董事会会议 - 2024年应参加董事会会议14次，实际亲自参加12次，委托出席2次[4] - 2024年参与董事会投票74次[4] 股东大会 - 2024年公司共召开股东大会7次，独立董事亲自列席4次，委托列席1次[4] 现场工作 - 2024年独立董事在上市公司现场工作时间为16天[5] 议案审议 - 2024年7月16日和12月11日，审议通过新增2024年度日常关联交易预计额度议案[8] - 2024年12月11日，审议通过预计公司2025年度日常关联交易的议案[8] - 2024年10月28日，审议通过续聘2024年度审计机构的议案[11] - 2024年2月1日、6月27日，分别审议通过增补独立董事的议案[12] - 2024年10月8日，审议通过选举董事长的议案[12] - 2024年12月11日，审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[14]

会议出席情况 - 董事会应出席13次，实际出席13次，亲自出席率100%[3] - 股东大会应列席6次，实际列席6次，出席率100%[4] 委员会会议参与 - 提名委员会参与会议4次[5] - 薪酬与考核委员会参与会议5次[6] - 审计委员会参与会议7次[7] - 独立董事专门会议参与2次[7] 其他事项 - 与会计师事务所沟通2次，累计现场办公15天[8][10] - 审议通过2024、2025年度日常关联交易预计额度议案[12] - 确认延长可转债发行决议有效期等程序合规[15] - 审议续聘2024年度审计机构议案，费用同比持平[16] - 同意提名倪明辉等人为相关候选人[19][20] - 审核2023年度高管人员薪酬分配等议案[21]

