证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-006 东方通信股份有限公司 关于 2024 年与中国电子科技财务有限公司 发生金融业务持续关联交易预计的公告 一、关联交易基本情况 （一）金融业务持续关联交易概述 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，于 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易 的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签订了《金融服务协议》，有效期为三年，在协议期间，财务公司为 公司及公司控股子公司提供存贷款服务、结算服务、综合授信服务、 其他金融服务等服务。 2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了 《关于中国电子科技财务有限公司 2023 年度风险评估报告》（以下简 称"2023 年度风险评估报告"），关联董事郭端端先生、张晓川先生、 谢宙宇先生、金顺洪先生、虞永超先生回避表决。具体内容详见公司 与本 ...

2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利人民币 0.061 元（含税）。B 股现金红利以 美元支付。美元与人民币汇率按东方通信股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民 银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 2023 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。 一、利润分配预案内容 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-004 东方通信股份有限公司 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十九次会议， 会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的 ...

东方通信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士、钱育新先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士、钱育新先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 东方通信股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 ...

东方通信股份有限公司 东方通信股份有限公司 章 程 二零二四年四月修订 １ 东方通信股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则……………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………4 | | 第三章 | 股份……………………………………………………4 | | | 第一节 股份发行……………………………………4 | | | 第二节 股份增减和回购……………………………4 | | | 第三节 股份转让……………………………………5 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………6 | | | 第一节 股东…………………………………………6 | | | 第二节 股东大会的一般规定………………………7 | | | 第三节 股东大会的召集……………………………9 | | | 第四节 股东大会的提案与通知……………………10 | | | 第五节 股东大会的召开……………………………11 | | | 第六节 股东大会的表决和决议……………………12 | | 第五章 | 董事会…………………………………………………15 | ...

