董事会换届选举 - 公司第十届董事会任期届满，于2025年12月1日召开十届十五次董事会，会议应到董事九名，实到九名，所有议案均获全票通过，无反对或弃权票，也无董事缺席 [1][5][6][8][11] - 董事会审议通过了第十一届董事会换届选举的相关议案，新一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年 [6][8][14] - 董事会提名朱燕刚、沈燕明、张欢、沈洵奔、钱宏声、莫文毅为第十一届董事会非独立董事候选人，提名张广冬、王利达、韦彦斐为独立董事候选人，所有候选人资格已经董事会提名委员会审核通过 [6][8][14] 候选人背景与关联关系 - 非独立董事候选人朱燕刚现任公司党委书记、董事长兼总经理，沈燕明现任公司党委副书记，张欢现任公司董事并在间接控股股东海宁市资产经营公司任职，沈洵奔现任公司董事并在控股股东海宁市水务投资集团有限公司任职，钱宏声现任公司董事并在持股5%以上股东云南水务投资股份有限公司任职，莫文毅在云南水务投资股份有限公司任职 [16][17][18][19][20] - 独立董事候选人张广冬现任公司独立董事及浙江财经大学会计学院审计系主任，王利达现任公司独立董事及浙江潮乡律师事务所律师，韦彦斐现任公司独立董事及浙江省环境科技股份有限公司董事长 [21][22] - 公告披露，截至公告日，所有董事候选人均未直接持有公司股份，其任职资格符合相关规定，不存在不得被提名担任董事的情形 [16][17][18][19][20][21][22] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [11][24] - 股东会现场会议召开地点为浙江省海宁市钱江大厦本公司会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15至15:00 [24] - 本次股东会将审议董事会换届选举的两项议案，选举将采用累积投票制，并对中小投资者表决单独计票 [24][26][31][39]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，钱江生化股东总户数为26,140户 [1]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验并取得资格证书[1] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 候选人通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人承诺任职后不符资格将辞职[5]

独立董事提名 - 提名人提名张广东为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2][3][5] 声明信息 - 提名人声明日期为2025年11月20日[5]

独立董事提名 - 提名人提名韦彦斐为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履职经验并取得资格证书[1] - 提名人声明时间为2025年11月20日[7] 独立性与不良记录判定 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评候选人有不良记录[3] 任职限制情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6]

独立董事提名 - 提名人提名王利达为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，有5年以上相关工作经验并取得独立董事资格证书[1] - 被提名人任职资格符合多项法律、行政法规和部门规章要求[2] 独立性条件 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人不在特定股东处任职[2] - 被提名人最近36个月未受相关处罚[3] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 候选人情况 - 具备会计专业副教授职称[4] - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会换届 - 公司第十一届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 2025年12月1日召开十届十五次董事会会议审议通过换届选举议案[1] - 第十一届董事会董事候选人任期自2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年[1][2] 董事情况 - 朱燕刚等多位先生女士截至公告披露日未持有本公司股份[5][6][7][8] - 张广冬等三位独立董事与公司控股股东等无关联，任职资格符合规定[12][13]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得资格证书[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 不具备独立性情形 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属[2] 无任职资格情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 任职后规定 - 出现不符合任职资格情形将辞去职务[5]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会12月17日10点在浙江海宁钱江大厦召开[3] - 网络投票12月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议选举董事6人、独立董事3人议案[8] 其他信息 - 议案12月2日在《上海证券报》和上交所网站披露[11] - 股权登记日为12月11日[14] - 12月16日8:30 - 17:00办理出席会议资格登记[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[26] - 某投资者100股，董事议案有500票、独立董事议案有200票表决权[27] - 投资者可集中或分散投董事议案候选人[27]