股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月24日10点在北京丰台区召开[4] - 网络投票起止时间为2025年6月24日[5] - 审议议案包括取消监事会等，6月9日披露[7] 股权登记与联系 - 股权登记日为2025年6月19日[13] - 股东登记须在6月20日17:00前送达[15] - 会务联系电话023－85532408，邮箱cqwanli2010@126.com[15]

会议信息 - 公司第十一届监事会第四次会议于2025年6月8日通讯召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过取消监事会的议案[2] - 取消监事会议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议安排 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年6月8日召开，5位董事均出席[2] - 决定于2025年6月24日召开2025年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 取消监事会议案等3项议案表决5票同意，需提交股东大会审议[3][6][9] - 修订万里股份董事会审计委员会工作规则议案表决5票同意[12] 人员提名 - 提名叶剑平为第十一届董事会独立董事候选人[10]

业绩说明会信息 - 2025年6月6日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 2025年5月29日至6月5日16:00前可预征集提问[2][4] 参会及咨询信息 - 董事雷华等参加，联系人张骏[4][5] - 咨询电话023 - 85532408，邮箱cqwanli2010@126.com[2][4][6] 报告发布信息 - 2025年4月30日发布2024年度报告及2025年一季报[2]

会议信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人40人[2] - 出席股东所持表决权股份28,156,868股，占比18.3686%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等议案，A股同意票27,963,168，比例99.3120%[5][7] - 续聘2025年度审计机构议案，A股同意票27,963,568，比例99.3134%[8] - 5%以下股东对多项议案同意比例约48.6%[9] 人员出席 - 公司在任董事5人、监事3人全出席，董秘出席，总经理列席[6] 律师见证 - 见证律所泰和泰（重庆），律师刘潇、赵展鹏[10] - 律师认为股东大会召集与召开合法有效[10]

泰和泰(重庆)律师事务所关于 重庆万里新能源股份有限公司召开 2024年年度股东 大会的法律意见书 (2025) 泰律意字第 19208 号 致:重庆万里新能源股份有限公司 泰和泰(重庆)律师事务所(下称"本所")接受重庆万里 新能源股份有限公司(下称"万里公司")的委托,指派本所律 师刘潇、赵展鹏(下称"本所律师")对万里公司 2024年年度股 东大会(以下简称本次股东大会)进行见证并出具法律意见书。 本所指派的律师通过线上方式出席本次会议,对本次股东大会进 行见证。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(下称《证券 法》)、《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《上市公司 股东大会规则》(下称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(下称《规范运作指引》) 以及《重庆万里新能源股份有限公司章程》(下称《公司章程》) 等法律法规和规范性文件的规定出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范,本着勤 勉尽责的精神,根据现行法律、法规和规范性文件的有关规定和 要求核查验证万里公司提供的与本次股东大会相关的文件资料 和事实,审查本次股东大会召集程序 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京至创天地科技发展有限公司 要约收购 重庆万里新能源股份有限公司 之 2024 年度持续督导意见 财务顾问 二〇二五年五月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"本 财务顾问"）接受北京至创天地科技发展有限公司（以下简称"至创天地"或"收 购人"）的委托，担任其要约收购重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"万 里股份"或"上市公司"）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》规定， 本次要约收购的持续督导期从公告要约收购报告书至要约收购完成后的 12 个月 止（即 2024 年 8 月 2 日至 2025 年 9 月 13 日）。 2025 年 4 月 30 日，上市公司披露了 2024 年度报告。根据相关法律法规规 定，本财务顾问就 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续 督导期"）内万里股份的规范运作、信息披露、履行公开承诺、落实后续计划等 情况报告如下： 一、要约收购履行情况 2024 年 8 月 2 日，万里股份公告了《重庆万里新能源股份有限公司要约收 购报告书》（以下简称《要约收购报告书 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京至创天地科技发展有限公司 要约收购 重庆万里新能源股份有限公司 二〇二五年五月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"本 财务顾问"）接受北京至创天地科技发展有限公司（以下简称"至创天地"或"收 购人"）的委托，担任其要约收购重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"万 里股份"或"上市公司"）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》规定， 本次要约收购的持续督导期从公告要约收购报告书至要约收购完成后的 12 个月 止（即 2024 年 8 月 2 日至 2025 年 9 月 13 日）。 2025 年 4 月 30 日，上市公司披露了 2025 年一季度报告。根据相关法律法 规规定，本财务顾问就 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日（以下简称"本持 续督导期"）内万里股份的规范运作、信息披露、履行公开承诺、落实后续计划 等情况报告如下： 一、要约收购履行情况 2024 年 8 月 2 日，万里股份公告了《重庆万里新能源股份有限公司要约收 购报告书》（以下简称《要约收购报告书》），至创天地向除家天下资产管理有限 公司 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 月 22 日 中国 重庆 2024 年年度股东大会议程 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会 议室 召集人：公司董事会 参会人员：2025 年 5 月 16 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的股东或其授权委托代表 列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 6、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式 现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 10:00 一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数 二、主持人介绍见证律师 三、选举股东代表参与计票及监票 四、审议有关议案并提请股东大会表决 1、《关于 2024 年度 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-018 重庆万里新能源股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监刘仕钦先生提交的书面辞职报告。刘仕钦先生因个人职业发展规划原因 申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和 《公司章程》等有关规定，刘仕钦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，刘仕钦先生未持有本公司股票。刘仕钦先生的辞职不会 对公司的日常运营产生不利影响。 刘仕钦先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘 仕钦先生在任职财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司正常的经营管理，暂由公司总经理侯跃峰女士代为履行财务总监 职责，公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快完成财务总监的选聘 工作。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 30 日 ...