财务业绩 - [2023年公司主营业务收入29.07亿元，同比减少3.13亿元，下降9.74%][14] - [2023年公司实现销售收入29.4亿元，同比减少9%，净利润1.5亿元，同比增长13%][64] - [2023年营业收入29.40亿元，较2022年减少8.98%][85] - [2023年归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，较2022年增长13.28%][85] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润215.31万元，较2022年减少95.30%][85] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产34.28亿元，较2022年末增长2.10%][85] - [2023年末总资产43.54亿元，较2022年末增长2.61%][85] - [2023年基本每股收益0.12元，较2022年增长13.28%][87] - [2023年加权平均净资产收益率4.50%，较2022年增加0.44个百分点][87] - [2023年第四季度营业收入最高，为10.15亿元][88] - [2023年非经常性损益合计1.51亿元，较2022年增加69.06%][90] - [2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.06%，较2022年减少1.32个百分点][87] 业务板块收入与毛利率 - [信息通信产业收入11.67亿元，毛利率18.83%，同比减少0.12个百分点；智能制造产业收入13.35亿元，毛利率2.46%，同比减少1.22个百分点；金融科技产业收入2.98亿元，毛利率9.63%，同比增加4.27个百分点；其他产业收入1.07亿元，毛利率53.18%，同比增加13.22个百分点][18] - [国内市场收入28.03亿元，毛利率11.33%，同比增加0.65个百分点；国外市场收入1.04亿元，毛利率19.55%，同比下降5.87个百分点][18] 客户销售情况 - [前五名客户销售额170,708.14万元，占年度销售总额58.07%，其中关联方销售额为0][24] 现金流量 - [投资活动产生的现金流量净额为 -5.51亿元，较上年同期净减少7.80亿元，主要系理财资金时间性差异所致][30] 股权交易 - [计划减持不超过263.9946万股博创科技股份，不超过其总股本的1%，实际累计减持237.00万股][31] 子公司变动 - [清算注销控股子公司杭州东信捷峻科技有限公司，该子公司不再纳入合并报表范围][35] - [控股子公司杭州东信网络技术有限公司本期营业收入81582万元，同比增长1%；净利润4042万元，同比减少18%；期末资产总额较上年增加1852万元，同比增长3%][54] 业务项目进展 - [金融科技业务入围交总行新型（模块化）网点智能机具采购、邮储智能风控、工商银行智能柜台等项目][9] - [研制的加固服务器实现首批次顺利出货，2023年通过国家级企业技术中心考评、成功申报政府项目2项，子公司东信网络甲级保密资质获得评审通过，获相关质量奖项8项][10] 战略规划 - [结合公司经营情况，编制“2024 - 2026三年滚动规划”][11] - [2024年公司将围绕战略规划，提升战略管控、市场突破等能力，推动转型升级和高质量发展][40] 业务领域布局 - [公司在信息通信领域，专网通信产品服务全国29个省/直辖市/自治区，ICT服务为全国31个省市提供服务][47] - [公司持续加大金融科技领域大数据、人工智能等方向研发投入，助推产业转型发展][45] 资产项目变动 - [长期应收款30146872.06元，占比0.71%，较上期减少100%，系回款及重分类所致][51] - [在建工程216823742.16元，占比4.98%，较上期增长118.03%，系子公司基建项目支出增加所致][51] - [使用权资产112997354.47元，占比2.60%，较上期增长100%，系嘉兴分公司新增长期租赁房屋所致][51] 投资收益 - [公司联营企业博创科技股份有限公司本年投资收益213万元][55] 公司能力提升 - [公司调整人才队伍结构，加大研发投入强度，引入创新和市场突破考核指标，提升科技创新能力][42] - [公司拥有健全质量管理体系，通过制定指标和KPI考核管控产品质量][45] - [公司加强营销队伍建设，通过市场需求反馈指导产品研发和迭代，提升场景化整体解决方案能力][61] - [公司聚焦关键技术攻关和前沿技术突破，引进与培养技术领军人才，优化管理 - 技术双通道发展机制][62] 行业趋势与挑战 - [预计到2027年银行IT解决方案市场规模将达1429.2亿元，复合增长率约为17.1%][68] - [ICT服务行业公司面临现有厂商同质化竞争加剧、行业毛利率降低，以及新金融科技业态竞争者的挑战][63] - [专网通信市场因国家重视、赛事活动增加等因素拉动需求，正朝宽带化、智能化、融合化转型][65] - [2023年我国通信行业平稳运行，5G等新型基础设施建设加快，ICT行业走向智能化、全泛在、万物互联时代][65][67] - [金融科技领域数字化转型迈入新阶段，金融信创、数字人民币成新业务发展方向][67] - [预计十四五期间我国电子制造服务业市场规模将进一步扩大，为智能制造行业发展提供持续市场需求][107] 人员任职变动 - [2023年9月28日起章占初先生正式履行公司董事会秘书职责][82] - [2023年7月24日公司召开第九届董事会第十五次会议，同意聘任章占初为董事会秘书，9月28日任职正式生效][101] - [2023年12月4日公司召开第九届董事会第十八次会议，同意聘任金顺洪为总法律顾问（首席合规官）][102] - [2023年杜远因工作变动离任副总经理、总法律顾问职务][100] 