证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-042 龙建路桥股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 21 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 投票时间为：2025 年 5 月 20 日 15:00-2025 年 5 月 21 日 15 ...

龙建路桥股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 5 月 龙建路桥股份有限公司 2024 年年度股东大会议程安排 （2025.5.21 14:30） | 序号 | | 会议议程 | | --- | --- | --- | | 一 | | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | | 报告议案 | | 议案 | 1 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 | | 议案 | 2 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 | | 议案 | 3 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》 | | 议案 | 4 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》 | | 议案 | 5 | 《龙建路桥股份有限公司 年度财务决算报告》 2024 | | 议案 | 6 | 《龙建路桥股份有限公司 年度财务预算报告》 2025 | | 议案 | 7 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度利润分配预案》 | | 议案 | 8 | 《龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配议案》 | | 议案 | 9 | 《龙建路桥股份有限公司 202 ...

关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-040 龙建路桥股份有限公司 届时公司高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、公 司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 为进一步加强与投资者的互动交流，龙建路桥股份有限公司（以下 简称公司）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）； 或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-038 龙建路桥股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 21 日 投票时间为：2025 年 5 月 20 日 15:00-2025 年 5 月 21 日 15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-036 龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十次 会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份未来 三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》。 3.关于增补董禹岑为公司非职工代表监事的议案（4 票赞成，0 票 反对，0 票弃权）。 鉴于胡庆江先生已于 4 月 22 日辞去公司非职工代表监事职务，为 保证公司监事会各项工作的顺利开展，同意提名董禹岑先生为公司第十 届监事会非职工代表监事候选人，任期至第十届监事会届满。 3．会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。 4．本次会议应到会监事 4 名，实到监事 4 名。 二、监事会会议审议情况 1.龙建路桥股份有限公司 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-035 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十次会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 3.会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 11 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于聘任公司副总经理的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意聘任王伟波先生为龙建路桥股份有限公司副总经理，任期至本 届董事会届满。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2025-037"号 临时公告。 2.龙建路桥股份有限公司 2025 年第一季度报告（11 票赞成，0 票 反对，0 票弃权）； ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-037 龙建路桥股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 29 日召开 第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王伟波 先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第十届董事会任期届满之日止。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 附件：简历 王伟波先生，汉族，1976 年 9 月出生，中共党员，正高级工程 师。研究生学历。 王伟波先生曾任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司副总经理； 2019 年 7 月任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司党委书记、董事 长；2024 年 12 月至今任龙建路桥股份有限公司总经理助理、总审计 师。 截至目前，王伟波先生持有公司股份 155,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公 ...

龙建路桥股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 龙建路桥股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 加权平均净资产收益率（%） | 0.22 | 0.24 | 减少 0.02 个百分点 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | | 总资产 | 35,011,818,666.58 | 37,513,304,111.00 | -6.67 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,710,214,113.19 | 3,693,252,871.55 | 0.46 | 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财 ...

龙建路桥股份有限公司 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-039 2025 年 4 月 30 日 报备文件 龙建股份第十届监事会第十次会议决议。 附件：简历 董禹岑先生，汉族，1992 年 5 月出生，中共党员。研究生学历。 关于增补非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第十届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于增补董禹岑为公司 非职工代表监事的议案》。具体内容如下： 鉴于公司原监事胡庆江因工作变动，已于 2025 年 4 月辞去公司非 职工代表监事职务，为保证公司监事会各项工作的顺利开展，依照《公 司法》《公司章程》等相关规定，经公司第十届监事会第十次会议审议 通过，同意提名董禹岑先生（简历附后）为公司第十届监事会非职工代 表监事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起 至第十届监事会届满。该事项需提交股东大会审议通过后生效。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司监事会 董禹岑先 ...

龙建路桥股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 （2025 年-2027 年） 一、制定《规划》的原则 为了进一步明确和完善龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机 制，增加公司利润分配决策的透明度，积极回报股东，引导投资 者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》 （证监会公告〔2025〕5 号）以及《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司公告格式 第三十五号——上市公司利润分配、公积金转增股本方案公告 (2024 年 11 月修订)》的相关要求和《公司章程》的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定了《龙建路桥股份有限公司未来三 年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称本规划、规 划）。具体内容如下： - 1 - 的实际经营情况和可持续发展，在充分尊重股东利益的基础上， 兼顾处理好公司短期利益 ...