会议信息 - 公司十届董事会2025年第四次临时会议于2025年6月16日召开[2] - 会议通知于2025年6月9日以书面及电子邮件方式发出[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 人事变动 - 董事会同意选举朱燕刚为公司第十届董事会董事长[3] - 董事会同意聘任朱燕刚为公司总经理[5] 议案审议 - 董事会审议通过调整第十届董事会专门委员会组成人员议案[3]

担保情况 - 为海云环保担保金额5000万元，实际担保余额1亿元（含本次），可用担保额度1.2亿元[2][4] - 2025年度为子公司担保总额度不超13.2367亿元，对海云环保新增担保预计额度不超1.7亿元[2] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额20.41亿元，占最近一期经审计净资产的57.38% [10] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额10.30亿元，占最近一期经审计净资产的28.96% [10] - 为关联方光耀热电提供的担保总额2.475亿元，占最近一期经审计净资产的6.96% [10] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额53.350095亿元，负债总额31.910154亿元，净资产21.439941亿元，资产负债率59.81% [7] - 2025年3月31日资产总额53.844295亿元，负债总额32.176575亿元，净资产21.667720亿元，资产负债率59.76% [7] - 2024年度营业收入13.335990亿元，净利润1.355444亿元[7] - 2025年1 - 3月营业收入2.730195亿元，净利润0.227778亿元[7] 公司信息 - 海云环保成立于2016年12月28日，注册资本11亿元[5]

董事会会议召开情况 - 公司十届董事会2025年第三次临时会议于2025年5月30日以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2025年5月28日发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限 [2] - 会议应到董事7名，实到7名，其中3名董事以通讯方式表决，会议由副董事长陈鹃主持，3名监事及高管列席 [2] 董事会审议事项 - 审议通过《关于增补董事的议案》，原董事长孙玉超及董事邬海凤因组织工作安排辞职，提名朱燕刚、张欢为新董事候选人 [3][33] - 两项提名均以7票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东大会审议 [4][5][7] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年6月16日召开 [8] 股东大会安排 - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议地点为浙江省海宁市钱江大厦 [12] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为2025年6月16日9:15-15:00 [13] - 对中小投资者单独计票的议案为增补董事议案，无关联股东需回避表决 [17] 人事变动详情 - 辞职董事长孙玉超同时辞去总经理及董事会专门委员会委员职务，邬海凤辞去董事及专门委员会委员职务，两人辞职后不担任任何职务 [3][33] - 新任董事候选人朱燕刚现任公司党委书记，曾任海宁市许村镇镇长等职；张欢现任海宁市国有资本投资运营公司副总经理，曾任海宁皮革城纪委书记 [35][36] - 副董事长陈鹃暂代董事长职责直至选举完成 [33] 股东参会登记 - 登记时间为2025年6月13日8:30-17:00，地点为钱江大厦2011室，支持传真与信函登记 [24] - 个人股东需携带身份证及证券账户卡，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [24] 其他程序性事项 - 股东大会采用累积投票制选举董事，股东可集中或分散投票权 [30][31] - 会议联系方式为证券法务部蒋振伟，联系电话0573-87038237 [25]

