公司人事变动 - 钱江生化董事长孙玉超因组织工作安排原因辞去公司董事、董事长、总经理等职务，辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事邬海凤因组织工作安排原因辞去董事等职务，辞职后将不再担任公司任何职务 [1]

公司治理 - 公司第十届董事会、监事会任期2025年5月29日届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，任期顺延[1] - 换届前第十届董监高继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1]

股东大会召集及召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，并于2025年5月6日通过第十届董事会2025年第二次临时会议决议召开 [2] - 公司于2025年5月7日在指定信息披露媒体发布会议通知，公告日期距股东大会召开日期达15日，通知内容包括召集人、会议时间、投票方式、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月26日在浙江省海宁市公司会议室召开，同时采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统在交易时间段（9:15-15:00）进行 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共108人，代表有表决权股份656,552,540股，占公司总股本75.7631% [4] - 现场出席股东6名，持有股份655,893,639股（占比75.6871%），网络投票股东102名，代表股份658,901股（占比0.0760%） [4][5] - 中小投资者股东102人，代表股份658,901股（占比0.0760%），其资格由网络投票系统验证 [5] 议案审议及表决结果 - 审议议案与公告内容一致，未出现临时修改或搁置表决情形 [5] - 合并统计现场与网络投票结果：同意票656,007,779股（占比99.9170%），其中中小投资者同意票114,140股（占比17.3227%） [6] 法律程序合规性结论 - 股东大会召集人资格、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [6] - 表决结果被认定为合法有效，未发现程序瑕疵或违规情形 [6]

会议安排 - 公司2025年5月6日决议召集本次股东大会[6] - 2025年5月7日刊登股东大会通知[7] - 2025年5月26日上午10:00现场会议召开，现场和网络投票结合[9] 参会情况 - 出席股东及代理人108人，代表股份656,552,540股，占比75.7631%[10] - 中小投资者股东102人，代表股份658,901股，占比0.0760%[14] 议案表决 - 选举独立董事议案，同意656,007,779股，占比99.9170%[17] - 中小投资者股东同意114,140股，占比17.3227%[17] 律师意见 - 股东大会程序合规，表决结果合法有效[18]

股东大会信息 - 召开时间为2025年5月26日[3] - 出席股东和代理人108人[3] - 出席股东所持表决权股份总数656,552,540股，占比75.7631%[3] 议案投票情况 - 选举张广冬为独立董事议案得票数656,007,779，得票比例99.9170%[5] - 持股5%以下股东同意票数114,140，比例17.3227%[5] 人员出席情况 - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[6] 法律见证 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师认为决议合法有效[8]

浙江钱江生物化学股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—023 ●被担保人名称：海宁市天源给排水工程物资有限公司（以下简称"天源 公司"），为公司的全资孙公司，与公司不存在关联关系 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10,000 万 元，已实际为其提供的担保余额 30,880 万元（包含本次担保） ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 元 ●特别风险提示：本次发生担保事项被担保人天源公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险 一、 担保情况概述 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 17 日和 2025 年 5 月 9 日，召开的十届十一次董事会和 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司为合并报表范围内的子公司提供担保的总 ...

会议安排 - 公司2025年4月17日召开第十届十一次董事会会议，决议召集2024年年度股东大会[6] - 2025年4月19日刊登股东大会通知，公告刊登距会议召开达20日[7] - 股东大会现场会议于2025年5月9日上午10:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共275人，代表有表决权股份663,701,546股，占公司股份总数的76.5880%[9] - 出席现场会议的股东及股东代表共7名，持有公司股份655,893,739股，占公司股份总数的75.6871%[9] - 参加网络投票的股东共计268人，代表有表决权股份7,807,807股，占公司股份总数的0.9009%[12] - 参加会议的中小投资者股东共计269人，代表有表决权股份7,807,907股，占公司股份总数的0.9009%[13] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意662,905,481股，占比99.8800%[16] - 《公司2024年度利润分配方案》中小投资者股东同意6,956,342股，占比89.0935%[19] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意662,918,445股，占比99.8820%，反对743,400股，占比0.1120%，弃权39,701股，占比0.0060%[25] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意172,577,433股，占比99.4305%，反对947,164股，占比0.5457%，弃权41,201股，占比0.0238%[26] - 中小投资者对《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意6,819,542股，占比87.3414%，反对947,164股，占比12.1308%，弃权41,201股，占比0.5278%[28] - 《关于2025年度为参股公司暨关联方提供担保额度预计的议案》同意662,636,481股，占比99.8395%，反对1,028,764股，占比0.1550%，弃权36,301股，占比0.0055%[29] - 中小投资者对《关于2025年度为参股公司暨关联方提供担保额度预计的议案》同意6,742,842股，占比86.3591%，反对1,028,764股，占比13.1759%，弃权36,301股，占比0.4650%[29] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意662,639,881股，占比99.8400%，反对1,025,264股，占比0.1544%，弃权36,401股，占比0.0056%[30] - 《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》同意662,714,745股，占比99.8513%，反对912,200股，占比0.1374%，弃权74,601股，占比0.0113%[31] 其他 - 审议《关于2024年度监事薪酬的议案》关联股东余强、朱炳其已回避表决[23][24] - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开、人员及表决程序符合规定，表决结果合法有效[33]

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-022 浙江钱江生物化学股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 275 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 663,701,546 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.5880 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙玉超先生主持，会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 2025 年 5 月 26 日 | | | | 2025年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2025年第二次临时股东大会会议议案 4 | | 议案一：审议《关于选举张广冬先生为第十届董事会独立董事的议案》……………4 | 1 浙江钱江生物化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求， 特制定本年度股东大会会议须知。 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd 二零二五年第二次临时股东大会会议资料 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席 大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参 会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登 ...

证券代码：600796证券简称：钱江生化公告编号：2025-021 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本 ...