会议信息 - 公司第九届董事会第二十六次会议6月11日发通知，6月16日通讯召开[2] - 9名董事参加会议表决[2] 人事变动 - 张晓川因工作变动辞总经理，仍任副董事长[3] - 董事会同意聘任吉树新为总经理，任期与第九届董事会届期一致[3] 新总经理情况 - 吉树新1977年出生，本科，研究员级高级工程师，现任董事[6] - 曾任河北远东通信等多家公司重要职务[6]

股东减持计划 - 东方通信持有公司2 39%股份 计划减持不超过0 59%股份 [1] - 丁勇及其配偶江蓉芝合计持有公司4 40%股份 计划减持不超过1 94%股份 [1] 减持时间与方式 - 减持期间为2025年6月30日至2025年9月29日 [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 [1]

交易概述 - 公司董事会授权管理层在12个月内通过集中竞价或大宗交易方式择机出售博创科技部分股票资产 [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议 [1] 交易标的基本情况 - 博创科技成立于2003年，2016年在深交所创业板上市，主营业务为光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售 [2] - 公司目前持有博创科技6,915,961股，该部分股份无抵押、质押或其他权利限制 [2] - 减持价格不低于博创科技股票的上市发行价，若发生除权除息事项将相应调整 [2] 出售方案及影响 - 减持计划将在董事会授权范围内根据市场情况和股价情况决定具体实施方式、时间、数量和价格 [3] - 公司将根据生产经营需要择机出售股票资产，收益存在较大不确定性 [2] - 公司将根据股份出售进展情况及时履行信息披露义务 [2] 决策程序 - 本次减持计划已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过 [3] - 若因股价波动导致收益达到股东大会审议标准，公司将追加履行相应程序 [3]

股东大会基本信息 - 召开地点为浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室 [1] - 股东大会召开日期为2025年6月30日14点00分 [3] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00 [1] - 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] 股东投票规则 - 持有多个股东账户的股东可合并计算表决权数量 [5] - 重复表决以第一次投票结果为准 [6] - 同时持有A股和B股的股东需分别投票 [6] - 融资融券等特殊账户需按上交所相关规定执行投票程序 [1] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年6月19日 [6] - B股股权登记日为2025年6月24日，最后交易日为2025年6月19日 [6] 会议登记事项 - 登记时间为2025年6月26日9:00-11:30及13:00-16:00 [6] - 个人股东需凭身份证、证券账户卡及持股凭证登记 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料 [7] - 外地股东可通过邮件方式登记 [7] 其他会务信息 - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务 [5] - 现场会议会期半天，参会代表自理食宿交通 [7] - 联系方式：电话0571-86676198，邮箱inquiry@eastcom.com [7] 审议事项 - 将听取《独立董事2024年度述职报告》 [2] - 议案已通过第九届董事会第二十四次会议及监事会第十四次会议审议 [2] - 应回避表决的关联股东为中电科东方通信集团有限公司 [2]

董事会会议召开情况 - 东方通信股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2025年5月30日发出通知，并于2025年6月6日以通讯方式召开 [1] - 会议共有9名董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 调整股东大会日期 - 董事会审议通过调整2024年年度股东大会召开日期的议案，全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [1] - 原定于2025年6月召开的股东大会因公司工作安排需要调整，具体内容详见上交所披露的编号2025-011公告 [1] 出售交易性金融资产 - 董事会全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）授权管理层择机出售博创科技股份有限公司部分股票资产 [1] - 出售方式包括通过深交所集中竞价或大宗交易，具体内容详见上交所编号临2025-012公告 [1][2]

资产出售 - 公司于2025年6月6日通过择机出售博创科技部分股票议案[3] - 公司持有博创科技6915961股[4] 交易安排 - 交易时间为减持预披露公告披露之日起十五个交易日后三个月内[5] - 交易方式为集中竞价或大宗交易[6] - 交易价格不低于发行价，数量不超171万股[6] 其他情况 - 减持计划已通过董事会审议，不构成重大重组[2][10] - 减持存在不确定性，收益达标将追加程序[9][10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月30日14点在杭州召开[3] - 网络投票2025年6月30日进行，有不同时段要求[5] - 审议8项议案，将听取《独立董事2024年度述职报告》[7] 股权与登记信息 - A股股权登记日2025年6月19日，B股为24日[15] - 会议登记2025年6月26日在董事会办公室进行[18]

第九届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-010 东方通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十五次会议于 2025 年 5 月 30 日发出会议通知，于 2025 年 6 月 6 日 以通讯方式召开，公司 9 名董事参加了表决，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于调整公司 2024 年年度股东大会召开日期的议案 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 因公司工作安排需要，根据相关规定，公司原定于 2025 年 6 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会调整至 2025 年 6 月 30 日召开。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 编号为 2025-011 的《东方通信股份有限公司关于召开 ...

东方通信(600776.SH)公告称，公司董事会同意授权管理层在未来12个月内，通过深圳证券交易所证券 交易系统以集中竞价或大宗交易方式，择机出售 博创科技部分股票 资产，出售数量不超过171万股。 ...

报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月13日15:00 - 17:00[4][5] - 召开网站是全景路演（https://rs.p5w.net）[4][5] - 召开方式为网络互动形式[3][4][5] 投资者参与 - 可在2025年5月12日17:00前将问题发至公司邮箱inquiry@eastcom.com[2] - 可在2025年5月13日15:00 - 17:00通过多种方式参与交流[6] 联系信息 - 联系人是公司董事会办公室，电话0571 - 86676198，邮箱inquiry@eastcom.com[7] 后续查看 - 说明会召开后投资者可登录全景路演查看活动情况及内容[7]