会议情况 - 2024年召开股东大会7次、第十届董事会会议14次[4] - 独立董事参加各委员会及专门会议并审议多项议案[5][7][8][9] 人员变动 - 2024年增补独立董事苏宝伶、倪明辉，非独立董事陈涛[15] - 2024年董事会选举宁长远为董事长、陈涛为副董事长等[15] 财务相关 - 公司按时编制并披露多份财务及内控报告[12] - 续聘中审亚太会计师事务所[14]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为龙建股份，代码为600853，变更前简称为北满特钢[17] - 公司负责人为宁长远，主管会计工作负责人为于海军，会计机构负责人为王晓春[4] - 公司注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号，办公地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号，邮编150009[15] - 董事会秘书为闫泽滢，联系电话0451 - 82281252，电子信箱yzy2018@126.com；证券事务代表为王春鸣，联系电话0451 - 82268037，电子信箱wangchunming1999@163.com[14] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[16] 审计相关信息 - 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206，签字会计师为冯建江、栾洋[18] 股本与分红信息 - 2024年12月31日股本为1,014,777,546股，2025年2月27日已回购注销745,800.00股限制性股票[5] - 公司拟定2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.40元（含税），以截至2025年3月27日总股本1,014,031,746股计算，拟派发现金红利40,561,269.84元（含税），现金分红比例占当年归属于上市公司股东净利润的9.82%[5] - 2023年度利润分配以2024年4月18日总股本1,014,777,546股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），合计派发现金红利35,517,214.11元（含税），现金分红比例占当年净利润10.63% [164] - 本报告期每10股派息0.40元（含税），现金分红金额40,561,269.84元，占合并报表中净利润比率9.82% [168] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为111,600,073.06元[170] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为0元[170] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为111,600,073.06元[170] - 最近三个会计年度年均净利润金额为365,483,858.58元[170] - 最近三个会计年度现金分红比例为30.53%[170] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为412,960,442.93元[170] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为377,760,660.71元[170] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入182.90亿元，较2023年增长4.95%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.13亿元，较2023年增长23.59%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产36.93亿元，较2023年末增长34.97%[19] - 2024年基本每股收益0.41元/股，较2023年增长24.24%[20] - 2024年加权平均净资产收益率13.15%，较2023年增加1.18个百分点[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为18.96亿元、30.88亿元、61.85亿元、71.21亿元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.07亿元、0.63亿元、1.65亿元、1.78亿元[21] - 2024年非经常性损益合计1171.48万元，2023年为553.41万元，2022年为1039.63万元[24] - 交易性金融资产期初与期末余额均为8402万元，当期变动为0，对当期利润影响168.04万元[26] - 其他权益工具投资期初与期末余额均为1.84亿元，当期变动为0，对当期利润影响16.73万元[26] - 报告期营业收入182.90亿元，同比增加4.95%，主要因黑龙江省内完成的施工量增加[62][63] - 报告期营业成本161.41亿元，同比增加4.90%[62] - 报告期销售费用8574.80万元，同比增加22.13%[62] - 报告期管理费用4.60亿元，同比减少3.46%[62] - 报告期研发费用5.84亿元，同比增加4.27%[62] - 报告期营业成本同比增加4.90%，主要因营业收入增加对应营业成本增加[64] - 报告期销售费用同比增加22.13%，因公司“走出去”发展和“北企南移”战略加强市场开发[64] - 报告期管理费用同比减少3.46%，因落实三项制度改革调整机关管理人员致职工工资及附加降低[64] - 报告期财务费用同比减少1.49%，因本年度银行存款平均余额增加使利息收入增加[64] - 报告期研发费用同比增加4.27%，因公司根据施工项目作业内容及特点研发课题增加[64] - 本期经营活动现金流量净额263,483.93万元，上年同期为 - 153,503.32万元；投资活动净额 - 62,965.55万元，上年同期 - 73,419.81万元[81] - 货币资金期末余额566,905.59万元，占总资产15.11%，较上期增加33.94%；应收票据期末余额239.21万元，占总资产0.01%，较上期减少81.07%[83] - 预付款项期末余额405.91万元，占总资产0.01%，较上期减少98.24%；一年内到期的非流动资产期末余额7,583.34万元，占总资产0.20%，较上期减少30.52%[85] - 在建工程期末余额451.55万元，占总资产0.01%，较上期减少58.14%；生产性生物资产期末余额133.57万元，较上期减少39.46%[85] - 应交税费期末余额18,509.14万元，占总资产0.49%，较上期增加61.04%；资本公积期末余额20,293.76万元，占总资产0.54%，较上期增加45.57%[86] - 专项储备期末余额2,418.89万元，占总资产0.06%，较上期增加190.57%；受限资产中货币资金248,058,675.90元，应收账款125,123,965.69元[86][87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司建造工程业务收入较2023年增长4.59%[65] - 2024年建造工程业务收入174.87亿元，占比95.60%；公路收费收入7595.92万元，占比0.42%；设计咨询收入3548.36万元，占比0.19%[70] - 