投资者关系管理 - 公司于2025年12月修订投资者关系管理工作制度[1] - 管理原则含合规、平等、主动和诚实守信[2][3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[4][5] - 通过多渠道开展工作，特定情形召开说明会[5][7] - 董秘负责组织协调，办公室为专职部门[11] - 人员需具备相关素质技能，档案保存不少于3年[13]

制度目的与适用范围 - 制度旨在提高公司规范运作和年报信息披露质量[2] - 责任追究制度适用于公司董事等相关人员[3] 重大差错定义与责任情形 - 重大差错指影响年报使用人判断的差错[2] - 违反法律法规等情形应追究责任人责任[3] 责任追究原则与处理方式 - 实行责任追究应遵循实事求是等原则[4] - 追究责任形式包括责令改正等，可附带经济处罚[4][5] 处理情节与结果应用 - 情节恶劣等情形应从重或加重处理[6] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[11] 执行部门职责 - 董事会办公室负责收集资料并提出处理方案[5]

委员会构成 - 审计与风险管理委员会由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 会议安排 - 每年至少召开四次定期会议，每季度至少一次[11] - 召开前三天通知，主任委员主持[11] 会议要求与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经出席委员过半数通过[12] - 可召开临时会议，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可召开[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[12] 资料保存 - 会议相关资料公司应保存至少十年[13] 委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外审计等工作[6]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，提建议[6] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] - 会议提前三天通知，二分之一以上委员出席[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 资料保存与细则施行 - 会议资料保存至少十年[13] - 细则自董事会审议通过起施行[15]

中储发展股份有限公司独立董事管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依 法独立行使职权，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》， 制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员 ...

中储发展股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高决策效率和科学决策水平，保证公司经 营层认真执行董事会决议，切实履行公司日常经营管理职责，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》以及《中储发展股份有限公司章程》（以下 简称公司章程）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、总会计师、 董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的其他人员。 第二章 总经理任职资格和任免程序 第三条 公司设置总经理 1 名，主持公司日常经营管理工作，组织实施董事 会决议并对董事会负责。总经理由董事会聘任或解聘。 第四条 公司设副总经理、总会计师、总法律顾问协助总经理工作，副总经 理、总会计师、总法律顾问由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。 第五条 公司党委对董事会或总经理提名人选进行酝酿并提出意见建议，或 者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究 提出意见建议。 第六条 总经理任职应当具备下列条件： （一）有坚定正确的理想和信念，能够坚决贯彻执行党的路线方针政策和国 家的法律法规； （ ...

第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、本公司《公司章程》和《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所指信息是所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批的重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不 得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包 括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 中储发展股份有限公司公司信息外部使用人管理制度 （2025 年 12 月修订） 定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔 偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券 的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件 ...

中储发展股份有限公司 董事会战略与投资管理委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了科学地确定公司的发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投 资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效率和决策水平，完善公司的 治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及其它的相关规定，公司特设立董事会战略与投资管理委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略与投资管理委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责 是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案。 第五条 战略与投资管理委员会的任期与董事会的任期一致，期间如有委员不 再担任董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三条至第四条的有关规定补足 委员会人数。 第六条 公司战略投资部（改革工作办公室）为战略与投资管理委员会的秘书 部门，国际业务部为战略与投资管理委员会的服务支持部门。秘书部门和服务支持 部门为委员会日常运作提供支持，协助董事会办公室开展委员会日常工作联络、会 议组织、材料准备等事宜。 第三章 职责权限 第七条 战略与投资管理委员会的主要职责权 ...

中储发展股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）等法律法规和其他规范性文件，制订本办法。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近 3 ...

中储发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核与薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 1 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）董事、高级管理人员的 ...