公司动态 - 龙建股份于2026年1月19日晚间发布公告，宣布召开了第十届第二十九次董事会会议 [1] - 董事会会议以现场结合视频表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等文件 [1] 行业动态 - 短剧行业呈现大爆发态势，已吸纳69万人就业 [1] - 行业为包括一度送外卖的演员在内的从业者提供了就业机会，演员反馈收入还算可观但工作强度大导致太累 [1] - 剧组工作强度高，常备速效救心丸，拍摄睡觉戏时演员真能睡着 [1]

股票简称：龙建股份 股票代码：600853 龙建路桥股份有限公司 LONGJIAN ROAD＆BRIDGE CO.,LTD （黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 联席主承销商 （北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层） 二〇二六年一月 龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券 ...

业绩数据 - 预计2025年全年净利润40,451.31万元[7] - 2022 - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率分别为14.15%、11.97%、13.15%、1.87%[185] - 2025年上半年营业收入22.91亿元，2024年度为64.53亿元[168] - 2025年上半年营业成本20.44亿元，2024年度为57.91亿元[168] - 2025年上半年营业利润1470.50万元，2024年度为3470.38万元[168] - 2025年上半年利润总额807.35万元，2024年度为2944.35万元[168] - 2025年1 - 6月净利润9544513.32元，2024年为21823617.03元[169] 财务状况 - 截至2025年6月末，资产负债率80.99%[24] - 2022 - 2025年6月末有息债务余额分别为131.55亿、142.37亿、139.70亿和150.99亿元[24] - 2025年6月30日资产总计354.42亿元，较2024年末下降约5.52%[147] - 2025年6月30日流动资产199.96亿元，较2024年末下降约10.80%[147] - 2025年6月30日非流动资产154.46亿元，较2024年末增长约2.32%[147] - 2025年6月30日流动负债199.56亿元，较2024年末下降约10.87%[147] - 2025年6月30日非流动负债87.49亿元，较2024年末增长约2.70%[148] - 2025年6月30日负债合计287.05亿元，较2024年末下降约7.13%[148] - 2025年6月30日所有者权益67.37亿元，较2024年末增长约2.02%[148] 现金分红 - 2022 - 2024年度现金分红分别为3552.16万、3551.72万、4056.13万元[16] - 2022 - 2024年度现金分红占净利润比率分别为10.17%、10.63%、9.82%[16] - 最近三年累计现金分红11160.01万元，年均可分配利润36548.39万元[16] - 最近三年累计现金分红占年均可分配利润比例为30.53%[17] 可转债发行 - 拟发行可转债总额10.00亿元，数量100万手[57] - 可转债期限2026年1月22日至2032年1月21日[59] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%等[60] - 初始转股价格4.63元/股[69] - 发行费用1433.96万元，保荐及承销费用1292.45万元[118] 募集资金用途 - 鹤哈高速项目拟投入64000.00万元[107] - 国道丹阿公路项目拟投入8000.00万元[107] - 偿还银行贷款拟投入28000.00万元[107] 股东情况 - 截至2025年6月30日，股份总数10.14亿股[131] - 黑龙江省建设投资集团持股44669.00万股，占比44.05%[132] 子公司变动 - 2025年1 - 6月4家子公司因清算减少合并范围[182] - 2024年6家子公司增加、2家子公司减少合并范围[182] - 2023年8家子公司增加合并范围[182] - 2022年7家子公司增加、4家子公司减少合并范围[182] 其他指标 - 2024年应收账款周转率1.89次/年，存货周转率10.47次/年[184] - 2023年研发费用占比3.21%，2022年为2.90%[184] - 2022 - 2025年1 - 6月非经常性损益净额占比分别为2.72%、2.84%、1.66%、2.98%[189]

债券发行 - 龙建股份向不特定对象发行可转换公司债券获证监许可注册[2] - 2026年1月20日披露募集说明书摘要及发行公告[2] 网上路演 - 2026年1月21日10:00 - 11:00进行网上路演[3] - 路演网址为上海证券报·中国证券网[4] 参与人员及承销商 - 发行人管理层和保荐人相关人员参加路演[5] - 保荐人（联席主承销商）为中银国际证券[1][8][12] - 联席主承销商为国开证券[1][8][15]

