会议信息 - 公司十届董事会2025年第五次临时会议于2025年8月5日召开[2] - 会议通知于2025年7月29日发出[2] - 应到董事九名，实到董事九名[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》[3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 议案无需提交公司股东大会审议[3] 其他情况 - 无董事未能出席本次董事会[5] - 无董事投反对/弃权票[5] - 本次董事会无议案未获通过[5]

股东股份冻结情况 - 公司持股5%以上股东云南水务持有股份165,350,891股，占公司总股本比例19.08% [1][2] - 本次被轮候冻结股份52,491,374股，占云南水务持股比例31.75%，占公司总股本比例6.06% [1][3] - 累计被冻结股份58,755,428股，占云南水务持股比例35.53%，占公司总股本比例6.78% [1][2] 股东股份质押情况 - 云南水务累计质押股份106,095,463股，占其持股比例64.16%，占公司总股本比例12.24% [2] 冻结原因及影响 - 冻结原因为建设工程施工合同纠纷，涉及云南水务、陆丰云水科技及湖南省第八工程有限公司 [1] - 本次冻结不会导致公司控制权变更，且不影响日常经营与管理 [1][3]

股份情况 - 云南水务持有钱江生化165,350,891股，占总股本19.08%[2] - 累计被冻结58,755,428股，占所持35.53%、总股本6.78%[2] - 累计质押106,095,463股，占所持64.16%、总股本12.24%[2] 轮候冻结 - 本次轮候冻结52,491,374股，占所持31.75%、总股本6.06%[2] - 起始日2025年7月4日，申请人为广东汕尾中院[3] - 原因是建设工程施工合同纠纷[4] 影响说明 - 云南水务非控股股东，冻结不影响控制权[2] - 冻结不影响公司日常经营管理[2] 公告信息 - 公告披露日为2025年7月8日[8]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.031元[3] - 以总股本866,585,766股为基数，派发现金红利26,864,158.75元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/3，除权（息）日和发放日为2025/7/4[3][7] 税收政策 - 不同股东群体税负不同，QFII等税后每股0.0279元[11][12] 其他 - 自行发放对象为海宁市两家公司[9] - 咨询联系证券法务部，电话0573 - 87038237[13]

担保情况 - 为天源公司担保3500万元，期限6个月，担保余额34641万元，可用额度0元[2][4] - 2025年度为子公司担保总额度不超132367万元，对天源新增预计不超13500万元[2] - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额207600万元，占净资产58.37%[10] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额106492万元，占净资产29.94%[10] - 截至披露日，为关联方光耀热电担保总额24750万元，占净资产6.96%[10] 天源公司财务 - 2024年12月31日资产总额92121.31万元，负债74629.61万元，负债率81.01%[6] - 2025年3月31日资产总额80723.60万元，负债62932.43万元，负债率77.96%[6] - 2024年度营收41854.94万元，净利润3368.57万元[6] - 2025年1 - 3月营收6099.47万元，净利润327.42万元[6] 保证合同 - 保证合同主债权本金3500万元，连带责任保证，期间为债务履行期满起三年[8][9]

董事会会议召开情况 - 公司十届董事会2025年第四次临时会议于2025年6月16日以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2025年6月9日发出 [1] - 会议应到董事9名，实到9名，其中钱宏声董事以通讯方式表决，会议由副董事长陈鹃主持，3名监事及高管列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 选举朱燕刚为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1][2] - 调整董事会专门委员会组成人员为欢、沈洵奔、钱宏声、韦彦斐、王利达，任期至本届董事会届满 [2] - 聘任朱燕刚为公司总经理，该议案已通过董事会提名委员会事前审议，任期至本届董事会届满 [2][3] - 三项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 高管人员背景 - 新任董事长兼总经理朱燕刚1977年5月出生，中共党员，大学学历，现任公司党委书记、董事 [2][3] - 朱燕刚历任海宁市许村镇镇长助理、副镇长、行政执法局副局长，海宁市政府驻上海联络处主任等职务，具有地方政府及国企管理经验 [2] - 朱燕刚未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他关键关联方无关联关系，任职资格符合监管要求 [3]

担保情况 - 为海云环保本次担保金额5000万元，实际担保余额15000万元[2] - 2025年度为子公司担保总额度不超132367万元，对海云环保新增预计不超17000万元[2] - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额209100万元，余额10.80亿元[13] 海云环保财务数据 - 2024年12月31日资产总额533500.95万元，负债率59.81%[8] - 2025年3月31日资产总额538442.95万元，负债率59.76%[8] - 2024年度营收133359.90万元，净利润13554.44万元[8] - 2025年1 - 3月营收27301.95万元，净利润2277.78万元[8]

担保情况概述 - 公司为全资子公司海云环保提供担保总额度不超过人民币132,367万元 其中对海云环保新增担保额度不超过17,000万元 [1] - 担保额度有效期限为经公司审议通过之日止 [1] 担保进展情况 - 公司与民生银行签署最高额保证合同 为海云环保提供5,000万元1年期不可撤销连带责任保证担保 [2] - 截至公告日 海云环保担保余额15,000万元（含本次担保） 剩余可用担保额度7,000万元 [2] - 本次担保在公司2024年股东大会批准额度范围内 [2] 被担保人基本情况 - 海云环保成立于2016年12月28日 注册资本110,000万元 主营环保治理、污水处理等业务 [2] - 截至2025年3月31日 资产总额538,442.95万元 负债总额321,765.75万元 净资产216,677.20万元 资产负债率59.76% [3] - 2025年第一季度营业收入27,301.95万元 净利润2,277.78万元 [3] - 公司持有海云环保100%股权 [3] 协议主要内容 - 保证合同主债权本金5,000万元 采用不可撤销连带责任保证方式 [4][5] - 担保范围包括主债权本金及利息、罚息、实现债权费用等 [5] - 清偿顺序依次为实现债权费用、损害赔偿金、违约金、复利、罚息、利息和本金 [5] - 保证期间为债务履行期限届满日起三年 [5] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额209,100万元 占最近一期经审计净资产58.79% [6] - 对外担保余额10.80亿元 占最近一期经审计净资产30.36% [6] - 对合并报表内子公司担保总额184,350万元 占净资产51.83% [6] - 为关联方光耀热电担保总额24,750万元 占净资产6.96% [6] - 无逾期担保及对外关联担保 [6][7]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会由董事会5月30日决议召集[6] - 5月31日刊登通知，6月16日现场及网络投票召开[7][9] 参会股东情况 - 90人出席，代表656,549,860股，占比75.7628%[10] 议案表决结果 - 选举朱燕刚议案同意656,128,437股，占比99.9358%[17] - 选举张欢议案同意656,109,419股，占比99.9329%[18]

股东大会信息 - 2025年6月16日在浙江海宁公司会议室召开[3] - 90名股东和代理人出席，持股656,549,860股，占比75.7628%[3] 董事选举情况 - 朱燕刚、张欢当选董事，得票率超99.9%[6] - 持股5%以下股东选朱燕刚、张欢同意比例35.7803%、32.8822%[6] 会议出席人员 - 7名董事、3名监事、董秘出席会议[7] 律师见证 - 上海市锦天城律师事务所见证，决议合法有效[9]