1 目录 CONTEN T S | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 走进东方通信 | 07 | | 公司简介 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 业务布局 | 09 | | 2024年大事记 | 13 | | 企业荣誉 | 15 | | 专题聚焦—— | 17 | | 携创新产品 担央企使命 | | 可持续发展治理 未来展望 | ESG治理体系 | 21 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 22 | | 实质性议题 | 23 | | 善治筑基 共谋长远繁荣 | | | --- | --- | | 高效治理 规范执行 | 27 | | 合规内控 风险管理 | 30 | | 信披透明 投关管理 | 34 | | 权益保护 回报股东 | 35 | | 诚信经营 反腐倡廉 | 35 | | 党建引领 行稳致远 | 37 | | 智护数据 | | | --- | --- | | 创新驱动未来 | | | 科技领航 创新致远 | 53 | | 数智融合 锐意开拓 | 59 | | 合作共赢 行 ...

财务数据 - 财务公司注册资本580,000万元人民币[2] - 截至2024年12月31日，总资产1,123.60亿元，负债1,006.51亿元，所有者权益117.09亿元[13] - 2024年全年营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额0元，存款余额1,498,330,421.14元[15] 制度与合规 - 建立13大类189项制度形成内控体系[12] - 有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》[16] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定[16] 监管指标 - 流动性比例不得低于25%[14] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[14] - 集团外负债总额不得超过资本净额[14] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[14] - 投资总额不得高于资本净额的70%[14] 经营评价 - 经营状况良好，内控制度完善有效[16] - 各项监管指标符合要求[16] - 业务运营合法合规，管理制度健全[16] - 与财务报表相关的风险控制体系未发现重大缺陷[16] - 关联金融业务风险可控[16]

东方通信股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十四次会议相关议案的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会对东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第十四次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于 2024 年度利润分配预案的意见 公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章 程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际 经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司 和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将 该预案提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的意见 公司监事会核查后，发表意见如下：监事会同意公司本次计提资 产减值准备的事项。 三、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控 制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的 内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的 正常进行，保护公司资产的安全和完整。2024 年度，公司无违反《内 控规范》和《内控指引》及公 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-002 东方通信股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 17 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 27 日在 东方通信城 A210 会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席赵 威先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案和报告： （一）公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 本报告需提交公司股东大会审议。 （二）公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （三）公司 2024 年财务决算报告 表决结 ...

东方通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 东方通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 / 12 东方通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 450,401,346.13 | 567,702,225.08 | -20.66 ...

东方通信股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信 B 股 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郭端端、主管会计工作负责人王妍及会计机构负责人（会计主管人员）王妍声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司净利润为151,799,112.69 元，按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金15,179,911.27元，加上年初未分配利 润615,989,610.66元，扣除已分配的2023年度现金红利76,616,003.90元，加上减持联营企业博创 科技股份有限公司其他综合收益转留存收益640,352.27元,期末累计可供股东分配的利润为 676,633,160. ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.12元，较2023年0.1217元下降1.4% [1] - 每股净资产2024年为2.78元，较2023年2.73元增长1.83% [1] - 每股公积金2024年为0.7元，较2023年0.72元下降2.78% [1] - 每股未分配利润2024年为0.92元，较2023年0.87元增长5.75% [1] - 营业收入2024年为28.94亿元，较2023年29.4亿元下降1.56% [1] - 净利润2024年为1.51亿元，较2023年1.53亿元下降1.31% [1] - 净资产收益率2024年为4.36%，较2023年4.5%下降3.11% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有57687.12万股，占流通股比45.92%，较上期减少564.11万股 [1] - 中电科东方通信集团有限公司为第一大股东，持有54561.56万股，占总股本43.44%，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司持有506.59万股，占总股本0.4%，减持347.39万股 [2] - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND持有463.33万股，占总股本0.37%，持股数量未变 [2] - NOMURA SINGAPORE LIMITED持有426.22万股，占总股本0.34%，持股数量未变 [2] - 南方中证1000ETF持有395.33万股，占总股本0.31%，减持174.56万股 [2] - 殷浩持有342.01万股，占总股本0.27%，增持51.05万股 [2] - NORGES BANK持有293.6万股，占总股本0.23%，持股数量未变 [2] - 周晓萍持有254.23万股，占总股本0.2%，持股数量未变 [2] - 朱南璋持有232.61万股，占总股本0.19%，持股数量未变 [2] - 华夏中证1000ETF持有211.64万股，占总股本0.17%，减持93.21万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.61元（含税） [2]

东方通信（600776）公告，2025年第一季度营收为4.5亿元，同比下降20.66%；净亏损5611.94万元，去 年同期净利润1.35亿元。 ...

东方通信（600776）公告，2024年营业收入28.94亿元，同比下降1.55%。归属于上市公司股东的净利润 1.51亿元，同比下降1.22%。2024年期末利润分配预案为拟以2024年末总股本12.56亿股为基数向全体股 东按每10股派现金红利0.61元(含税)，合计分配7661.6万元，剩余未分配利润6亿元结转以后年度分配。 ...

股东大会信息 - 2024年11月21日在浙江杭州滨江召开[2] - 出席股东和代理人1059人，A股1027人，B股32人[2] - 出席股东所持表决权股份563,080,005股，占比44.8312%[2] 人员出席情况 - 9名董事出席7人，3名监事出席2人[4] 议案表决结果 - 续聘会计师事务所议案，普通股同意票561,126,676，比例99.6531%[5] - 续签金融服务协议议案，普通股同意票14,936,624，比例85.5259%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为88.8154%、85.5259%[6] 其他情况 - 控股股东中电科东方通信集团有限公司持有545,615,552股，第2项议案表决回避[6] - 见证律所浙江天册律师事务所认为会议合法有效[7][8]