董事会提名 - 公司第十一届董事会提名委员会审核第十一届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 提名叶剑平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 审核安排 - 审核意见将提交公司第十一届董事会第四次会议审议[1] - 审核时间为2025年6月8日[2]

独立董事提名 - 家天下资产管理有限公司提名叶剑平为重庆万里新能源第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 多种情形人员不具备独立性或无任职资格[3][4] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[4][12] - 在公司连续任职未超6年[4][12] 声明情况 - 提名人声明于2025年5月20日作出[8] - 声明人是叶剑平，声明日期为2025年5月21日[16] 审查情况 - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[12]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] 财务资助规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股票收益与交易规定 - 董事等特定人员股票买卖6个月内收益归公司，证券公司包销除外[4] - 股东要求董事会收回收益，董事会30日内执行，否则股东可诉讼[4] 决议撤销与诉讼规定 - 股东会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求撤销，轻微瑕疵除外[5] - 特定股东在特定情形下有权请求相关部门诉讼或自己直接诉讼[6][7] 股东责任与义务 - 股东依认购和入股方式缴股款，除规定情形外不得抽回股本[7] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，逃避债务损害债权人利益需担责[7][8] 控股股东与实际控制人规定 - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规赔偿[8] - 应避免股东及关联方占用资产，占用时董事会冻结股东股份[8] 重大事项审议规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[10] - 对外担保达一定比例或金额须经股东会审议[11] 临时股东会召开规定 - 董事人数不足、未弥补亏损达股本总额1/3等情况2个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时2个月内召开[12] 股东提案与投票规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 特定股东可提出董事、监事、独立董事候选人名单[15] 董事任职与职责规定 - 因犯罪等情况不能担任董事，董事任期三年可连选连任[17] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[18] 独立董事规定 - 特定人员不得担任独立董事，应每年自查独立性并提交董事会[22] 董事会职权与组成规定 - 董事会行使召集股东会等职权，设专门委员会[19][20][21] - 董事关联交易时不得表决，会议决议需无关联董事过半数通过[21] 审计委员会规定 - 审计委员会成员3名，独立董事2名，会计专业人士任召集人[25] - 每季度至少召开一次会议，决议需成员过半数通过[26] 提名与薪酬委员会职责 - 提名委员会拟定标准程序，遴选审核人选并提建议[26] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬方案并提建议[27] 公司利润分配与公积金规定 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[28] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[29] 公司合并、分立、减资规定 - 合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，通知债权人并公告[30] - 减资需通知债权人，减资后注册资本不低于法定最低限额[31] 公司解散与清算规定 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，解散需公示[32] - 特定情形解散应15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定[33]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月24日10点在北京丰台区召开[4] - 网络投票起止时间为2025年6月24日[5] - 审议议案包括取消监事会等，6月9日披露[7] 股权登记与联系 - 股权登记日为2025年6月19日[13] - 股东登记须在6月20日17:00前送达[15] - 会务联系电话023－85532408，邮箱cqwanli2010@126.com[15]

会议信息 - 公司第十一届监事会第四次会议于2025年6月8日通讯召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过取消监事会的议案[2] - 取消监事会议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议安排 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年6月8日召开，5位董事均出席[2] - 决定于2025年6月24日召开2025年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 取消监事会议案等3项议案表决5票同意，需提交股东大会审议[3][6][9] - 修订万里股份董事会审计委员会工作规则议案表决5票同意[12] 人员提名 - 提名叶剑平为第十一届董事会独立董事候选人[10]

业绩说明会信息 - 2025年6月6日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 2025年5月29日至6月5日16:00前可预征集提问[2][4] 参会及咨询信息 - 董事雷华等参加，联系人张骏[4][5] - 咨询电话023 - 85532408，邮箱cqwanli2010@126.com[2][4][6] 报告发布信息 - 2025年4月30日发布2024年度报告及2025年一季报[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-019 重庆万里新能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28,156,868 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.3686 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长莫天全先生主持，本次会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开 ...

泰和泰(重庆)律师事务所关于 重庆万里新能源股份有限公司召开 2024年年度股东 大会的法律意见书 (2025) 泰律意字第 19208 号 致:重庆万里新能源股份有限公司 泰和泰(重庆)律师事务所(下称"本所")接受重庆万里 新能源股份有限公司(下称"万里公司")的委托,指派本所律 师刘潇、赵展鹏(下称"本所律师")对万里公司 2024年年度股 东大会(以下简称本次股东大会)进行见证并出具法律意见书。 本所指派的律师通过线上方式出席本次会议,对本次股东大会进 行见证。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(下称《证券 法》)、《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《上市公司 股东大会规则》(下称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(下称《规范运作指引》) 以及《重庆万里新能源股份有限公司章程》(下称《公司章程》) 等法律法规和规范性文件的规定出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范,本着勤 勉尽责的精神,根据现行法律、法规和规范性文件的有关规定和 要求核查验证万里公司提供的与本次股东大会相关的文件资料 和事实,审查本次股东大会召集程序 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京至创天地科技发展有限公司 要约收购 重庆万里新能源股份有限公司 之 2024 年度持续督导意见 财务顾问 二〇二五年五月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"本 财务顾问"）接受北京至创天地科技发展有限公司（以下简称"至创天地"或"收 购人"）的委托，担任其要约收购重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"万 里股份"或"上市公司"）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》规定， 本次要约收购的持续督导期从公告要约收购报告书至要约收购完成后的 12 个月 止（即 2024 年 8 月 2 日至 2025 年 9 月 13 日）。 2025 年 4 月 30 日，上市公司披露了 2024 年度报告。根据相关法律法规规 定，本财务顾问就 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续 督导期"）内万里股份的规范运作、信息披露、履行公开承诺、落实后续计划等 情况报告如下： 一、要约收购履行情况 2024 年 8 月 2 日，万里股份公告了《重庆万里新能源股份有限公司要约收 购报告书》（以下简称《要约收购报告书 ...