发行规模与价格 - 发行可转债金额为100,000万元，共1,000,000手（10,000,000张），按面值100元发行[4][22][31][32][83][84] 发行时间安排 - 发行日期及时间为2026年1月22日（9:30 - 11:30，13:00 - 15:00），股权登记日为2026年1月21日，原股东缴款日为2026年1月22日，摇号中签日为2026年1月23日[4] - 网上投资者申购可转债中签后，需在2026年1月26日（T + 2日）日终有足额认购资金[10] - 2026年1月23日（T + 1日），公告网上中签率及优先配售结果[10] - 2026年1月27日，进行清算交割和债权登记[108] 原股东配售 - 公司现有总股本1,014,031,746股，全部可参与原股东优先配售，可优先认购上限总额为1,000,000手[8][23][76] - 原股东优先配售比例预计为0.000986手/股，按每股配售0.986元面值可转债计算可配售金额，再按1,000元/手转换成手数[7][17][22][74][75] - 原股东优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为"704853"，配售简称为"龙建配债"，最小认购单位为1手[17][23][78] 网上申购 - 社会公众投资者每个账户最小申购1手（1,000元），申购上限是1,000手（100万元）[19][25][88][89] - 网上申购代码为"733853"，申购简称为"龙建发债"[19][24][88] - 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，以第一笔申购为有效申购[90] 包销与中止发行 - 中银证券包销基数为100,000万元，包销比例原则上不超过发行总额的30%，即最大包销金额为30,000万元[12][69][112] - 原股东和网上投资者认购数量合计不足本次发行数量70%时，公司协商是否中止发行[11][110] 可转债条款 - 可转债期限为2026年1月22日至2032年1月21日[33] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[34] - 转股期限自2026年7月28日起至2032年1月21日[42] - 初始转股价格为4.63元/股[43] - 期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110.00%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[53] - 有条件赎回条款触发情形：转股期内，A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；或未转股余额不足3000万元[54] - 有条件回售条款：可转债最后两个计息年度，股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[58] - 附加回售条款：若募集资金用途改变，持有人可按面值加当期应计利息回售[59] 信用评级与其他 - 公司主体和可转债信用等级均为AA级，评级展望为“稳定”[62] - 本次向不特定对象发行可转债不设担保[41] - 2026年1月21日公司将在上海证券报·中国证券网举行网上路演[114] - 发行人联系电话为0451 - 82281252，中银证券联系电话为010 - 66578999，国开证券联系电话为010 - 88300783、010 - 88300672[116][118]

业绩数据 - 2022 - 2025.6公司营收分别为324.59亿元、365.20亿元、375.13亿元、354.42亿元[9] - 2022 - 2025.6公司净利润分别为149.41亿元、159.16亿元、159.50亿元、169.80亿元[9] - 2024年公司净利润211.31亿元，营业利润182.90亿元，EBIT率6.27%，营业利润率82.40%，利润增长率26.35%[10] - 2024年公司运营收入同比增长26.35%，综合收入同比下降6.30%，其他收入同比下降4.92%[40] - 2024年公司净利润同比增长1.05%，扣非净利润同比下降0.87%[40] 用户数据 - 普通客户、重要客户和战略客户的占比分别为60%和30%[20] 未来展望 - 2025年目标是实现5%的增长[19] - 2024年公司特定项目收入预计有增长[22][23] - 2024年公司核心业务预计实现60%的增长[28] - 预计到2025年6月，公司应收款为10.14亿元[18] 新产品和新技术研发 - 2024年将推出新产品[20] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - “1 + 8 + N”模式中，“1”是核心业务，“8”是特定业务，“N”是20个拓展业务[28] 其他关键数据 - 2024年公司某类业务占比100%，收入占比40.18%，利润占比6.08%，营业利润32.32亿元，利润率0.85%[18] - 2025年公司合同额为70.24亿元，其中新签合同额6.60亿元，占比34.84%[23] - 2024年公司累计合同额为302.237亿元，新签合同额占比为20.85%[23][24] - 到2025年6月底，公司预计在4个地区，实现某销售额120.99亿元，另一销售额181.24亿元[26] - 到2025年6月，公司有38个PPP项目，总金额439.23亿元[30] - 2025年1 - 6月，公司运营期毛利率为1.98%，运营期净利润为1.05亿元[31] - 2022 - 2025.1~6年土地合同金额分别为162.75、167.19、174.87、49.66，同比增速分别为11.09%、11.86%、11.92%、14.56%[32] - 2022 - 2025.1~6年净利润分别为0.39、0.83、0.76、0.31，同比增速分别为22.51%、 - 13.97%、 - 20.07%、8.67%[32] - 2024年公司核心业务收入预计为54.21亿元[33] - 2024年公司应收账款账龄1年以内和1 - 2年占比分别为49.98%和25.60%[33] - 2024年公司应收账款按风险分类，风险等级1 - 4的占比分别为11.98%、52.99%、31.34%、2.66%，逾期率分别为0.05%、1.73%、2.01%、3.96%[33] - 2024年公司应收账款总体逾期率为1.68%，按风险分类后总体占比达98.97%[33] - 2024年上半年公司核心业务的整体毛利率为8.49%[34] - 2025年6月底，公司高端产品占总产品的比例为54.35%，业务拓展占总业务的比例为43.83%[34] - 截至2025年6月底，公司总负债余额为349.44亿元，其中短期负债余额为125.33亿元[40] - 截至2025年6月底，公司待执行项目合同金额为2.33亿元，占全部合同金额的0.66%[42] - 截至2025年6月底，公司固定资产净值为0.37亿元，折旧额为0.15亿元[42] - 2023 - 2025年公司资产负债率分别为73.07%、72.32%、70.00 - 72.00%[42] - 2023 - 2025年公司利息保障倍数分别为12.21、11.75、11.80 - 13.00[42] - 公司在绿色贷款、可持续发展挂钩贷款和循环信贷安排方面的总融资额为11亿美元[45] - 预计公司2025年6月收入为1201.81亿元，调整后利润为240.15亿元[46] - 2022 - 2024年公司业务的净现金流分别为2.46亿元、2.42亿元和2.75亿元[46]

