一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,109,438 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.29 | 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-018 龙建路桥股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长陈涛主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议 ...

北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 大成 i 北京大成 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No.24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得 用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 1. 公司经由董事会审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的 议案》,决定于2025年3月1 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-019 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 9 人。董事长 宁长远因出差在外委托副董事长陈涛代为出席会议并表决；董事李金杰 因出差在外委托董事于海军代为出席会议并表决。4 名监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第十八次会议通知和材料于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。 3.会议于 2025 年 3 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。 1.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会决策事项清单》的议案 （11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意根据龙建股份《公司章程》《董事会议事规则》及最新法律法 规、规范性文件优化公司决策权限，更新修订《公司董事会决策 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-017 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 19 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 19 日 投票时间为：2025 年 3 月 18 日 15:00-20 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-016 龙建路桥股份有限公司 部分高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 张中洋 | 董事、监事、高级管 | 243,000 | 0.024% | 其他方式取得：243,000 | | | 理人员 | | 股 | | 1 | 刘树军 | 董事、监事、高级管 | 243,000 | 0.024% | 其他方式取得：243,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 理人员 | | | 股 | | 李金杰 | 董事、监事、高级管 | 125,000 | 0.012% | 其他方式取得：125,000 | | | 理人员 | | | 股 | 注：其他方式为公司实施股权激励计划行权取得。 上述减持主体 ...

龙建路桥股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 3 月 龙建路桥股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程安排 (2025.3.19 14:50) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案 | | 议案 2 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则》 | | | 的议案 | | 议案 3 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》 | | | 的议案 | | 议案 4.00 | 关于选举董事的议案 | | 议案 4.01 | 关于增补李金杰为公司非独立董事的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 议案 1： 关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案 现拟对《龙建 ...

龙建路桥股份有限公司 董事会议事规则 （待提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范龙建路桥股份有限公司(以下简称公司、本公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，增强防范风险 能力，根据中华人民共和国公司法（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和《龙建路桥股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人 士；设董事长一人、副董事长一人，由全体董事过半数选举产生； 不设由职工代表担任的董事。董事由股东大会选举或者更换，并 执行董事会议是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要依据股东大会、董事会的授权和决议负责对公司日常经营中 的重大事项进行管理和决策。 执行董事会议成员由公司内部董事(内部董事 ...

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； 龙建路桥股份有限公司 股东大会议事规则 （待提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和《龙建路桥股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）以及国家相关法律、法规和规范性文件， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司 全体董事、监事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的 权力机构，股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-015 龙建路桥股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 19 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 19 日 投票时间为：2025 年 3 月 18 日 15:00-2025 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-014 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次 会议通知和材料于 2025 年 2 月 25 日以通讯方式发出。 3.会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份 有限公司董事会议事规则》。 本议案需提交公司股东大会审议。 3.关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 会议审议通过了以下议案： 1.关于修订《龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，规范表述 ...