第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 中储发展股份有限公司信息披露事务管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法 权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等法律、法规的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、上 市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 本制度所称信息披露是指可能对公司证券及其衍生品种的交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，以及中国证监会及其派出机构、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）要求披露的信息，在规定的时间内、在规定 的媒体上、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第四条 本制度所称"信息披露 ...

公司业务动态 - 中储股份所属子公司诚通商品计划于2026年开展商品期货套期保值业务，以防范价格波动风险并促进现货经营 [1] - 交易品种将包括铜、铝等，交易工具为期货合约，交易场所为上海期货交易所和郑州商品交易所 [1] - 业务开展所需保证金最高占用额度不超过2亿元人民币，该额度可循环使用，资金来源为自有或自筹资金 [1] 公司治理与风险控制 - 该套期保值业务事项已经获得公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [1] - 公司承认该业务存在市场风险、资金风险等，子公司诚通商品将采取明确交易原则、严格控制交易规模等风险控制措施来管理相关风险 [1]

公司公告 - 中储股份将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会 [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年12月26日召开[2] - 股权登记日为2025年12月23日[2] - 现场会议9点30分在北京市丰台区鼎兴大厦A座会议室召开[3] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00 [3] - 互联网投票平台投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00 [3] 其他信息 - 会议审议续聘会计师事务所议案[3] - 登记时间为2025年12月24 - 25日9:30 - 16:30 [4] - 登记地点为公司董事会办公室[4] - 会议联系人李泽钰，电话010 - 52698399，邮箱zhengquanbu@cmstd.com.cn [4] - 公司地址为北京市丰台区鼎兴大厦A座，邮编100073 [4]

公司业务与收入结构 - 公司控股子公司英国Henry Bath & Son Limited在境外主要开展交割库业务 [1] - 公司在欧盟国家的交割库业务量较少，欧盟并非其主要交割地点 [1] - 截至目前，公司在欧盟国家仅有很少量的销售收入 [1]

公司业务与收入构成 - 公司控股子公司英国Henry Bath & Son Limited在境外主要开展交割库业务 [1] - 公司在欧盟国家有很少量销售收入 [1] - 欧盟并非公司交割库业务的主要交割地点，业务量较少 [1]

人员数据 - 截止2024年12月31日合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[5] - 53名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚5次等[7] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司9家等[8][9] 业绩总结 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计25.87亿元，证券9.76亿元[6] - 2024年上市公司年报审计383家，收费4.71亿元[6] - 同行业上市公司审计客户18家[7] 费用数据 - 公司2025年度审计费256.5万元，较2024年降5%[9] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年受刑事0次、行政处罚1次等[7] 未来展望 - 续聘议案已通过董事会审议，将提交股东会表决[5][9]

公司股东结构 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为92,327户 [1]

行业核心观点 - 在电商高速发展背景下，柔性配送中心凭借其快速响应市场需求变化的能力，正成为现代供应链的核心枢纽和重要发展趋势 [1][13] - 柔性配送中心通过集成立体化仓储、自动化拣选、智能打包与高效发货系统，实现了向以消费者体验为中心的服务模式转型，构建了连接消费者、电商平台与物流服务商的高效协同网络 [1][13] - 其核心价值在于通过资源整合提升仓储效率、降低运营成本、减少订单滞留，并为电商平台提供弹性化服务能力，从而提升用户满意度和忠诚度 [1][13] - 行业正处于快速发展阶段，2024年中国柔性配送中心行业市场规模为3075亿元，同比增长22%，预计2025年将增长至3760亿元 [1][13] 行业发展背景 - 全国社会物流总额持续增长，从2015年的219.2万亿元增长至2024年的360.6万亿元，年复合增长率为5.69%，2025年1-10月为293.7万亿元，同比增长5.1%，为柔性配送中心发展提供了坚实基础 [8] - 中国电子商务交易额从2015年的21.69万亿元增长至2024年的46.41万亿元，年复合增长率为8.82%，其发展对物流体系的响应速度、服务弹性和覆盖深度提出更高要求，直接带动了柔性配送中心的快速发展 [8] 行业定义与分类 - 配送中心是从事货物配备和组织对用户送货，以高水平实现销售或供应的现代流通设施 [4] - 柔性配送中心是配送中心的一种类型，其核心特征在于不追求固定化与专业化，注重根据市场和客户需求变化动态调整服务模式，对客户需求展现出较强适应性 [6] - 与专业配送中心相对，柔性配送中心能够随时适应用户需求，不固定供需关系，不断发展并改变配送用户 [7][8] 行业产业链分析 - 产业链上游为需求驱动方，包括实体零售商、电商平台、餐饮企业、生鲜超市、便利店、医药等行业客户 [9] - 产业链中游是核心运营层，包括第三方物流企业、供应链管理公司及企业自建物流体系，通过柔性化作业实现供应链快速响应与成本优化 [9] - 产业链下游为终端接收点和增值服务提供商，终端接收点包括各类实体店、住宅区等，增值服务提供商包括包装材料供应商、装卸设备供应商、冷链物流服务商等 [9] 整体与细分市场规模 - 2024年中国配送中心行业整体市场规模为2.05万亿元，同比增长13.9%，预计2025年将增长至2.35万亿元 [12] - 2024年中国柔性配送中心行业市场规模为3075亿元，同比增长22%，预计2025年将增长至3760亿元 [1][13] 市场竞争格局与代表企业 - 市场竞争格局多元化，除传统物流企业外，电商平台、零售企业及科技公司也开始涉足 [14] - 行业代表企业主要包括中远海运物流仓储配送有限公司、中外运物流有限公司、中铁快运股份有限公司、中邮物流有限责任公司、中储发展股份有限公司、上海绝配柔性供应链服务有限公司、广东云山供应链科技有限公司等 [3][14] - 中储发展股份有限公司实施“两商两网三支撑”战略，2025年上半年其仓储物流基础设施综合服务营业收入为13.86亿元，同比增长3.56% [15] - 上海绝配柔性供应链服务有限公司成立于2018年，专注于为连锁餐饮、零售生鲜企业提供供应链一站式解决方案，业务涵盖仓储、运输、配送等领域，2022年完成A轮融资 [16] 行业未来发展趋势 - 技术融合与智能化发展：将加速物联网、人工智能和数字孪生技术应用，实现实时监测与动态优化，智能机器人、自动化分拣系统等将深度集成，推动运营模式从“被动响应”向“主动预测”转变 [16] - 网络协同与生态化服务：将向网络化、平台化方向深化，构建区域性乃至全国性的柔性配送协同网络，服务模式将从单一仓储配送扩展至供应链金融、产销协同等增值服务，形成供应链服务生态 [17][18] - 绿色化与可持续发展：在“双碳”目标下，将通过推广节能设施、环保材料、新能源车辆等降低碳排放，智慧能源管理系统将优化能耗，逆向物流与包装回收网络将推动行业向循环经济模式发展 [19]

公司治理与审计安排 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 2025年度审计费用共计256.5万元，其中包含内部控制审计费用66.5万元 [1] - 2025年度审计费用较2024年度下降5% [1] - 该续聘事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [1]