证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023-037 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 中电科芯片技术股份有限公司监事会 2023 年 12 月 15 日 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十五 次会议通知于2023年12月8日发出，会议于2023年12月14日以通讯会议方式召开 并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席许斌先生召 集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的客 观建设情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证 ...

泰和泰（重庆）律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2023 年第一次临 法律意见书 （2023）泰律意字（电科芯片）第 002 号 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36/43 层 36/43 F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-23-67887666 www.tahota.com 时股东大会之 关于中电科芯片技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 泰和泰（重庆）律师事务所 关于中电科芯片技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2023）泰律意字（电科芯片）第 002 号 致：中电科芯片技术股份有限公司 泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受中电科芯片技术股份 有限公司（以下简称"电科芯片""公司"）委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023-035 中电科芯片技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.本次会议由公司董事会召集，董事长王颖先生主持。 2.会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议 表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （二）股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 610,815,332 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.5818 | | 份总 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023- 033 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》刊登了《关于召开2023年 第一次临时股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关 信息，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 （七）涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络 ...

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年11月17日15:00-17:00 [2] - 活动平台："全景路演"平台（https://rs.p5w.net/） [2] 参与方 - 主办方：重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [2] - 指导单位：重庆证监局 [2] - 参与公司：中电科芯片技术股份有限公司 [2] 活动内容 - 活动形式：网络在线交流，采用"一对多"形式 [2] - 参与人员：公司相关高级管理人员 [2] - 交流内容：投资者关心的问题 [2] 公司声明 - 公告保证：内容真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 公告发布日期：2023年11月10日 [2]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为279,749,692.55元，同比下降17.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为48,785,291.04元，同比增长16.56%[4] - 公司的净利润为102,794,969.39元，较去年同期的119,402,997.05元有所减少[18] - 公司的综合收益总额为102,794,969.39元，与去年同期持平[19] - 公司的基本每股收益为0.0868元，稀释每股收益也为0.0868元[19] 股东信息 - 股东中电科芯片技术（集团）有限公司持股数量为303,590,748股，持股比例为25.64%[9] 资产状况 - 公司流动资产合计为2,530,581,736.81元[15] - 公司非流动资产中固定资产为39,771,674.78元[15] - 2023年第三季度，公司的非流动资产合计为289,362,664.53元，较2022年底的161,895,782.48元有所增长[16] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为791,505,457.09元，较去年同期有所下降[20] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为815,224,543.19，较2022年同期878,906,929.26有所下降[21] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为143,333,782.68，较2022年同期1,806,019,181.23有显著减少[21] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为347,196,890.13，较2022年同期-736,114,858.04有明显增长[22] 研发投入与毛利率 - 公司研发投入较上年同期下降35.61%，毛利率较上年同期增加3.18%[7] 产品情况 - 公司2023年第三季度营业收入较上年同期减少18,536.16万元，下降17.95%[13] - 公司新产品占营业总收入的比重为14.40%，较去年同期增长1.97%[13]

董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为明确中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会职责权限，规范董事会审计委员会的运作，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《中电科芯片技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 中电科芯片技术股份有限公司 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，均为不在公司担任 高级管理人员的董事；审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 ...

中电科芯片技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训、法律责任等，充分发挥董 事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的任何一种情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书由董事会聘任或解聘，对公司和董 事会负责。董事会秘书为公司的高级管理人员。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易 ...

中电科芯片技术股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范总经理、副总经理、财务 负责人等高级管理人员的经营管理行为，保障公司、股东、债权人及其他利益相 关方的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《中电科芯片技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本规则。 第二条 总经理对董事会负责，向董事会报告工作，由董事长提名、董事会 聘任或解聘、考核和奖惩，接受董事会的监督管理和监事会的监督。公司设副总 经理和财务负责人，协助总经理工作。在公司执行性事务中，实行总经理负责的 管理体制。 第三条 本规则所称的高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书，以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 总经理职权 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管 ...

中电科芯片技术股份有限公司章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 军工事项特别条款 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中国共产党 ...