公司治理 - 2024年11月8日召开第十届董事会第二十七会议[2] - 董事会成员人数由9名调整为5名[2] - 调整后非独立董事3名，独立董事2名[2] 业务拓展 - 修订《公司章程》经营范围相关条款[2] - 新增电动自行车等业务及金属结构件回收业务[2][3] 后续安排 - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 股东大会通过后授权董事会办理备案变更事宜[3]

重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次 会议于 2024 年 11 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席郭士虎先生主持，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真 审议，通过如下议案： 一、关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会监事的议案 鉴于公司第十届监事会任期于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》、《证券 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法 律程序进行监事会换届选举。公司第十一届监事会应设 3 名监事，其中职工监事 1 名。 证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-046 详情请见公司同日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-048）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-045 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七 次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发 出。应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效 率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 5 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案 公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，对《公司章程》 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-048 重庆万里新能源股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会 任期于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会 公司于 2024 年 11 月 8 日召开第十届董事会第二十七会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事 会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第十一 届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举莫天全先生、刘坚先 生、雷华先生为第十一届董事会非独立董事（简历详见附件）；同意选举刘启芳 女士、李梓晋先生为第十一届董事会独立董事（简历详见附件），其中李梓晋先 生为会计专业人士。 公 ...

Chongqing Wanli New Energy Co., Ltd. 第三条 公司于 1993 年 12 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 15,500,000 股，于 1994 年 3 月 24 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称:公司中文名称：重庆万里新能源股份有限公司；公 司英文名称：ChongqingWanliNewEnergyCo.,Ltd. 第五条 公司住所:重庆市江津区双福街道创业路 26 号综合楼幢 1-1。邮编： 402247。 第六条 公司注册资本为人民币 153,287,400 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-049 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议 室 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.12亿元，同比下降15.67%；年初至报告期末营业收入3.81亿元，同比下降4.93%[2] - 营业收入较上期变动 - 4.93%，因产品销量下降[8] - 2024年前三季度营业总收入380,577,295.71元，较2023年前三季度的400,293,783.07元下降4.92%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1203.37万元；年初至报告期末为 - 2495.75万元[2] - 2024年前三季度营业利润为 -24,832,980.33元，较2023年前三季度的 -13,586,873.86元亏损扩大82.77%[22] - 2024年前三季度利润总额为 -24,957,494.52元，较2023年前三季度的 -13,380,418.92元亏损扩大86.52%[22] - 2024年前三季度净利润为-24,957,494.52元，上年同期为-13,380,418.92元[23] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1923.80万元；年初至报告期末为 - 1069.14万元[2] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为371,987,189.51元，2022年前三季度为355,657,996.90元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为15,600.00元[24] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为5,950,276.54元，2022年前三季度为14,015,164.24元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为377,937,466.05元，2022年前三季度为369,688,761.14元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-10,691,394.06元，2022年前三季度为-39,110,019.02元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产6.87亿元，较上年度末下降4.49%；归属于上市公司股东的所有者权益6.38亿元，较上年度末下降3.76%[4] - 2024年9月30日资产总计687,163,964.29元，较2023年12月31日的719,465,704.34元下降4.49%[19] - 2024年9月30日流动资产合计512,235,100.35元，较2023年12月31日的524,372,450.60元下降2.31%[18] - 2024年9月30日非流动资产合计174,928,863.94元，较2023年12月31日的195,093,253.74元下降10.34%[19] - 2024年9月30日负债合计48,876,297.60元，较2023年12月31日的56,220,543.13元下降13.06%[20] - 2024年9月30日所有者权益合计638,287,666.69元，较2023年12月31日的663,245,161.21元下降3.76%[20] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 - 12.33万元[5] - 年初至报告期末除套期保值外金融资产和负债相关损益为 - 34.32万元[5] - 年初至报告期末其他营业外收支为 - 12.40万元[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计为 - 28.21万元[6] 货币资金变动情况 - 货币资金较上期变动 - 18.51%，因应收款增加、应付款减少[7] - 2024年9月30日货币资金为65,539,372.72元，较2023年12月31日的53,409,216.73元增长22.71%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,259名[9] - 家天下资产管理有限公司持股17,708,110股，持股比例11.55%[9] - 深圳市南方同正投资有限公司持股10,072,158股，持股比例6.57%，质押股份10,072,158股[9] - 北京至创天地科技发展有限公司持股9,074,831股，持股比例5.92%[9] - 北京华居天下网络技术有限公司持股8,388,918股，持股比例5.47%[9] - 张志东持股5,162,800股，持股比例3.37%，通过信用交易担保证券账户持有且参与转融通业务出借股份数量为5,162,800股，比例3.37%[9][11] 投资亏损及仲裁情况 - 公司买入卖出特瑞电池股份造成投资亏损12,711.00万元[12] - 仲裁裁决刘悉承与邱晓微共同支付投资亏损127,110,000元[13] - 公司就同正实业质押的15.54%特瑞电池股份处置价款在127,110,000元范围内优先受偿[13] - 仲裁费985,493元，公司承担10%即98,549.30元，被申请人承担90%即886,943.70元[13] 诉讼及补偿款情况 - 控股股东家天下起诉南方同正公司及刘悉承，要求返还资产置出补偿款2亿元、支付违约金3亿元[14] 扣除非既有业务亏损及应收利息情况 - 公司2018年度扣除非既有业务亏损金额为1.555678889亿元，2021年度为742.358181万元，2022年度为2504.237044万元[15] - 2018年亏损补足款延期六个月支付的应收利息为79.23307万元，2022年计提亏损补足款延期支付的应收利息为256.676909万元[15] - 2023年度公司预计扣除非既有业务亏损金额为2155.0217万元，以前年度累计计提的亏损补足款延期支付应收利息为282.050762万元[16] 应收亏损补足款及质押情况 - 截至2024年9月30日，公司账面应收南方同正公司亏损补足款为1.9139294094亿元[16] - 南方同正公司将持有的公司全部股份（1007.2158万股，占总股本6.57%）质押给家天下[16] - 刘悉承将持有南方同正公司10%的股份（对应600.06万元出资额）质押给家天下[16] - 南方同正公司之子公司重庆同正实业有限公司将其持有特瑞电池15.54%股权质押给公司[16] 要约收购情况 - 2024年7月初，实控人拟要约收购公司20%股份，要约价格7元/股，拟收购3065.75万股，所需最高资金总额2.15亿元[17] - 截至2024年9月13日，收购人及其一致行动人合计持有上市公司28.21%的股权，南方同正将6.57%股权表决权委托给家天下[17] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本405,764,358.53元，较2023年前三季度的413,420,343.34元下降1.85%[22] 每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益为-0.16元/股，上年同期为-0.09元/股；稀释每股收益为-0.16元/股，上年同期为-0.09元/股[23] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为8,000.00元，2022年前三季度为11,500.00元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为8,000.00元，2022年前三季度为11,500.00元[25] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年现金及现金等价物净增加额为-12,130,155.99元，上年同期为-39,727,554.82元[25]

（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票价格异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 重庆万里新能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆万里新能源股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和 引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第七条 公司各部门、各子公司作为舆情信息采集配合单位，主要应履行以 下职责： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处 理方案； 第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（ ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-043 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六 次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式 发出。应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于 2024 年第三季度报告的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会事前认可。 二、关于制定万里股份舆情管理制度的议案 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 公司制定《重庆万里新能源股份有限公司舆情管理制度》。 具体内容详见 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-044 重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席郭士虎先生主持，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真 审议，通过如下议案： 一、关于 2024 年第三季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 31 日 ...