重庆万里新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡康宁） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景基本情况 胡康宁，男，汉族，1963 年出生，硕士，中国国籍。1986 年获得清华大学 学士学位，1989 年获得清华大学企业管理专业硕士学位。1989-1997 年任中共中 央对外联络部中国经济联络中心对外合作处副处长，1997-2000 年任西班牙 MQM 公司北京办事处高级商务经理，2000-2003 年任搜房资讯有限公司执行副总裁， 2003-2005 年任麦科特光电股份有限公司副总裁，2005-2009 年任亿品科技有限 公司运营副总裁，2009-2015 年任易程科技有限公司事业部总经理，2015 年至 2023 任泓德基金管理有限公司董事长，2015 年起任泓德基业（西藏）企业管理 有限公 ...

我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景基本情况 刘启芳，女，汉族，1979 年生，2023 年澳门大学博士毕业。硕士研究生毕 业于浙江大学，取得工商管理硕士学位。2020 年毕业于长江商学院 EMBA 工商 管理专业。历任长城广联（北京）国际文化发展有限公司总经理、公益扶贫项目 "吉心工程"项目主任。2017 年 3 月至 2023 年任长春净月高新技术产业开发区 精诚社工服务中心理事长，2021 年至至今任吉林省公益慈善基金会理事长。先 后获得全国五一劳动奖章、全国三八红旗手等荣誉。2022 年 8 月 19 日起任公司 独立董事、董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 重庆万里新能源股份有限公司 （二）独立性说明 2024 年度独立董事述职报告（刘启芳） 我作为公司的独立董事，均具 ...

（一）个人履历、专业背景基本情况 重庆万里新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（姬文婷） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 姬文婷，女，汉族，1975 年出生，中国国籍。1996 年 7 月毕业于南开大学 经济学专业，取得学士学位，1999 年 7 月毕业于南开大学经济研究所，取得硕 士学位，目前为中国注册会计师(CICPA)和英国特许公认会计师(ACCA)。2004 年 10 月-2005 年 11 月任岳华会计师事务所审计经理，2007 年 7 月-2012 年 1 月任 搜房控股有限公司（NYSE:SFUN）财务报告总监兼家居集团财务负责人，2012 年 1 月－2017 年 7 月任悠易互通广告有限公司财务副总裁，2017 年 7 月至 2018 年 12 月任 Delsk 集团 CFO,2019 年 1 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李梓晋） 我作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景基本情况 李梓晋，男，汉族，1984 年出生，金融学硕士。历任澳梵国际集团财务总 监，丰汇融资租赁有限公司财务部总经理，房天下控股有限公司代 CFO 兼董秘。 2020 年 9 月至今任内蒙古大唐隆德铁合金有限公司财务总监兼董事长助理。2024 年 11 月 26 日起任重庆万里新能源股份有限公司董事会独立董事、董事会审计委 员会召集人、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位或关联单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | ...

重庆万里新能源股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600847 公司简称：万里股份 重庆万里新能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 177 重庆万里新能源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人莫天全、主管会计工作负责人刘仕钦及会计机构负责人（会计主管人员）杜正洪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日公司未分配利润-369,203,504.16 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议： 公司 2024 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发 ...

重庆万里新能源股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600847 证券简称：万里股份 重庆万里新能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人莫天全、主管会计工作负责人刘仕钦及会计机构负责人（会计主管人员）杜正洪保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 123,804,706.09 | 123,528,340.30 | 0.22 | | 归属于上市公司股东的净利 | -9,083,793.73 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2024 年度社会责任报告 第一节 公司简介 公司始建于 1943 年 8 月，1958 年初"万里"牌铅酸蓄电池研制成功并投放 市场，1992 年公司率先在全国蓄电池行业实行股份制改造，于 1994 年 3 月 20 日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司主要拥有"万里"、"华丰"、"力比 得"三大品牌，产品主要有起动电池及启停电池，主要配套企业有东风商用、东 风小康、华晨鑫源、四川南骏、成都大运、四川江淮、中国重汽等知名企业，公 司多次被配套汽车企业评为"AA 级供方"、"最佳供应商"。 公司关注股东、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注环境 保护以及社会公益事业，不断建立健全社会责任制度，在实现企业经济利益同时， 切实履行对股东、客户、员工、自然资源、环境等利益相关者的社会责任。 第二节 股东及债权人权益保护 一、完善公司治理，维护股东权益 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的要求，持续完善治理体系和监督 机制，保证股东大会、董事会、监事会规范运作，督促董事、监事和高级管理人 员履行忠实、勤勉 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-016 重庆万里新能源股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开董 事会审计委员会 2025 年第二次会议、第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会 第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》，具体情况如 下： 一、本期计提亏损补足款减值准备的情况概述 根据深圳市南方同正投资有限公司（以下简称南方同正公司）与家天下、刘悉 承签订的《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》，在股份转让完成 后三年内，南方同正公司应当促成本公司将本公司现有业务相关的所有资产，按照 协议约定的方式转让给南方同正公司或其指定的其他主体，但转让价格不低于 6.8 亿元。无论因任何原因导致在业绩承诺期内的任意一个年度本公司现有业务发生亏 损的，南方同正公司和刘悉承应当连带地以无偿捐赠的方式补偿本公司的亏损部分。 截至 2024 ...

公司代码：600847 公司简称：万里股份 重庆万里新能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆万里新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-017 重庆万里新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | 2023年（经审计） | 业务收入总额 | 34. ...