证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-035 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十次会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 3.会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 11 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于聘任公司副总经理的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意聘任王伟波先生为龙建路桥股份有限公司副总经理，任期至本 届董事会届满。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2025-037"号 临时公告。 2.龙建路桥股份有限公司 2025 年第一季度报告（11 票赞成，0 票 反对，0 票弃权）； ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-037 龙建路桥股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 29 日召开 第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王伟波 先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第十届董事会任期届满之日止。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 附件：简历 王伟波先生，汉族，1976 年 9 月出生，中共党员，正高级工程 师。研究生学历。 王伟波先生曾任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司副总经理； 2019 年 7 月任黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司党委书记、董事 长；2024 年 12 月至今任龙建路桥股份有限公司总经理助理、总审计 师。 截至目前，王伟波先生持有公司股份 155,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公 ...

龙建路桥股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 龙建路桥股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 加权平均净资产收益率（%） | 0.22 | 0.24 | 减少 0.02 个百分点 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | | 总资产 | 35,011,818,666.58 | 37,513,304,111.00 | -6.67 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,710,214,113.19 | 3,693,252,871.55 | 0.46 | 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财 ...

龙建路桥股份有限公司 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-039 2025 年 4 月 30 日 报备文件 龙建股份第十届监事会第十次会议决议。 附件：简历 董禹岑先生，汉族，1992 年 5 月出生，中共党员。研究生学历。 关于增补非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第十届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于增补董禹岑为公司 非职工代表监事的议案》。具体内容如下： 鉴于公司原监事胡庆江因工作变动，已于 2025 年 4 月辞去公司非 职工代表监事职务，为保证公司监事会各项工作的顺利开展，依照《公 司法》《公司章程》等相关规定，经公司第十届监事会第十次会议审议 通过，同意提名董禹岑先生（简历附后）为公司第十届监事会非职工代 表监事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起 至第十届监事会届满。该事项需提交股东大会审议通过后生效。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司监事会 董禹岑先 ...

龙建路桥股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 （2025 年-2027 年） 一、制定《规划》的原则 为了进一步明确和完善龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机 制，增加公司利润分配决策的透明度，积极回报股东，引导投资 者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》 （证监会公告〔2025〕5 号）以及《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司公告格式 第三十五号——上市公司利润分配、公积金转增股本方案公告 (2024 年 11 月修订)》的相关要求和《公司章程》的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定了《龙建路桥股份有限公司未来三 年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称本规划、规 划）。具体内容如下： - 1 - 的实际经营情况和可持续发展，在充分尊重股东利益的基础上， 兼顾处理好公司短期利益 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-034 龙建路桥股份有限公司关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到非职工 代表监事胡庆江先生的书面辞呈。胡庆江先生因工作变动，申请辞去公 司第十届监事会监事职务。胡庆江先生任职期间与监事会不存在意见分 歧。辞职后，不再担任公司任何职务。 胡庆江先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 不影响公司监事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《龙 建路桥股份有限公司章程》的相关规定，胡庆江先生的辞职报告自送达 公司监事会之日起生效。 胡庆江先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监 事会对胡庆江先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷 心的感谢！ 特此公告。 辞职申请 报备文件 龙建路桥股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-033 龙建路桥股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第四次会议、2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度 对外担保预计额度的议案》，公司 2024 年度对外担保预计额度为 752,682.49 万元(其中融资授信 700,658.49 万元）。其中，公司对资产 负债率 70%以上子公司担保预计额度为 518,076.33 万元(其中融资授信 469,052.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计额度为 234,606.16 万元(其中融资授信 231,606.16 万元），担保额度和授权期 限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日 止（详情请见公司在上海证券交易所网站上发布的"2024-020" | 单位：人民币万元 | | -- ...

2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-032 龙建路桥股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2025 年 第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 | 序号 | 分 地 | 分行业 | 第一季 度中标 项目数 | 第 一 中标项目 金额（万元 | 季 度 | 本年累 计中标 项目数 | 本年累 计中标 项目合 计金额 | 上年同期 累计中标 项目合计 | 同 比 增 减 | 本年累计中 标尚未签合 同项目合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 区 | | 量（个） | 人民币） | | 量（个） | （万元 人民币） | 金额（万元 人民币） | ...

龙建股份（600853）公告，2025年第一季度中标项目金额29.51亿元，同比下降30.95%。其中，国内建 造工程项目中标69个，金额29.47亿元，同比下降25.28%；设计咨询项目中标6个，金额409万元，同比 下降72.10%。无国外项目中标。 ...

2024年度营收净利双增的同时，龙建路桥股份有限公司（600853.SH，以下简称"龙建股份"）却因2000 万元合同款陷入诉讼纠纷。 日前，龙建股份发布公告称，公司近日通过电子方式收到相关诉讼文书，涉及中泰路安交通工程有限公 司（以下简称"中泰路安"）起诉公司、二秦高速公路张家口管理处建设工程分包合同纠纷案件。 相应纠纷中，中泰路安主张龙建股份向其支付逾期工程款及质保金超2000万元，其中工程款应于2019年 4月支付，质保金应于2021年4月支付。照此计算，相应款项均已拖欠多年。 "此次诉讼涉及金额包括质保金，相应质保金还未到支付期限，我记得（期限）应该是在2025年4月23 日。"日前，龙建股份证券部工作人员向《中国经营报》记者表示，按规定质保金不是在工程完工后就 向对方支付，此次诉讼所涉质保金还未到支付期限。 不过，面对记者追问为何质保金支付期限与诉讼信息不一致及相应工程具体完工时间等问题，上述人士 表示相应工程细节问题需由专人回复。"我和他们沟通下，很快（会回复）。"上述人士表示。但截至发 稿，未获对方进一步回复。 因2000万元合同款陷诉讼纠纷 龙建股份此次诉讼纠纷涉及多年前一项道路工程分包事项。 ...