证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-013 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

一、关于 2024 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-012 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（"公司"）第十一届监事会第三次会议通知以 电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京以现场结合通讯方式召开，本 次会议由监事会主席郭士虎先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票 表决方式通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。 公司编制及审议 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-011 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 28 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发 出。会议由董事长莫天全先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监 事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案： 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2024 年年度报告》及《万 里股份 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、关于 2024 年度财务决算报告的议案 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-015 重庆万里新能源股份有限公司 根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红时，该年度实现的可分配 利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕， 实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2024年度可供股东分配利润 为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司 董事会拟定2024年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不实施资本公积转增 股本。 三、董事会意见 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事 会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、公司2024年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表归属于母公 司股东的净利润为-39,406,999 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡康宁） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景基本情况 胡康宁，男，汉族，1963 年出生，硕士，中国国籍。1986 年获得清华大学 学士学位，1989 年获得清华大学企业管理专业硕士学位。1989-1997 年任中共中 央对外联络部中国经济联络中心对外合作处副处长，1997-2000 年任西班牙 MQM 公司北京办事处高级商务经理，2000-2003 年任搜房资讯有限公司执行副总裁， 2003-2005 年任麦科特光电股份有限公司副总裁，2005-2009 年任亿品科技有限 公司运营副总裁，2009-2015 年任易程科技有限公司事业部总经理，2015 年至 2023 任泓德基金管理有限公司董事长，2015 年起任泓德基业（西藏）企业管理 有限公 ...

我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景基本情况 刘启芳，女，汉族，1979 年生，2023 年澳门大学博士毕业。硕士研究生毕 业于浙江大学，取得工商管理硕士学位。2020 年毕业于长江商学院 EMBA 工商 管理专业。历任长城广联（北京）国际文化发展有限公司总经理、公益扶贫项目 "吉心工程"项目主任。2017 年 3 月至 2023 年任长春净月高新技术产业开发区 精诚社工服务中心理事长，2021 年至至今任吉林省公益慈善基金会理事长。先 后获得全国五一劳动奖章、全国三八红旗手等荣誉。2022 年 8 月 19 日起任公司 独立董事、董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 重庆万里新能源股份有限公司 （二）独立性说明 2024 年度独立董事述职报告（刘启芳） 我作为公司的独立董事，均具 ...

（一）个人履历、专业背景基本情况 重庆万里新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（姬文婷） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 姬文婷，女，汉族，1975 年出生，中国国籍。1996 年 7 月毕业于南开大学 经济学专业，取得学士学位，1999 年 7 月毕业于南开大学经济研究所，取得硕 士学位，目前为中国注册会计师(CICPA)和英国特许公认会计师(ACCA)。2004 年 10 月-2005 年 11 月任岳华会计师事务所审计经理，2007 年 7 月-2012 年 1 月任 搜房控股有限公司（NYSE:SFUN）财务报告总监兼家居集团财务负责人，2012 年 1 月－2017 年 7 月任悠易互通广告有限公司财务副总裁，2017 年 7 月至 2018 年 12 月任 Delsk 集团 CFO,2019 年 1 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李梓晋） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景基本情况 李梓晋，男，汉族，1984 年出生，金融学硕士。