股东会基本情况 - 股东会于2025年11月18日在合肥市包河区云谷路1718号2806会议室召开 [1] - 会议由董事会召集，董事长张克文先生主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规 [1] - 公司在任董事7人，其中6人出席，董事袁荣俭先生因公务缺席，董事会秘书出席会议，高管列席会议 [2] 议案审议情况 - 审议并通过公司2025年前三季度利润分配方案 [2] - 议案为普通决议议案，经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过 [2] 律师见证情况 - 本次股东会由安徽承义律师事务所李鹏峰、张可欣律师见证 [3] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合法律法规，决议合法有效 [4]

股东会基本情况 - 公司于2025年11月18日在合肥市包河区云谷路1718号2806会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会由董事会召集，董事长张克文先生主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] - 公司在任7名董事中6人出席，董事袁荣俭先生因公务缺席，董事会秘书出席会议，高管列席会议 [3] 议案审议情况 - 股东会审议并通过了《公司2025年前三季度利润分配方案》这一非累积投票议案 [3] - 该议案为普通决议议案，已获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过 [3] - 本次会议未审议通知议案之外的其他事项，也未出现否决议案 [2][3] 法律合规情况 - 本次股东会由安徽承义律师事务所李鹏峰、张可欣律师见证 [4] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法合规，会议决议合法有效 [4]

论坛基本情况 - 第五届长江文化智库论坛暨学术研讨会于11月8日在扬州举行 [1] - 论坛由扬州大学主办，其下属三个研究院及新华传媒（600825）智库等单位共同承办 [1] - 来自全国50余家高校、科研机构及水利行业单位的150余位专家学者参与 [1] 论坛内容与结构 - 8位国内知名专家学者从理论阐释、实践案例、区域特色等维度进行分享 [1] - 论坛设置3个平行分论坛，60余位学者围绕“长江与运河水文化”等专题展开研讨 [1] - 研讨专题包括“长江与运河思政”以及“水文化保护利用和产教融合” [1] 论坛成果与意义 - 论坛为全国水文化研究搭建了高端交流平台 [1] - 进一步凝聚了江河文化传承发展的共识 [1] - 推动长江与大运河文化研究向更深层次、更广领域拓展 [1]

板块整体表现 - 出版板块在交易日整体下跌1.48%，表现显著弱于大盘，当日上证指数上涨0.97%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股表现分化，粤传媒领跌，跌幅达9.96%，而中文传媒领涨，涨幅为1.42% [1][2] 个股价格变动 - 涨幅居前的个股包括中文传媒（收盘价11.41元，涨1.42%）和南方传媒（收盘价14.88元，涨0.34%） [1] - 跌幅显著的个股包括粤传媒（跌9.96%）、出版传媒（跌4.27%）、ST华闻（跌4.08%）和荣信文化（跌3.88%） [2] 资金流向分析 - 出版板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为5.02亿元 [2] - 游资资金净流入9580.29万元，散户资金净流入4.06亿元，显示主力与散户资金流向出现背离 [2] - 个股方面，凤凰传媒主力资金净流入3400.99万元，净占比18.01%，为板块中主力资金流入最多的公司 [3] - 中南传媒主力资金净流入2527.01万元，净占比16.11%，出版传媒主力资金净流入2089.94万元，净占比7.24% [3]

融资交易活动 - 11月3日融资买入1549.06万元，融资偿还1305.53万元，融资净买入243.54万元 [1] - 近3个交易日连续融资净买入累计525.91万元 [1] - 近20个交易日中有11个交易日出现融资净买入 [1] 融资余额与占比 - 截至11月3日融资余额为3.6亿元，较前一交易日增加0.68% [2][3] - 11月3日融资余额占流通市值比例为4.93% [2] - 融资余额从10月28日的3.55亿元增长至11月3日的3.6亿元 [2][3] 近期融资净买入趋势 - 10月28日至11月3日期间，除10月29日融资净卖出41.34万元外，其余交易日均为净买入 [2][3] - 10月28日融资净买入205.75万元，10月30日净买入85.44万元，10月31日净买入196.94万元 [2][3] - 两融余额从10月28日的3.55亿元逐步上升至11月3日的3.6亿元 [3]

