重庆万里新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的议事程序，充 分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《重庆万里新能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 董事会办公室承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门需给予配 合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会委员（以下简称"委员 ...

Chongqing Wanli New Energy Co., Ltd. | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | 第八章 | 通知和公告 | | 38 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 39 | | 第十章 | 修改章程 | | 42 | | 第十一章 | 附则 | | 43 | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞任 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任 之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章制度和规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董 事任职要求。 重庆万里新能源股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第十一届董事会 独立董事候选人的审核意见 综上，我们同意提名叶剑平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并 将该议案提交公司第十一届董事会第四次会议审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司第十一届董事会提名委员会对第十 一届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第十一届董事会独立董事候选人叶剑平先生的个人履历等相 关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担上市公司董事、 独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒， 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。上述候选人符合 相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 董事会提名委员会 重庆万里新能源股份有限公司 ...

重庆万里新能源股份有限公司独立董事提名人声明 提名人家天下资产管理有限公司，现提名叶剑平先生为重庆 万里新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆 万里新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆万里 新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加交易所组织的独立董事相关培训，并已取得 独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-023 重庆万里新能源股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《重庆万里新能源股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款 亦作出相应修订。 二、公司章程修订情况 公司章程本次主要修订要点如下： （一）取消监事会设置，删除《公司章程》中"监事会"章节，同时规定由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 （二）在"股东和股东会"一章中，新增了"控股股东和实际控制人"内容， 在"董事会"一章中，新增了"独立董事""董事会专门委员会"两节内容。 （三）统一修改相关表述，公司章程及股东会相关制度将"股东大会"修改为 "股东会"，删除"监事会"、"监事"相关表述等。 除前述第一类及第三类外，其它主要修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后 ...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议 室 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-024 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

一、关于取消监事会的议案 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于取消监事会并修订 公司章程的公告》（公告编号：2025-023）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-021 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第四次会议 于 2025 年 6 月 8 日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议监 事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由郭士虎先生主持，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 监 事 会 2025 年 6 月 8 日 ...

第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第四次会议 于 2025 年 6 月 8 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由 莫天全先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于取消监事会的议案 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于取消监事会并修订 公司章程的公告》（公告编号：2025-023）。 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-022 重庆万里新能源股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、关于修订万里股份董事会审计委员会工作规则的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于修订公司章程的议案 详见公司同 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-020 会议召开时间：2025 年 06 月 06 日（星期五）11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 05 月 29 日（星期四）至 06 月 05 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（cqwanli2010@126.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年一季报，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-019 重庆万里新能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28,156,868 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.3686 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长莫天全先生主持，本次会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开 ...