项目投资 - 项目总投资33000万元[2][6] - 控股子公司金竹新材料注册资本20000万元[5] 项目建设 - 拟投建年产1亿平方米瓦楞纸箱智能一体化生产线[3][5] - 建设工期11个月[6] 费用构成 - 设备购置费14000万元[7] - 建设工程及其他费用14000万元[7] - 铺底流动资金5000万元[7] 风险因素 - 项目需取得环评、能评等审批手续，可能延期[2][10][12] - 资金来源为自有及借款，可能加大财务风险[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 现场会议地点为宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室[3] - 审议议案含控股子公司投建项目和补选监事等[6] 议案审议与计票 - 议案1经第十一届董事会第二十九次会议审议，议案2经第十一届监事会第二十次会议审议，11月26日披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[7] 登记与联系信息 - 股权登记日为2024年12月5日[11] - 登记时间为12月10日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[14] - 登记地点为宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼董事会办公室[14] - 会议联系电话0831—3309377，传真0831—3309600，联系人陈禹昊[16][17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[22] - 投资者持有100股，“选举董事议案”有500票表决权[22][23] - 投资者持有100股，“选举独立董事议案”有200票表决权[22][23] - 投资者持有100股，“选举监事议案”有200票表决权[22][23] - 投资者可将500票集中或分散投给“选举董事议案”候选人[23]

会议情况 - 宜宾纸业第十一届监事会第二十次会议于2024年11月22日通讯审议议案[2] - 会议通知11月20日邮件发出，6名监事均表决[2] 人事变动 - 监事冯文贵退休，提名陈思遥为非职工代表监事候选人[3] - 议案6票赞成待股东大会审议[3] 候选人信息 - 陈思遥1989年生，有国际会计与金融硕士学位[5] - 无股份及关联关系，符合任职资格[5]

项目概况 - 控股子公司金竹新材料拟投建竹浆模塑项目，总投资21000万元[2] - 拟投建年产6600吨竹浆模塑产品生产线及配套设施[3] - 项目建设工期8个月[5] 资金情况 - 设备购置费10000万元，建设工程及其他费用6000万元，铺底流动资金5000万元[5] - 资金来源为自有资金及金融机构借款[14] 风险提示 - 项目可能受环评、能评因素影响存在延期风险[11] - 可能受行业政策、市场环境变化影响存在实施不达预期风险[12] - 资金来源可能加大公司财务风险[14]

会议情况 - 第十一届董事会第二十九次会议于2024年11月22日通讯及传阅审议议案[2] - 应参加表决董事7人，实际7人参加表决[2] 项目投资 - 控股子公司四川金竹新材料拟投建绿色智能包装纸箱项目[3] - 控股子公司四川金竹新材料拟投建竹浆模塑项目[3][5] 股东大会 - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 公司拟于2024年12月11日召开该次股东大会[6]

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[1] 并购重组 - 公司未筹划与宜宾纸业有关的重大事项[1]

股价情况 - 公司股票2024年11月20 - 22日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4] 信息披露 - 截至公告日，公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[5] - 前期披露信息无补充、更正之处[6] 经营情况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] 风险提示 - 公司提请投资者注意股票市场及定期报告披露的风险[8]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为347,925,468.26元，同比下降13.80%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,084,968,100.19元，同比下降13.80%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为1,084,968,100.19元，相比2023年同期的1,258,602,711.79元有所减少[14] 净利润 - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-50,792,897.02元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-129,650,280.93元[2] - 公司2024年前三季度净利润为-129,650,280.93元，去年同期为-59,489,998.92元[16] 现金流量 - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为16,570,073.37元，同比下降85.66%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为91,519,776.76元，同比下降57.97%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为91,519,776.76元，同比下降58%[19] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-55,898,188.60元，去年同期为-3,450,123.42元[20] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2,478,566.24元，去年同期为-225,540,606.27元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-11,154.14元[21] - 现金及现金等价物净增加额为38,089,000.26元[21] - 期初现金及现金等价物余额为28,331,108.12元[21] - 期末现金及现金等价物余额为66,420,108.38元[21] 资产负债 - 公司第三季度末总资产为2,393,639,191.47元，同比下降7.13%[3] - 公司第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为450,251,221.56元，同比下降22.36%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为92,884,158.51元，相比2023年底的58,767,514.74元有所增加[11] - 公司2024年第三季度应收账款为25,371,358.45元，相比2023年底的38,732,932.56元有所减少[11] - 公司2024年第三季度存货为293,117,191.64元，相比2023年底的471,911,551.91元有所减少[11] - 公司2024年第三季度流动资产合计为443,192,344.49元，相比2023年底的591,536,256.91元有所减少[11] - 公司2024年第三季度固定资产为1,744,430,469.83元，相比2023年底的1,846,809,984.90元有所减少[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为464,226,569.14元，相比2023年底的1,954,580,829.38元大幅减少[12] - 公司2024年第三季度长期借款为1,457,990,000.00元，相比2023年底的13,500,000.00元大幅增加[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为1,479,161,400.77元，相比2023年底的42,934,292.00元大幅增加[13] 非经常性损益 - 公司第三季度非经常性损益项目合计金额为2,690,326.96元[5] - 年初至报告期末非经常性损益项目合计金额为15,913,882.64元[5] 营业成本 - 公司2024年前三季度营业总成本为1,197,524,645.12元，相比2023年同期的1,323,904,354.63元有所减少[14] 销售与经营 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,209,898,961.62元，同比下降34%[18] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,000,407,480.67元，同比下降33%[19] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为92,004,604.23元，同比下降8%[19] 每股收益 - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.7329元/股，去年同期为-0.3363元/股[17] 研发与财务费用 - 公司2024年前三季度研发费用为18,081,984.95元，同比增长164%[16] - 公司2024年前三季度财务费用为34,162,610.99元，同比下降27%[16]

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-047 宜宾纸业股份有限公司 关于监事退休辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会 二○二四年十月二十二日 1 2024年10月21日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会收到监事冯文贵先生的书面辞职报告，冯文贵先生因达到法定退休 年龄，申请辞去公司第十一届监事会监事职务，并不再担任本公司任何 职务。截至本公告披露日，冯文贵先生未持有公司股票。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，冯文贵先生辞去监事 职务不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的 正常运作，不会对公司正常经营产生重大影响，其辞职报告自送达监事 会之日起生效；公司将按照法定程序尽快补选监事。 冯文贵先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规 范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对其在任职期间所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 ...

宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十七次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会 议通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有 效。 二、董事会审议议案情况 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-046 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 董事会 二○二四年十月十九日 需要，在上述融资额度内办理有关综合授信相关全部事项，本议案无需 提交股东大会审议。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 审议通过《关于调整公司及全资子公司 2024 年融资计划的议案》 根据公司经营发展需要，公司及全资子公司 ...