第三条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所 必需的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公 司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当 为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员应协助独立董事专 门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机 东方通信股份有限公司 1 独立董事专门会议工作制度 构及行使其他职权时所需的费用。 第一章 总 则 第二章 职责与权限 第一条 为了进一步完善东方通信股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等作用，保护中小股东及利益相关方的权益， 促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《东方 通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专 门会议讨论，并经全体独立董事过半数同意： 第二条 独立董事专门会议是指全部 ...

《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律法规及《东方通信股份有限公司章程》 等公司有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息及内幕信息知情人的 管理工作，董事长为主要责任人。董事会应当保证内幕信息知情 人登记档案真实、准确和完整。 第三条 公司董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人， 同时负责公司内幕信息知情人的登记管理事宜。公司董事会办公 室是公司内幕信息知情人的归口管理部门，具体承担内幕信息知 情人的建档、登记、汇总、报送等工作。 东方通信股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东方通信股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息和内幕信息知情人管理，加强公司内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公平、公开、公正原则，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 第六条 本制度所指"内幕信息"，是指《证券法》第五十二 条规定的涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重 大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-037 东方通信股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》 （国发〔2020〕14 号），积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13 号）， 贯彻以投资者为本的发展理念，维护投资者合法权益，推动企业实现 高质量发展，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）结合发展 战略和实际情况，特制定公司"提质增效重回报"行动方案。具体内 容如下： 一、聚焦主责主业，推动公司经营提质增效 公司始终牢牢把握信息通信产业发展新趋势新方向，坚持稳中求 进工作总基调，全面落实高质量发展要求，抢抓机遇、加快转型、规 范运作，聚焦信息通信主责主业，在专网通信、公网通信、DICT 服 务、金融科技、智能制造等业务深耕细作，持续提升现有产业盈利能 力；持续关注产业链上下游优 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-036 东方通信股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，以及国资委对 中央企业审计决算的管理要求，东方通信股份有限公司（以下简称"公 司"）拟变更会计师事务所。在审计委员会的监督下，经过公司内部 审计部门选聘，公司拟聘请中兴华为公司 2025 年度财务审计及内部 控制审计机构。公司就该事项已事先与容诚进行了充分沟通，容诚对 变更事项无任何意见。 1 中兴华成立于 199 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2025-038 东方通信股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...

10月22日，东方通信盘中上涨2.03%，截至13:20，报12.58元/股，成交1.58亿元，换手率1.34%，总市值 158.00亿元。 东方通信所属申万行业为：通信-通信设备-其他通信设备。所属概念板块包括：华为鲲鹏、数字经济、 5G、信创概念、华为概念等。 截至6月30日，东方通信股东户数11.05万，较上期减少3.51%；人均流通股0股，较上期增加0.00%。 2025年1月-6月，东方通信实现营业收入10.10亿元，同比减少22.73%；归母净利润1.32亿元，同比增长 49.34%。 分红方面，东方通信A股上市后累计派现19.55亿元。近三年，累计派现2.22亿元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，东方通信十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第二大流 通股东，持股571.97万股，相比上期减少12.49万股。南方中证1000ETF（512100）位居第四大流通股 东，持股440.55万股，相比上期增加83.68万股。华夏中证1000ETF（159845）位居第九大流通股东，持 股260.09万股，相比上期增加61.65万股。广发中证1000ETF（560010）位居第十大流通股东，持 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 东方通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于东方通信股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东方通信股份有限公司（以 下简称"东方通信"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。 本法律意见书仅供公司 2025 年第二次股东会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随东方通信本次股东会其他信息披露资料 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2025-034 东方通信股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 公司在任董事9人，出席5人，其他 1 名独立董事、3 名非独立董事因工作原 因未出席会议； 2、 公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 13 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 500 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 487 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 13 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 559,398,740 | | ...

资产出售决策 - 公司2025年9月26日审议通过择机出售长芯博创部分股票资产议案[5] 出售资产情况 - 公司持有长芯博创5741961股，无抵押等情况[6] 交易相关安排 - 交易时间为减持预披露公告披露之日起十五个交易日后三个月内[6] - 交易数量不超291.1万股，占比不超1%[8] - 交易方式为集中竞价，90自然日内减持不超1%[8] - 交易价格根据市价确定，不低于发行价[8] 出售意义与预期 - 出售有助于优化资产结构，提高收益率[9] - 出售扣除成本和税费后预计收益达股东会审议标准[9]

行业定义及优势 - 集群通信系统是基于数字调制技术和动态信道分配机制构建的专用无线通信系统，具备组呼、紧急呼叫、用户分级管理等核心调度功能 [2] - 相比公众移动通信系统，集群通信在管理维护、组网能力、频谱利用和指挥调度方面具有优势 [2] - 系统拥有更好的通信质量、更高的频谱利用率、更大的系统容量以及更灵活的网络管理 [1][4] 行业发展现状 - 2024年全球集群通信系统市场规模增至22.76亿美元，预计2025年将达到约24.97亿美元 [4] - 2024年中国集群通信系统市场规模增长至41.2亿元，其中软件及服务规模为10.1亿元，设备及其他规模为31.1亿元 [1][4] - 按需求场景划分，2024年公共安全及应急领域规模为18.6亿元，交通运输领域为15.5亿元，工业及其他领域为7.1亿元 [6] 行业竞争格局 - 国际巨头摩托罗拉、爱立信凭借技术积累和标准话语权在高端市场形成壁垒 [11] - 中国企业如华为、海能达通过本土化创新和成本控制在新兴市场与本土关键领域快速突破 [11][13] - 国内市场竞争激烈，呈现“头部主导、技术深耕、差异化突围”的格局，市场集中度较高 [13] 代表企业分析 - 海能达2024年专业无线通信设备制造业营收合计52.32亿元，其中终端营收25.16亿元，系统营收27.17亿元 [15] - 海格通信2024年营业收入合计49.20亿元，其中无线通信业务营收15.82亿元，是无线通信装备种类最全的单位之一 [16][17] 行业发展趋势 - 行业正迎来发展机遇，技术创新、市场需求和竞争格局的多元化将共同推动持续发展和进步 [16] - 随着下游行业持续发展，对集群通信系统的需求将不断增长，为行业带来广阔市场空间 [1][4]