公司董事会换届提名 - 公司于2025年10月29日召开第九届董事会第四十一次会议 [1] - 会议审议通过关于提名第十届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案 [1] - 根据控股股东中国物资储运集团有限公司的提名函并经董事会提名委员会审核 [1] - 同意提名房永斌、王海滨、李勇昭、朱桐、邹善童为第十届董事会非独立董事候选人 [1]

独立董事提名 - 提名人提名许多奇为中储发展第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不得是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等[2] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东任职[2] - 被提名人最近36个月内不得受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内不得受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[3] - 被提名人在中储发展连续任职未超过六年[3] 审查情况 - 被提名人已通过中储发展第九届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人已对独立董事候选人任职资格核实并确认符合要求[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[2] - 最近12个月有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过第九届董事会提名委员会资格审查[3] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[4]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] - 有5年以上会计等专业全职经验[3] 独立性限制 - 持股1%以上或前十自然人股东无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五任职人员无独立性[2] 禁止任职情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚禁任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评禁任[3] 审查与承诺 - 候选人通过公司第九届董事会提名委资格审查[5] - 候选人承诺不符资格将辞职[5]

独立董事提名 - 公司提名钱琳为第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人将参加培训并取得相关证明[1] 任职资格 - 特定股东亲属等不具备独立性[2] - 有特定不良记录候选人不符合要求[3] - 被提名人兼任公司数及任职年限符合要求[3] 资格核实 - 提名人已核实并确认候选人符合要求[5]

独立董事任职资格 - 候选人需5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[2] 不良记录与限制 - 近36个月受处罚或谴责等有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 审查与承诺 - 候选人通过资格审查[3] - 不符资格将辞去职务[4]

董事会换届 - 2025年10月29日审议提名十届董候选人议案[2] - 5名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 换届选举提交2025年第一次临时股东大会[4] 候选人情况 - 房永斌等现任公司要职，均未持股[7][9][11] - 张秋生等符合任职资格，钱琳待获资格证[18][20][3]

董事会提名 - 公司董事会提名张秋生为第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[6] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 部分股东及其亲属不具备独立性[2] - 被提名人近36个月无相关处罚和通报批评[3] - 被提名人兼任公司数量及任职年限有要求[3] 声明保证 - 提名人保证声明真实、完整和准确[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月14日10点30分在京召开[4] - 网络投票11月14日进行，交易与互联网平台时间不同[5][6] - A股股权登记日为2025年11月11日[16] 议案情况 - 审议非累积议案4项，累积议案2项[8][9] - 应选非独立董事5人，独立董事3人[8][9] - 特别决议议案为第1项[12] 股东投票 - 股东一股对应议案组下应选董事数投票总数[1] - 100股投资者选非独立董事有500票表决权[2] - 100股投资者选独立董事有200票表决权[2]

会议安排 - 公司九届四十一次董事会会议于2025年10月29日召开[1] - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月14日上午10：30召开[7] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[1][2] - 通过提名房永斌等5人为十届非独立董事候选人[3] - 通过提名张秋生等3人为十届独立董事候选人[3] - 《关于提名十届董候选人的议案》提请临时股东大会审议[3][4][6] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[7]