| 1 | | 關於本報告 | 5 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.1 報告範圍 | 5 | | | | 1.2 報告說明 | 5 | | | | 1.3 彙報原則回應 | 6 | | | | 1.4 確認及批准 | 6 | | 2 | | 董事會聲明 | 6 | | 3 | ESG | 管理體系 | 7 | | | | 3.1 ESG 理念 7 | | | | | 3.2 ESG 管治架構 7 | | | | | 3.3 榮譽獎項 7 | | | | | 3.4 利益相關方溝通 | 9 | | | | 3.5 雙重重要性分析評估 | 9 | | 4 | | 安全運營 | 17 | | | | 4.1 治理 | 17 | | | | 4.2 策略 | 17 | | | | 4.3 影響、風險和機遇管理 | 17 | | | | 4.4 指標與目標 21 | | | 5 | | 品質保障 | 22 | | | | 5.1 治理 | 23 | | | | 5.2 策略 | 23 | | | | 5.3 影響、風險與機遇管理 | 23 | | | | 5.4 指標和目標 | ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为807.12亿元，较2024年的810.96亿元下降0.5%[9] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为65.88亿元，同比增长4.3%[9] - 2025年扣除非经常性损益后的净利润为45.11亿元，同比大幅增长237.9%[9] - 2025年基本每股收益为0.035元/股，同比增长6.1%[10] - 2025年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.024元/股，同比大幅增长242.9%[10] - 2025年加权平均净资产收益率为7.35%，较2024年减少0.23个百分点[10] - 2025年扣非后的加权平均净资产收益率为5.03%，较2024年增加3.43个百分点[10] - 按中国会计准则，2025年度归属于上市公司股东的净利润为6.58841亿元人民币，按国际财务报告准则为6.95544亿元人民币，差异主要来自专项储备[13] - 按国际财务报告准则，2025年度归属于上市公司股东的净利润为6.95544亿元人民币，较2024年度的6.20631亿元人民币增长约12.1%[13] - 2025年合并营业收入为人民币807.1亿元，同比下降0.5%[36] - 2025年归属于公司股东的净利润为人民币6.6亿元，同比增长4.3%[36] - 2025年基本每股盈利为人民币0.035元，同比增加0.002元[36][37] - 2025年合计营业收入为人民币793.9325亿元，同比下降0.8%，毛利率为7.7%，同比增加0.2个百分点[59][60] - 2025年度营业总收入为807.12亿元人民币，较2024年的810.96亿元人民币下降0.5%[102] - 2025年度毛利为62.16亿元人民币，较2024年的59.97亿元人民币增长3.7%[102] - 2025年度税前利润为12.36亿元人民币，较2024年的11.22亿元人民币增长10.2%[102] - 2025年度年内利润为6.97亿元人民币，较2024年的6.21亿元人民币增长12.3%[102] - 2025年归属于本公司所有者的净利润为69.5544亿元人民币，较2024年的62.0631亿元人民币增长12.1%[103] - 2025年每股基本及摊薄盈利为人民币0.037元，较2024年的人民币0.033元增长12.1%[103] - 公司2025年总营业收入为807.12亿元人民币，较2024年的810.96亿元人民币略有下降[115] - 公司2025年税前利润为12.36亿元人民币，税后净利润为6.97亿元人民币[119] - 2025年公司总营业收入为807.12亿元人民币，较2024年的810.96亿元人民币略有下降[124] - 2025年度总收入为80,712.178百万人民币，较2024年的81,096.178百万人民币小幅下降0.5%[126] - 公司2025年税前利润为12.36亿元人民币，较2024年的11.22亿元人民币增长10.2%[137] - 公司2025年归母净利润为6.96亿元人民币，同比增长12.1%[139] - 公司2025年每股基本盈利为0.037元人民币，较2024年的0.033元人民币增长12.1%[139] - 2025年营业收入为807.12亿元，较2024年的810.96亿元略微下降0.5%[152] - 2025年净利润为6.60亿元，较2024年的6.32亿元增长4.5%[153] - 2025年归属于母公司股东的净利润为6.59亿元，基本每股收益为0.035元[153] 成本和费用（同比环比） - 2025年度营业总成本及税金为744.96亿元人民币，较2024年的750.99亿元人民币下降0.8%[102] - 2025年度财务费用净额为8.83亿元人民币，较2024年的7.30亿元人民币增长21.0%[102] - 2025年度研究费用为22.83亿元人民币，较2024年的22.47亿元人民币增长1.6%[102] - 2025年净财务费用为882.578百万人民币，较2024年的729.521百万人民币增加21.0%，主要因借款利息及汇兑净损失增加[128] - 2025年员工成本（含董事及监事酬金）为18,631.937百万人民币，较2024年的19,007.330百万人民币略有下降1.97%[133] - 