业绩总结 - 2024年按中国准则归母净利润631,606千元，按国际准则为620,631千元[7] - 2024年末母公司未分配利润 - 1,820,779千元，不进行现金股利分配和转增股本[7] 会议与议案 - 2025年3月5日发监事会会议通知，3月18日召开，7名应到5名实到[2] - 11项议案均7票同意通过[3][4][5][7][8][9] - 多份报告和公告同日在交易所网站及报纸披露[3][4][5][7][8][9] - 多份议案将提呈2024年年度股东会审议[3][4][7][8][9] 其他新策略 - 公司编制内部控制手册（2025年版）强化风险管控[8] - 公司认为2024年度关联交易合规且未损害权益[5]

业绩数据 - 2024年按中国企业会计准则，归属上市公司股东净利润为631,606千元，按国际财务报告会计准则为620,631千元[3] - 2024年末母公司未分配利润为 - 1,820,779千元[4] - 2024年度全体董事薪酬合计3,096,319元，全体监事薪酬合计3,746,200元，全体高级管理人员薪酬合计3,008,875元[6] - 2025年度公司境内外审计机构审计费用合计720万元，内部控制审计费用合计130万元[9] 会议相关 - 2025年3月5日发召开第十一届董事会第七次会议通知，3月18日召开[2] - 公司8名董事，6名亲身出席会议，2名委托他人出席[2] - 《2024年董事会工作报告》等19项议案经审议通过，多数议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票[3][5][6][7][8][9][10][11] - 《关于公司2025年内部审计计划的议案》等多项议案提交董事会前已通过审计委员会会议审议[5][6][7][8][9][10][11] - 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》等议案提交董事会前已通过独立董事专门会议审议[4][5][10][11] - 《2024年董事会工作报告》等多项议案将提呈公司2024年年度股东会审议[3][4][6][10][11] 业务与授权 - 子公司2025 - 2027年分批开展总额16600万元金融租赁业务，2025年8000万元，2026年5000万元，2027年3600万元[12] - 董事会提请股东会授权回购不超过已发行内资股（A股）的10% [12] - 董事会提请股东会授权回购不超过已发行境外上市外资股（H股）的10% [13] - 回购授权有效期至三者最早之日：2025年年度股东会结束时、议案通过之日起十二个月届满之日、股东会或类别股东会撤销或更改授权之日[14] - 董事会提请股东会授权发行不超过50亿元人民币的债务融资工具[14] - 债务融资工具发行议案有效期自2024年年度股东会批准起至2025年年度股东会结束[14] 其他 - 《关于中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的持续风险评估报告》等在上海证券交易所网站披露[16] - 董事会同意2024年年度股东会、2025第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的召集安排[16] - 董事会授权董事会秘书筹备上述股东会有关事宜[16] - 董事会建议2024年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[4]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润631,606千元，每股盈利0.033元[3] - 截至2024年末，母公司期末未分配利润 - 1,820,779千元[3] 利润分配 - 每年现金分红应不低于当期归母净利润40%[4] - 2024年度拟不派股利、不转增股本[3] - 方案经董事会审议，待股东会通过[3]

报告与说明会安排 - 公司拟于2025年3月19日发布2024年年度报告[2] - 公司计划于2025年3月19日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[2] 投资者参与 - 投资者可于2025年3月18日16:00前提问[2] - 可在2025年3月19日16:00 - 17:00在线参与说明会[6] 会议信息 - 会议以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[3][4] - 参加人员有董事长吴柏志等[6] 联系方式 - 联系人电话010 - 59965998，邮箱ir.ssc@sinopec.com[7] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月21日[3] - 实施期限为2024年12月6日至2025年6月5日[3] - 预计回购金额4000 - 5000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数508.74万股，占比0.027%[3] - 累计已回购金额997.06万元[3] - 实际回购价1.92 - 1.98元/股[3] 其他 - 2024年股东大会授权回购不超10%股份[4] - 回购股份用于注销减资[4] - 将在期限内择机实施并披露信息[8]

业绩相关 - 公司将审议及批准截至2024年12月31日止12个月经审计年度业绩及其发布[4] 时间安排 - 董事会会议于2025年3月18日召开[4] - 公告日期为2025年2月27日[5]

股份数量 - 2025年1月31日和2月14日已发行股份（不包括库存股份）数目为13,569,378,551[2][3][18] - 截至2025年1月31日和2月14日库存股数量为0股，总发行股份数为13,569,378,551股[18] 股份回购 - 2025年1月8 - 2月14日多次为注销回购股份，数量从551,000 - 2,000,000股不等，占比0.004% - 0.01%，每股回购价1.93 - 1.9762元[4][19] - 2025年2月14日购回股份数目1,021,300股，付出价格总额2,000,000元，每股最高1.96元，最低1.95元[11][25] - 公司可根据购回授权购回股份总数为1,356,937,855股[11][25] - 根据购回授权已购回股份数目为5,087,400股，占比0.04%[11][25] 其他 - 购回授权决议获通过日期为2024年6月12日[11] - 股份回购后，新股份发行、库存股出售或转让禁售期至2025年3月16日[25]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月21日[3] - 实施期限为2024年6月12日至2025年6月5日[3] - 预计回购金额4000 - 5000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数406.61万股，占总股本0.02%[3] - 累计已回购金额797.06万元[3] - 实际回购价格区间1.92 - 1.98元/股[3] 决策授权 - 2024年6月12日股东大会授权回购不超10%股份[4] - 2024年8月20日董事会同意用自有资金回购[4] - 2024年12月6日临时股东会审议通过回购方案[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月21日[2] - 实施期限为2024年12月6日至2025年6月5日[2] - 预计回购金额4000万元至5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数200万股，占总股本0.01%[2] - 累计已回购金额391.3万元[2] - 实际回购价1.94元/股至1.98元/股[2] 授权与决策 - 2024年6月12日股东大会授权回购不超10%股份[3] - 2024年8月20日董事会同意用自有资金回购A股[3] 首次实施 - 2025年1月8日首次实施A股回购，回购200万股[6] 未来计划 - 将在实施期限内择机实施并及时披露信息[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月21日[3] - 实施期限为2024年12月6日至2025年5月6日[3] - 预计回购金额4000 - 5000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2024年12月31日已回购股数0股[3] - 已回购金额0万元[3] - 实际回购价格区间0 - 0元/股[3] 其他规定 - 2024年授权董事会回购不超已发行A股或H股各自数量10%股份[4] - 回购价格不超2.74元/股[4]