证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 至2025 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届十五次董事会会 议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 19 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名,实到董事九 名，董事钱宏声先生以通讯方式表决，公司高管人员列席了会议。会议由公司董 事长朱燕刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立 董事候选人的议案》； 证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025-056 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届十五次董事会决议公告 公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，公司董事会决定换届选举。第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，独立董事 3 名，董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算。 ...

公司股价及交易表现 - 11月25日股价上涨5.08%，报收6.41元/股 [1] - 当日成交金额为5530.66万元，换手率为2.84% [1] - 公司总市值为55.55亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务涉及环保综合治理、生物制造及热电业务 [1] - 具体业务包括环保工程、固废医废危废处置、污水处理、自来水制水、生物农药及发电供热 [1] - 主营业务收入构成为：污水处理29.75%，工程施工21.08%，废弃物清运及处置19.04%，生物制品18.06%，自来水供应6.70%，热电供应4.51%，其他业务合计0.87% [1] 基金持仓情况 - 民生加银国证2000指数增强A（019814）基金重仓持有公司股票 [2] - 该基金三季度持有公司股数17.34万股，占基金净值比例为0.48%，为公司第七大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅，该基金持仓浮盈约5.38万元 [2] 相关基金表现 - 民生加银国证2000指数增强A基金成立于2024年3月19日，最新规模为1.49亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为32.45%，近一年收益率为35.83%，成立以来收益率为57.31% [2] - 基金经理何江累计任职时间14年189天，现任基金资产总规模8.64亿元 [3]

证券日报网讯11月17日晚间，钱江生化（600796）发布公告称，浙江钱江生物化学股份有限公司(以下 简称"公司")分别于2025年10月15日、2025年10月31日召开十届董事会2025年第六次临时会议和2025年 第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》。近 日，公司已办理完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—055 法定代表人：朱燕刚 注册资本：捌亿陆仟陆佰伍拾捌万伍仟柒佰陆拾陆元 成立日期：1993 年 10 月 28 日 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 10 月 15 日、2025 年 10 月 31 日召开十届董事会 2025 年第六次临时会议和 2025 年 第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订<公 司章程>的议案》, 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的临 2025-049 号公告。 近日，公司已办理完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后营业执照具体内容如下： 公司名称：浙江钱江生物化学股份有限公司 统一社会信用代码：913300001429396622 类型：其他股份有限公司（上市） ...

公司光伏项目进展 - 公司所属长河水务3 5MWp光伏发电项目已投运 [1] - 弘成环保1 2MWp光伏发电项目已建成投运 [1] - 杭海新区污水处理厂异地新建项目配套0 8MWp光伏发电项目预计年底建成 [1] - 公司所属其他部分企业的光伏发电项目尚在论证筹划中 [1]

公司光伏项目运营与建设现状 - 长河水务3.5MWp光伏发电项目已建成投运 [1][3] - 弘成环保1.2MWp光伏发电项目也已建成投运 [1] - 杭海新区污水处理厂易地新建项目配套0.8MWp光伏发电项目预计年底建成 [1] - 公司所属其他部分企业的光伏发电项目尚在论证筹划中 [1] 已投运光伏项目具体效益 - 长河水厂3.5MWp分布式光伏项目于2025年2月27日投运 [3] - 项目采用"自发自用，余电上网"模式 [3] - 项目利用水厂办公楼、车间和露天停车场等空间建设 [3] - 预计年发电量可达400万度 [3] - 20年周期可节约电费支出1000余万元 [3] - 项目具有显著的生态效益 [3]

公司光伏项目进展 - 长河水务3.5MWp光伏发电项目已于今年3月建成投运 [1] - 弘成环保1.2MWp光伏发电项目已建成投运 [1] - 杭海新区污水处理厂易地新建项目配套0.8MWp光伏项目预计年底建成 [1] 项目运营效益 - 长河水务光伏项目投运后4个月节约电费28万元 [1]

光伏发电项目建设进展 - 公司所属长河水务3.5MWp光伏发电项目已于今年3月建成投运 [1] - 弘成环保1.2MWp光伏发电项目也已建成投运 [1] - 杭海新区污水处理厂易地新建项目配套0.8MWp光伏项目预计年底建成 [1] 项目运营效益 - 长河水务3.5MWp光伏项目投运后4个月节约电费28万元 [1]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月18日10:00-11:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4] - 会议将通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式举行 [2][3][4] - 投资者可在2025年11月11日至11月17日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱qjbioch@600796.com预先提问 [2][4][5] 参会人员 - 公司董事长兼总经理朱燕刚、董事会秘书陆萍燕、财务总监马月忠及独立董事王利达将出席说明会 [4] 会议目的与内容 - 会议旨在让投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果和财务状况 [2] - 公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 [3] - 公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] 后续安排与联系信息 - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [5] - 投资者可通过电话0573-87038237或邮箱qjbioch@600796.com联系公司证券法务部进行咨询 [5]