2025年已用原材料及消耗品成本为33,028.448百万人民币，较2024年的30,974.027百万人民币增长6.6%[133] - 2025年营业成本为741.59亿元，占营业收入的91.9%，较2024年的747.62亿元下降0.8%[152] - 2025年研发费用为22.83亿元，较2024年的22.47亿元增长1.6%[152] - 2025年财务费用为8.83亿元，其中利息费用为7.31亿元[152] 各条业务线表现 - 2025年物探服务业务实现主营业务收入人民币57.2亿元，同比减少3.1%[40] - 2025年完成二维地震8,411千米，同比增长44.1%[40] - 2025年完成三维地震13,223平方千米，同比下降15.2%[40] - 钻井服务主营业务收入为人民币368.5亿元，同比下降8.3%[41] - 钻井队伍动用率达到90.6%，同比提升0.1个百分点[41] - 测录井服务主营业务收入为人民币38.0亿元，同比增长5.8%[42] - 井下特种作业服务主营业务收入为人民币109.7亿元，与去年同期持平[43] - 工程建设服务主营业务收入为人民币206.4亿元，同比增长15.9%；2025年累计新签合同额为人民币256.4亿元，同比增长2.1%[44] - 2025年技术研发实现产值人民币20.6亿元[47] - 钻井工程分部是最大收入来源，2025年收入为368.50亿元人民币，但较2024年的401.78亿元人民币下降了8.3%[115] - 工程建设分部收入增长显著，2025年收入为206.37亿元人民币，较2024年的178.10亿元人民币增长了15.9%[115] - 钻井工程分部贡献了最大的分部业绩利润，为6.34亿元人民币[119] - “未分配”项目产生了13.40亿元人民币的分部业绩亏损，对公司整体利润构成主要抵减[119] - 测录井工程分部2025年收入为37.99亿元人民币，较2024年的35.92亿元人民币增长了5.8%[115] - 2024年钻井工程分部收入最高，为422.51亿元人民币，占分部总收入（不含抵消）的52.1%[121] - 钻井工程是最大收入来源，2025年收入为36,849.733百万人民币，但较2024年的40,178.343百万人民币下降8.3%[126] - 工程建设收入增长显著，2025年为20,636.722百万人民币，较2024年的17,809.820百万人民币增长15.9%[126] 各地区表现 - 国际业务实现主营业务收入人民币200.1亿元，同比增长10.5%，占公司当年主营业务收入的25.2%，同比提高2.6个百分点[45] - 2025年中国地区收入为606.65亿元人民币，占总收入的75.2%，是公司最主要的市场[124] - 2025年中东地区收入为113.16亿元人民币，是公司重要的海外市场[124] 管理层讨论和指引 - 2025年累计新签合同额人民币956亿元，同比增长4.8%[39] - 2025年海外市场新签合同额人民币267亿元，同比增长9.9%[39] - 2025年中标长石线、苏皖豫等多个标段，管道里程超2,500公里，中标金额连续两年超百亿元[44] - 2025年业务承揽输出7,605人、创收人民币6.6亿元；统筹调剂设备节约外租费人民币3.5亿元[48] - 优化外委业务，统筹运输、网电等7项业务集中招标[48] - 2026年全年计划新签合同额人民币925亿元，其中中国石化集团内部市场人民币485亿元，国内外部市场人民币180亿元，海外市场人民币260亿元[64] - 计划完成二维地震采集5,600千米，三维地震采集12,300平方千米[65] - 钻井队伍动用率达到85%以上，钻井周期缩短5%，单队年进尺提高2%，计划完成钻井进尺1,085万米[66][67] - 计划完成测井25,455万标准米，完成录井进尺847万米[68] - 全年压裂施工效率同比提高5%，合作开发新建产能同比提高10%，计划完成井下作业5,615井次[69] - 国内工程业务计划新签合同额为人民币206亿元[70] - 计划压减各类机构50个以上，压减作业队伍30支以上[74] - 计划全年跨单位、跨专业、跨区域用工余缺调剂1.2万人次以上，业务承揽输出约1万人[74] - 计划全年盘活设备1,100台（套），压减折旧摊销人民币1.3亿元[74] - 全年计划挖潜降本人民币8亿元[74] - 2026年计划资本支出人民币32.4亿元，其中固定资产投资人民币24.1亿元[75] - 公司正在评估将于2026年1月1日及之后生效的新国际财务报告准则的影响[114] 现金流和营运资本 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为664.59亿元，同比增长114.3%[9] - 2025年经营活动产生的现金净额为人民币66.5亿元，同比增加净流入35.5亿元[37] - 2025年经营活动所得现金净额为人民币66.45946亿元，投资活动所用现金净额为人民币25.34882亿元，融资活动所用现金净额为人民币28.35109亿元[55] - 2025年末现金及现金等价物为46.64047亿元人民币，较2024年末的34.41398亿元人民币增长35.5%[104] - 2025年末贸易应收款项为111.74568亿元人民币，较2024年末的132.94827亿元人民币下降15.9%[104] - 2025年末净流动负债为218.62399亿元人民币，较2024年末的247.73814亿元人民币有所改善[105] - 