公司治理结构 - [审计委员会成员为杨隽萍（主任、独立董事）、钱育新(独立董事)、金顺洪][104] - [提名委员会成员为钱育新（主任、独立董事）、杨小虎(独立董事)、郭端端、张晓川、杨隽萍(独立董事)][104] - [薪酬与考核委员会成员为杨小虎（主任、独立董事）、钱育新 (独立董事)、郭端端][104] - [战略与投资委员会成员为郭端端（主任）、杨小虎（独立董事）、张晓川、谢宙宇、虞永超][104] 人员持股与薪酬 - [2023年公司管理层薪酬合计534.98万元，其中张晓川113.72万元，金顺洪103.43万元等][94] - [虞永超年初和年末持股数均为2010股，年度内股份增减变动量为0][94] 委员会会议情况 - [报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，战略与投资委员会召开0次会议][110] - [2023年提名委员会召开2次会议，4月27日会议同意关于公司2022年度董监高薪酬的议案并提交董事会审议][132] - [2023年4月12日审计委员会审议通过多项审计相关议案，同意按审计总结出具2022年度审计报告等][126] - [2023年4月27日审计委员会审议通过2022年度履职报告等议案，同意2022年度计提资产减值准备事项][126] - [2023年8月25日审计委员会同意将2023年半年度报告全文及摘要提交董事会审核][127] - [2023年10月20日审计委员会同意2023年前三季度计提资产减值准备事项][127] - [2023年11月27日审计委员会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）][127] 员工情况 - [公司在职员工数量合计2183人，其中母公司1700人，主要子公司483人，需承担费用的离退休职工人数为12人][110] - [公司专业人员构成中，生产人员326人，销售人员115人，技术人员1468人，财务人员52人][110] - [公司员工总数为2,183人，其中行政人员222人][136] - [员工教育程度方面，硕士及以下114人，本科1,138人，专科698人，中专及以下233人][136] - [薪资体系设置遵循员工总收入与业绩挂钩、预算与二次分配相结合原则][136] - [劳务外包工时总数为568,139小时，支付报酬总额为1,815.65万元][137] 分红情况 - [每10股派息0.61元（含税），现金分红金额为76,616,003.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.14%][157] 环保情况 - [减少排放二氧化碳当量864.36吨，嘉兴分公司楼顶设光伏发电装置，园区停车场安装充电桩][145] - [报告期内投入环保资金124.71万元][165] - [公司未建立环境保护相关机制，但在环保方面取得阶段性成效][165] - [公司通过多种方式减少碳排放，帮助职工养成环保节能意识][167] 子公司管理 - [公司定期检查子公司“三会”等情况并跟踪整改，委派人员管理子公司][143] 内控情况 - [公司健全内控体系，内控运行机制有效，达到预期目标][141] - [容诚会计师事务所出具的内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见][163] 人才培养 - [公司围绕发展战略开展人才培养工作，采用线上 + 线下混合式学习形式][154] 社会责任 - [公司对外捐赠总投入14万元，其中12万元定向捐赠缙云县石笕乡慈善分会，2万元定向捐赠四川省木里藏族自治县西秋乡人民政府][168] - [公司全年累计走访慰问一线职工400余人，大病医疗互助保障25人，安康保险3人，帮扶救助重病职工3人，慰问看望困难职工10人][170] - [公司扶贫及乡村振兴项目总投入17.6万元，惠及2213人，帮扶形式为产业扶贫][171] 会计政策与事务所变更 - [公司进行会计政策变更，符合规定，对当期财务无重大影响，无追溯调整，不损害中小股东利益][173] - [公司变更境内会计师事务所，由中审众环改为容诚，报酬从79.03万元变为79.8万元，原审计7年，现审计1年][176] - [公司根据财政部规定，于2023年1月1日和2022年11月30日起对会计政策进行变更和调整][188] 业务能力与成果 - [公司构建公网通信安全和增值业务能力开放平台，推出相关产品线，ICT服务连续多年稳步增长][180] - [公司金融科技产业有多种智能自助设备及相关服务，新技术结合带来新市场空间][180] - [公司智能制造产业为内外提供服务，拓展新兴客户，优化产品和产线][180] - [截止2023年12月底，公司累计申请专利827件，其中发明专利299件；拥有有效专利550件，其中发明专利168件][181] - [公司在专网通信掌握核心技术，有完整产品线，坚持“立足专网、拓展公网”思路；公网通信掌握多项核心技术][181] 职工活动 - [公司组织文体活动，参与职工累计达2000余人，增强了职工队伍生机和活力等][184] 关联交易 - [2023年公司日常关联交易事项预计详见上海证券交易所网站编号为临2023 - 007的公告][194] 非流动性资产处置损益 - [2023年非流动性资产处置损益为146,076,658.36元，2022年为80,579,021.38元，2021年为81,135,177.84元][128] 其他任职情况 - [多位董事、监事和高级管理人员在其他单位任职，如郭端端任杭州启迪东信孵化器有限公司副董事长等][120]

