本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 24 日召开 了第十届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于增补公司非独 立董事的议案》。具体内容如下： | 证券代码：600853 | 证券简称：龙建股份 | 编号：2026-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110100 | 债券简称：龙建转债 | | 龙建路桥股份有限公司关于增补非独立董事的公告 附件：简历 1.李燕女士简历详见"2026-020"号临时公告。 2.邵礴女士，汉族，1974 年 7 月出生，中共党员，正高级会计师、 注册会计师。研究生学历。 邵礴女士曾任黑龙江省国有资产监督管理委员会产权管理处副处 长、三级调研员；2020 年 12 月任黑龙江省国有资产监督管理委员会考 核分配处处长；2023 年 11 月至 2024 年 6 月任黑龙江省国有资产监督管 理委员会考核分配处处长、财务监管处处长；2024 年 6 月至 2025 年 6 月任黑龙江省国有资产监督管 ...

简历： 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-020 债券代码：110100 债券简称：龙建转债 龙建路桥股份有限公司关于聘任总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 24 日召开 第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的 议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，审计与风险委员会审议通 过，公司董事会同意聘任李燕女士为公司总会计师（简历附后），任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2026 年 3 月 25 日 李燕女士，汉族，1978 年 3 月出生，中共党员，正高级会计师。研 究生学历。 李燕女士曾任黑龙江省水利水电集团有限公司总会计师；2020 年 9 月任黑龙江省水利水电集团有限公司党委委员、董事、总会计师；2025 年 5 月至 2025 年 9 月任黑龙江省水利水电集团有限公司党委委员、总 会计师；2025 年 9 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-022 债券代码：110100 债券简称：龙建转债 龙建路桥股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 9 日 14 点 50 分 至2026 年 4 月 9 日 投票时间为：2026 年 4 月 8 日 15:00-2026 年 4 月 9 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东会召开日期：2026年4月9日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票 ...

第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：600853 | 证券简称：龙建股份 | 编号：2026-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110100 | 债券简称：龙建转债 | | 龙建路桥股份有限公司 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第三十一次会议通知和材料于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出。 3.会议于 2026 年 3 月 24 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 9 人，实际到会董事 9 人。 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于聘任公司总会计师的议案（9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权）； 同意聘任李燕女士为龙建路桥股份有限公司总会计师，任期至本届 董事会届满。 本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会、提名委员会审议 通过。 关于本议案的具体内容请详见与本公告 ...

龙建路桥股份有限公司章程 （已经公司股东会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 高级管理人员 第七章 共产党组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本 公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人 治理结构，建设 ...

回购注销情况 - 公司将回购注销335,700股限制性股票，涉及7人[3][6] - 2025年12月相关会议审议通过回购注销议案[4][5] - 预计2026年3月23日完成注销[3][9] 股份变动 - 回购注销后，有限售条件流通股变为0股，公司股份合计减少335,700股[11] - 无限售条件流通股不变，为1,013,696,046股[11] 合规情况 - 北京市康达律师事务所认为回购注销符合规定[11][12]

激励计划 - 2021 - 2024年多次会议审议通过激励计划相关议案[8][9][10][11][12] - 2025年董事会审议通过激励计划第三个解除限售期等议案[13] - 2025年股东会审议通过回购注销部分限制性股票议案[13] 回购情况 - 因人员变动拟回购注销33.57万股限制性股票[14] - 限制性股票回购价格由1.365元/股调整为1.325元/股[16] - 本次回购价格为1.325元/股加同期定期存款利息之和[17] - 回购前公司股份1,014,031,746股，变动后为1,013,696,046股[19] - 预计2026年3月23日完成限制性股票注销[20]

资金冻结情况 - 公司募集资金专户被冻结金额为5,073,612.14元[1] - 冻结原因涉及债权人代位权和买卖合同纠纷，金额分别为480万、223,612.14元、5万[2] 解冻情况及影响 - 截至核查日，被冻结资金已全部解除冻结[3] - 冻结资金占募资净额0.51%，占最近一期经审计货币资金0.09%[4] - 冻结资金占比小，未产生重大不利影响，保荐机构认可[4][5]

资金冻结 - 公司因纠纷被裁定冻结银行存款480.00万元[2] - 被申请冻结223,612.14元及5.00万元[4] - 此次冻结募集资金账户资金5,073,612.14元[3][5] - 冻结资金占比可转换公司债券募集资金净额0.51%[5] - 冻结资金占最近一期经审计货币资金0.09%[5] 其他情况 - 截至公告披露日，冻结资金已全部解除[4] - 冻结事项与募投项目无关，无违规支付[6] - 2026年度指定信息披露报刊为《中国证券报》[7][8] - 上海证券交易所网站为指定信息披露网站[8]

人员变动 - 2026年3月16日于海军和于波因组织调动申请辞职[2] - 二人原定任期到2026年12月28日，辞职后不再担任公司职务[2] - 公司将尽快完成董事、总会计师补选工作[4] 股份情况 - 截至公告披露日，于海军持有公司股份243,000股[4] - 截至公告披露日，于波未持有公司股份[4]