公司2025年末贸易应收款项净额为111.75亿元人民币，较2024年末的132.95亿元人民币下降16.0%[142] - 公司2025年末贸易应收款项预期信用损失拨备为15.69亿元人民币，较2024年末减少2.20亿元人民币[145] - 公司2025年末应付票据及贸易应付款项总额为247.90亿元人民币，较2024年末的316.54亿元人民币下降21.7%[146] - 公司2025年末货币资金为50.08亿元人民币，较2024年末的36.49亿元人民币增长37.2%[151] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为66.46亿元，较2024年的31.01亿元大幅增长114.3%[154] - 2025年末现金及现金等价物余额为46.64亿元，较2024年末的34.41亿元增长35.5%[155] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为流出25.35亿元，主要用于购建长期资产支付27.64亿元[154] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为流出28.35亿元，主要因偿还债务支付347.56亿元[155] 资本支出和资产状况 - 2025年资本支出为人民币34.5亿元，其中固定资产投资人民币25.6亿元[49] - 2025年末总资产为人民币772.54593亿元，较2024年末减少人民币0.85512亿元[51] - 2025年末总负债为人民币679.88891亿元，较2024年末减少人民币7.02412亿元，资产负债率为88.0%[52][54] - 2025年末公司股东应占权益为人民币92.54404亿元，较2024年末增加人民币6.05602亿元[53] - 2025年末总资产为7725.4593亿元人民币，较2024年末的7734.0105亿元人民币基本持平[104] - 2025年资本开支总额为63.09亿元人民币，其中物业、厂房及设备支出为33.54亿元人民币[120] - 2025年公司总资产为772.55亿元人民币，总负债为679.89亿元人民币，资产负债率约为88%[120][122] - 2025年指定非流动资产为323.88亿元人民币，较2024年的334.52亿元人民币有所减少[124] - 公司2025年折旧及摊销总额中，物业、厂房及设备部分为35.50亿元人民币[119] - 公司2025年折旧及摊销总额中，其他长期资产部分为32.44亿元人民币[119] 债务和借款 - 2025年末银行及关联公司借款为人民币227.09141亿元，均为固定利率人民币短期借款[56] - 2025年末资本负债比率为73.4%，较2024年末的69.8%有所上升[58] - 2025年末短期借款为286.64652亿元人民币，较2024年末的231.42909亿元人民币增长23.9%[105] - 公司于2025年末从母公司中国石化集团子公司获得流动资金贷款额度人民币430亿元及美元8千万元（合计约人民币436亿元）[108] - 公司于2026年3月10日续获母公司授信，流动资金贷款额度为人民币324亿元及美元1亿5千万元（合计约人民币335亿元）[113] - 公司主要借款约人民币227亿元均来自中国石化集团公司及其子公司[113] - 公司2025年末短期借款为283.11亿元人民币，较2024年末的228.70亿元人民币增长23.8%[151] 股东结构和股份变动 - 报告期末公司股份总数为18,957,045,833股，较期初减少22,366,200股[16] - 报告期末股东总数为144,626户，其中A股股东144,321户，H股记名股东305户[17] - 中国石油化工集团有限公司（中国石化集团）直接及间接合计持有公司12,564,513,351股股份，占总股份的66.28%[19] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有5,397,595,694股H股，占总股份的28.47%，为第二大股东[18][19] - 中国石油天然气集团有限公司持有759,170,000股A股，占总股份的4.00%，为第三大股东[18] - 2026年2月27日，公司股东总数增至197,762户，较2025年末增长约36.7%[17] - 前十名股东中，上海同能投资控股有限公司报告期内减持7,000,000股，期末持股43,000,000股，占比0.23%[18] - 控股股东中国石化集团直接和间接持有公司股份总计12,564,513,351股，占总股本的66.28%[22][27] - 中国石化集团直接持有A股9,968,726,364股，占公司总股本52.59%，占已发行内资股73.59%[20][27] - 中国石化集团通过盛骏公司持有H股2,595,786,987股，占公司总股本13.69%，占已发行H股总数47.98%[20][27] - 中国石油持有公司A股759,170,000股，占公司总股本4.00%，占已发行内资股5.60%[20] - 中国国有企业结构调整基金持有公司H股533,008,495股，占公司总股本2.81%，占已发行H股9.85%[21] - 2025年公司回购A股22,366,200股并注销，支付总金额约4196.52万元人民币[162] - 2025年回购A股最高价为1.99元/股，最低价为1.73元/股[162] - 2025年股本减少2236.6万元，资本公积减少1919.4万元，主要因股份回购及注销[157] 高管薪酬 - 董事长吴柏志2025年从公司获得税前薪酬总额为人民币932,860元[29] - 