套期保值业务额度 - 2026年度保证金最高占用额度不超2亿元[3][6] - 使用期限为2026年1月1日至12月31日[9] 交易相关 - 交易品种为铜、铝等[5][8] - 工具为标准化期货合约，场所是上海和郑州期交所[5][8] 其他 - 资金为自有或自筹，不涉及募集资金[7] - 业务存在多种风险，有应对措施[11][12][13] - 按会计准则核算[17]

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2025-061 号 中储发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 537 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,084,393,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.9702 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采 取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会 议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持 ...

致：中储发展股份有限公司 天津精卫律师事务所（下称"本律师"）接受中储发展股份有限公 司（下称"公司"）的委托，担任公司 2025 年第二次临时股东会（下 称"本次股东会"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 颁行的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（下称"《自律监管指引第 1 号—规范运作》"）和《中储发展股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《中储发展股份有限公司股东会议事规则》（下称"《股东 大会议事规则》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师审阅了公司提供的十届三次董事会 决议、召开本次股东会的通知、本次股东会的提示性公告及本次股东 会通过的相关决议，听取了公司董事会秘书就与本次股东会有关的事 实进行的陈述和说明。本律师已得到公司的如下保证，即公司向本律 师提供的上述文件及做出的有关陈述和说明是真实的、准确的和完整 的，且与本次股东会有关的文件和事实均已向本律师披 ...

中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）十届四次董事会会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日在北京以现场与通讯 相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 鉴于公司已取消监事会并修改了《公司章程》，具体内容详见 2025 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储发展股份有限公司关于 取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-042 号）。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定， 公司对部分治理制度的相应内容进行了同步修订。修订后的制度详见上海证券交易 所网站（w ...

中储发展股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，符合审计与风险管理委员会专业要求的职工董事代表可以成为该 委员会委员，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，应当为会计专业人士，负责主持委员会工作。 第六条 审计与风险管理委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述 ...

中储发展股份有限公司年报信息披露 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为了提高中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，强化信息披露责任意识，根据有关法律法规的规定以及证券监督管 理部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指重大差错是指足以影响年报使用人对公司财务状况、经营 成果和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的重大差错，包括但不限于年 报内容不真实、不准确、不完整和虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时 ...

投资者关系管理 - 公司于2025年12月修订投资者关系管理工作制度[1] - 管理原则含合规、平等、主动和诚实守信[2][3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[4][5] - 通过多渠道开展工作，特定情形召开说明会[5][7] - 董秘负责组织协调，办公室为专职部门[11] - 人员需具备相关素质技能，档案保存不少于3年[13]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，提建议[6] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] - 会议提前三天通知，二分之一以上委员出席[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 资料保存与细则施行 - 会议资料保存至少十年[13] - 细则自董事会审议通过起施行[15]

中储发展股份有限公司独立董事管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依 法独立行使职权，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》， 制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员 ...

中储发展股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高决策效率和科学决策水平，保证公司经 营层认真执行董事会决议，切实履行公司日常经营管理职责，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》以及《中储发展股份有限公司章程》（以下 简称公司章程）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、总会计师、 董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的其他人员。 第二章 总经理任职资格和任免程序 第三条 公司设置总经理 1 名，主持公司日常经营管理工作，组织实施董事 会决议并对董事会负责。总经理由董事会聘任或解聘。 第四条 公司设副总经理、总会计师、总法律顾问协助总经理工作，副总经 理、总会计师、总法律顾问由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。 第五条 公司党委对董事会或总经理提名人选进行酝酿并提出意见建议，或 者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究 提出意见建议。 第六条 总经理任职应当具备下列条件： （一）有坚定正确的理想和信念，能够坚决贯彻执行党的路线方针政策和国 家的法律法规； （ ...