2024年建造工程业务成本154.02亿元，占比95.42%；公路收费成本9120.32万元，占比0.57%；设计咨询成本1971.66万元，占比0.12%[67] - 建造工程项目毛利率11.92%，较上年同期增加0.06个百分点[71] - 黑龙江省内业务仍为公司业务收入主要来源，省内毛利率13.28%，较上年增加0.61个百分点[71] - 前五名客户销售额535,947.96万元，占年度销售总额29.31%；关联方销售额354,015.83万元，占比19.36%[75] - 前五名供应商采购额284,627.60万元，占年度采购总额31.53%；关联方采购额263,911.48万元，占比29.24%[75] 项目相关信息 - 报告期内竣工验收项目22个，总金额207,615.99万元，其中境内21个、金额118,190.42万元，境外1个、金额89,425.57万元[89] - 报告期内在建项目493个，总金额6,044,267万元，其中境内470个、金额5,451,326万元，境外23个、金额592,941万元[89][90][91] - 国道218线那拉提至巴仑台公路PPP项目完工比例77.68%，本期确认收入64,667.10万元，累计确认收入140,760.33万元[91] - G1111鹤哈高速鹤岗至苔青段工程施工总承包项目完工比例58.54%，本期确认收入63,050.32万元，累计确认收入179,229.45万元[91] - 北漠高速五大连池至嫩江段PPP项目完工比例75.76%，本期确认收入45,646.96万元，累计确认收入131,423.58万元[91] - 报告期内累计新签项目373个，金额211.31亿元[92] - 报告期末在手订单总金额3,022,331.00万元，其中已签订合同但尚未开工项目金额1,209,917.00万元，在建项目中未完工部分金额1,812,414.00万元[93] 公司资质与荣誉 - 公司是东北地区大型综合建设集团之一，报告期内累计中标211.31亿元[45] - 公司及权属单位拥有各项资质223项，其中施工总承包78项，专业承包85项，公路养护类33项，施工劳务19项，设计类资质2项，地质灾害治理1项，勘察工程测量1项[46] - 公司获得鲁班奖9项、国家优质工程奖10项（含国家优质工程金奖1项），交通优质工程奖10项，获评中国建筑业竞争力200强企业等荣誉[45] - 公司位列ENR全球最大250家国际承包商榜单，先后入选国务院国资委双百企业等[45] - 公司及5家权属单位获交通运输部公路建设市场全国综合信用评价AA级[37] - 公司连续6年获中国对外承包工程商会企业AAA最高等级信用评价[37] - 公司承建项目获“2024年度海外安防优秀实践”奖、“安徽交通优质工程奖”和安徽省承建工程“黄山杯”奖[37] - 公司连续14年在全国交通系统信用评价中保持在“A”级及以上，连续5年获评“AA”级，在全国及各省份交通系统信用评价中获评AA级19次、A级9次[57] 公司研发与创新 - 公司修订规章制度11项，提高决策效率[34] - 公司新立项关键技术科研课题11项，重点项目科研课题25项，完成结题验收10项[36] - 公司获得各类科技奖项62项，其中重要科技奖项5项[36] - 公司参与研发人员数量1301人，占员工总数的21.07%，占比相比上年同期增加2.01个百分点[36] - 博士后科研工作站出站1人，目前在站6人[36] - 报告期内公司新增自主知识产权206项，其中发明专利16项、实用新型专利171项、计算机软件著作权19项；发表技术论文233篇[56] - 研发投入合计583,730,480.21元，占营业收入比例3.19%；研发人员1301人，占公司总人数比例21.07%[78][79] 公司经营与战略 - 公司主要从事公路工程、市政道路桥梁等施工及咨询设计等工作，具备基础设施建设全产业链业务资质和服务能力[48] - 公司主要产品为公路、市政等大型基础设施，用于联系城市与城乡，促进经济发展[49] - 公司经营模式包括施工总承包、EPC模式和设计咨询业务[51] - 公司经营业绩遍布国内31个省、自治区、直辖市和国外25个国家，已建成高速公路4000余公里，特大桥梁160余座，隧道30000余米，其他各类公路20000余公里[54] - 2025年全国交通运输工作会议提出加强国家综合立体交通网主骨架建设，实现国家高速公路“71118”主线基本贯通[99] - 公司2025年将采取措施集中力量市场开发，构建高水平市场开发体系，拓展市场份额[99] - 公司实施“1235”发展战略，实现一个总目标，建成基础设施建设综合服务商[100][101] - 公司实施生产经营和资本运营双轮驱动，建立企业生态[101] - 公司建强三大业务单元体协同发展，发展两大传统支柱主业和相关多元产业[101] - 公司坚持“走出去”发展，实施“北企南移”，推动市场五个突破[101] - 公司省内重点布局13个地级市区，在多领域深挖市场潜力，力争实现年度订单目标[103] - 公司积极响应“一带一路”倡议，加强海外市场开发[103] - 2024年公司计划新增合同订单300.00亿元，实际新增211.31亿元；计划营业收入185.00亿元，实际182.90亿元；计划净利润4.22亿元，实际4.28亿元。2025年计划新增合同订单270.00亿元，计划营业收入185.00亿元，计划净利润4.30亿元[105] - 公司构建“新龙建”产业支撑体系，包括巩固传统主业、发展多元业务、培育战新产业[104] 公司治理结构 - 报告期公司召开1次年度股东大会和6次临时股东大会[116] - 公司董事会由11名董事组成，外部董事占多数，其中独立董事4名，控股股东委派董事1名，中小股东委派董事1名[117] - 公司监事会由5名专业人士组成，包括1名监事会主席、2名中小股东委派监事和2名职工代表监事[118] - 公司严格按《公司法》《证券法》等规定建立健全法人治理结构[116] - 公司对《龙建路桥股份有限公司公司股东大会议事规则》进行梳理并提请审议[116] - 公司根据新《公司法》等对《公司章程》等制度进行梳理并完成修订[117] - 公司重视与独立董事沟通，督促自查，更换不符合要求的独立董事[117] 董事、监事及高管信息 - 董事长、党委书记宁长远年初和年末持股数均为304,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案[1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.41元，较2023年增24.24% [1] - 2024年每股净资产3.15元，较2023年增16.67% [1] - 2024年每股公积金0.2元，较2023年增42.86% [1] - 2024年每股未分配利润1.89元，较2023年增24.34% [1] - 2024年营业收入182.9亿元，较2023年增4.95% [1] - 2024年净利润4.13亿元，较2023年增23.65% [1] - 2024年净资产收益率13.15%，较2023年增9.86% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有47473.38万股，占流通股比46.93%，较上期变化335.97万股 [1] - 黑龙江省建设投资集团有限公司持股44669.00万股，占比44.16%，持股不变 [2] - 中国银行股份有限公司 - 招商量化精选股票型发起式证券投资基金等6家为新进前十大股东 [2] - 吴祥勇持股减少31.00万股 [2] - 王化根等5家退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.40元(含税)分红方案 [3]

