宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-032 宜宾纸业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及确认资产损失的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第十一届董事会第三十八次会议和第十一届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及确认资产损失的议案》， 为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准 则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产按年度 进行减值测试并计提相应减值准备及损失，具体情况如下。 一、实物资产减值准备计提情况 2024 年计提实物资产减值准备情况表 单位：万元 | 项目 | 年初余额 | 2024 年计提 | 2024 年存货转 | | 减少当年利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减值准备 | 销/固定资 ...

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，无需审议[3] - 2024年1月1日起施行第17号，第18号印发日起施行，可提前执行[4] - 变更后按新规执行，未变更部分按前期规定，对财务无重大影响[5][6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月30日[7]

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-038 宜宾纸业股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及公司管理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持 同步，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》 规定，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）将不再设置监事会， 具体情况如下。 一、基本情况 公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于取消监事会 暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》，第十一届监事会第二十四 次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，公司不再设置监事会， 《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及《股东会议事规则》 《董事会议事规则》等相关管理制度进行修订。 二、相关决策情况 取消监事会等相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《公 司法》等相关法律法规及公司章程的规定，该事项尚需公司股东大会审 议。在 2024 年年度股 ...

人员薪酬 - 2024年度独立董事津贴每人5万元[1] - 2024年度多位职工监事、总经理、副总经理、财务总监有对应薪酬[2] - 2025年度独立董事津贴标准为每人5万元/年（税前）[4]

人员情况 - 截至2024年12月31日合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[1] - 项目合伙人李立生执业19年，2024年开始从事上市公司审计[4] - 签字注册会计师杨学燕执业6年，2018年开始从事上市公司审计[4] - 项目质量复核人朱依君执业25年，2000年开始从事上市公司审计[4] 业务数据 - 2024年度业务收入56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[2] - 承担73家上市公司2024年度财报审计，收费9193.46万元[2] 其他情况 - 购买职业保险累计责任赔偿限额20000万元[20] - 2024年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[17] - 制定涵盖档案管理等的信息安全控制制度[19] - 制定专业意见分歧解决机制，2024年审计无不能解决的意见分歧[11][12]

股份相关 - 公司成立时发起人宜宾发展控股集团认购5520万股，出资时间为1996年8月22日[10] - 公司成立时发行股份总数为8100万股，面额股每股金额为1元[10] - 公司已发行普通股176,904,002股[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[4] 股东与股权 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[4] - 股东按持股种类享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务相同[8] - 股东可按持股份额获股利等利益分配，可依法转让、赠与或质押股份[8] - 公司终止或清算时，股东按持股份额参与剩余财产分配[8] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 公司治理 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在30日内确定新法定代表人[2] - 董事会由7至9名董事组成，设董事长1人[37] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[47] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[51] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[51] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[52] 担保与重大事项 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%以上、总资产30%以后提供的担保，须经股东大会审议通过[17] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[16] 会议相关 - 会议时间为2025年4月30日[66] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[22]

报告与说明会信息 - 公司2025年4月30日披露2024年度报告[3] - 2024年度业绩及分红说明会于2025年5月15日15:00 - 16:00召开[2][3][4] 说明会相关 - 说明会在上海证券交易所“上证路演中心”平台召开，方式为网络在线互动[2][3][4] - 投资者可在2025年5月15日15:00前通过多种方式提问[2] - 参加说明会人员有董事长等[5] 联系方式 - 联系人是陈禹昊，邮箱为ybzydsh@163.com，热线电话0831 - 3309377[7]

宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-034 宜宾纸业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第十一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年 公司归属于上市公司股东的净利润为-128,427,749.27 元；截至 2024 年 12 月 31 日，未弥补亏损为 263,834,096.11 元，实收股本为 176,904,002 元， 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、情况概述 二、导致亏损的原因 公司未弥补亏损产生的主要原因是造纸业务 2023 年至 2024 年期间 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月25日公司完成普什酷纤67%股权的工商变更登记，普什酷纤成为控股子公司[9] - 公司以2024年12月25日为基准日将普什酷纤纳入合并报表范围，属同一控制下企业合并[9] 业绩总结 - 2023年流动资产追溯调整前为591,536,256.91元，调整后为1,056,207,875.80元，影响金额464,671,618.89元[12] - 2023年非流动资产追溯调整前为1,985,880,366.96元，调整后为2,581,024,992.50元，影响金额595,144,625.54元[12] - 2023年资产总计追溯调整前为2,577,416,623.87元，调整后为3,637,232,868.30元，影响金额1,059,816,244.43元[12] - 2023年流动负债追溯调整前为1,954,580,829.38元，调整后为2,993,452,344.59元，影响金额1,038,871,515.21元[13] - 2023年非流动负债追溯调整前为42,934,292.00元，调整后为49,087,692.00元，影响金额6,153,400.00元[13] - 2023年负债合计追溯调整前为1,997,515,121.38元，调整后为3,042,540,036.59元，影响金额1,045,024,915.21元[13] - 2023年所有者权益合计追溯调整前为579,901,502.49元，调整后为594,692,831.71元，影响金额14,791,329.22元[13] - 2023年负债和所有者权益总计追溯调整前为2,577,416,623.87元，调整后为3,637,232,868.30元，影响金额1,059,816,244.43元[13] - 营业总收入追溯调整前为16.71亿元，调整后为24.41亿元，影响金额为7.70亿元[14] - 营业总成本追溯调整前为17.57亿元，调整后为23.77亿元，影响金额为6.20亿元[14] - 营业利润追溯调整前为 - 8628.11万元，调整后为6275.24万元，影响金额为1.49亿元[14] - 净利润追溯调整前为 - 7812.19万元，调整后为7109.39万元，影响金额为1.49亿元[14] - 基本每股收益追溯调整前为 - 0.4416，调整后为0.1235，影响金额为0.5651[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金追溯调整前为22.47亿元，调整后为31.34亿元，影响金额为8.87亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额追溯调整前为2.79亿元，调整后为3.91亿元，影响金额为1.12亿元[15] - 取得借款收到的现金追溯调整前为3.97亿元，调整后为5.22亿元，影响金额为1.25亿元[16] - 偿还债务支付的现金追溯调整前为6.17亿元，调整后为8.44亿元，影响金额为2.28亿元[16] - 现金及现金等价物净增加额追溯调整前为 - 2014.78万元，调整后为 - 6844.02万元，影响金额为 - 4829.24万元[16]

