人事变动 - 2025年5月30日董事长孙玉超、董事邬海凤辞职，辞职后不再任职[2] - 副董事长陈鹃代行董事长职权至选出新任董事长[2] 董事提名 - 董事会同意提名朱燕刚、张欢为第十届董事会董事候选人[2] - 朱燕刚未持股，与控股股东无关联[4] - 张欢未持股，在间接控股股东处任职属关联自然人[5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月16日10点在浙江海宁钱江大厦召开[4] - 网络投票6月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议增补董事议案，应选朱燕刚和张欢[8] 股权登记与投票 - 股权登记日为2025年6月10日[15] - 投资者股权登记日收盘持有100股股票[27] - 议案4.00选举董事有500票表决权[27] - 议案5.00选举独立董事有200票表决权[27] - 议案6.00选举监事有200票表决权[27]

会议信息 - 公司十届董事会2025年第三次临时会议于2025年5月30日召开[2] - 2025年第三次临时股东大会定于2025年6月16日召开[5] 人事变动 - 孙玉超和邬海凤辞职，不再担任公司任何职务[3] - 提名朱燕刚和张欢为公司第十届董事会董事候选人[3] 决议情况 - 以7票同意决定召开2025年第三次临时股东大会[5] - 公告报备相关会议决议[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月16日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议10点开始[8] - 审议1个议案，现场与网络投票结合逐项表决[6] 董事会变动 - 董事长孙玉超、董事邬海凤因组织工作安排辞职[10] - 提名朱燕刚、张欢为第十届董事会董事候选人，累积投票选举[10] - 朱燕刚1977年5月生，张欢1981年2月生，截至披露日均未持股[12][13]

公司人事变动 - 钱江生化董事长孙玉超因组织工作安排原因辞去公司董事、董事长、总经理等职务，辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事邬海凤因组织工作安排原因辞去董事等职务，辞职后将不再担任公司任何职务 [1]

公司治理 - 公司第十届董事会、监事会任期2025年5月29日届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，任期顺延[1] - 换届前第十届董监高继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1]

股东大会召集及召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，并于2025年5月6日通过第十届董事会2025年第二次临时会议决议召开 [2] - 公司于2025年5月7日在指定信息披露媒体发布会议通知，公告日期距股东大会召开日期达15日，通知内容包括召集人、会议时间、投票方式、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月26日在浙江省海宁市公司会议室召开，同时采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统在交易时间段（9:15-15:00）进行 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共108人，代表有表决权股份656,552,540股，占公司总股本75.7631% [4] - 现场出席股东6名，持有股份655,893,639股（占比75.6871%），网络投票股东102名，代表股份658,901股（占比0.0760%） [4][5] - 中小投资者股东102人，代表股份658,901股（占比0.0760%），其资格由网络投票系统验证 [5] 议案审议及表决结果 - 审议议案与公告内容一致，未出现临时修改或搁置表决情形 [5] - 合并统计现场与网络投票结果：同意票656,007,779股（占比99.9170%），其中中小投资者同意票114,140股（占比17.3227%） [6] 法律程序合规性结论 - 股东大会召集人资格、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [6] - 表决结果被认定为合法有效，未发现程序瑕疵或违规情形 [6]

会议安排 - 公司2025年5月6日决议召集本次股东大会[6] - 2025年5月7日刊登股东大会通知[7] - 2025年5月26日上午10:00现场会议召开，现场和网络投票结合[9] 参会情况 - 出席股东及代理人108人，代表股份656,552,540股，占比75.7631%[10] - 中小投资者股东102人，代表股份658,901股，占比0.0760%[14] 议案表决 - 选举独立董事议案，同意656,007,779股，占比99.9170%[17] - 中小投资者股东同意114,140股，占比17.3227%[17] 律师意见 - 股东大会程序合规，表决结果合法有效[18]

股东大会信息 - 召开时间为2025年5月26日[3] - 出席股东和代理人108人[3] - 出席股东所持表决权股份总数656,552,540股，占比75.7631%[3] 议案投票情况 - 选举张广冬为独立董事议案得票数656,007,779，得票比例99.9170%[5] - 持股5%以下股东同意票数114,140，比例17.3227%[5] 人员出席情况 - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[6] 法律见证 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师认为决议合法有效[8]

浙江钱江生物化学股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—023 ●被担保人名称：海宁市天源给排水工程物资有限公司（以下简称"天源 公司"），为公司的全资孙公司，与公司不存在关联关系 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10,000 万 元，已实际为其提供的担保余额 30,880 万元（包含本次担保） ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 元 ●特别风险提示：本次发生担保事项被担保人天源公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险 一、 担保情况概述 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 17 日和 2025 年 5 月 9 日，召开的十届十一次董事会和 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司为合并报表范围内的子公司提供担保的总 ...