人员任职 - 2024年6月起覃予任公司独立董事[3] 人员履职 - 2024年覃予出席董事会、股东大会及各类会议多次[6][7][8][11][12] 董事会决策 - 2024年董事会审议通过多项报告和议案[17][20] 未来展望 - 2025年独立董事将深化学习、参与治理、捍卫权益[22]

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-006 东方通信股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十四 次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议 案》，本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》体系及公司相关会计政策的规定，为了 更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资 产价值及经营成果，公司及下属子公司对 2024 年末各类资产进行了 全面清查及分析，拟对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关 资产计提相应的减值准备。 2024 年 共 计 提 资 产 减 值 损 失 （ 含 信 用 减 值 损 失 ） 112,527,105.29 元，具体情况如下： 单位： ...

【RSM 容 诚 东方通信股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0178 号 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚会计师事务! 骑 纷 关于东方通信股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]100Z0178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 东方通信股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "创 目 录 | 页码 | 序号 | 容 | R | | --- | --- | --- | --- | | 关于东方通信股份有限公司涉及财务公司关联交 | = / | 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 东方通信股份有限公司 2024 年度与中国电子科技 | 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | | 本专项说明仅供东方通信公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 用途。 (此页无正文,为东方通信公司容诚专字[2025]100Z0178 号报告之签字盖章 页。) 中国注册会计师: 张力 中国注册会计师: 史金 ...

审计会议情况 - 2024年公司董事会审计委员会召开会议5次[2] 审计相关决议 - 同意续聘容诚为2024年度外部审计机构[7] 报告评价 - 认为2023年度计提资产减值等报告合规公允[3] - 认为2023 - 2024年多份报告真实准确完整[3] 内控情况 - 2024年内控建设按计划展开，运行符合要求[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能[12]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 决策流程 - 2024年10 - 11月公司相关会议审议通过续聘容诚的议案[2][3][6] 审计情况 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[4] 会议沟通 - 2024年12月31日公司审计委员会与容诚召开审计计划沟通会议[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会评估杨小虎、钱育新、覃予三位独立董事独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月29日[2]

公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信 B 股 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内 ...

RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东方通信股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0179 号 容诚会计师事务 骑 丝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z 报告编码:京25984Hl8R2 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,东方通信公司管理层编制了后附的 东方通信股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是 东方通信公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计东方通信公司 2024年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对东方通信公司实施 2024 ...

财务数据 - 2025年度公司及子公司在财务公司日最高存款结余不超上一年所有者权益50%[4] - 财务公司向公司及子公司提供5亿综合授信额度[4] - 2024年末财务公司总资产1123.60亿，负债1006.51亿，所有者权益117.09亿[7] - 2024年财务公司营收22.32亿，净利润12.24亿[7] - 截至披露日公司及子公司在财务公司贷款余额0元，存款余额15.67亿[16] 其他信息 - 公司与财务公司存款利率不低于主要商业银行[4] - 《金融服务协议》有效期三年[2] - 财务公司注册资本58亿[6] - 独立董事认为关联交易范围合理、定价公允[17] - 关联交易利于开拓融资渠道、提高资金结算效率[15]

关联交易情况 - 2025年日常关联交易事项预计议案已通过董事会审议，待股东大会审议[2] - 前次向关联人销售产品实际发生2,879万元，预计0 - 30,600万元[4] - 前次向关联人购买产品实际发生230万元，预计0 - 5,040万元[4] - 前次向关联人提供劳务实际发生1,014万元，预计0 - 5,400万元[4] - 前次接受关联人提供劳务实际发生862万元，预计0 - 2,700万元[5] - 前次向关联人提供租赁实际发生738万元，预计0 - 1,300万元[5] - 前次接受关联人提供租赁实际发生7万元，预计0 - 10万元[5] - 本次向关联人销售产品预计金额0 - 25,600万元，占同类业务比例0 - 5.08%[6] - 本次向关联人购买产品预计金额0 - 5,950万元，占同类业务比例0 - 1.62%[6] - 本次日常关联交易预计总金额0 - 39,795万元[7] - 2025年关联交易以公允市场价格为定价基础，结算方式主要是电汇[41] - 2025年日常关联交易不会损害中小股东利益[42] 公司及关联方信息 - 公司注册资本为500万元，法定代表人为向映[38] - 公司主要股东包括东方通信股份有限公司等，母公司是中电科东方通信集团有限公司[38] - 杭州海康威视科技有限公司注册资本100,000万元，主要股东为杭州海康威视数字技术股份有限公司[11] - 杭州海康威视数字技术股份有限公司注册资本923,319.8326万元[13] - 河北远东通信系统工程有限公司注册资本30,000万元[14] - 南京南方电讯有限公司注册资本3,420万元[15] - 中电科普天科技股份有限公司注册资本68,053.389万元[16] - 珠海杰赛科技有限公司注册资本25,000万元[18] - 上海柏飞电子科技有限公司注册资本10,000万元[19] - 中国远东国际招标有限公司注册资本5,000万元[21] - 杭州鸿雁数字营销有限公司注册资本1,646.5629万元[22] - 南京普天通信股份有限公司注册资本为21,500万元[24] - 普天信息工程设计服务有限公司注册资本为5,000.1万元[25] - 杭州海康存储科技有限公司注册资本为5,000万元[27] - 浙江科正电子信息产品检验有限公司注册资本为834.6431万元[28] - 天博电子信息科技有限公司注册资本为10,000万元[30] - 南京轨道交通系统工程有限公司注册资本为40,000万元[31] - 北京联海科技有限公司注册资本为3,000万元[33] - 中电科公共设施运营管理有限公司注册资本为6,000万元[35] - 北京国信安信息科技有限公司注册资本为2,500万元[36] - 中国电子科技集团公司某研究所（上海）股东为中国电子科技集团有限公司[37] - 多家公司与公司同受中国电子科技集团有限公司控制[38][39] - 杭州启迪东信孵化器有限公司是公司关联自然人担任董事的法人[39] - 前期关联交易中关联方具备支付和履约能力[40]