东方通信股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十一次会议相关议案的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公 司监事会对东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十一次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年度利润分配预案的意见 公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》 等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况 和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的 利益。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股 东大会审议。 二、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的意见 公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次计提减值准备的决议程 序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映 了公司资产状况。监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。 1 规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投 资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司治理和高管人员 的职责及控制机制能有效运作，公司建立的决策程序和议事规则符合内部 控制基本规范要求 ...

资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[5] 募投项目处理 - 募投项目搁置超1年或超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入未达相关计划金额50%等情形，公司需重新论证项目可行性[8] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[10] 现金管理 - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不超12个月[10] 补充流动资金 - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次最长不超12个月，到期前需归还至募集资金专户[12] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[5] - 商业银行3次未及时向保荐人或独立财务顾问出具对账单等情形，公司可终止协议并注销专户[5] - 协议提前终止，公司应自终止日起两周内签订新协议并公告[6] 用途变更与事项审议 - 公司变更募集资金用途，需经董事会、股东大会审议通过[10] - 公司以募集资金置换自筹资金、进行现金管理等事项，需经董事会审议通过，监事会及保荐人或独立财务顾问发表同意意见[9] 超募资金使用限制 - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超超募资金总额30%[13] 节余资金使用与披露 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[14] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）在募集资金净额10%以上，经董事会和股东大会审议通过等方可使用[14] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于募集资金净额10%，经董事会审议通过等方可使用[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[15] 检查与报告 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[21] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[21] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[22] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况现场调查一次[23] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[23]

东方通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨隽萍） 作为东方通信股份有限公司独立董事，在 2023 年度中，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 和《东方通信股份有限公司章程》等的规定，坚持勤勉、尽责原则， 坚持以认真、谨慎的态度履行独立董事各项职责，深入了解公司运作 情况，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及各专门委 员会的规范运作。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨隽萍，女，1971 年生，博士学历，现任浙江理工大学教授、会 计系主任、硕士生导师。 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立 董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 | 姓名 | 报告期内应参 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | ...

独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 健全内部控制制度，提高信息披露质量，充分发挥公司独立董事在年度报告编制工 作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《东方通信 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司年度报 告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 东方通信股份有限公司 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责 和义务，勤勉尽责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系 的单位或个人影响，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载和误导 性陈述。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行职 责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不 得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理 层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件并负责及时 向董事会汇报独立董事的意见和建议。 第四条 ...

担保与交易审议 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[3] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[3] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东大会审议[5] 股东大会召开 - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[7] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[8] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[10] - 公司召开含特定事项的股东大会，董事会应在股权登记日后3天内再次公告通知[18] 股东大会相关规定 - 股东大会通知发出后，无正当理由不应延期或取消，提案不应取消[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[10] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东大会投票权[11] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东等有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[14] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[16] - 公司提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应提前10天通知[15] - 股东大会选举董事、监事且候选人分别有两名或两名以上时实行累积投票制[16] - 董事会应在股东大会召开前至少5个工作日公布资产评估等情况[14] 会议主持与决议 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举董事主持[21] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[29] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[34] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] - 关联事项决议须由非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[32] - 选举董事、监事采取累积投票制，得票过半数者当选[32] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票[33] - 董事会和监事会工作报告等事项由普通决议通过[34] - 公司增减注册资本等事项由特别决议通过[35] 其他规定 - 股东大会决议需按《上海证券交易所股票上市规则》有关规定公告[36] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，出席会议的董事和记录员应签名[37] - 会议记录需包含出席股东和代理人人数、所持表决权股份数及占比等内容[37] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[37] - 大会全部议案宣布表决结果且股东无异议后主持人可宣布散会[39] - 大会主持人可命令无资格出席等五类人员退场[43] - 不服从退场命令者，主持人可派员强制其退场[41] - 本规则作为《公司章程》附件，与正文具有同等效力[42] - 参会者应遵守本规则要求[43] - 本规则所称“以上”“以内”含本数[43] - 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效[43]