独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

浙江钱江生物化学股份有限公司 | 项目组成 | | | 何时成 | | 何时开 始从事 | | 何时开 | | 何时开 始为本 | | 近三年签署或复核上市公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员 | 姓名 | | 为注册 会计师 | | 上市公 司审计 | | 始在本 所执业 | | 公司提 供审计 | | 审计报告情况 | | 项目合伙 | | | | | | | | | 服务 | | | | 人 | 黄加才 | | 2007 | 年 | 2005 | 年 | 2007 | 年 | 2021 | 年 | 签署或复核博创科技、天通股 份、芯能科技等年度审计报告 | | | 黄加才 | | 2007 | 年 | 2005 | 年 | 2007 | 年 | 2021 | 年 | 签署或复核博创科技、天通股 | | 签字注册 会计师 | | | | | | | | | | | 份、芯能科技等年度审计报告 签署或复核每日互动和钱江 | | | 周 | 杨 | 2014 | 年 | 2010 | ...

2023 年度独立董事述职报告 浙江钱江生物化学股份有限公司 本人韦彦斐,作为浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在工作中 依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责地履行职责,及时了解公司的 生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公 司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。 本人于 2022 年 5 月 30 日履职。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、 独立董事基本情况 本人于 1969年出生,博士研究生学历,能源与环保专业。1995年 4 月至 2016年2月,浙江省环境保护科学设计研究院,历任院环境工程部主任、环评 一所所长、工程研究中心主任、环境公司总经理、院长助理、总工程师、副院 长等职。2016年2月至2021年2月,任浙江省环境科技有限公司董事长、总 经理、党委书记。2021年2月至今,任浙江省环境科技有限公司董事长、党委 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2625 号 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称钱江生化公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是钱江 生化公司董事会的责任。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月17日经公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事 会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》 和国家有关法律法规以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各职能委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王利达,作为浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在工作中 依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责地履行职责,及时了解公司的 生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公 司运作的规范性,切实维护了公司和股东的合法权益。 本人于 2022 年 5 月 30 日履职。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 独立董事基本情况 r 本人于 1975年出生,大学本科学历。现任浙江潮乡律师事务所律师、高级合 伙人、监事;2005年起担任浙江潮乡律师事务所专职律师,2009年起担任浙江潮 乡律师事务所合伙人、监事。 经自查,本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2023 年度,本人认真履行职责,按时出席董事会、股东大会及任职的专门委 员会相关会议并审议各 ...

业绩总结 - 2023年末公司计提各类资产减值准备28334901.87元[1] - 2023年度对应收款项计提坏账准备18997663.07元[1] - 2023年度计提存货跌价损失78784.24元[3] - 2023年度对合同资产计提减值准备3384301.39元[3] - 2023年对在建工程计提减值准备5874153.17元[3] 其他新策略 - 2024年4月17日召开会议审议通过2023年度计提资产减值准备议案，需提交股东大会审议[1] - 公司本次计提减值准备符合规定，能公允反映资产状况[4] - 监事会同意本次计提，认为表决程序合规、依据充分[5]

2、 附表 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：浙江钱江生物化学股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-807038237 目录 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称钱江生化 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的钱江生化公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供钱江生化公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为钱江生化公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解钱江生化公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据国家相关法律法规,以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及《公司章程》《公司章计委员会实施细则》等的有关规定， 公司审计委员会认真履行职责，报告期内主要开展以下工作; 3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会共由3名成员组成,并由独立董事担任召集 人。报告期内,裘总政、陈鹃、韦彦斐担任审计委员会委员,裘益政担任召集人。 审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能,提出内控机制存在的缺 陷和改进建议,向管理层及董事会报告内控机制建设与内控制度执行情况,管理 层积极听取并落实。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,审计委员会本着勤勉尽职的原则,依法规范地履行职责,召开审 计委员会会议 4 次,审议和沟通事项 18 项,对定期财务报告、审计师聘任、审 计费用、内部控制评价等事项进行审议和沟通。 三、审计委员会年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(简 ...

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2024-007 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 监事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次监事会会议 于2024年4月17日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2024年4月3 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席 余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、 高管勤勉尽职； 2、天健会计师事务所出具的 2023 年度财务审计报告公允、客观地反映了公 司的财务状况和经营成果； ...