证券代码：600796 股票简称： 钱江生化 编号：临 2025—012 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●是否对关联方形成较大依赖：否 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月17日，公司十届十一次董事会审议通过了《关于2024年度日常 关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，在审议时，关联董事 作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。 公司独立董事2025年第一次专门会议事先审核了《关于2024年度日常关联交 易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将议案提交董事会 审议，专门会议审查意见如下：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动 所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交 易表决程序符合相关 ...

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-011 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025-05-09 10 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025-05-09 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

会议信息 - 十届十一次监事会会议于2025年4月17日召开[2] 议案表决 - 六项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][7] 议案审议 - 四项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6] - 两项议案无需提交2024年年度股东大会审议[6][7] 薪酬情况 - 2024年度公司监事薪酬总额为87.73万元[7] - 《2024年度监事薪酬的议案》直接提交股东大会审议[7]

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2025-009 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。 本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （五）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次董事会会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事 长孙玉超先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2025—015 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 ●公司最近三个会计年度累计现金分红总额大于最近三个会计年度年均净 利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元。 ●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明: 综合考虑公司现在所处行 业情况及公司实际经营情况，为有效推动公司产业布局和实现战略规划目标，确 保自身发展的资金需求。 一、利润分配方案内容 浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.031（含税），不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 （一）利润分配方案的具体内容 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 经天健会计师事务所（特殊普通 ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称钱江生化公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5529 号 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是钱江 生化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，钱江生化公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为176.83亿元，上年同期为203.43亿元，同比下降13.07%[20] - 本期营业总成本为164.15亿元，上年同期为185.34亿元，同比下降11.43%[20] - 本期净利润为12.54亿元，上年同期为18.29亿元，同比下降31.45%[20] - 本期基本每股收益为0.18元，上年同期为0.24元，同比下降25%[20] - 另一业务本期营业收入为2.58亿元，上年同期为3.12亿元，同比下降17.3%[22] - 该业务本期销售费用为1.16亿元，上年同期为1.01亿元，同比增长14.9%[22] - 该业务本期财务费用为0.50亿元，上年同期为 - 1.13亿元[22] - 该业务本期投资收益为6.70亿元，上年同期为5.02亿元，同比增长33.54%[22] - 该业务本期净利润为5.18亿元，上年同期为8.71亿元，同比下降40.5%[22] 财务数据 - 流动资产期末数为23.86亿元，上年年末数为23.33亿元[18] - 流动负债期末数为16.42亿元，上年年末数为19.47亿元[18] - 非流动负债期末数为23.52亿元，上年年末数为14.28亿元[18] - 负债合计期末数为39.94亿元，上年年末数为33.75亿元[18] - 所有者权益期末数为35.57亿元，上年年末数为34.97亿元[18] - 资产总计期末数为75.51亿元，上年年末数为68.71亿元[18] - 货币资金期末数为849.87万元，上年年末数为8.76亿元[18] - 应收账款期末数为9.24亿元，上年年末数为8.73亿元[18] - 长期借款期末数为11.40亿元，上年年末数为9.74亿元[18] 项目进展 - 天然气分布式能源项目预算69,566.00万元，期末数194,234,655.03元，利息资本化累计金额24,783,003.49元[182] - 生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目预算39,388.50万元，期末数145,801,465.54元[182] - 海宁尖山新区工业水厂建设项目预算20,000.00万元，期末数90,064,443.02元，本期利息资本化率2.80%[182] 资产变动 - 长期股权投资期末账面余额546,566,419.86元，较期初增加[173] - 其他权益工具投资对多家公司有追加投资或减少投资情况[175] - 海云能源公司2024年6月减少注册资本4,000.00万元，海云环保公司股权比例降至20%[174] 应收账款 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为104,980.70万元，坏账准备为12,576.83万元，账面价值为92,403.87万元[8] - 不同业务应收账款不同账龄预期信用损失率不同[73] 其他 - 公司主要经营生物制品生产和销售、热电供应等业务[30] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无重要影响[142] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[142]

浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年度,本人认真履行职责,按时出席董事会、股东大会及任职的专门委 员会相关会议并审议各项议案。会议出席的具体情况如下: | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | | | | | | 大会情况 | | 重事 | | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | 姓名 | 独立 | | 亲自 | 以通讯 | | | | 出席股东 | | | | 参加董 | | | 委托出 | 缺席 | 两次未亲 | | | | 重事 | | 出席 | 方式参 | | | | 大会的次 | | | | 事会次 | | | 唐次数 | 次数 | 自参加会 | | | | | | 次数 | 加次数 | | | | 数 | | | | 数 | | | | | 议 | | | 韦彦斐 | 昌 | 8 | 8 | 2 | | 0 | 合 | | 报告期内,本人认真审议公司各项议案,议案通过率100%。会议召开前,本 2024 年度独立董事述职报 ...

会议与议案 - 2024年董事会应参加8次，亲自出席8次，议案通过率100%[2] - 2024年薪酬与考核等委员会审议议案均通过[3] 公司治理 - 2024年未发布业绩预告和快报，形成内控评价报告[7] - 2023年会计政策变更是合理变更[8] 人事相关 - 拟提名沈洵奔和钱宏声为第十届董事会董事候选人[8] 其他情况 - 2024年度董高薪酬合理，未制定激励计划[9] - 报告期关联交易公平，控股股东履行承诺[6] 独立董事 - 2024年独立董事履职积极，未来将提建议[10]

本人裘益政,作为浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在工作中 依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责地履行职责,及时了解公司的 生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公 司运作的规范性,切实维护了公司和股东的合法权益。 本人于 2022 年 5 月 30 日履职。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 浙江钱江生物化学股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 一、独立董事基本情况 本人于 1974年出生,博士研究生学历,教授。中国会计学术高端人才,浙 江省管理会计咨询专家,浙江工商大学会计学院党委书记。2007年12月至2010 年 12月,任浙江工商大学财务系主任;2011年1月至2019年12月,任浙江工 商大学财会学院副院长;2020年1月至2022年12月,任浙江工商大学金融学院 党委书记;2023年1月至今任浙江工商大学会计学院党委书记。现兼 ...