上海新华传媒股份有限公司 3、2025 年 4 月 3 日以现场会议的方式召开 2024 年报审后沟通会，与会董事 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》的规定和《董事会审 计委员会实施细则》的要求，认真履行了各项职责，具体情况如下： 一、公司第十届董事会审计委员会由周钧明、钱翊樑和戴寅三位董事组成， 其中独立董事周钧明任召集人。报告期内董事会审计委员会先后于2025年1月2 日、2025年4月10日、2025年8月21日、2025年9月26日、2025年10月23日召开了 五次会议；另在2025年4月3日召开一次2024年报审计机构与董事会审计委员会的 现场审后沟通会。 二、根据董事会审议通过的《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委 员会年报工作规程》等制度，本委员会代表董事会行使对管理层的经营情况、内 控制度的制定和执行情况的监督检查职能，主要负责制定、修订公司的内部审计 制度；监督公司的内部审计制度的实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通； 审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度；提议聘请或更换外部审计机 构、聘任公司财务负责人等工 ...

公司基本信息 - 报告时间为2025年1月1日至12月31日[5] - 股票代码600825，简称新华传媒[5] 可持续发展 - 治理机构有ESG委员会、领导小组、执行小组[6] - 信息内部报告通过定期与临时会议结合[6] - 监督机制相关制度为《ESG管理手册》[6] 重要性议题 - 产品服务安全等4方面具双重重要性[8] - 应对气候变化等18个议题具影响重要性[8][9][10] 非重要性议题 - 数据治理无相关重要性[10] - 科技伦理等对经营活动无重要性[10] 编制依据 - 包含联合国2030年可持续发展目标等标准指引[5]

目录CONTENTS 开篇 | 01 报告编制说明 | 董事长致辞 | 02 走进新华传媒 | 03 | | --- | --- | --- | --- | | 系统化 ESG 建设 迈向可持续未来 | 01 | 专题：绿意书香润申城 文脉千面焕新生 | 02 | | 搭建 ESG 管理体系 | 07 | 绿色理念延伸，从"绿色门店"到"可持续发展生态圈" | 12 | | ESG 重要性议题评估 | 08 | 文化战略引领，从"图书卖场"到"城市文化客厅" | 17 | | 利益相关方沟通 | 10 | | | | 文化相融 厚植社会价值 | 03 | 生态同行 共筑绿色家园 | 04 | | 优质服务，传递文化价值 | 24 | 守护环境，构筑绿色屏障 | 55 | | 以人为本，成就员工价值 | 34 | 节能增效，驱动绿色未来 | 59 | | 携手共进，打造可持续供应链 | 47 | 精益管理，资源循环利用 | 60 | | 服务社会，彰显国企担当 | 49 | 应对气候，守护自然之美 | 61 | | 卓越治理 共促稳健发展 | 05 | 结篇 | | | 党建引领，凝聚治理合力 | 65 | 关 ...

公司业务说明 - 公司于2月25日在互动平台明确其业务主要是图书发行业务 [2]

股票近期走势与资金面 - 2026年2月12日收盘价为6.76元/股，当日下跌2.45%，主力资金净流出1245.59万元，换手率达2.31%，反映短期交投活跃且多空博弈激烈 [1] - 此前2月2日股价曾上涨2.02%至7.06元/股，但主力资金持续净流出，显示资金面承压 [1] 业绩经营与财务表现 - 2025年前三季度营收8.16亿元，同比增长2.33% [2] - 2025年前三季度归母净利润1260.08万元，同比增长28.68% [2] - 2025年前三季度扣非净利润亏损2916.77万元，同比下降92.6%，提示盈利能力存在结构性挑战 [2] - 公司负债率为36.73%，毛利率为30.96% [2] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，中证上海国企ETF减持51.08万股 [3] - 香港中央结算有限公司新进为第九大流通股东，持股396.49万股，机构持仓分化可能影响长期稳定性 [3] 行业环境与公司前景 - 传媒板块近期波动显著，例如1月14日板块联动曾推动公司股价涨停 [4] - 行业面临数字化阅读冲击和政策导向变化，公司需加速业务转型以应对挑战 [4] - 投资者可常规关注公司年度财报（如2025年年报）发布计划及行业政策动态 [4]

出版板块市场表现 - 2月4日，出版板块整体下跌0.93%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.85%，深证成指上涨0.21% [1] - 板块内部分化明显，荣信文化领跌，跌幅达6.95%，中文在线、粤传媒、中国科传等跌幅均超过3% [1][2] - 部分个股逆势上涨，中原传媒涨幅最大，为5.16%，读者传媒、浙版传媒、长江传媒等也录得上涨 [1] 个股交易数据 - 中原传媒表现活跃，成交量达46.13万手，成交额为6.26亿元，涨幅5.16% [1] - 中文在线成交量最大，为63.11万手，成交额高达19.37亿元，但股价下跌3.79% [2] - 粤传媒成交量也较大，为95.83万手，成交额11.47亿元，股价下跌3.47% [2] - 荣信文化虽然跌幅最大，但成交额也达到3.50亿元 [2] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入的格局，主力资金净流出6.49亿元，游资资金净流出7733.5万元，散户资金净流入7.26亿元 [2] - 中原传媒获得主力资金净流入2392.45万元，主力净占比3.82%，是少数获得主力青睐的个股 [3] - 浙版传媒也获得主力资金净流入1372.84万元，主力净占比6.46% [3] - 多只个股遭遇主力资金净流出，其中新经典主力净流出451.37万元，主力净占比-11.48%，时代出版主力净流出454.67万元，主力净占比-8.21% [3]

