证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-027 龙建路桥股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称本公司、公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十九次会议以及第十届监事会第九次会议，审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。有关事项公告如 下： 一、计提资产减值准备的概述 为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，根 据《企业会计准则》及本公司有关会计政策规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了清查和评估，对存在减值迹象 的资产进行减值测试，依据测算分析结果，本公司 2024 年度共计提 9,275.28 万元的资产减值准备。2024 年全年计提减值准备的资产项目 包括应收账款、其他应收款、合同资产、存货等，具体情况如下表： 单位：人民币 元 | 类别 | 项目 | 2024 年度计提减值损失金额 （负数为转回） ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-030 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 11 日（星期五）至 4 月 17 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ljgf@longjianlq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 29 日 发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年年度经营成果、财务状况和现金分红，公司计划于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 （三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 三、参加人员 党委书记、董事长：宁长远 党委副书记、副董事长、总经理：陈涛 ...

担保额度 - 2024年度对外担保预计额度752,682.49万元，融资授信700,658.49万元[2] - 对资产负债率70%以上子公司担保预计额度518,076.33万元，融资授信469,052.33万元[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保预计额度234,606.16万元，融资授信231,606.16万元[2] 担保情况 - 新增对黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司担保额度3,000.00万元，截至2025年2月28日担保余额62,000.00万元[2] - 截至2025年2月28日，公司对外担保总额1,140,895.79万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产308.91%[8] - 截至2025年2月28日，实际担保余额661,227.39万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产179.04%[8] 子公司业绩 - 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司2024年实现主营业务收入323,228.17万元，净利润8,499.62万元[6]

龙建路桥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委 员会，由5名董事组成，其中3名为独立董事（含一名会计专业人 士）。根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《龙 建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，为完善 公司治理结构、提高审计工作质量发挥了积极作用。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第十届审计委员会构成如下： 公司第十届董事会审计委员会成员均具有与公司业务相关 的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 主任：于向慧（会计专业人士） 委员：张成仁 于 波 孙宏斌 刘德海 2024年3月1日，公司召开第十届董事会第三次会议对审计委 员会构成进行调整，通过后产生的审计委员会具体构成如下： 主任：于向慧（会计专业人士） 委员：张成仁 于 波 刘德海 苏宝伶 2024年7月16日，公司召开第十届董事会第八次会议对审计 委员会构成进行调整，通过后产 ...

龙建路桥股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 龙建路桥股份有限公司董事会 2025年3月27日 经核查公司独立董事孙宏斌先生、倪明辉女士、刘德海先生、 苏宝伶先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属 于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员；未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）独立董事孙宏斌先生、 倪明辉女士、刘德海先生、苏宝伶先生就独立性进行自查，公司 董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩数据 - 2024年新增合同订单211.31亿元、营业收入182.90亿元、利润总额5.16亿元[23] - 2024年营业收入1829043.32万元，归属于上市公司股东的净利润41296.04万元，总资产3751330.41万元[27] - 2024年研发投入58373.05万元，研发人员占员工总数21.07%[27] - 2024年环保投入2719.74万元，外购电力总量2541.55万千瓦时，能源消耗总量134450.83吨标准煤，能源消耗强度7.35吨标准煤/百万元[27] - 2024年纳税总额73783.91万元，员工培训投入80.96万元，社会公益总投入50.75万元[27] - 2024年员工培训覆盖率93.5%[27] - 2024年营业总收入1829043.32万元，同比增长4.95%[185] - 2024年利润总额51551.31万元，同比增长3.16%[185] - 2024年每10股现金分红0.40元/10股，2023年和2022年均为0.35元/10股[186] - 2024年合计分红金额（含税）4056.13万元，占净利润比例9.82%；2023年为3551.72万元，占比10.63%；2022年为3552.16万元，占比10.17%[186] 企业规模 - 公司注册资金10.15亿元，现有员工6174人，工程专业管理人员5000余人[31] - 公司年生产能力300亿元+，近五年累计合同订单1177.44亿元[31] 技术研发 - 2024年新增自主知识产权200余项，省部级工法30余项，主持参与颁布10项行业标准[25] - 授权专利累计数187项，发表论文累计数233篇，软件著作累计数19项[27] 项目情况 - 鱼台惠河项目全长23.963公里，防洪标准由20年一遇提高到50年一遇[100][103] - 黑龙江省国道三莫公路雪乡至亚布力段改扩建工程项目总里程95.854公里[110] - 亚冬会保障线路道路一体化更新改造项目总长22.36公里，覆盖12条主要道路[111] - 亚布力停车区距亚布力高速公路收费站14公里，占地面积1.51万平方米，建筑面积1,625平方米[119] 荣誉奖项 - 2023 - 2024年获多项荣誉，如2023年交通运输行业微视频大赛特等奖、2024年度安徽省承建工程“黄山杯”奖等[61][65] - 2025年1月获项目建设特殊贡献单位、黑龙江省建筑业协会第五届冰雪杯建设工程BIM大赛一类成果等荣誉[70] - 2024年获全国企业绿色低碳发展优秀实践案例、Wind ESG评级A级等多项荣誉[83] - 2024年12月获绿色施工优良工程奖[85] - 获“2024年度上市公司ESG价值传递奖”“2024年度上市公司最佳治理建设奖”[86] - 2024年获上市公司可持续发展优秀实践案例[87] - 2024年11月获建设工程绿色低碳创新实践案例[88] - 鱼台惠河项目获黑龙江省优质工程奖（龙江杯）、黑龙江省建筑业绿色施工工程等，有实用新型专利4项[107] - 黑龙江省国道三莫公路雪乡至亚布力段改扩建工程获黑龙江省建筑业新技术应用示范工程、绿色施工优良工程等多项奖项[110] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会7次，其中年度股东大会1次，临时股东大会6次，审议议案22项[148][151] - 报告期内公司召开董事会14次，董事会成员出席率99.35%，审议通过议案76项[152] - 截至报告期末公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，女性董事1名[153] - 监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3人，职工代表监事2人[159] - 报告期内公司共召开监事会会议7次，独立董事为4名，占比超过1/3[161] - 报告期内两级审计机构完成100%审计全覆盖[165] 投资者互动 - 2024年接待投资者现场调研3次，2023年为2次[194] - 2024年解答投资者问题55次，2023年为47次[194] - 2024年在E互动与投资者互动142次，2023年为70次[194] 战略目标 - 公司战略总目标是建成国内一流、行业领先、享誉海外的基础设施建设综合服务商[19] - 公司发展战略为“1235”，目标是建成国内一流、行业领先、享誉海外的基础设施建设综合服务商[50]