历任澳梵国际集团财务总 监，丰汇融资租赁有限公司财务部总经理，房天下控股有限公司代 CFO 兼董秘。 2020 年 9 月至今任内蒙古大唐隆德铁合金有限公司财务总监兼董事长助理。2024 年 11 月 26 日起任重庆万里新能源股份有限公司董事会独立董事、董事会审计委 员会召集人、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位或关联单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为577,862,022.65元，较2023年增长8.55%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-39,406,999.41元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为547,629,644.66元，较2023年末减少17.43%[22] - 2024年末总资产为620,119,188.70元，较2023年末减少13.81%[22] - 2024年基本每股收益为-0.26元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-6.51%，较2023年减少2.78%[23] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为123,528,340.30元、144,598,337.53元、112,450,617.88元、197,284,726.94元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-6,854,982.89元、-6,068,838.32元、-12,033,673.31元、-14,449,504.89元[24] - 2024年非经常性损益合计-635,531.95元，2023年为1,868,169.44元，2022年为3,349,672.29元[27] - 2024年公司实现营业收入577,862,022.65元，较上年同期增长8.55%[31][36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-39,406,999.41元，上年同期为-25,176,496.48元[31][36] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为-38,771,467.46元，上年同期-27,044,665.92元[31][36] - 公司本期营业收入577,862,022.65元，较上年同期增长8.55%，主要因销量及单价上升[37] - 营业成本549,205,068.02元，较上年同期增长11.33%，随销量及材料价格变动上升[37] - 销售费用12,368,637.18元，较上年同期减少10.73%，因工资薪酬及广宣支出减少[37][45] - 管理费用17,628,927.21元，较上年同期减少6.32%，因工资薪酬及安全生产费用减少[37][45] - 研发费用1,233,755.83元，较上年同期减少14.15%，因工资薪酬减少[37] - 经营活动产生的现金流量净额27,039,773.88元，较上年同期增长1,122.89%，因存货减少[37][49] - 2024年12月31日货币资金为90,054,323.43元，较2023年12月31日的65,539,372.72元增长约37.4%[176] - 2024年12月31日交易性金融资产为190,779.36元，较2023年12月31日的237,875.52元下降约19.8%[176] - 2024年12月31日应收账款为75,441,169.01元，较2023年12月31日的68,802,664.20元增长约9.7%[176] - 2024年12月31日应收款项融资为49,774,194.61元，较2023年12月31日的52,891,869.92元下降约5.9%[176] - 2024年12月31日预付款项为1,629,030.15元，较2023年12月31日的2,412,565.42元下降约32.4%[176] - 2024年12月31日其他应收款为116,255,871.85元，较2023年12月31日的192,325,223.19元下降约39.6%[177] - 2024年12月31日存货为113,613,014.86元，较2023年12月31日的137,611,025.00元下降约17.4%[177] - 2024年12月31日流动资产合计为453,260,014.99元，较2023年12月31日的524,372,450.60元下降约13.6%[177] - 2024年12月31日固定资产为149,132,803.76元，较2023年12月31日的177,676,835.53元下降约16.1%[177] - 2024年12月31日资产总计为620,119,188.70元，较2023年12月31日的719,465,704.34元下降约13.8%[177] - 2024年末流动负债合计7.10亿元，较2023年末5.40亿元增长31.56%[178] - 2024年末非流动负债合计144.44万元，较2023年末221.74万元下降34.85%[178] - 2024年末负债合计7.25亿元，较2023年末5.62亿元增长29.12%[178] - 2024年末所有者权益合计5.48亿元，较2023年末6.63亿元下降17.43%[178] - 2024年末资产总计6.54亿元，较2023年末7.28亿元下降10.13%[181] - 2024年度营业总收入5.78亿元，较2023年度5.32亿元增长8.54%[183] - 2024年度营业总成本6.11亿元，较2023年度5.55亿元增长9.90%[183] - 2024年度其他收益78.28万元，较2023年度156.27万元下降49.91%[183] - 2024年度投资收益 -4.23万元，较2023年度 -10.32万元亏损减少59.00%[183] - 