股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-004 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二次会议 于 2025 年 3 月 10 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议 由莫天全先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于补选第十一届董事会独立董事的议案 鉴于公司独立董事辞职，为了进一步完善公司法人治理结构，加强公司规范化 管理，依据相关法律法规、规范性文件的规定提名新的独立董事。经公司董事会提 名委员会审查通过，同意提名林琳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 林琳女士经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员 会委员、 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-003 重庆万里新能源股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董 事长及副董事长的议案》，选举董事莫天全先生为公司第十一届董事会董事长。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站及公司指定信息 披露媒体披露的相关公告。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 28 日 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司已 完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得重庆市市场监督管理局换发的《营 业执照》，公司法定代表人已变更为莫天全先生。除上述事项外，公司《营业执 照》的其他登记事项不变。 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 独立董事刘启芳女士提交的书面辞职报告。因工作变动，刘启芳女士申请辞去公 司第十一届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。截至本公告披露日，刘启 芳女士未持有公司股份。辞职后，刘启芳女士不再担任公司任何职务。 刘启芳女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于 三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 有关规定，在选举出的新任独立董事就任前，刘启芳女士将按照有关法律、法规 和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职责。 公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 重庆万里新能源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-002 2025 年 2 月 11 日 在此，公司对刘启芳女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责的工作和为公司 发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 重庆万里 ...

净利润情况 - 公司预计2024年归属上市公司股东净利润为-3800万元左右[3][5] - 公司预计2024年归属上市公司股东扣非净利润为-3750万元左右[3][5] - 2023年归属上市公司股东净利润为-2517.65万元[7] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润为-2704.47万元[7] 每股收益情况 - 2023年每股收益为-0.16元[8] 业绩变动原因 - 2024年产品主要原材料铅及铅合金价格上涨，单位生产成本上升，销售毛利率下降[9] - 2024年销售费用及管理费用相比上年有所降低，但亏损额相比上年增大[9] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[6][10] - 具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[11] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4]

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-056 关于控股股东收到民事上诉状的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：一审判决、一审被告上诉 上市公司所处的当事人地位：上市公司控股股东为被上诉人、一审原告 涉案的金额：根据《上海金融法院民事判决书（2023）沪 74 民初 699 号》判决第一项、第二项，不超过 500,000,000 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件一审已判决，目前 仅收到一审被告上诉状，二审受理及具体开庭时间尚未明确，对上市公司利润的 影响具有不确定性。 重庆万里新能源股份有限公司 上诉人南方同正、刘悉承与家天下股权转让纠纷一案，不服上海金融法院 （2023）沪 74 民初 699 号民事判决书，现提起上诉。 2、上诉请求 (1)依法撤销上海金融法院（2023）沪 74 民初 699 号民事判决书中第一项、 第二项、第三项、第四项、第五项判决，依法改判驳回家天下全部诉讼请求，或 发回重审。 一、本次控股股东提起 ...

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通 知》（2024 司冻 1218-1 号），获悉公司持股 5%以上股东深圳市南方同正投资有 限公司所持有的公司全部无限售流通股 10,072,158 股股份被司法轮候冻结，具 体事项如下： 证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-055 重庆万里新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被司法轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 深圳市南方同正投资有限公司（以下简称"南方同正"）持有公司股份 10,072,158 股被司法轮候冻结，占公司总股本的 6.57%，占其持股数量的 100%。 一、上市公司股份被冻结情况 三、备查文件 | 股东 | 是否为 | 冻结股份数 | 占其所 | 占公司 | 冻结股份 | 冻结 | 冻结 | 冻结 | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-054 重庆万里新能源股份有限公司 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件尚处于一审判决阶 段，对上市公司利润的影响具有不确定性。 一、本次控股股东提起诉讼的基本情况 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日收 到公司控股股东家天下资产管理有限公司（以下简称"家天下"）发来的《上海 金融法院受理通知书（2023）沪 74 民初 699 号》，就股权转让纠纷一案向上海 金融法院提起诉讼，家天下为原告，深圳市南方同正投资有限公司（以下简称"南 方同正"）及刘悉承为被告。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆万里新能源股份有限公司关于控股 股东提起诉讼的公告》（公告编号：2023-025）。 二、本次一审判决情况 关于控股股东提起诉讼收到一审判决的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 涉案的金额：根据《上海金融 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-052 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天 全先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，通过了以下议案： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长及副董事长的议案 公司第十一届董事会已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，为了保障 公司董事会的正常运行，按照公司《章程》的规定，选举莫天全先生为公司第十一 届董事会董事长，主持董事会工作，行使董事长职权；选举刘坚先生为公司第十一 届董事会副董事长，协助董事长工作。上述人员任期与本届董事会任期一致。 审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通 ...

一、关于选举公司第十一届监事会主席的议案 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举郭士虎先生为公司第十一届 监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决通过。 特此公告。 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-053 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议 监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由郭士虎先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 重庆万里新能源股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 28 日 ...

泰和泰(重庆)律师事务所(下称"本所")接受重庆万里 新能源股份有限公司(下称"万里公司")的委托,指派本所律 师刘潇、赵展鹏(下称"本所律师")对万里公司 2024年第二次 临时股东大会(以下简称本次股东大会)进行见证并出具法律意 见书。本所指派的律师通过线上方式出席本次会议,对本次股东 大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(下称 《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《上 市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(下称《规范运 作指引》)以及《重庆万里新能源股份有限公司章程》(下称《公 司章程》)等法律法规和规范性文件的规定出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范,本着勤 勉尽责的精神,根据现行法律、法规和规范性文件的有关规定和 要求核查验证万里公司提供的与本次股东大会相关的文件资料 和事实,审查本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格, 股东大会表决程序等有关法律问题,列席见证了万里公司本次股 东大会,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 泰和泰(重庆)律师 ...