华培动力 - 收到国内新能源车企热管理系统PTC水加热器项目定点意向书，生命周期5年，预计2026年量产，销售金额约900万元 [1] - 主营业务为涡轮增压器、传感器等汽车零部件研发生产 [1] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [1] 安图生物 - 取得"巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒"等医疗器械注册证 [1] - 主营业务为体外诊断试剂及仪器的研发制造 [1] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [2] 映翰通 - 回购股份价格上限调整为65.04元/股，已累计回购19.8万股，支付695.83万元 [2] - 主营业务为工业物联网技术研发应用 [2] - 所属行业为通信–通信设备–其他通信设备 [2] 亚辉龙 - 取得乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒医疗器械注册证，有效期至2030年5月28日 [2] - 主营业务为化学发光免疫分析法体外诊断产品研发销售 [3] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [3] 全信股份 - 拟开展铜、银、锡等商品期货套期保值业务，保证金额度不超过800万元 [3] - 主营业务为军用光电线缆及组件研发生产 [3] 佳禾智能 - 拟出租闲置资产6年，月租金87043.2元，合同总金额631.93万元 [4] - 主营业务为智能电声产品和智能穿戴产品研发生产 [4] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [4] 钱江生化 - 董事长孙玉超、董事邬海凤辞职，副董事长陈鹃代行职权 [4] - 主营业务为生态环保、生物农药及水务运营 [5] - 所属行业为环保–环境治理–水务及水治理 [6] 航天晨光 - 被暂停参加军队物资工程服务采购活动，因存在违规行为 [6] - 主营业务为核工装备、航天防务等领域产品研发 [6] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [7] 广安爱众 - 全资子公司拟设立新能源产业投资基金，规模7070万元，认缴7000万元 [7] - 主营业务为发电、供电及天然气供应 [7] - 所属行业为公用事业–电力–电能综合服务 [8] 采纳股份 - 全资子公司取得"一种断针明显的注射针头"实用新型专利 [8] - 主营业务为注射穿刺器械及实验室耗材研发生产 [9] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [9] 华是科技 - 近期取得船舶检测、激光点云去噪等领域多项专利 [9] - 主营业务为智慧城市信息化系统集成 [9] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [9] 浙江医药 - 拟使用不超过10亿元闲置资金进行委托理财 [9] - 主营业务为生命营养品及医药制造 [10] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [11] 恒瑞医药 - 子公司HRS9531注射液获临床试验批准，用于治疗2型糖尿病 [11] - 主营业务为药品研发生产 [11] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [12] 台基股份 - 使用1000万元闲置资金购买债券型证券投资基金 [12] - 主营业务为功率半导体器件研发制造 [12] - 所属行业为电子–半导体–分立器件 [12] 开创电气 - 董事、副总经理胡斌辞职 [13] - 主营业务为手持式电动工具研发生产 [13] - 所属行业为机械设备–通用设备–其他通用设备 [14] 安徽建工 - 子公司涉2起诉讼，涉案金额合计2.46亿元 [14] - 主营业务为基础设施建设与投资 [15] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–基建市政工程 [15] 常青科技 - 特种高分子单体二期项目进入试生产阶段 [15] - 主营业务为高分子新材料特种单体研发生产 [15] - 所属行业为基础化工–化学制品–其他化学制品 [16] 仁度生物 - 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒获医疗器械注册证，有效期至2030年5月28日 [16] - 主营业务为分子诊断试剂和设备一体化产品研发 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [17] 康泰生物 - 吸附无细胞百白破联合疫苗开启Ⅲ期临床试验 [17] - 主营业务为人用疫苗研发生产 [18] - 所属行业为医药生物–生物制品–疫苗 [18] 海特生物 - 减少产业投资基金出资额85万元，实缴出资降至415万元 [18] - 主营业务为大分子生物药、小分子化学药研发生产 [18] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [18] 优彩资源 - 与全资子公司签订1.5亿元租赁合同 [18] - 主营业务为涤纶纤维生产销售 [19] - 所属行业为基础化工–化学纤维–涤纶 [19] 宋城演艺 - 签订"东海千古情"项目合作协议，计划用地约200亩 [19] - 主营业务为现场演艺和旅游服务 [19] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–人工景区 [19] 汇宇制药 - 注射用环磷酰胺获英国上市许可 [19] - 主营业务为肿瘤治疗领域药物研发生产 [20] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [20] 迈威生物 - 注射用阿格司亭α上市申请获批 [20] - 主营业务为治疗用生物制品研发生产 [21] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [21] 黄山胶囊 - 高管拟减持43万股，占总股本0.1438% [21] - 主营业务为明胶空心胶囊研发生产 [21] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [21] 光庭信息 - 收到政府补助1358.78万元，占净利润45.55% [21] 风范股份 - 10亿元中期票据注册申请获准 [22] 长源电力 - 100MW新能源项目全容量并网发电 [23] - 主营业务为电力、热力生产 [23] - 所属行业为公用事业–电力–火力发电 [23] 好上好 - 全资子公司拟投资510万元设立合资公司 [23] - 主营业务为电子元器件分销 [23] - 所属行业为电子–其他电子Ⅱ–其他电子Ⅲ [23] 誉衡药业 - 3高管拟合计减持143.46万股，占总股本0.064% [24] - 主营业务为药品研发生产 [24] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [25] 龙洲股份 - 控股孙公司中汽宏远延长停工停产至2025年11月30日 [25] - 主营业务为现代物流及汽车制造销售 [25] - 所属行业为交通运输–物流–公路货运 [26] 福元医药 - 利多卡因丙胺卡因气雾剂获临床试验批准 [26] - 主营业务为药品及医疗器械研发生产 [27] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [28] 海创药业 - 氘恩扎鲁胺软胶囊新药获批上市，用于治疗前列腺癌 [28] - 主营业务为创新药物研发 [28] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [28] 珠海冠宇 - 获上汽大众定点，供应汽车低压锂电池 [29] - 主营业务为消费类电池研发生产 [30] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [31] 汇嘉时代 - 开通境外旅客购物离境退税服务 [31] - 主营业务为百货、超市零售 [32] - 所属行业为商贸零售–一般零售–多业态零售 [32] 保变电气 - 拟1.37亿元转让控股子公司90%股权 [32] - 主营业务为变压器制造销售 [33] - 所属行业为电力设备–电网设备–输变电设备 [34] 移为通信 - 拟投资1亿元设立全资子公司 [34] - 主营业务为物联网终端设备研发 [35] - 所属行业为通信–通信设备–通信终端及配件 [36] 天威视讯 - 签署IDC服务协议，预计合同金额不超过5400万元 [36] - 主营业务为数据中心及电视购物业务 [36] - 所属行业为传媒–电视广播Ⅱ–电视广播Ⅲ [37] 深桑达A - 董事长司云聪辞职 [37] - 主营业务为数字与信息服务 [37] - 所属行业为建筑装饰–专业工程–其他专业工程 [38] 龙蟠科技 - 拟对控股子公司常州锂源增资3.7亿元 [38] - 主营业务为磷酸铁锂正极材料研发生产 [39] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [39] 紫光股份 - 向香港联交所递交H股发行上市申请 [39] - 主营业务为ICT基础设施及服务 [39] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [39]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月30日以现场和通讯相结合方式召开，应到董事7名，实到7名，其中3名董事以通讯方式表决 [1] - 会议由副董事长陈鹃主持，3名监事及高管列席，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年5月28日通过书面及电子邮件发出，全体董事豁免通知时限 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《关于增补董事的议案》，提名朱燕刚、张欢为第十届董事会董事候选人，接替辞职的孙玉超（原董事长、总经理）和邬海凤 [2] - 增补董事议案获全票通过（7票同意/0反对/0弃权），需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年6月16日召开 [2][3] 人事变动 - 孙玉超辞去董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员职务，邬海凤辞去董事及专门委员会委员职务，辞职后不再担任任何职务 [2] - 新提名人选朱燕刚、张欢由大股东推荐，经独立董事专门会议审核通过，任期与第十届董事会一致 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议将于2025年6月16日10点在浙江省海宁市钱江大厦会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 投票程序与规则 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 股东可通过证券公司交易终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票，首次使用需完成身份认证 [2] - 持有多个账户的股东投票结果将合并计算，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 累积投票制适用于董事、监事选举，股东可集中或分散分配投票权 [6][7] 审议事项与股东资格 - 议案包括董事会董事选举等累积投票议案，已通过十届董事会第三次临时会议审议 [2] - 股权登记日为2025年6月10日，登记在册的A股股东(代码600796)有权参会 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需持身份证及证券账户卡登记 [5] 会议登记与联系方式 - 登记时间为2025年6月13日8:30-17:00，地点为钱江大厦2011室，支持传真/信函登记 [5] - 联系人蒋振伟，电话0573-87038237，通讯地址为浙江省海宁市钱江西路178号 [5] - 参会股东需自理食宿交通费用 [5] 附件说明 - 授权委托书需明确普通股/优先股数量及股东账户信息 [6] - 累积投票示例显示持有100股对应500票董事选举权，可自由分配至候选人 [7][8]

