资金相关 - 政府征收紫薇水务资产，补偿金551,563,375元[2] - 紫薇水务已收收储款220,000,000元，付设施设备费16,110,000元[2] - 紫薇水务获40,151.57万元污水处理厂建设补助[3] - 海自然字22196地块74,575.42万元出让金用于补助项目[4] - 长安镇拨付34,423.85万元给海宁上塘水务[4] 项目相关 - 杭海新区污水处理厂及预处理厂新建项目总投资约140,185.94万元[2] - 补助资金2024 - 2026年拨付，2026年12月底付清[4] - 项目建成后补助按特许经营权年限分摊计入损益[5] - 项目建设周期长，存在不确定性[6] 影响相关 - 本次事项缓解公司资金压力，当年损益不受影响[5]

人事变动 - 董事长阮国强因个人工作安排辞职，不再担任公司任何职务[1] - 副董事长孙玉超代行董事长职责[1] - 公司将增补第十届董事会董事候选人并提请股东大会审议[1] 公告信息 - 公告发布于2024年5月30日[3]

担保情况 - 为海云环保担保金额5000万元，实际担保余额14850万元（含本次）[2] - 2024年度公司及子公司预计担保总额度不超18.598亿元，对海云环保新增最高担保额度1亿元[2] - 截至公告披露日，海云环保尚余可用担保额度5000万元[5] - 截至公告披露日，公司担保总额20.20亿元，占最近一期经审计净资产的57.76%；担保余额12.49亿元，占35.72%[11] 海云环保财务数据 - 2023年末资产总额23.093318亿元，2024年3月末为23.078202亿元[8] - 2023年末负债总额11.53183亿元，2024年3月末为11.132325亿元[8] - 2023年末净资产11.561488亿元，2024年3月末为11.945877亿元[8] - 2023年末资产负债率49.94%，2024年3月末为48.24%[8] - 2023年度营业收入1800.52万元，2024年1 - 3月为80.24万元[8] - 2023年度净利润 - 3114.24万元，2024年1 - 3月为3843.89万元[8]

股东大会信息 - 2024年4月17日召开董事会决议召集2023年年度股东大会[3] - 2024年4月19日刊登股东大会通知，距会议召开20日[4][5] - 2024年5月10日上午10:00召开现场会议，现场和网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人9人，代表666,266,948股，占比76.8841%[7] - 现场股东及代表持股665,969,484股，占比76.8498%[7] - 网络投票股东2人，代表297,464股，占比0.0343%[10] - 中小投资者股东3人，代表297,564股，占比0.0343%[11] 议案审议结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意666,266,848股，占比99.9999%[14] - 《公司2023年度利润分配方案》中小投资者同意100股，占比0.0336%[17] - 续聘天健会计师事务所同意666,266,848股，占比99.9999%[24] - 2023年度日常关联交易执行及2024年度预计整体同意176,131,100股，占比99.9999%[26] - 2024年度公司及子公司提供担保额度预计同意665,969,484股，占比99.9553%[27] - 2024年度公司向金融机构申请综合授信额度同意666,266,848股，占比99.9999%[28] - 修订《公司章程》等多项议案同意比例多为99.9999%或99.9553%[29][31][32][33][34] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[35][36]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为666,266,948股，占比76.8841%[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票数666,266,848，比例99.9999%[7] - 《公司2023年度财务决算报告》同意票数665,969,484，比例99.9553%[11] - 《公司2023年度利润分配方案》同意票数665,969,484，比例99.9553%[12] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》同意票数665,969,484，比例99.9553%[14] - 《关于2023年度董事薪酬的议案》同意票数665,969,484，比例99.9553%[16] - 《关于续聘天健会计师事务所议案》同意票数666,266,848，比例99.9999%[19] - 《关于2024年度公司及子公司担保额度预计议案》同意票数665,969,484，比例99.9553%[21] - 《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度议案》同意票数666,266,848，比例99.9999%[22] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东对现金分红同意票数665,562,384，比例100%[29] - 持股1%以下普通股股东对现金分红同意票数407,100，比例57.7804%[29] - 市值50万以下普通股股东对现金分红同意票数7,100，比例98.6111%[29] - 市值50万以上普通股股东对现金分红同意票数400,000，比例57.3588%[29] 其他情况 - 《公司2023年度利润分配方案》5%以下股东同意票数100，比例0.0336%[30] - 《关于2023 - 2024年度日常关联交易议案》5%以下股东同意票数297,464，比例99.9664%[30] - 第13项议案为特别决议议案，需三分之二以上通过[30] - 议案10关联股东海宁市资产经营公司等回避表决；议案8关联股东余强等回避表决[30] - 独立董事王利达作2023年度述职报告[31] - 上海市锦天城律师事务所见证股东大会，决议合法有效[32]

浙江钱江生物化学股份有限公司: 贵公司 2024年5月8日发来的《关于股票交易异常波动的问询 函》已收悉,就公司股票交易于 2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%的异常波 动问询,本公司作为公司控股股东确认如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及影响贵公司股票交易异常波动 的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥 离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 海宁市水 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 ...