案件金额 - 涉案金额11418863元及利息，受理费、鉴定费17313元[3] - 2024年5月提取应收工程款5463228.36元，收到案款5433228.36元[5] 案件进展 - 2023年4月子公司起诉长城路桥公司[2] - 2024年6月案件终结本次执行程序[6] - 近日判决追加孙保兵等三人为被执行人[8]

委员会设置 - 公司董事会设战略、投资与可持续发展等四个专门委员会[2] - 战略、投资与可持续发展委员会成员五至七名，外部董事占多数[13] - 提名、薪酬与考核、审计与风险委员会成员均为五名[13] 委员会职责 - 战略、投资与可持续发展委员会研究公司长期战略等事项并提建议[4] - 提名委员会拟定董事和高管选择标准等并提建议[5] - 薪酬与考核委员会制定董事和高管考核标准等并提建议[5] - 审计与风险委员会监督评估内外部审计等工作并发表意见[6][8] 工作流程 - 部分事项需审计与风险委员会过半数同意后提交董事会审议[11] - 董事辞职公司需60日内完成补选[14] - 审计部至少每季度向审计与风险委员会报告一次[18] - 审计部至少每半年对特定事项核查一次[18] - 董事会收到审计与风险委员会报告后需及时公告[20] - 年度经营计划经理层提前30个工作日提出报委员会审议[25] - 提名委员会提前一至两个月提候选人和人选建议[27] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议[31] - 各委员会会议提前五天通知，提前3日提供资料[31] - 各委员会会议三分之二以上委员出席方可举行[31] 其他规定 - 会议记录保存十年[33] - 实施细则由董事会负责解释和修订[40] - 实施细则自审议批准之日起施行[41] - 原实施细则废止[41]

经理层构成与职责 - 公司经理层由总经理、副总经理等组成，实行总经理负责制[2] - 经理层采取“制度 + 清单”管理模式[5] 会议相关 - 总经理办公会议分通报、研讨、决策事项三种，原则每周一次[11][12] - 五种情形应召开临时会议，通知提前至少1日书面发布[12] - 议题材料至少提前2天完成审核程序[13] 其他规定 - 规则自印发日施行，2020年规则废止，由办公室解释[23][24][25]

新策略 - 公司制定“三重一大”决策制度深化改革、规范治理、防范风险[2] - “三重一大”事项含重大决策、人事任免、项目安排、资金运作[3][4] - 以会议集体决策，特殊情况可先实施后确认[6] - 决策执行调整需履行程序，临时决定事后追认[9] - 纪委监督，落实情况用于评议和公开，违规追责[11][12][14]

会议与选举 - 2025年3月19日召开第一次临时股东大会，选举李金杰为非独立董事[1] - 2025年3月19日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过修订董事会专门委员会实施细则等议案[1] 人事变动 - 栾庆志于1月15日辞去公司董事、战略委员会委员职务[1] 委员会变更 - 原“战略委员会”变更为“战略、投资与可持续发展委员会”[2] - 原“审计委员会”变更为“审计与风险委员会”[2] 委员会职权与人员 - 战略、投资与可持续发展委员会增加可持续发展管理职权等内容[4] - 提名委员会主任委员由董事长担任，选举宁长远为提名委员会主任委员[5] - 选举李金杰为战略、投资与可持续发展委员会委员[5] - 战略、投资与可持续发展委员会主任委员为宁长远[5] - 薪酬与考核委员会主任委员为刘德海，审计与风险委员会主任委员为倪明辉[5]