宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-026 宜宾纸业股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第十一届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权 办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议 案，上述议案已经于 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第四次临时股 东大会审议通过。 根据上述决议，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的股东 大会决议有效期及股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围 内全权办理相关事宜的有效期为公司 2023 年第四次临时股东大会审 议通过本次向特定对象发行 A 股股票相关议案之日起 6 个月，即有效 期至 2024 年 5 月 21 日。 1 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 二、延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及股东大会授权有效期的情况 为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有 ...

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一 届董事会第二十一次会议于2024年4月25日在宜宾市南溪区裴石轻工业 园区公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知 已于2024年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪 先生主持，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...

宜宾纸业股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 执行情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-027 | 10 | 杨军 | 职工监事 | 16.98 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 | 高革胜 | 职工监事 | 13.81 | | | 12 | 陈丹 | 职工监事 | 17.59 | | | 13 | 吕延智 | 总经理 | 13.93 | | | 14 | 幸志敏 | 副总经理、董事会秘书 | 37.91 | | | 15 | 黄正文 | 副总经理 | 38.74 | | | 16 | 谢章红 | 副总经理、总工程师 | 37.15 | | | 17 | 周明聪 | 财务总监 | 26.77 | | | 18 | 罗智勇 | 原职工监事 | 3.04 | | | 19 | 李欣忆 | 原公司董事 | ...

会议召开 - 2023年度召开10次董事会和5次股东大会[3] 信息披露 - 2023年发布定期报告4项、临时公告67份[10] - 业绩预告按时发布且无调整[6] 独立董事意见 - 关联交易定价公平，未损害公司及股东利益[5] - 公司信息披露真实、及时、准确、完整、公平[10] 其他情况 - 报告期内未改聘会计师事务所[7] - 公司及股东未进行承诺[8] - 内部控制制度基本健全且有效执行[11] - 董事会下设专门委员会审议无异议[12]

一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立董事邹燕女士、陈洪先生及独立董事 周在峰先生共3名成员组成，其中独立董事邹燕女士为主任 委员，具有会计学博士学历，现任西南财经大学教授，帝欧 家居集团股份有限公司独立董事，成都和鸿科技股份有限公 司独立董事，成都唐源电气股份有限公司独立董事，乐山无 线电股份有限公司独立董事，四川科瑞德制药股份有限公司 独立董事，宜宾纸业独立董事。报告期内，审计委员会委员 凭借丰富的行业经验及专业的审计、会计知识，在监督外部 审计机构的工作、指导公司的内部审计、审阅公司的财务报 告、评估公司内部控制的有效性等方面向董事会提出了专业 意见，在公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会根据《公司 法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》及其他有 关规定，积极履行职责，共召开会议3次，委员本着勤勉尽 责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题 发表专业意见。具体如下： （一）2023 年 4 月 19 日召开 2023 年第十一届董事会审 计委员会第一次会议，会议审议通过如下事项：1.2022 年年 度报告及其 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入167,062.59万元，上年度230,174.85万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目1,202.63万元，占比0.72%；上年度49,178.59万元，占比21.37%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额165,859.97万元，上年度180,996.26万元[13] 审计情况 - 审计机构2024年4月25日签发无保留意见审计报告[4] - 审计机构认为2023年度营业收入扣除情况表符合规定[6]

四川华信 2023 年度经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业 务收入 16,386.49 万元，证券业务收入 13,202.42 万元；四川华信共 承担 43 家上市公司 2022 年度财务报表审计，审计收费共计 5,129.60 万元，上市公司客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水 生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱 乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。 二、执业记录 宜宾纸业股份有限公司 关于对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）2023 年度履职情况的评估报告 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信")为 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对四川华信 2023 年度履 职情况进行了评估。经评估，公司认为四川华信资质合规，具备独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体报告如下： 一、资质条件 四川华信成立于 1988 年 6 月，于 2013 年 11 月改制，是一家专 业化、规模化、具 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-018 宜宾纸业股份有限公司 关于公司董事调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第十一届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整非独立董事的议案》，经公司控股股 东四川省宜宾五粮液集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查，公 司董事会同意提名杨铭先生、严杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 本事项尚需提交股东大会审议通过。 公司董事会近日收到公司董事李欣忆女士、熊曙佳女士、钟道远先生的书面辞 职报告。李欣忆女士因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会 委员职务，熊曙佳女士因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略与发展委员 会委员职务，钟道远先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略与发展委 员会委员职务。上述三名董事辞 ...

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议 （以下无正文） 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 提名委员会2024年第一次会议通知于2024年4月18日发出并送达全体 委员，本次会议于2024年4月19日以通讯表决的方式召开，会议应到 委员3人，实到委员3人。本次会议的召集、召开程序符合公司章程和 有关法律、法规的要求。经与会委员审议和表决，会议形成决议如下： 审议通过《关于调整非独立董事的议案》 公司控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司推荐杨铭先生、严 杰先生为公司非独立董事候选人，经查阅杨铭先生、严杰先生的履历 等相关资料，两位董事候选人均未发现有违反《公司法》关于董监高 任职资格及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任 职资格符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，均未持有公司股 份。同意提名杨铭先生、严杰先生为公司第十一届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满 之日止。 表决结果：同意 3 票，反对、弃权 0 票。 本议案需提交公司董事会、股东大会审议。 （本页无正文，为《宜宾纸业股份有限公司第十一 ...

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-017 宜宾纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 29,484,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.39 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式 ...