市场整体表现 - 2024年2月3日，出版板块整体上涨1.52%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.29%，深证成指上涨2.19% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为中文在线，收盘价31.91元，涨幅达4.01% [1] - 板块成交活跃，中文在线成交额达18.55亿元，粤传媒成交额达15.36亿元 [1] 个股价格与成交表现 - 中文在线涨幅居首，为4.01%，成交58.87万手 [1] - 涨幅居前的个股包括粤传媒涨3.25%、南方传媒涨2.68%、中国科传涨2.27%、皖新传媒涨2.21% [1] - 部分个股下跌，新华文轩跌0.89%，内蒙新华跌0.54%，ST华闻跌0.37% [2] - 多数个股成交额过亿，中文在线、粤传媒、南方传媒、中国科传、天舟文化、浙版传媒、新华传媒、新华文轩、荣信文化、果麦文化、凤凰传媒、长江传媒成交额均超过1亿元 [1][2] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力资金净流出1.71亿元，游资资金净流出7116.42万元，但散户资金净流入2.42亿元 [2] - 个股资金流向分化，浙版传媒获主力资金净流入1025.22万元，主力净占比7.58% [3] - 南方传媒获主力资金净流入703.67万元，主力净占比3.17% [3] - 粤传媒获游资净流入2827.66万元，游资净占比1.84%，但主力净流入仅595.11万元，且散户净流出3422.77万元 [3] - 部分个股如城市传媒、凤凰传媒等遭遇游资净流出，但获得散户资金净流入 [3]

公司股价与交易表现 - 2025年1月22日，新华传媒股价上涨6.06%，报收7.18元/股，成交额达1.19亿元，换手率为1.64%，总市值为75.02亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为上海新华传媒股份有限公司，成立于1992年11月11日，于1994年2月4日上市，办公地址位于上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼7-8层 [1] - 公司主营业务涵盖图书发行、报刊经营、报刊发行、广告代理、传媒衍生等业务 [1] - 主营业务收入构成：图书业务占比84.15%，其他(补充)业务占比11.12%，报刊及广告收入占比1.65%，其他业务占比1.64%，文教用品业务占比1.44% [1] 主要流通股东动态 - 汇添富基金旗下有一只基金位列新华传媒十大流通股东 [2] - 中证上海国企ETF（代码510810）在第三季度减持了新华传媒51.08万股，截至当时持有397.31万股，占流通股比例为0.38% [2] - 基于相关测算，该ETF在1月22日因新华传媒股价上涨实现浮盈约162.9万元 [2] 相关基金产品信息 - 中证上海国企ETF（510810）成立于2016年7月28日，最新规模为67.47亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为3.84%，在同类5542只产品中排名3511位；近一年收益率为20.55%，在同类4256只产品中排名3338位；成立以来收益率为9.36% [2] - 该ETF的基金经理为吴振翔，其累计任职时间为15年355天，现任基金资产总规模为185.98亿元，任职期间最佳基金回报为209.08%，最差基金回报为-31.53% [3]

公司闲置募集资金管理决策 - 公司于2025年1月20日召开董事会及监事会 审议通过议案 同意使用额度不超过人民币20亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金用途为投资安全性高、流动性强的保本型产品 包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [1] - 该授权额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可在额度及期限内循环滚动使用 [1] 近期现金管理产品赎回情况 - 公司于2025年9月17日及2025年12月16日分别购买了兴业银行与交通银行的结构性存款产品 [2] - 截至公告日 公司已赎回上述产品 获得本金及收益合计人民币200,566.22万元 该款项已扣除手续费 [2] - 赎回后的本金及收益均已划至公司募集资金专户 [2] 闲置募集资金现金管理现状 - 截至本公告日 公司使用闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理的余额为人民币0元 [3] - 公司现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过董事会授权范围 [3] - 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况 [3]

市场表现 - 1月16日，出版板块整体大幅下跌4.09%，表现显著弱于大盘，当日上证指数下跌0.26%，深证成指下跌0.18% [1] - 板块内个股普跌，中国科传以9.99%的跌幅领跌，荣信文化下跌9.41%，中文在线下跌8.46%，南方传媒、天舟文化等多只个股跌幅超过4% [1] - 从成交额看，中文在线成交额最高，达42.81亿元，中国科传成交额为6.94亿元，南方传媒成交额为5.74亿元 [1] 资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力资金大幅净流出态势，净流出金额达10.67亿元 [1] - 与主力资金流向相反，游资和散户资金整体呈现净流入，游资净流入1.24亿元，散户净流入9.43亿元 [1] - 在个股层面，南方传媒获得主力资金净流入1129.99万元，主力净占比1.97%，是表中少数获得主力净流入的个股之一 [2] - 内蒙新华和中原传媒也分别获得34.11万元和5.85万元的主力资金净流入 [2] - 多数个股遭遇主力资金净流出，其中新经典主力净流出332.22万元，主力净占比高达-10.01%，龙版传媒、出版传媒、浙版传媒等主力净流出额也居前 [2]