北京市海问律师事务所 关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 1 致：中石化石油工程技术服务股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为中石化石油工程技术服务股 份有限公司（以下称"石化油服"或"公司"）的常年法律顾问，应石化油服要 求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2025-041 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,375 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,374 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,556,951,282 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 10,058,743,125 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 498,208,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.69 | 1 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号北京昆泰嘉华酒店三 层 7 号会议室 (三) 出席会议的普 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 本公司《董事会议事规则》的英文譯本僅供參考。如本公司《董事会议事规则》中文版本與 英文譯本存在不一致之處，以中文原文為准。 （股份代號：1033） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 中石化石油工程技术服务股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 董事会议事规则 （经本公司二〇二五年十二月十八日召开的二〇二五年第一次临时股东会修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权与授权 3 | | 第三章 | 董事会会议制度 5 | | 第四章 | 董事会议事程序 7 | | 第五章 | 董事会会议的信息披露 12 | | 第六章 | 董事会决议案的执行和反馈 12 | | 第七章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为了确保中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会履行全体股东 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司《公司章程》的英文譯本僅供參考。如本公司《公司章程》中文版本與英文譯本存在 不一致之處，以中文原文為准。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1033） 中石化石油工程技术服务股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 股东会议事规则 1 （经本公司二〇二五年十二月十八日召开的二〇二五年第一次临时股东会修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权和授权 1 | | 第三章 | 股东会的类型 4 | | 第四章 | 股东会的召开程序 5 | | 第一节 | 提案的提出人 5 | | 第二节 | 提案的征集 6 | | 第三节 | 会议通知 6 | | 第四节 | 会议的召开和延期 9 | | 第五节 | 会议的登记 9 | | 第六节 | 会议的召开 11 | | 第七节 | 表决 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司《公司章程》的英文譯本僅供參考。如本公司《公司章程》中文版本與英文譯本存在 不一致之處，以中文原文為准。 中石化石油工程技術服務股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1033） 中石化石油工程技术服务股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 （经本公司二〇二五年十二月十八日召开的二〇二五年第一次临时股东会修订） | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份和注册资本 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 购买公司股份的财务资助 6 | | 第四节 | | 股份转让 7 | | 第五节 | | 股票和股东名册 7 | | 第四章 | | 股东的权利和义务 7 | | 第一节 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1033） 公告 董事名單與其角色和職能 中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成 員載列如下： 董事： 吳柏志先生（董事長、執行董事） 張建闊先生（執行董事、總經理） 王敏生先生（非執行董事） 章麗莉女士（非執行董事） 杜坤先生（非執行董事） 獨立非執行董事： 中石化石油工程技術服務股份有限公司 鄭衛軍先生 董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 戰略委員會 | 提名委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吳柏志先生 | C | M | | | | 張建闊先生 | M | | | | | 章麗莉女士 | | | M | | | 杜坤先生 | M | | | M | | 鄭衛軍先生 | | M | C | ...

证券之星消息，12月17日南向资金增持91.6万股中石化油服（01033.HK）。近5个交易日中，获南向资 金增持的有5天，累计净增持2723.8万股。近20个交易日中，获南向资金增持的有13天，累计净增持 8429.8万股。截至目前，南向资金持有中石化油服（01033.HK）8.96亿股，占公司已发行普通股的 16.55%。 中石化石油工程技术服务股份有限公司是一家从事提供综合油气工程与技术服务的中国公司。该公司运 营五个分部。地球物理工程分部从事提供陆地、海洋地球物理勘探开发技术服务。钻井工程分部从事提 供陆地、海洋钻井设计、施工、技术服务及钻井仪器装备。测录井工程分部从事在陆地与海洋提供包括 对井筒油气、地质、工程信息进行采集、监测、传输、处理解释、评价等的工程承包与技术服务。井下 作业工程分部从事提供石油工程技术服务和工程施工。工程建设分部提供陆地及海洋油气田建设等项目 的可行性研究、设计、采办和施工。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...