人员与客户情况 - 截至2024年末，中审亚太有合伙人93人，注册会计师482人[1] - 截至2024年末，上市公司审计客户39家，挂牌公司审计客户183家[1] 财务数据 - 中审亚太最近一年收入总额69445.29万元[1] - 职业风险基金上年度末7694.34万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[3][8] 法律与监管情况 - 涉及诉讼金额约300万元[3] - 近三年公司受行政处罚3次等，20名从业人员受行政处罚6次等[3] 审计服务 - 2024年度为公司制定审计工作方案[5] - 配备专属审计工作团队，核心成员经验丰富[6] 制度建设 - 建立较完善信息安全制度，考虑敏感信息管理[8]

公司代码：600853 公司简称：龙建股份 龙建路桥股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 龙建路桥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

会议情况 - 第十届监事会第九次会议于2025年3月27日现场召开，5名监事全到[3] - 多项议案表决5票赞成，无反对和弃权[4] - 部分议案提交股东大会审议[6][7] 财务计划 - 2025年度投资类项目资本金出资计划额度5.69亿元[8] - 2025年度授信预计额度304.62亿元，融资授信173.13亿元[9] - 2025年度对外担保预计额度74.37亿元，融资授信73.86亿元[11] 监事会意见 - 2024年年度报告编制等合规，内容反映公司状况[6] - 2024年度利润分配方案符合公司现状[7] - 2024年度计提资产减值准备合规，反映财务状况[12]

业绩预期 - 2025年预计全年实现营业收入185.00亿元，利润总额5.20亿元，净利润4.30亿元[9] 分红与薪酬 - 每10股派发现金红利0.40元（含税），拟派发现金红利40,561,269.84元（含税）[10] - 2024年度独立董事津贴按8.5万元/年/人（含税）确定[14] - 2024年度总经理基本薪金19.80万元/年（含税）[15] - 2024年度董事会秘书基本薪金17.88万元/年（含税）[15] - 2024年度其他高管人员基本薪金15.84万元/年/人（含税）[15] 审计相关 - 2025年度审计费用共计114.48万元（含税）[24] - 同意聘用中审亚太会计师事务所作为2025年度审计机构，期限一年[24] 议案表决 - 《龙建路桥股份有限公司2024年度总经理工作报告》等多项议案获11票赞成通过[4] - 《龙建路桥股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》获7票赞成通过[5] - 《龙建路桥股份有限公司2024年度高管人员薪酬分配议案》获7票赞成通过[15] 计划额度 - 2025年度投资计划额度为5.69亿元[27] - 2025年度授信预计额度为304.62亿元，融资授信173.13亿元[28] - 资产负债率70%以上公司授信额度为237.92亿元，融资授信111.63亿元[28] - 资产负债率低于70%公司授信额度为66.69亿元，融资授信61.49亿元[28] - 2025年度对外担保预计额度为74.37亿元，融资授信73.86亿元[30] - 对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为46.30亿元，融资授信45.78亿元[30] - 对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为28.07亿元，融资授信28.07亿元[30] - 2025年度捐赠计划额度为41万元[32] 减值损失 - 2024年度计提信用减值损失和资产减值损失共计9275.28万元[33]