累积投票制适用条件 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事适用[3] 候选人提出 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[4] 投票规则 - 出席会议股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[6] - 选举董事时，独立董事和非独立董事选举分开进行[7] - 股东所投董事选票数不得超限额，候选董事人数不能超应选人数[7] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份二分之一[8] - 当选人数少于应选董事按不同情况处理[8] - 获超二分之一选票的候选人多于应选人数，按得票数排序当选[8] 细则相关 - 与规定冲突按规定执行，未尽事宜按国家规定及公司章程执行[13] - 细则由董事会负责解释[13] - 自2026年第一次临时股东会审议批准之日起施行，原细则废止[13]

董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含一名职工董事，外部董事超半数，独立董事占比不低于三分之一[4] - 兼任高管和职工董事总数不超董事总数二分之一[14] 董事选举与产生 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[4] - 持股百分之一以上股东可提董事候选人[11] - 非职工董事由股东会选举或更换，任期三年可连选连任[14] - 职工董事由职工民主提名并选举产生[14] 董事履职与管理 - 董事连续两次未出席董事会会议有相应处理措施[14][28] - 董事辞任提交书面报告，生效及披露有规定[17] - 股东会解任董事生效及赔偿规定[18] - 新任董事签署声明及承诺书并备案[24] - 声明事项变化提交资料规定[24] - 董事长决定董事会会议召开时间及说明理由规定[31] - 董事每年向董事会述职[33] - 外部董事工作时间及提交建议要求[34][35] 董事权限与责任 - 未经授权董事不得代表公司或董事会行事[37] - 董事违规造成损失需赔偿[37] 董事薪酬 - 兼任高管董事按高管薪酬标准执行[38] - 专职外部董事薪酬支付等规定[38] - 兼职外部董事按聘用合同管理[38] 制度施行 - 本制度自股东会批准之日起施行，原制度废止[40]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-003 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第二十九次会议通知和材料于 2026 年 1 月 14 日以通讯方式发出。 3.会议于 2026 年 1 月 19 日以现场结合视频表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实到董事 10 名，独立董事倪 明辉因出差在外委托独立董事刘德海代为出席会议并表决。会议由公司 董事长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于制定《龙建路桥股份有限公司内部控制手册（2026 版）》 的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 本议案已经第十届董事会审计与风险委员会审议通过。 （二）《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行方案的议案》； 公司本次向不特定 ...

热点概念澄清 - 博瑞传播相关GEO业务营业收入为0，暂未产生实质性收益 [1][2] - 航天长峰未实际开展脑机接口等相关业务、不从事商业航天相关业务 [1][2] - 顺灏股份现有业务未与轨道辰光的业务产生协同效应 [2] - 震有科技2025年前三季度在卫星互联网领域的收入占整体营业收入的比例约为7.15%，占比较低 [2] - 航天动力主营业务不涉及商业航天，亦无商业航天类资产对外投资 [2] - 蓝色光标现阶段公司AI驱动的相关收入占整体营业收入的比重较小 [2] - 恒为科技不涉及AI应用相关业务 [2] 项目投资 - 红星发展拟投资6.23亿元开展“天柱县钡盐精细化工产品项目” [1][2] - 金牛化工拟建设运营河北承德隆化200兆瓦风电项目 [2] - 金龙羽拟12亿元投资建设年产2GWh固态电池量产线项目 [2] - 甬矽电子拟不超过21亿元投资新建马来西亚集成电路封装和测试生产基地项目 [2] 合同中标 - 龙建股份联合体中标中应建乡村振兴5G新能源智慧路灯项目 [1][2] - *ST交投联合体中标“巧家县全民健身中心建设项目工程总承包(EPC)”项目 [2] 股权转让与收购 - 东材科技拟以6866.475万元收购山东艾蒙特17.50%股权 [1][3] - 蓝箭电子拟收购成都芯翼不低于51%股权 [2] - 中原环保拟收购格沃公司100%股权 [3] 股份回购 - 天益医疗拟6000万元-1.2亿元回购股份 [1][3] 股东增减持 - 国芯科技产业基金拟减持不超2.37%股份 [1][3] - 恒玄科技宁波百碧富、宁波千碧富、宁波亿碧富拟合计减持不超1.50%股份 [3] - 趣睡科技宽窄文创拟减持不超过1.98%股份 [3] - 信维通信总经理彭浩拟减持不超过1%股份 [3] 其他重要公告 - 鑫科材料拟向四川融鑫定增募资不超过3.5亿元 [1][3] - 立中集团子公司收到客户铝合金车轮项目的定点通知 [1][3]