额确认为商誉，小于则复核后确认合并当期损益[60] - 企业合并中介及管理费用计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[62] - 控制包含拥有权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[63] 资产相关政策 - 存货包括原材料、在产品等，取得时按实际成本计价，领用按先进先出法[142][143] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[145] - 固定资产确认需满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且成本能可靠计量[182] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[180] 研发相关 - 研发支出归集范围包括研发人员薪酬等多项费用[196][197] - 内部研究开发项目支出分研究和开发阶段，研究阶段支出计入当期损益[198] - 开发阶段支出满足5个条件确认为无形资产，否则计入当期损益[199]