中国石化集团启动市值提升专项行动 - 中国石化集团宣布启动“中国石化上市公司市值提升专项行动”，旨在提升投资价值，增强股东回报 [1] - 该集团是世界第一大炼油公司、第二大化工公司，拥有9家上市公司 [2] 专项行动的核心内容与目标 - 专项行动重点包括三方面：提升治理效能与强化管理、完善回报机制共享发展成果、优化资本布局释放板块价值 [3] - 具体措施包括完善常态化管理体系、强化投资者关系管理、坚持稳定现金分红、有序开展回购增持、以及开展并购重组与权益融资等资本运作 [3] - 力争在“十五五”期间实现上市公司市场价值的总体持续提升 [3] 集团过往资本市场表现与贡献 - “十四五”以来，集团旗下上市公司总市值上涨2200亿元 [3] - 年均分红比例超过70% [3] - 注资、增持、回购金额合计超过200亿元 [3] - 累计完成各类股权融资超过5500亿元 [3] 专项行动的战略意义与特点 - 与常规市值管理不同，此次行动由央企集团统筹，是“系统施策”，将市值提升与长期战略绑定，而非应对短期股价波动 [4] - 核心意义在于战略协同与国有资产价值深化，旨在破解“央企估值洼地”，传递战略价值，并为全市场树立规范标杆 [4] 旗下上市公司业务进展与前景 - 炼化工程公司今年前三季度合同金额已达500多亿元，对全年再次突破千亿元合同规模充满信心 [5] - 上海石化碳纤维产能已达7600吨，今年产销量同比增长超50%，主要应用于风电领域，有望成为公司“第二增长曲线” [5] - 石化机械定位为集团氢能装备制造基地，2025年三季度订单同比增长30.6%，未来计划通过资本运作设立氢能子公司 [5] - 石化油服在物探等领域研发取得显著进展，其节点采集仪和采集软件达到世界先进水平 [6] 投资者交流活动的目的与效果 - 集团组织首次上市公司投资者联合交流活动，传递发展战略与投资价值，回应股东关切 [2][6] - 集体交流能集中展示产业链协同与科技突破等系统性优势，缓解信息不对称导致的估值折价 [6] - 有助于向社保、年金等“耐心资本”传递长期投资信号，构建稳定股东基础，并推动市场估值逻辑向“科技+战略属性”转变 [6][7] 政策驱动下的市值管理新阶段 - 在新“国九条”及证监会、国资委相关政策指引下，上市公司市值管理进入全面实施阶段 [8] - 自《市值管理指引》出台以来，累计有838家上市公司披露了市值管理制度，其中国企265家，民企500家 [8] - 许多国有企业已将市值管理写入制度，部分公司在董事会下成立市值管理委员会，形成闭环管理 [8] - 市值管理的“阳光化”长远有助于优化A股估值体系，引导资金流向高价值企业，并增强市场韧性 [9]

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 12月16日，石化油服在互动平台回答投资者提问时表示，今年1-9月份，公司实现经营现 金流31.0亿元，同比增加47.3亿元，现金流持续改善。现金流改善主要是持续推进"两金"清收，优化项 目结算流程、强化增量"两金"的现金转化效率，聚焦疑难攻关、持续深挖长账龄应收账款清收，截至9 月末，公司应收账款余额比年初减少42.2亿元。 ...

公司近日发布公告称，取消原定于2025年第一次临时股东会上审议的《关于公司使用公积金弥补亏损的 议案》。由于该议案涉及的相关财税政策尚待进一步明确，为保障公司及全体股东利益，经董事会审慎 考虑，决定暂缓审议该议案，待政策明确后再结合实际情况研判后续安排。公司强调将严格按照法律法 规，在未分配利润转正后稳步推进分红，持续提升投资价值。除取消该议案外，临时股东会的其他决议 案仍将照常提呈审议，会议的日期、时间及地点保持不变。已提交的委任表格继续有效，但不会就该取 消议案进行投票或点票。股东应查阅原有通知及其他相关文件以获取详情。 最新公告列表 截至2025年12月16日收盘，中石化油服（01033）报收于0.69元，较前一交易日下跌4.17%，该股当日开 盘0.71元，最高0.72元，最低0.69元，成交额达2401.98万元。近52周最高1.09元，最低0.54元。 《关于2025年第一次临时股东会取消议案的公告》 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...