东方通信股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，保护 中小股东及利益相关方的权益，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《东方通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开 展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支 持，公司董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员应协助独立董事专门 会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权 时所需的费用。 第二章 职责与权限 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论，并 经全体独立 ...

独立董事任职资格 - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得担任[6] 独立董事比例与选举 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[8] - 董事会等可提出候选人[10] 独立董事任期 - 连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名[11] 补选规定 - 特定情形比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符，继续履职至新任产生，60日内完成补选[12] 职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[14] - 聘请专业机构费用由公司承担[24] 履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及资料至少保存10年[19] 公司协助职责 - 指定专门部门和人员协助履职[22] - 保证享有与其他董事同等知情权[22] - 不迟于规定期限提供会议资料[22] 其他规定 - “以上”含本数，“低于”不含本数[26] - 制度经股东大会审议通过生效实施，修改相同[26] - 解释权归属公司董事会[26]

东方通信股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东方通信股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为， 提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件和《东方通信股份 有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司，公司及其控股子公司从事与本 制度相关的关联交易，应当遵守本制度。 第三条 公司实施和处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公正、公平、公开、公允原则； （四）关联董事和关联股东回避表决原则； （五）有利于公司的经营和发展原则。公司董事会应当根据客观标准判断 该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见 或报告。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易是指公司、公司控股子公司及公司控制的其他主体与公司 关联人之间 ...

东方通信股份有限公司董事会审计委员会 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，容诚对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度涉及财务 公司关联交易的存贷款等金融业务执行了相关工作，并出具了专项 报告。 经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2023 年度经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚 出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 2023 年，东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《公司董事会审计 委员会工作规则》等 ...

薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，经公司董事会决议，特设立薪酬与考核委员会。 东方通信股份有限公司董事会 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《公 司章程》和《东方通信股份有限公司董事会议事规则》制定本规则。 第二章 薪酬与考核委员会的性质与作用 第三条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责。薪酬与考核委员会也是公司人力资源有关重大问题的议事机构。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关绩效薪酬的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第三章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会设立三名或以上委员，其中主任委员一名。 第六条 委员会成员由董事会从董事会成员中任命，其中独立董事委员应 当占成员总数的 1/2 ...

东方通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨小虎） 作为东方通信股份有限公司独立董事，在 2023 年度中，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 和《东方通信股份有限公司章程》等的规定，坚持勤勉、尽责原则， 坚持以认真、谨慎的态度履行独立董事各项职责，深入了解公司运作 情况，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及各专门委 员会的规范运作。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨小虎，男，1966 年生，博士学历，现任浙江大学计算机学院教 授。曾任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公 司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理，浙大网新科 技股份有限公司副总裁。 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立 董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 1 | 姓名 | 报告期内应参 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东方通信股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0580 号 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 容诚 关于东方通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0580 号 东方通信股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了东方通信股份有限公司 (以下简称东方通信)2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2024]100Z0902 号的无保留意见审计报告。 会计 (此页无正文,为东方通信容诚专字[2024]100Z0580 号报告之签字盖章页。) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2024-005 东方通信股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易事项预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于 2024 年日常关联交易事项预计的议案》，关联董 事回避了表决；上述日常关联交易尚须提交股东大会审议，关联股 东将在股东大会上对该议案回避表决。 2、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届独立董事专门会议 2024 年第一次会议，独立董事全票审议通过了《关于 2024 年日常关联交 易事项预计的议案》，认为：公司 2024 年关联交易是因公司正常的 生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存 在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务 状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。 1 是否需要提交股东 ...

东方通信股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《东方通 信股份有限公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规则》、《公司董 事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》等规章的要求，2023 年公司董事会审计委员会成员勤勉尽责，积极开展工作，认真、谨慎 地履行有关审查、监督职责，现将审计委员会 2023 年度的工作情况 汇报如下： 报告期内，公司董事会审计委员会委员由三位董事组成，其中独 立董事二名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。董事会 审计委员会所有成员均具备胜任审计委员会工作职责要求的专业知 识和经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置 的要求。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共计召开 7 次会议。各位委员本着勤 勉尽责的精神，认真履行职责，积极听取汇报并对相关议题发表了专 业意见。具体如下： | 召开日期 | | | 会议内容 | | 重要意见和建议 | | 其他履行职责情况 | | --- | --- | - ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在 东方通信城研发楼 B406 会议室以现场方式召开。本次会议由监事会 主席赵威先生召集并主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3人， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案和报告： （一）公司 2023 年度监事会工作报告 编号：临 2024-003 东方通信股份有限公司 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 本报告需提交公司股东大会审议。 （二）公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （三）公司 2023 年度财务决算报告 表决 ...