人事变动 - 2025年5月30日董事长孙玉超、董事邬海凤辞职，辞职后不再任职[2] - 副董事长陈鹃代行董事长职权至选出新任董事长[2] 董事提名 - 董事会同意提名朱燕刚、张欢为第十届董事会董事候选人[2] - 朱燕刚未持股，与控股股东无关联[4] - 张欢未持股，在间接控股股东处任职属关联自然人[5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月16日10点在浙江海宁钱江大厦召开[4] - 网络投票6月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议增补董事议案，应选朱燕刚和张欢[8] 股权登记与投票 - 股权登记日为2025年6月10日[15] - 投资者股权登记日收盘持有100股股票[27] - 议案4.00选举董事有500票表决权[27] - 议案5.00选举独立董事有200票表决权[27] - 议案6.00选举监事有200票表决权[27]

会议信息 - 公司十届董事会2025年第三次临时会议于2025年5月30日召开[2] - 2025年第三次临时股东大会定于2025年6月16日召开[5] 人事变动 - 孙玉超和邬海凤辞职，不再担任公司任何职务[3] - 提名朱燕刚和张欢为公司第十届董事会董事候选人[3] 决议情况 - 以7票同意决定召开2025年第三次临时股东大会[5] - 公告报备相关会议决议[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月16日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议10点开始[8] - 审议1个议案，现场与网络投票结合逐项表决[6] 董事会变动 - 董事长孙玉超、董事邬海凤因组织工作安排辞职[10] - 提名朱燕刚、张欢为第十届董事会董事候选人，累积投票选举[10] - 朱燕刚1977年5月生，张欢1981年2月生，截至披露日均未持股[12][13]