公司治理变动 - 中储股份于11月14日晚间发布公告 [2] - 公司近日召开职工代表大会选举马德印先生为第十届董事会职工代表董事 [2] - 马德印先生任期三年 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年11月14日在北京以现场方式召开十届一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于聘任公司总经理的议案》等文件 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：智慧运输平台建设与运营占比63.01% [1] - 大宗商品供应链服务收入占比32.96% [1] - 仓储物流基础设施综合服务收入占比3.7% [1] - 其他业务收入占比0.33% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，公司市值为132亿元 [1]

董事会会议召开 - 董事会每年召开四次定期会议，各季度有相应召开时间要求[6] - 特定情形下应召开董事会临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知，紧急可口头通知[11] 会议变更规则 - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知，不足三日有处理方式[13] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[14] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 审议关联交易事项委托出席有规定[17] - 一名董事接受委托和委托他人有数量限制[17] 决策权限与决议 - 董事会决定不超上一年度经审计合并净资产值百分之十的投资项目[3] - 董事长十日内召集主持临时会议[9] - 董事会决议通过有投票比例要求，部分事项要求更高[26] - 董事回避表决有会议举行和决议通过规则[27] 利润分配决议 - 董事会对利润分配作决议有审计报告相关流程[29] 提案审议规则 - 提案未通过短期内不再审议相同提案[30] - 部分情况会议对议题暂缓表决，提议董事提再次审议条件[31] 会议记录与公告 - 董事会会议记录有内容要求[33] - 董事会秘书可安排作会议纪要和决议记录[34] - 与会董事需签字确认会议记录和决议记录[35] - 董事会决议公告由秘书办理，公告前相关人员保密[36] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[39]

公司基本信息 - 公司1996年12月5日获批发行1900万股普通股，1997年1月21日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币2170079582元[6] - 公司经批准发行普通股总数为1900万股，成立时发起人认购3263万股[16] 股权结构与转让限制 - 天津中储多个仓库和公司认购股份，占比从0.2% - 14.7%不等[17] - 公司股份总数为2170079582股，均为普通股[18] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[37] 股东会相关规定 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[44][72] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股东可请求召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[57] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人[94] - 董事会决定不超公司上一年度经审计合并净资产值10%的投资项目等[96][99] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提议后10日内召集[103] 其他规定 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，按规定披露报告[143] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[143] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均母公司可分配利润的30%[149]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在二个月内召开[2] 提议与请求召开 - 全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[12] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知各股东[14] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定召开日前至少二个工作日公告说明原因[18] 投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[15][17] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[15] 其他规定 - 公司召开股东会需聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[4] - 审计与风险管理委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向上交所备案，会议合理费用由公司承担[9][11] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[21] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得对征集投票权提出最低持股比例限制，持有百分之一以上有表决权股份的股东可参与[21] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[21] - 会议记录保存期限不少于十年[25] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后二个月内实施具体方案[25] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规股东会决议，轻微瑕疵且无实质影响除外[26] - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决或裁定前执行决议[26] - 法院判决或裁定后公司应按规定披露信息并配合执行[26] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露信息[26] - 公告、通知或股东会补充通知在符合条件媒体和上交所网站公布[29] - 本规则文字涵义和未载明事项适用公司章程规定[29] - 本规则“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[29] - 本规则自股东会审议通过之日起施行，2024年12月13日施行的旧规则废止[29] - 本规则修改由股东会决定[29] - 本规则由董事会负责解释[29]

董事会换届 - 公司九届董事会任期届满[1] - 公司选举马德印为十届董事会职工代表董事[1] - 马德印任期三年[1] 人员信息 - 马德印1968年生，硕士[3] - 马德印历任多个公司职务[3] - 马德印现任中储发展股份有限公司职工代表董事等职[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月15日[2]

董事会换届 - 2025年11月14日选举产生十届董事会成员[1] - 同日召开十届一次董事会，选举董事长等[1] - 换届后独立董事马一德、张建卫不再担任董事[7] 人员聘任 - 聘任总经理等高级管理人员和证券事务代表[5] - 薛斌任副总经理、董秘，郑佳珍任证代[8] - 彭曦德不再担任董事会秘书[9] 公司治理 - 不再设置监事会，原成员卸任[8] - 审计等委员会独立董事过半数[4]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于11月14日在京召开，425人出席，持表决权股份1066380307股，占比49.1401%[2] 议案表决结果 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，A股同意票1053954018，占比98.8347%[3] - 修订《股东大会议事规则》议案，A股同意票1053889518，占比98.8286%[4] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票1053892918，占比98.8289%[6] - 债转股增资中储恒科物联网系统有限公司议案，A股同意票14135209，占比85.3057%[6] 董事选举结果 - 选举房永斌为十届董事会非独立董事，得票1060328277，占比99.4324%[6] - 选举王海滨为十届董事会非独立董事，得票1060084359，占比99.4095%[7] - 选举张秋生为十届董事会独立董事，得票1060072060，占比99.4084%[8] 小股东表决情况 - 5%以下股东对取消监事会议案同意票47758302，占比79.3530%[9] - 5%以下股东对选举房永斌议案同意票54132561，占比89.9442%[9]

会议安排 - 2025年10月29日决定召开股东大会[4] - 10月30日首次公告，11月11日再次公告[5] - 11月14日在京如期召开[5] 投票情况 - 现场5人，代表1049977246股，占比48.3843%[7] - 网络420名，持有16403061股，占比0.7558%[7] 议案审议 - 审议6项议案，第1项需三分之二以上通过[9][10] - 第4、5、6项对中小投资者单独计票[10] - 第4项关联股东回避表决[10]

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2025-053 号 中储发展股份有限公司 十届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）十届一次董事会于 2025 年 11 月 14 日在北京以现场方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、 审议通过了《关于选举公司十届董事会董事长的议案》 选举房永斌先生为公司十届董事会董事长，任期为三年。（简历附后） 该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。 二、 审议通过了《关于选举十届董事会专门委员会成员的议案》 经选举，十届董事会专门委员会成员构成如下： 审计与风险管理委员会：由独立董事张秋生先生、许多奇女士，董事马德印先生 组成公司十届董事会审计与风险管理委员会，由张秋生先生担任主任委员（召集人）。 四、 逐项审议通 ...