龙建路桥股份有限公司涉及诉讼公告 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）通过电子方式收到 河北省康保县人民法院送达的中泰路安交通工程有限公司起诉公司、二 秦高速公路张家口管理处建设工程分包合同纠纷案件相关诉讼文书，现 将诉讼的有关情况公告如下： 一、基本情况 管辖法院：河北省康保县人民法院 原告：中泰路安交通工程有限公司 被告一：龙建路桥股份有限公司 被告二：二秦高速公路张家口管理处 二、诉讼案件情况 （一）原告主张的诉讼事实与理由 2015 年 9 月 25 日原告与被告一龙建路桥股份有限公司就二连浩特 至秦皇岛高速公路康保（冀蒙界）至沽源（张承高速）段 L3 标安全设 施及预埋管线工程签订《公路工程施工分包合同》，预估分包合同价格 案件所处的诉讼阶段：公司收到河北省康保县人民法院送达的民事起诉 状、（2025）冀 0723 民初 445 号民事裁定书。 上市公司所处的当事人地位：被告。 涉 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-026 龙建路桥股份有限公司 关于 2025 年度授信及对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第十届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于公司 2025 年 度授信预计额度的议案》《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》。 截至目前，公司对外担保总额已经超过了 2024 年末经审计净资产金额 的 50%，上述事项均需提交公司股东大会审议。 一、申请授信预计情况概述 公司 2025 年度授信预计额度为 3,046,165.67 万元（其中融资授信 1,731,254.75 万元）。本次授信预计额度中，资产负债率 70%以上公司 为授信主体的授信额度为 2,379,231.78 万元（其中融资授信 1,116,320.86 万元）；资产负债率低于 70%公司为授信主体的授信额度 为 666,933.89 万元（其中融资授信 614, ...

龙建路桥股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 龙建路桥股份有限公司董事会 2025年3月27日 经核查公司独立董事孙宏斌先生、倪明辉女士、刘德海先生、 苏宝伶先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属 于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员；未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）独立董事孙宏斌先生、 倪明辉女士、刘德海先生、苏宝伶先生就独立性进行自查，公司 董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-030 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 11 日（星期五）至 4 月 17 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ljgf@longjianlq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 29 日 发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年年度经营成果、财务状况和现金分红，公司计划于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 （三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 三、参加人员 党委书记、董事长：宁长远 党委副书记、副董事长、总经理：陈涛 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-025 龙建路桥股份有限公司 关于聘用 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚 太）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十九次会议，会议审议通过了《龙建路桥股份 有限公司关于聘用 2025 年度审计机构的议案》，公司拟聘用中审亚太作 为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年，本事项 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘用会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：93 人 上年度末注册会计师人数：482 人 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 ...

公司代码：600853 公司简称：龙建股份 龙建路桥股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 龙建路桥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

特此公告。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务数据已经中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2024 年度日常 关联交易预计额度执行情况公告如下： 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2025-028 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年度预 | 2024 年度实际 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额（万 | 发生金额（万 | 金额差异较大的原因 | | | | 元） | 元） | | | 采购商品/接 受劳务 | 黑龙江省建设投资集团有限 公司及其控制企业 | 250,000.00 | 231,790.00 | | | | 黑龙江省交通投资集团有限 | 4,000.00 | 3,010.00 | 采购计划调整 | | | 公司及其控制企业 | | | | | 出售商品/提 | 黑龙江省建设投资集团有限 | 5,000.00 | 2,097.00 | 销售计划调整 | | | 公司及其控制企业 | | | | | 供劳务 | 黑龙江省交通投资集团有限 | 2, ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-027 龙建路桥股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称本公司、公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十九次会议以及第十届监事会第九次会议，审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。有关事项公告如 下： 一、计提资产减值准备的概述 为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，根 据《企业会计准则》及本公司有关会计政策规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了清查和评估，对存在减值迹象 的资产进行减值测试，依据测算分析结果，本公司 2024 年度共计提 9,275.28 万元的资产减值准备。2024 年全年计提减值准备的资产项目 包括应收账款、其他应收款、合同资产、存货等，具体情况如下表： 单位：人民币 元 | 类别 | 项目 | 2024 年度计提减值损失金额 （负数为转回） ...

龙建路桥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委 员会，由5名董事组成，其中3名为独立董事（含一名会计专业人 士）。根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《龙 建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，为完善 公司治理结构、提高审计工作质量发挥了积极作用。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第十届审计委员会构成如下： 公司第十届董事会审计委员会成员均具有与公司业务相关 的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 主任：于向慧（会计专业人士） 委员：张成仁 于 波 孙宏斌 刘德海 2024年3月1日，公司召开第十届董事会第三次会议对审计委 员会构成进行调整，通过后产生的审计委员会具体构成如下： 主任：于向慧（会计专业人士） 委员：张成仁 于 波 刘德海 苏宝伶 2024年7月16日，公司召开第十届董事会第八次会议对审计 委员会构成进行调整，通过后产 ...

龙建路桥股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度审计工作 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和龙建路桥股份有限公司（以下简称公司） 的《董事会专门委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工 作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审亚太 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚太）2024年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）经公司2024年第五次临时股东大会审议通过后同意 公司续聘中审亚太作为公司2024年度财务报告及内部控制的审 计机构。公司严格按照《龙建股份会计师事务所选聘管理办法》 要求，履行了2024年会计师事务所的选聘程序，并经董事会审 计委员会、董事会、股东大会审议通过，期限一年。 （二）审计委员会对中审亚太的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业 能力，能够满足公司审计工作的要求。 （三）中审亚太制定了《2024 ...