公司设立与股东情况 - 财务公司于2014年5月5日由9家股东单位发起设立[1] - 四川省宜宾五粮液集团有限公司出资金额130388.73万元，出资比例42.25%[6] - 宜宾五粮液股份有限公司出资金额125173.19万元，出资比例40.56%[6] - 农银国际控股有限公司出资金额39000.00万元，出资比例12.64%[6] 审批权限 - 股东会审批单次金额大于公司最近一期经审计净资产值50%的购买、出售重大资产及对外投资项目[9] - 董事会审批单次金额大于公司最近一期经审计净资产值30%的购买、出售重大资产及对外投资项目[11] - 董事会对为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保进行审批[12] - 董事会对单笔担保额超过公司最近一期经审计的净资产值20%的担保进行审批[12] 经营范围与治理结构 - 财务公司经营范围涵盖对成员单位办理财务和融资顾问等多项业务[4] - 财务公司已建立股东会、董事会和监事会，法人治理结构健全[6] 风险管理与内部评价 - 风控合规委员会按年对公司风险控制和合规经营情况进行内部评价并提交书面报告[16] - 贷款五级分类管理办法中，损失类贷款首次认定须经风控合规委员会审批[17] 各委员会职责 - 审计委员会负责拟定对董事和高级管理人员进行任时、离任审计的方案[18] - 提名委员会根据公司经营活动等情况对董事会人员和构成及高级管理层成员组成提建议[19] - 薪酬委员会根据相关情况制定薪酬计划或方案并审查董事及高级管理人员履职情况[19] - 关联交易控制委员会负责公司关联交易的管理、审查和风险控制[19] 公司管理与业务职责 - 总经理主持公司生产经营管理工作并向董事会报告工作[20] - 业务部门承担风险管理职责，包括认识分析风险、上报监测报表等[22] - 风控合规部负责公司风险体系日常监测及合规管理工作[22] - 资金调拨业务制定多项业务管理办法和操作流程控制业务风险[26] 业务情况 - 截至2024年12月31日，信贷业务对象为五粮液集团成员单位和成员单位下游产业链交易对手[28] - 截至2024年12月31日，存放中央银行款项292,657.36万元，存放同业款项649,753.81万元[35] - 截至2024年12月31日，贷款和贴现资产3,267,372.07万元，资产总额6,197,744.01万元[35] - 截至2024年12月31日，吸收存款5,566,789.09万元，营业净收入43,225.81万元[35] - 截至2024年12月31日，拨备前利润37,279.65万元，营业利润28,286.89万元[35] 系统使用情况 - 截至2024年12月31日，已投入使用的系统有核心业务系统、信贷业务系统、投融资业务系统、反洗钱系统、综合报送平台[33] 制度建设 - 财务公司建立了各类信贷业务管理办法，对现有业务制定了相应操作流程并严格执行[28] - 财务公司建立了投资业务相关制度规定，实行风险隔离、分级授权等投资管理办法[30][31] - 财务公司实行内部审计稽核制度，建立多项内部稽核管理办法和操作规程[31] 合规情况 - 截至2024年12月31日，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况[37] 监管指标情况 - 截至2024年12月31日，财务公司资本充足率为12.63%，监管要求≥10.5%[1] - 截至2024年12月31日，财务公司流动性比例为60.75%，监管要求≥25%[1] - 截至2024年12月31日，财务公司贷款比例为55.61%，监管要求≤80%[1] - 截至2024年12月31日，财务公司集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管要求≤100%[1] - 截至2024年12月31日，财务公司票据承兑余额/资产总额为2.60%，监管要求≤15%[1] - 截至2024年12月31日，财务公司投资比例为61.92%，监管要求≤70%[1] 公司及其子公司业务余额 - 截至2024年12月31日，公司及其下属子公司在财务公司存款余额为654.53万元[1] - 截至2024年12月31日，公司及其下属子公司在财务公司贷款余额为165,789万元[40] - 截至2024年12月31日，公司及其下属子公司在财务公司无贴现余额[40] - 截至2024年12月31日，公司及其下属子公司在财务公司银行承兑汇票无余额[40]