业绩总结 - 2023年度生物农药业务营业收入3.11亿元，占总收入约15.30%[5] 市场表现 - 2024年5月7 - 8日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] - 5月8日换手率达18.78%，明显高于同行业平均水平[6] 新产品和新技术研发 - 分子生物学平台于2024年3月成立，投入资金极小且无相关产品与收益[5]

股份情况 - 云南水务持股175,426,636股，比例20.24%[5] - 累计被冻结股份11,075,745股，占持股6.31%、总股本1.28%[2] 冻结详情 - 2024年5月6日冻结2,000,000股，占持股1.14%、总股本0.23%[3] - 冻结期限从2024年5月6日至2025年5月5日[3] 冻结原因及影响 - 冻结原因是施工合同纠纷[4] - 不会导致控制权变更，不影响日常经营[2]

关于浙江钱江生物化学股份有限公司 贵公司 2024年5月8日发来的《关于股票交易异常波动的问询 函》已收悉,就公司股票交易于 2024年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%的异常波 动间询,我单位作为公司的实际控制人确认如下: 一、截至目前,不存在涉及影响贵公司股票交易异常波动的重大 事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 理办公室 海宁市人民政 I 股票交易异常波动问询函的回函 浙江钱江生物化学股份有限公司: ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入20.34亿元，同比增长1.27%[13][54] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比增长2.25%[13][54] - 2023年生态环保业务收入11.21亿元，占比55.11%，同比减少2.90%[13] - 2023年生物农药收入3.11亿元，占比15.29%，同比减少1.99%[13] - 2023年水务运营收入5.89亿元，占比28.96%，同比增加12.14%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产31.38亿元，较上年末增加4.10%[15] - 2023年末总资产68.71亿元，较上年末增加2.60%[15] - 2023年基本每股收益0.24元/股，与上年持平[16] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股，较上年增加9.52%[16] - 2023年加权平均净资产收益率6.86%，较上年减少0.12个百分点[16] - 2023年营业利润23084万元，同比下降5.63%[54] - 2023年利润总额22883万元，同比下降4.76%[54] - 2023年经营活动产生的现金流量35203万元，同比下降12.42%[54] - 2023年自来水制水收入9792万元，同比增长16.32%[54] - 2023年其他收益1870万元，同比下降33.38%[55] 业务运营 - 天源公司参与投标39项，中标13项[17] - 生化分公司外贸销售同比增长16.78%[17] - 紫光水务丁桥四期新增3万吨污水处理产能投入运营[17] - 水务板块电耗同比平均下降5%，药耗同比平均下降11%[21] 财务事项 - 公司年内完成分红8800余万元[18] - 公司完成投资21154万元用于工程建设[19] - 公司完成内审项目32个，核减工程项目结算金额689.22万元[22] - 2023年度公司计提各类资产减值准备28334901.87元，减少2023年度利润[63][65] - 2023年度董事薪酬总额为158.40万元，监事薪酬合计90.7521万元[69][71] - 预计公司和控股子公司2024年与关联方发生的日常关联交易金额约为29000万元，2023年实际发生34316.93万元[77][78] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕《三年高质量发展战略规划》，形成“3+X”业务格局[41] - 2024年董事会将做好股东大会召集、召开及决议执行工作[41] - 2024年董事会将按要求履行信息披露义务[42] - 2024年董事会将健全公司规章制度，完善风险防范机制[43] - 2024年董事会将聚焦高质量发展和经营效益[43] 市场扩张和并购 - 2023年公司完成重大资产重组，非公开发行股份募集配套资金3.56亿元[49] - 2023年公司全资孙公司紫光水务以1559.37万元购买海宁水务集团子公司钱塘水务部分资产[50] - 2023年公司全资子公司海云环保公司增资扩股参股英德赛特种气体公司，投资750万元，占股15%[50] 担保与授信 - 2024年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过185980万元[80] - 公司（含子公司）拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[87] 制度修订 - 修订后的《公司章程》于2024年4月19日披露于上海证券交易所网站[109] - 修订后的《董事会议事规则》于2024年4月19日披露于上海证券交易所网站[116] - 拟对《关联交易制度》部分条款进行修订，修订后的制度于2024年4月19日披露[118] - 拟对《募集资金使用管理办法》部分条款进行修订，修订后的办法于2024年4月19日披露[120] - 公司拟修订《资产减值准备管理制度》部分条款，修订后制度于2024年4月19日披露[122]