总经理张建阔2025年从公司获得税前薪酬总额为人民币894,935元[29] - 副总经理张从邦2025年从公司获得税前薪酬总额为人民币1,019,159元[29] - 总会计师程中义2025年从公司获得税前薪酬总额为人民币806,492元[29] - 董事会秘书柯越华2025年从公司获得税前薪酬总额为人民币794,212元[29] 非经常性损益 - 2025年非经常性损益总额为20.78亿元，主要包含政府补助9.83亿元及债务重组收益7.02亿元[12] - 2025年预期信用损失拨回及其他减值收益为1.69亿元人民币，较2024年的6.07亿元人民币下降72.1%[102] - 2025年其他收入为5.74亿元人民币，较2024年的3.23亿元人民币增长77.7%[102] - 2025年政府补助大幅增加至332.460百万人民币，是2024年87.392百万人民币的3.8倍[131] - 2025年其他收入总计574.185百万人民币，较2024年的323.099百万人民币增长77.7%[131] - 2025年贸易及其他应收款项预期信用损失回拨净值为170.274百万人民币，而2024年为回拨465.785百万人民币[129][133] - 2024年贸易应收款项预期信用回拨净值为4.36亿元人民币，显示信用损失准备有所冲回[122] 关联方交易 - 向中国石化集团公司及其联系人采购原材料、设备金额为人民币9,257,019千元，占

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：1033) 關於擬註冊及發行公司債券的公告 中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）於 2025 年 6 月 6 日 召開的 2024 年年度股東會（「股東年會」）審議批准了《關於提請股東會授權 董事會發行債務融資工具的議案》。本公司董事会（「董事會」）據此獲得決 定發行公司債券（「公司債券」或「債券」）的一般性授權，有效期自股東年 會批准時起至本公司 2025 年年度股東會結束時止。 根據股東年會批准的一般性授權，為拓寬融資管道、降低融資成本，推動 公司高品質發展，本公司於 2026 年 3 月 16 日召開第十一屆董事會第十一次會 議，審議通過了《關於註冊及發行公司債券的議案》。公司擬向上海證券交易 所申請發行金額不超過人民幣 50 億元（含）的公司債券。現將有關情況公告如 下： 一、關於公司符合公開 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：1033) 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作 出。 茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以 下資料全文，僅供參考。 承董事會命 沈澤宏 公司秘書 2026年3月16日 於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生 # 、張建闊先生 # 、王敏生先生 + 、章麗莉女士 + 、 杜坤先生 + 、鄭衛軍先生 * 、王鵬程先生 * 、劉江寧女士 * 。 # 執行董事 + 非執行董事 * 獨立非執行董事 公司代码：600871 公司简称：石化油服 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 中石化石油工程技术服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 承董事會命 沈澤宏 公司秘書 2026年3月16日 於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生 # 、張建闊先生 # 、王敏生先生 + 、章麗莉女士 + 、 杜坤先生 + 、鄭衛軍先生 * 、王鵬程先生 * 、劉江寧女士 * 。 # 執行董事 + 非執行董事 * 獨立非執行董事 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （郑卫军） 2025年，本人作为中石化石油工程技术服务股份有限公 司（以下简称公司或石化油服）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律规定，以及《中石化石油 工程技术服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客观、公正、 独立的立场，诚信、勤勉、专业地履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：1033) 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。 茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以 下資料全文，僅供參考。 承董事會命 沈澤宏 公司秘書 2026年3月16日 於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生 # 、張建闊先生 # 、王敏生先生 + 、章麗莉女士 + 、杜坤先生 + 、鄭衛軍先生 * 、王鵬程先生 * 、劉江寧女士 * 。 # 執行董事 + 非執行董事 * 獨立非執行董事 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2026-007 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 承董事會命 沈澤宏 公司秘書 2026年3月16日 於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生 # 、張建闊先生 # 、王敏生先生 + 、章麗莉女士 + 、杜坤先生 + 、鄭衛軍先生 * 、王鵬程先生 * 、劉江寧女士 * 。 # 執行董事 + 非執行董事 * 獨立非執行董事 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2026-006 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于2025年度A股利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：1033) 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作 出。 茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：1033) 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作 出。 茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以 下資料全文，僅供參考。 承董事會命 沈澤宏 公司秘書 2026年3月16日 於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生 # 、張建闊先生 # 、王敏生先生 + 、 章麗莉女士 + 、杜坤先生 + 、鄭衛軍先生 * 、王鵬程先生 * 、劉江寧女士 * 。 1 # 執行董事 + 非執行董事 * 獨立非執行董事 证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：临 2026-011 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告 石化财务公司企业法人统一社会信用代码：91110000101692907C， ...

海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作 出。 以下為中石化石油工程技術服務股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《董 事會關於 2025 年度獨立非執行董事獨立性評估的專項意見》《董事會審計委員會 2025 年度履職情況報告》《董事會審計委員會對會計師事務所 2025 年度履行監 督職責情況的報告》《中石化石油工程技術服務股份有限公司對會計師事務所 2025 年度履職情況的評估報告》，僅供參閱。 承董事會命 沈澤宏 公司秘書 2026年3月16日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：1033) 於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生 # 、張建闊先生 # 、王敏生先生 + 、章麗莉女士 + 、 杜坤先生 + 、鄭衛軍先生 * 、王鵬程先生 * 、劉江寧女士 * 。 # 執行董事 + 非執行董事 ...

业绩数据 - 2025年度按中国企业会计准则，归属上市公司股东净利润为658,841千元，按国际财务报告会计准则为695,544千元[5][6] - 2025年末母公司未分配利润为 - 1,811,287千元，2025年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[6] - 2025年度全体董事薪酬合计2,427,795元，全体高级管理人员薪酬合计3,002,811元[8] - 2026年度境内外审计费用合计720万元，内部控制审计费用合计130万元[11] 会议相关 - 2026年3月2日发第十一届董事会第十一次会议通知，3月16日召开，8名董事中7名亲身出席[5] - 《2025年董事会工作报告》等14项议案经董事会审议通过，部分需提呈2025年年度股东会审议[5][6][7][8][9][10][11] 交易情况 - 2025年度各项日常关联交易金额均低于经批准的2025年度上限[6] 审计安排 - 经审计委员会提议，董事会建议续聘立信会计师事务所及香港立信德豪会计师事务所分别为2026年度境内及境外审计机构，续聘立信会计师事务所为2026年度内部控制审计机构[11] 授权提议 - 公司拟提请股东会授予董事会增发公司A股及/或H股一般性授权，增发数量不超已发行A股或H股各自数量的20%[14] - 公司拟提请股东会授权董事会回购不超已发行内资股（A股）的10%和境外上市外资股（H股）的10%[18] - 公司拟提请股东会授予董事会发行金额不超50亿元人民币的公司债券及其他债务融资工具的一般授权[20] 议案审议 - 《关于公司2026年内部审计计划的议案》等多项议案获董事会审议通过[12][13] 报告披露 - 《公司2025年年度财务报告》等多份报告在上海证券交易所网站披露[7][8][9][10] - 《关于中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资有限公司的持续风险评估报告》在上海证券交易所网站等披露[22] 股东会安排 - 董事会同意2025年年度股东会、2026第一次A股股东会及2026年第一次H股股东会的召集安排，授权董事会秘书筹备相关事宜[22]