会议出席情况 - 出席会议股东和代理人9人[4] - 出席股东持有表决权股份总数666,156,184股[4] - 占公司有表决权股份总数比例76.8713%[4] - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[9] 议案表决情况 - 选举沈洵奔为董事议案得票数665,970,695，占比99.9721%[7] - 选举钱宏声为董事议案得票数665,969,585，占比99.9719%[8] - 沈洵奔议案持股5%以下股东票数1,311，比例0.7018%[10] - 钱宏声议案持股5%以下股东票数201，比例0.1076%[10] 会议信息 - 股东大会于2024年6月26日在浙江海宁公司会议室召开[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月26日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议10点开始[2][7] - 审议2个议案，采用累积投票方式选举[6] - 会议地点为浙江省海宁市钱江大厦公司会议室[7] 人事变动 - 阮国强辞职，孙玉超暂代董事长职责[10] - 提名沈洵奔、钱宏声为董事候选人[10][13]

董事会变动 - 2024年6月7日召开会议审议通过增补和变更董事议案，待股东大会审议[1] - 拟提名沈洵奔、钱宏声为董事候选人，周志密拟不再担任[1][4][5] - 变动后兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[2] 候选人情况 - 沈洵奔、钱宏声未持股，无关联关系，任职资格符合规定[5][6]

会议信息 - 公司十届董事会2024年第二次临时会议于2024年6月7日召开，通知于5月31日发出[2] - 会议应到董事8名，实到8名[2] 议案表决 - 《关于增补董事的议案》等三项议案表决均为8票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6] 人事变动 - 提名沈洵奔为第十届董事会董事候选人[3] - 周志密不再担任董事，提名钱宏声为董事候选人[5] 股东大会 - 同意召开公司2024年第一次临时股东大会[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月26日10点在浙江海宁钱江大厦召开[3] - 网络投票6月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议增补和变更董事议案，应选董事各1人[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年6月20日，A股代码600796[15] - 股东6月25日8:30 - 17:00到钱江大厦2011办登记[16] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2[11] - 股东每股投票数与应选董监人数相等[23] - 选举董事议案中陈××、赵××等获不同票数[25]

资金相关 - 政府征收紫薇水务资产，补偿金551,563,375元[2] - 紫薇水务已收收储款220,000,000元，付设施设备费16,110,000元[2] - 紫薇水务获40,151.57万元污水处理厂建设补助[3] - 海自然字22196地块74,575.42万元出让金用于补助项目[4] - 长安镇拨付34,423.85万元给海宁上塘水务[4] 项目相关 - 杭海新区污水处理厂及预处理厂新建项目总投资约140,185.94万元[2] - 补助资金2024 - 2026年拨付，2026年12月底付清[4] - 项目建成后补助按特许经营权年限分摊计入损益[5] - 项目建设周期长，存在不确定性[6] 影响相关 - 本次事项缓解公司资金压力，当年损益不受影响[5]

人事变动 - 董事长阮国强因个人工作安排辞职，不再担任公司任何职务[1] - 副董事长孙玉超代行董事长职责[1] - 公司将增补第十届董事会董事候选人并提请股东大会审议[1] 公告信息 - 公告发布于2024年5月30日[3]

担保情况 - 为海云环保担保金额5000万元，实际担保余额14850万元（含本次）[2] - 2024年度公司及子公司预计担保总额度不超18.598亿元，对海云环保新增最高担保额度1亿元[2] - 截至公告披露日，海云环保尚余可用担保额度5000万元[5] - 截至公告披露日，公司担保总额20.20亿元，占最近一期经审计净资产的57.76%；担保余额12.49亿元，占35.72%[11] 海云环保财务数据 - 2023年末资产总额23.093318亿元，2024年3月末为23.078202亿元[8] - 2023年末负债总额11.53183亿元，2024年3月末为11.132325亿元[8] - 2023年末净资产11.561488亿元，2024年3月末为11.945877亿元[8] - 2023年末资产负债率49.94%，2024年3月末为48.24%[8] - 2023年度营业收入1800.52万元，2024年1 - 3月为80.24万元[8] - 2023年度净利润 - 3114.24万元，2024年1 - 3月为3843.89万元[8]

股东大会信息 - 2024年4月17日召开董事会决议召集2023年年度股东大会[3] - 2024年4月19日刊登股东大会通知，距会议召开20日[4][5] - 2024年5月10日上午10:00召开现场会议，现场和网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人9人，代表666,266,948股，占比76.8841%[7] - 现场股东及代表持股665,969,484股，占比76.8498%[7] - 网络投票股东2人，代表297,464股，占比0.0343%[10] - 中小投资者股东3人，代表297,564股，占比0.0343%[11] 议案审议结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意666,266,848股，占比99.9999%[14] - 《公司2023年度利润分配方案》中小投资者同意100股，占比0.0336%[17] - 续聘天健会计师事务所同意666,266,848股，占比99.9999%[24] - 2023年度日常关联交易执行及2024年度预计整体同意176,131,100股，占比99.9999%[26] - 2024年度公司及子公司提供担保额度预计同意665,969,484股，占比99.9553%[27] - 2024年度公司向金融机构申请综合授信额度同意666,266,848股，占比99.9999%[28] - 修订《公司章程》等多项议案同意比例多为99.9999%或99.9553%[29][31][32][33][34] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[35][36]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为666,266,948股，占比76.8841%[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票数666,266,848，比例99.9999%[7] - 《公司2023年度财务决算报告》同意票数665,969,484，比例99.9553%[11] - 《公司2023年度利润分配方案》同意票数665,969,484，比例99.9553%[12] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》同意票数665,969,484，比例99.9553%[14] - 《关于2023年度董事薪酬的议案》同意票数665,969,484，比例99.9553%[16] - 《关于续聘天健会计师事务所议案》同意票数666,266,848，比例99.9999%[19] - 《关于2024年度公司及子公司担保额度预计议案》同意票数665,969,484，比例99.9553%[21] - 《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度议案》同意票数666,266,848，比例99.9999%[22] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东对现金分红同意票数665,562,384，比例100%[29] - 持股1%以下普通股股东对现金分红同意票数407,100，比例57.7804%[29] - 市值50万以下普通股股东对现金分红同意票数7,100，比例98.6111%[29] - 市值50万以上普通股股东对现金分红同意票数400,000，比例57.3588%[29] 其他情况 - 《公司2023年度利润分配方案》5%以下股东同意票数100，比例0.0336%[30] - 《关于2023 - 2024年度日常关联交易议案》5%以下股东同意票数297,464，比例99.9664%[30] - 第13项议案为特别决议议案，需三分之二以上通过[30] - 议案10关联股东海宁市资产经营公司等回避表决；议案8关联股东余强等回避表决[30] - 独立董事王利达作2023年度述职报告[31] - 上海市锦天城律师事务所见证股东大会，决议合法有效[32]