公司财务与治理 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司董事会审议通过了2025年第三季度报告，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [10] - 公司董事会审议通过了关于修订《投资管理制度》和《内部审计工作制度》的议案，并废止了《委托贷款管理制度》 [14][16][18] 重大资产交易 - 公司拟向关联方上海上报传悦置业发展有限公司购买24套办公用房，总建筑面积5,453.92平方米，购置总价为人民币100,970,000元 [11][21] - 本次交易标的资产评估价值为100,970,000元，折合均价为18,513元/平方米，评估基准日为2025年6月30日 [21][32] - 购买房产的原因为公司目前处于承租状态且租金较高，现有办公资源紧张，无法满足公司未来拓展主业和加大数字经济投入的需求 [22][48] 交易细节与安排 - 交易价款支付方式为合同签署3日内支付总价款的50%，在卖方解除房屋抵押后1个月内支付剩余50% [45] - 双方商定在2026年1月31日前由卖方办理价格申报及过户手续，买方预计在2026年4月30日前取得房地产权证 [47] - 本次交易构成关联交易，因交易对方为公司控股股东上海报业集团的全资子公司 [21][26] 交易影响与后续管理 - 本次购买房产资金来源为公司自有资金，预计不会对日常经营的现金流转和财务状况产生重大影响 [48] - 公司计划将所购房产部分用于自身办公，余下部分交由全资子公司上海房报传媒经营有限公司进行统一经营管理 [22][48] - 交易完成后预计不会新增关联交易或产生同业竞争，也不会导致控股股东及其关联人对公司形成非经营性资金占用 [51][53]

公司业绩 - 公司2025年前三季度营收约8.16亿元，同比增加2.33% [1] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1260万元，同比增加28.68% [1] - 公司2025年前三季度基本每股收益0.012元，同比增加33.33% [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月30日以通讯方式召开第十届第十四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于购买办公用房暨关联交易的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中图书业务占比84.15% [1] - 其他业务收入占比11.13% [1] - 报纸发行及广告业务收入占比1.65% [1] - 其他行业收入占比1.64% [1] - 文教用品业务收入占比1.44% [1]

审计组织架构 - 董事会审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 董事会负责建立和维护健全有效的内部审计体系[4] - 审计委员会监督及评估内部审计工作，指导内部审计机构运作[8] - 审计工作组为审计委员会日常办事机构，负责全公司经营管理审计等工作[6] 审计人员薪酬 - 内部审计人员薪酬不低于本机构其他部门同职级人员平均水平[7] 审计工作程序 - 内部审计工作程序包括编制计划、成立小组、实施审计、编制报告等[15] - 被审计单位应在接到审计报告之日起五个工作日内将书面意见送交审计组，逾期视为无异议[15] - 审计工作组每年至少一次向审计委员会提交审计工作报告[16] 审计项目外包 - 内部审计机构可将部分项目外包，但需评估外包机构能力[18] 审计机构评价 - 董事会可聘请外部机构评价内部审计机构尽职情况[19] 审计成果利用 - 董事会和高级管理层要确保内部审计成果充分利用[21] 问题整改与追责 - 高级管理层需督促未整改问题整改并追究责任[22] - 董事会应建立激励约束机制考核内部审计履职情况[22] - 董事会建立内部审计工作问责制度[22] - 董事会对特定情节的内部审计负责人和责任人追究责任[22] - 未执行审计方案等致重大问题未发现会被追责[22] - 对审计发现问题隐瞒不报等行为会被追责[25] 免责与制度执行 - 勤勉尽职履职的内部审计部门和人员可视情况免责[22] - 制度未尽事宜按法律法规和章程规定执行[24] - 制度由董事会负责解释并自审议通过之日起施行[24]

房产交易 - 公司拟购24套房产，总面积5453.92㎡，总价1.0097亿元[2][4] - 交易价格评估值1.0097亿元，均价18513元/㎡[4] - 付款方式为分期，签合同3日内付50%，解抵押后1个月付剩余50%[7] 交易相关方 - 交易对方注册资本4.59亿元，大股东为上海报业集团[10] 交易流程 - 2025年10月23日独立董事会议、10月30日董事会会议通过购买议案[28] - 2026年1月31日前甲方办过户申请，4月30日前乙方未取得权证甲方担责[24][25] 评估情况 - 评估基准日为2025年6月30日，用市场法和收益法，选市场法结论[18][20][21] 其他 - 房产用于日常办公经营，资金为自有，不影响日常经营[26] - 关联交易不涉管理层等变动，完成后预计无新增关联和同业竞争[27]