会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，4月25日发布通知[3] - 采取现场与网络投票结合方式，网络投票时间和方式与通知一致[4] 参会情况 - 现场3人代表546,306,480股，占比52.2837%[6] - 共330人代表555,185,320股，占比53.1335%[16] 议案表决 - 议案5关联交易非关联股东过半数通过[16] - 议案7特别决议议案三分之二以上通过[16] - 其余议案过半数通过[16] 决议情况 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[17] - 法律意见书正本三份，无副本[18]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，地点在上海漕溪北路331号中金国际广场A楼8层大会议室[2] - 出席会议股东和代理人330人，持有表决权股份555,185,320股，占比53.1335%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告A股同意票数554,234,220，比例99.8287%[5] - 2024年度监事会工作报告A股同意票数554,230,320，比例99.8280%[7] - 2024年度财务决算报告A股同意票数554,165,420，比例99.8163%[7] - 2024年年度利润分配方案A股同意票数554,215,420，比例99.8253%；5%以下股东同意票数16,195,420，比例94.3496%[8][10] - 2025年度经常性关联交易议案A股同意票数16,368,120，比例95.3558%；5%以下股东同意票数16,368,120，比例95.3557%[9][10] - 变更会计师事务所议案A股同意票数554,307,220，比例99.8418%；5%以下股东同意票数16,287,220，比例94.8844%[9][10] - 修改《公司章程》议案A股同意票数554,172,620，比例99.8176%[9] 关联股东情况 - 关联股东上海新华发行集团有限公司持有公司有表决权股份292,533,681股[10] - 上海报业集团持有公司有表决权股份245,486,319股[10]

关于使用非公开发行股票闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 核心观点 - 公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，赎回本金及收益合计200,748.03万元，并计划在授权额度内继续开展现金管理 [2][3] 现金管理授权及范围 - 公司董事会批准使用不超过20亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本型产品（如结构性存款、定期存款等），授权期限为12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 现金管理单日最高余额及使用期限均未超过董事会授权范围，且无逾期未收回情况 [4] 本次赎回情况 - 公司于2025年2月7日及2月12日购买的兴业银行结构性存款和交通银行结构性存款已赎回，本金及收益合计200,748.03万元（已扣除手续费），资金已划转至募集资金专户 [3] 当前现金管理余额 - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元 [4]

会议信息 - 2025年5月15日14:00在上海召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] - 2024年董事会召集2次年度股东大会，召开9次会议，监事会召开5次会议[13][16][23] 财务数据 - 2024年末总资产386,661.05万元，同比降4.75%[36] - 2024年营业收入143,225.01万元，同比增9.75%[37] - 2024年净利润4,050.10万元，同比增11.87%[37] - 2024年主营业务收入127,291.19万元，占比88.87%，同比增9.17%[40] - 2024年其他业务收入15,933.82万元，占比11.13%，同比增14.61%[42] - 2024年营业利润1,537.88万元，同比降61.57%[41] - 2024年营业外收支净额4,962.23万元，同比增2,030.35%[41] - 2024年期间费用43,525.29万元，同比增21.79%[49] - 2024年归属于上市公司股东净利润4,045.82万元，同比增11.81%[37] - 2024年基本每股收益0.04元[51] - 2024年其他综合收益降40.14%，未分配利润增4.73%，少数股东权益增22.34%[52] - 2024年现金流量净额同比增5443万元，现金及等价物净增加额增幅75.39%[54] - 2024年经营活动现金流净额同比降22.63%，投资活动现金流净额同比增10637万元，筹资活动现金流净额同比降961万元[54][56] - 2024年资产负债率降至36.60%，销售毛利率降至30.07%，销售净利率升至2.83%[57] - 2024年存货周转率升至2.44次，应收账款周转率升至15.30次，加权平均净资产收益率升至1.65%[57] - 2024年每股经营活动现金净流量降至0.139元[57] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利0.13元，2024年6月7日实施完毕，共派13,583,542.05元[18] - 拟向全体股东每10股派现金红利0.12元，合计拟派12538654.20元，现金分红占净利润30.99%[63] - 最近三年累计现金分红26122196.25元，平均净利润28474064.34元，现金分红比例91.74%[65] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计5100万元，实际发生3763.55万元[73] - 2025年度日常关联交易预计5100万元[75] - 2024年房产租赁向上海新华发行集团预计2500万元，实际发生1903.65万元[73] - 2024年广告代理接受上海报业集团预计200万元，实际发生118.84万元[73] 审计机构 - 拟聘任容诚会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[89] - 2025年年报审计收费130万元，较2024年降31.58%，内控审计收费20万元，较2024年降66.67%[98] 其他 - 拟修改公司章程，副总裁设为若干名[107][108] - 2025年独立董事将加强沟通学习维护股东权益[182]

