会议情况 - 宜宾纸业第十一届监事会第二十次会议于2024年11月22日通讯审议议案[2] - 会议通知11月20日邮件发出，6名监事均表决[2] 人事变动 - 监事冯文贵退休，提名陈思遥为非职工代表监事候选人[3] - 议案6票赞成待股东大会审议[3] 候选人信息 - 陈思遥1989年生，有国际会计与金融硕士学位[5] - 无股份及关联关系，符合任职资格[5]

项目概况 - 控股子公司金竹新材料拟投建竹浆模塑项目，总投资21000万元[2] - 拟投建年产6600吨竹浆模塑产品生产线及配套设施[3] - 项目建设工期8个月[5] 资金情况 - 设备购置费10000万元，建设工程及其他费用6000万元，铺底流动资金5000万元[5] - 资金来源为自有资金及金融机构借款[14] 风险提示 - 项目可能受环评、能评因素影响存在延期风险[11] - 可能受行业政策、市场环境变化影响存在实施不达预期风险[12] - 资金来源可能加大公司财务风险[14]

会议情况 - 第十一届董事会第二十九次会议于2024年11月22日通讯及传阅审议议案[2] - 应参加表决董事7人，实际7人参加表决[2] 项目投资 - 控股子公司四川金竹新材料拟投建绿色智能包装纸箱项目[3] - 控股子公司四川金竹新材料拟投建竹浆模塑项目[3][5] 股东大会 - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 公司拟于2024年12月11日召开该次股东大会[6]

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[1] 并购重组 - 公司未筹划与宜宾纸业有关的重大事项[1]

股价情况 - 公司股票2024年11月20 - 22日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4] 信息披露 - 截至公告日，公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[5] - 前期披露信息无补充、更正之处[6] 经营情况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] 风险提示 - 公司提请投资者注意股票市场及定期报告披露的风险[8]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为347,925,468.26元，同比下降13.80%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,084,968,100.19元，同比下降13.80%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为1,084,968,100.19元，相比2023年同期的1,258,602,711.79元有所减少[14] 净利润 - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-50,792,897.02元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-129,650,280.93元[2] - 公司2024年前三季度净利润为-129,650,280.93元，去年同期为-59,489,998.92元[16] 现金流量 - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为16,570,073.37元，同比下降85.66%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为91,519,776.76元，同比下降57.97%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为91,519,776.76元，同比下降58%[19] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-55,898,188.60元，去年同期为-3,450,123.42元[20] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2,478,566.24元，去年同期为-225,540,606.27元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-11,154.14元[21] - 现金及现金等价物净增加额为38,089,000.26元[21] - 期初现金及现金等价物余额为28,331,108.12元[21] - 期末现金及现金等价物余额为66,420,108.38元[21] 资产负债 - 公司第三季度末总资产为2,393,639,191.47元，同比下降7.13%[3] - 公司第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为450,251,221.56元，同比下降22.36%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为92,884,158.51元，相比2023年底的58,767,514.74元有所增加[11] - 公司2024年第三季度应收账款为25,371,358.45元，相比2023年底的38,732,932.56元有所减少[11] - 公司2024年第三季度存货为293,117,191.64元，相比2023年底的471,911,551.91元有所减少[11] - 公司2024年第三季度流动资产合计为443,192,344.49元，相比2023年底的591,536,256.91元有所减少[11] - 公司2024年第三季度固定资产为1,744,430,469.83元，相比2023年底的1,846,809,984.90元有所减少[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为464,226,569.14元，相比2023年底的1,954,580,829.38元大幅减少[12] - 公司2024年第三季度长期借款为1,457,990,000.00元，相比2023年底的13,500,000.00元大幅增加[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为1,479,161,400.77元，相比2023年底的42,934,292.00元大幅增加[13] 非经常性损益 - 公司第三季度非经常性损益项目合计金额为2,690,326.96元[5] - 年初至报告期末非经常性损益项目合计金额为15,913,882.64元[5] 营业成本 - 公司2024年前三季度营业总成本为1,197,524,645.12元，相比2023年同期的1,323,904,354.63元有所减少[14] 销售与经营 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,209,898,961.62元，同比下降34%[18] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,000,407,480.67元，同比下降33%[19] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为92,004,604.23元，同比下降8%[19] 每股收益 - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.7329元/股，去年同期为-0.3363元/股[17] 研发与财务费用 - 公司2024年前三季度研发费用为18,081,984.95元，同比增长164%[16] - 公司2024年前三季度财务费用为34,162,610.99元，同比下降27%[16]

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-047 宜宾纸业股份有限公司 关于监事退休辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会 二○二四年十月二十二日 1 2024年10月21日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会收到监事冯文贵先生的书面辞职报告，冯文贵先生因达到法定退休 年龄，申请辞去公司第十一届监事会监事职务，并不再担任本公司任何 职务。截至本公告披露日，冯文贵先生未持有公司股票。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，冯文贵先生辞去监事 职务不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的 正常运作，不会对公司正常经营产生重大影响，其辞职报告自送达监事 会之日起生效；公司将按照法定程序尽快补选监事。 冯文贵先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规 范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对其在任职期间所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 ...

宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十七次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会 议通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有 效。 二、董事会审议议案情况 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-046 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 董事会 二○二四年十月十九日 需要，在上述融资额度内办理有关综合授信相关全部事项，本议案无需 提交股东大会审议。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 审议通过《关于调整公司及全资子公司 2024 年融资计划的议案》 根据公司经营发展需要，公司及全资子公司 ...

合资公司情况 - 合资公司注册资本2亿元，宜宾纸业出资1.2亿持股60%[2][5][13] - 普什联动出资0.4亿持股20%，环球神州出资0.4亿持股20%[2][5][13] - 董事会由5名董事组成，宜宾纸业委派3名[13] - 不设监事会，设职工监事1名，总经理等职位[13] - 主营业务为瓦楞纸箱和竹浆模塑业务[5][13] 关联交易 - 过去12个月向普什联动销售纸品59,971.54元[3][4] - 向环球神州购材料408,823.43元、销售纸品24,734.3元[3][4] - 本次关联交易金额达3,000万元，占净资产绝对值5%以上[2][5] 财务数据 - 普什联动2024年6月30日资产总额786,209,725.78元等[9] - 普什联动2023年12月31日资产总额771,093,872.96元等[9] - 环球神州2024年6月30日资产总额489,429,011.82元等[11] - 环球神州2023年12月31日资产总额485,692,265.48元等[11] 会议审议 - 2024年9月30日董事会会议4票同意通过议案[18][19] - 2024年9月30日监事会会议5票同意通过议案[20] 未来展望 - 设立合资公司利于挖掘资源、增利润、提竞争力[15] - 设立需审批，投资收益不确定[16]

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-044 宜宾纸业股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 监事会认为：该事项符合公司发展战略需求，本次关联交易遵循了 公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形。 关联监事：徐虹、吴奥对该议案进行了回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八 次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯及传阅方式对议案进行审议。会议通 知已于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决 监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票表决方式形成 ...