公司信息 - 公司为中石化石油工程技术服务股份有限公司[2] - 证券代号为1033[3] 会议安排 - 2024年10月24日召开董事会会议[4] - 会议将审议及批准2024年前9个月未经审计季度业绩及发布[4] 人员信息 - 现任执行董事为吴柏志、张建阔[4] - 现任非执行董事为赵金海等4人[4] - 现任独立非执行董事为郑卫军等3人[4]

会议安排 - 公司2024年9月18日发董事会会议通知，9月26日召开，9位董事全出席[2] - 会议通过召开2024年第一次临时股东会议案，授权秘书筹备[7] 协议与交易 - 审议通过与中石化多项框架协议及持续关联交易年度最高限额议案[3][4] - 审议通过与中石化《商标许可使用协议》及安保基金保费缴纳议案[4] - 审议通过与中石化财务等公司《金融服务协议》及关联交易限额议案[4] 报告审议 - 审议通过中石化财务等公司风险评估报告[4] 表决情况 - 关联董事赵金海等回避表决，部分议案需临时股东会审议[6]

关联交易协议 - 2024年9月26日签订2024关联交易框架协议，2025年1月1日生效，有效期三年，取代2021关联交易框架协议[4] - 《产品互供》《综合服务》《工程服务》《金融服务》《科技研发》《土地使用权及房产租赁》《设备租赁》《商标许可使用》框架协议均2025年1月1日生效，有效期三年[10][21][27][40][43][44][47][50] 交易金额 - 2022 - 2024年产品互供、综合服务等多项协议有预计上限及2024年1 - 6月实际发生额[59][60] - 预计2025 - 2027年多项关联交易年度金额[62][63] 定价原则 - 原油加工等部分产品适用政府定价及指导价，汽柴油价格每10个工作日调整[12][13] - 综合服务等协议价格合理利润不高于成本6%，科技研发服务有不同利润标准[23][26][44] - 工程监理、设计收费有浮动幅度，工程服务交易有多种定价原则[33][30] 股东与审批 - 中国石化集团直接和间接持有公司约70.20%股份，为控股股东[6][69][78] - 2024年第一次临时股东会将审议2025 - 2027年持续关联交易上限[2][84] 公司与集团情况 - 公司是中国领先油气工程与技术服务提供商，业务分布广[79] - 中国石化集团成立于1998年7月，是国家授权投资机构和国家控股公司[79] 财务机构情况 - 中石化财务公司、中石化盛骏投资为集团提供金融服务，有相关财务指标[74] - 公司与集团财务机构开展金融业务有风险处置预案[74]

公司股权与资本 - 石化财务公司由中石化集团持股51％，中石化股份持股49％，注册资本180亿人民币[1] - 盛骏公司是中石化集团境外全资子公司，注册资本16.33亿美元[2] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司在两公司存款余额17.65亿，贷款余额221亿[2] - 截至2024年6月30日，石化财务公司总资产2193.29亿，所有者权益339.05亿[8] - 2024年上半年，石化财务公司利润总额15.62亿，税后净利润11.71亿[8] - 截至2024年6月30日，盛骏公司总资产3166.94亿，所有者权益326.42亿[8] - 2024年上半年，盛骏公司利润总额14.21亿，税后净利润12.36亿[8] 公司治理 - 石化财务公司董事会下设战略、风险管理、审计等委员会[4] - 盛骏公司董事会由5名董事组成，设专项领导小组和专业委员会[6] 风险评估 - 两公司经营正常，未发现影响公司存放资金安全隐患[8][10] - 两公司有合法有效许可证，经营风险可控[11] - 公司在两公司存款安全性和流动性良好，金融业务风险可控[11]

股权划转 - 2024年9月20日公司控股股东拟划转759,170,000股A股（占4%）给中国石油集团[3] - 划转前中石化集团持股56.52%，中石油集团未持股[3] - 划转后中石化集团持股52.52%，中石油集团持股4%[3][4] 其他情况 - 划转不涉及要约收购，实控人不变[3][4] - 划转需国资委批准，公司将披露进展[5]

股份数据 - 2024年9月12日已发行股份（不含库存股）5,414,961,482，库存股为0[3] - 2024年8月21 - 9月12日购回并注销股份4,928,000，占比0.091%，每股购回价0.5023港元[3] - 2024年9月19日已发行股份（不含库存股）5,410,033,482，库存股为0[3] 披露规则 - 需按规则披露已发行股份或库藏股变动及日期[20] - 已发行股份百分比变化参照期初余额计算[20]

股份回购与注销 - 2024年6月12日股东大会通过授权董事会回购股份议案[1] - 2024年8月20日董事会制定回购H股方案[1] - 2024年8月21日至9月12日回购H股4,928,000股，占比0.03%[1] - 2024年9月19日回购的H股股份注销[1] 股份数量 - 注销后已发行股份总数减至18,979,412,033股[1] - 注销后A股为13,569,378,551股[1] - 注销后H股为5,410,033,482股[1]

股份数量 - 2024年9月11 - 12日已发行股份（不含库存股）5,414,961,482股[3][17] - 购回授权决议可购回股份总数541,496,148[11] - 已购回股份数目4,928,000，占比0.09%[11][24] 回购情况 - 2024年8 - 9月多次回购未注销股票，涉及不同数量和价格[4][18] - 2024年9月12日购回股份1,010,000，付出总额HKD 494,500[11][24] 其他 - 购回授权决议通过日期为2024年6月12日[11] - 新股发行等暂止期截至2024年10月12日[11]

股份数量 - 2024年9月10日和11日已发行股份（不包括库存股份）数目为5,414,961,482[3] - 截至2024年10月9日和11月9日，已发行股份（不包括库存股）数量为5,414,961,482股[16] 股份回购 - 2024年8 - 9月多次为注销而回购但尚未注销股票，涉及数量及每股回购价不同[4][17] - 2024年9月11日购回股份数目1,018,000，付出价格总额HKD 498,430[10][23] - 公司可购回股份总数为541,496,148[10][23] - 截至授予回购授权决议日期，已回购股份占已发行股份（不包括库存股）的0.07%[23] 其他 - 购回授权决议于2024年6月12日获通过[10] - 股份购回后新股发行等暂停期截至2024年10月11日[10]

股份数量 - 2024年9月5日和10日已发行股份（不包括库存股份）数目为5,414,961,482[3] 股份回购 - 2024年8月21 - 9月10日有多笔为注销而回购但尚未注销的股票，数量从380,000 - 1,100,000不等，占比0.01% - 0.02%，每股回购价0.4893 - 0.527港元[4][18] - 2024年9月10日购回股份数目为850,000，最高购回价0.495港元，最低0.485港元，付出总额415,870港元[11][24] 回购授权 - 2024年6月12日购回授权决议获通过，可购回股份总数为541,496,148[11][24] - 截至相关日期，根据购回授权回购股份2,900,000，占已发行股份（不包括库存股）0.05%[11][24] 禁售期 - 股份回购后，新股份发行、库存股出售或转让禁售期至2024年10月10日[24]