2024年度公允价值变动收益 -4.71万元，较2023年度 -10.30万元亏损减少54.24%[183] - 公司2024年营业利润为-38324234.43元，2023年为-26764830.40元[184] - 2024年利润总额为-39406999.41元，2023年为-25176496.48元[184] - 2024年净利润为-39406999.41元，2023年为-25176496.48元[184] - 2024年基本每股收益为-0.26元/股，2023年为-0.16元/股[185] - 2024年稀释每股收益为-0.26元/股，2023年为-0.16元/股[185] - 2024年母公司营业利润为-3471600.48元，2023年为-3728355.62元[186] - 2024年母公司利润总额为-3471952.50元，2023年为-3728355.62元[186] - 2024年母公司净利润为-3471952.50元，2023年为-3728355.62元[187] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为590245632.25元，2023年为540333324.67元[189] - 2024年管理费用为3462483.38元，2023年为3730674.54元[186] - 2024年经营活动现金流入小计592,500,210.50元，2023年为550,637,447.16元，同比增长7.6%[190] - 2024年经营活动现金流出小计565,460,436.62元，2023年为553,280,915.51元，同比增长2.2%[190] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27,039,773.88元，2023年为 - 2,643,468.35元，扭亏为盈[190] - 2024年投资活动现金流入小计519,850.00元，2023年为45,500.00元，同比增长1042.5%[190] - 2024年投资活动现金流出小计3,062,094.20元，2023年为1,643,142.87元，同比增长86.4%[190] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2,542,244.20元，2023年为 - 1,597,642.87元，亏损扩大[190] - 2024年现金及现金等价物净增加额24,497,529.68元，2023年为 - 4,241,111.22元，扭亏为盈[191] - 2024年末现金及现金等价物余额88,141,100.71元，2023年末为63,643,571.03元，同比增长38.5%[191] - 2024年归属于母公司所有者权益小计663,245,161.21元，较上期无变化[196] - 2024年所有者权益合计较上期减少115,615,516.55元，降幅17.4%[196] - 2024年末实收资本（或股本）余额为153,287,400.00元[200] - 2024年末资本公积余额为763,545,748.82元[200] - 2024年末未分配利润余额为-369,203,504.16元[200] - 2024年末归属于母公司所有者权益小计为547,629,644.66元[200] - 2023年末实收资本（或股本）余额为153,287,400.00元[200] - 2023年末资本公积余额为839,754,265.96元[200] - 2023年末未分配利润余额为-304,620,008.27元[200] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为688,421,657.69元[200] 各条业务线表现 - 公司主要产品属于汽车起动启停电池领域[32] - 公司铅酸蓄电池业务市场竞争激烈，盈利能力偏弱，毛利率和净利率与可比上市公司平均水平有差距[34] - 公司生产设备在同行业中处于中上水平，环保设施先进，具有区位优势[35] - 铅酸蓄电池生产量2,568,647只，较上年增长4.70%；销售量2,630,743只，较上年增长3.31%；库存量165,769只，较上年减少12.06%[41] 管理层讨论和指引 - 2025年公司确保销量突破280万只，力争突破300万只[62] - 公司主要产品用于传统汽车起动启停领域，产品急待转型升级，否则传统汽车市场占比大幅下降将影响经营[63] - 铅酸蓄电池行业受环保政策影响大，环保标准变化且环保投入不及时跟进，将影响公司生产经营[63] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2024年12月31日公司未分配利润为-369,203,504.16元，2024年不进行利润分配和资本公积转增股本[6] - 财务顾问持续督导期间为2024年8月2日 - 2025年9月19日[21] - 公司监事会由3名监事组成，能对公司财务及董事和高管履职进行有效监督[67] - 2024年第一次临时股东大会于2月8日召开，审议通过修订公司章程等6项议案[69] - 2023年年度股东大会于5月22日召开，审议通过2023年度董事会工作报告等6项议案[69] - 2024年第二次临时股东大会于11月26日召开，审议通过调整董事会成员人数等5项议案[69] - 公司董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数均为0股[70] - 离任董事关兰英报告期内从公司获得税前报酬总额为17.86万元[70] - 离任独立董事胡康宁、姬文婷报告期内从公司获得税前报酬总额均为9.06万元[70] - 离任独立董事刘启芳报告期内从公司获得税前报酬总额为10万元[70] - 独立董事李梓晋报告期内从公司获得税前报酬总额为1万元[70] - 职工监事张骏报告期内从公司获得税前报酬总额为11.62万元[70] - 离任总经理张文江报告期内从公司获得税前报酬总额为39.41万元[70] - 总经理侯跃峰报告期内从公司获得税前报酬总额为3万元[70] - 董事会秘书荆浩报告期内从公司获得税前报酬总额为36.78万元[71] - 财务总监刘仕钦报告期内从公司获得税前报酬总额为15.8万元[71] - 2024年公司支付董事、监事和高级管理人员报酬153.59万元[75] - 公司董事、独立董事、监事的津贴及报酬标准由股东大会决定，