第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、本公司《公司章程》和《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所指信息是所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批的重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不 得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包 括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 中储发展股份有限公司公司信息外部使用人管理制度 （2025 年 12 月修订） 定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔 偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券 的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件 ...

中储发展股份有限公司 董事会战略与投资管理委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了科学地确定公司的发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投 资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效率和决策水平，完善公司的 治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及其它的相关规定，公司特设立董事会战略与投资管理委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略与投资管理委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责 是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案。 第五条 战略与投资管理委员会的任期与董事会的任期一致，期间如有委员不 再担任董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三条至第四条的有关规定补足 委员会人数。 第六条 公司战略投资部（改革工作办公室）为战略与投资管理委员会的秘书 部门，国际业务部为战略与投资管理委员会的服务支持部门。秘书部门和服务支持 部门为委员会日常运作提供支持，协助董事会办公室开展委员会日常工作联络、会 议组织、材料准备等事宜。 第三章 职责权限 第七条 战略与投资管理委员会的主要职责权 ...

中储发展股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）等法律法规和其他规范性文件，制订本办法。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近 3 ...

中储发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核与薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 1 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）董事、高级管理人员的 ...

第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 中储发展股份有限公司信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法 权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等法律、法规的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、上 市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 本制度所称信息披露是指可能对公司证券及其衍生品种的交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，以及中国证监会及其派出机构、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）要求披露的信息，在规定的时间内、在规定 的媒体上、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第四条 本制度所称"信息披露 ...

公司业务动态 - 中储股份所属子公司诚通商品计划于2026年开展商品期货套期保值业务，以防范价格波动风险并促进现货经营 [1] - 交易品种将包括铜、铝等，交易工具为期货合约，交易场所为上海期货交易所和郑州商品交易所 [1] - 业务开展所需保证金最高占用额度不超过2亿元人民币，该额度可循环使用，资金来源为自有或自筹资金 [1] 公司治理与风险控制 - 该套期保值业务事项已经获得公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [1] - 公司承认该业务存在市场风险、资金风险等，子公司诚通商品将采取明确交易原则、严格控制交易规模等风险控制措施来管理相关风险 [1]

公司公告 - 中储股份将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会 [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年12月26日召开[2] - 股权登记日为2025年12月23日[2] - 现场会议9点30分在北京市丰台区鼎兴大厦A座会议室召开[3] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00 [3] - 互联网投票平台投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00 [3] 其他信息 - 会议审议续聘会计师事务所议案[3] - 登记时间为2025年12月24 - 25日9:30 - 16:30 [4] - 登记地点为公司董事会办公室[4] - 会议联系人李泽钰，电话010 - 52698399，邮箱zhengquanbu@cmstd.com.cn [4] - 公司地址为北京市丰台区鼎兴大厦A座，邮编100073 [4]

公司业务与收入结构 - 公司控股子公司英国Henry Bath & Son Limited在境外主要开展交割库业务 [1] - 公司在欧盟国家的交割库业务量较少，欧盟并非其主要交割地点 [1] - 截至目前，公司在欧盟国家仅有很少量的销售收入 [1]

公司业务与收入构成 - 公司控股子公司英国Henry Bath & Son Limited在境外主要开展交割库业务 [1] - 公司在欧盟国家有很少量销售收入 [1] - 欧盟并非公司交割库业务的主要交割地点，业务量较少 [1]