股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-014 重庆万里新能源股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部颁布的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形； ● 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况 （一）本次会计政策变更的原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》（财 会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号， 以下简称 ...

关于重庆万里新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：重庆万里新能源股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：023-86218680 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-549 号 重庆万里新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆万里新能源股份有限公司（以下简称万里股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的万里股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供万里股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为万里股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解万里股份公司 2024 年度非 ...

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[2] 人员数据 - 上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 风险与合规 - 截至2024年末累计职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[5] - 2024年需与华仪电气承担连带责任[5] - 近三年受行政处罚4次等[6] - 67名从业人员近三年受处罚多次[7] 业务管理 - 2024年就重大事项咨询解决技术问题[10] - 2024年重大事项无意见分歧[10] - 制定业务报告多级复核制度[11]

内部控制相关 - 审计万里股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

重庆万里新能源股份有限公司 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2024 年 11 月 27 日，公司第十届董事会审计委员会由 3 名成员组成， 分别为代建功先生、独立董事姬文婷女士及独立董事刘启芳女士，其中姬文婷女 士为会计专业人士，担任审计委员会召集人。 公司于 2024 年 11 月 27 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审计通 过关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案，截至 2024 年 12 月 31 日，公司第十一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为莫天全先生、 独立董事刘启芳女士及独立董事李梓晋先生，其中李梓晋先生为会计专业人士， 担任审计委员会召集人。 2024 年 7 月 1 日，审计委员会以通讯的方式召开 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为1 24亿元 同比增长0 22% [1] - 2025年第一季度净亏损908 38万元 去年同期净亏损685 5万元 [1]

诉讼情况 - 案件处于二审终审判决阶段，驳回上诉维持原判[2][5] - 上市公司控股股东为被上诉人，涉案金额不超5亿[2] - 2023年6月30日公司收到控股股东诉讼通知[3] 影响及费用 - 本次诉讼对公司利润和经营无重大不利影响[2][7] - 二审案件受理费1389097.05元由上诉人负担[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人90人[4] - 出席股东所持表决权股份28174868股，占比18.3804%[4] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，总经理及财务总监列席[6] 议案表决情况 - 补选独立董事议案，A股同意票28015168，比例99.4331%[7] - 购买董监高责任险议案，A股同意票28005768，比例99.3998%[7] - 变更经营范围及修订章程议案，A股同意票27977868，比例99.3007%[8] - 补选独立董事议案，5%以下股东同意票234900，比例59.5286%[8] - 购买董监高责任险议案，5%以下股东同意票225500，比例57.1464%[8] - 变更经营范围及修订章程议案，5%以下股东同意票197600，比例50.0760%[8] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是泰和泰（重庆）律师事务所[10]

股东大会信息 - 万里公司2025年第一次临时股东大会于4月2日上午10时召开[5] - 出席现场会议股东3名，代表股份27,780,368股，占股本总额18.12%[6][8] - 参加网络投票股东87名，有表决权股份总数28,174,868股[8] 议案表决情况 - 《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》同意28,015,168股，占比99.4331%[13] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意28,005,768股，占比99.3998%[14] - 《关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案》同意27,977,868股，占比99.3007%[16] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集和召开等均合法有效[17]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会网络投票时间为4月2日多个时段，现场会议10:00[3] - 会议地点为北京市丰台区房天下大厦3层董办会议室[3] 人事提名 - 拟提名林琳女士为第十一届董事会独立董事候选人[6] 保险计划 - 拟为董监高买责任险，累计赔偿限额不超3000万元，保费不超10万元/年[16] 章程修订 - 修订《公司章程》经营范围相关条款[17]