会议信息 - 2025年4月11日发出监事会会议通知，4月23日现场召开第十届监事会第八次会议[2] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告[2] - 审议通过2024年年度报告及其摘要[3] - 审议通过2024年度财务决算暨2025年度财务预算报告[4] - 审议通过2024年年度利润分配方案（需提交股东大会审议）[6] - 审议通过关于高管年度考核的议案[7] - 审议通过2024年度内部控制评价报告[8] - 审议通过关于坏账核销的议案[9] - 审议通过关于计提长期股权投资减值准备的议案[10] - 审议通过2025年第一季度报告[11]

利润分配 - 2024年拟以总股本1,044,887,850股为基数，每10股派现金红利0.12元，合计派12,538,654.20元[6] 审计相关 - 同意支付立信会计师事务所2024年度审计报酬250万元[8] - 拟聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构[9] 坏账处理 - 本次坏账核销30,439.44元，已计提坏账准备30,439.44元[18] 会议情况 - 2025年4月23日召开第十届董事会第十一次会议[2] - 多项议案获董事会审议通过，部分需提交股东大会[2][6][7][9][16] 报告情况 - 《2024年年度报告》等多份报告详见上交所网站[3][11][12][13][14][17][20][21][22] - 2024年度ESG报告、2025年第一季度报告获董事会通过[23][25]

业绩总结 - 2024年末母公司期末未分配利润为398,153,616.77元[4] - 本年度归属于上市公司股东净利润40,458,216.87元，上年度36,183,736.23元，上上年度8,780,239.93元[7] 利润分配 - 每股派发现金红利0.012元[3] - 2024年末总股本1,044,887,850股，拟派发现金红利12,538,654.20元[4] - 本年度现金分红占净利润比例30.99%[4] - 上年度现金分红13,583,542.05元，上上年度为0元[7] - 最近三年累计现金分红26,122,196.25元[7] - 最近三年平均净利润28,474,064.34元[7] 方案审议 - 2025年4月23日董事会8票同意、监事会3票同意通过利润分配方案[7]

审计相关 - 审计公司对新华传媒2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 立信会计师事务所于2025年4月23日出具审计报告[7] 责任划分 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 新华传媒于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩相关 - 2024年度营业收入扣除项目合计43,225.0万元，上一年度为30,504.87万元[9] 审计报告 - 立信对新华传媒2024财报出具无保留意见审计报告[2] - 认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[6] 报告信息 - 报告于2025年4月23日出具，仅供披露2024年报用[8][7]

业绩总结 - 教材、课外读物发行汇总销售收入62027.54万元，占合并主营业务收入比例48.73%[6] - 2024年末公司资产总计38.67亿元，较上年末下降4.75%[14] - 营业总收入本期1432250091.31元，同比增长约9.75%[24] - 净利润本期40500964.43元，同比增长约11.87%[24] - 基本每股收益本期0.04元/股，同比增长约33.33%[24] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[47] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对公司无影响[153][154][155][158] - 自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[156][157]