公司治理变动 - 公司于2026年2月5日召开职工代表大会，选举安宴立女士为公司职工董事 [1] - 安宴立女士的任期自职工代表大会决议通过之日起，至公司第十三届董事会任期届满之日止 [1] 新任职工董事背景 - 安宴立女士出生于1973年6月，拥有大学学历，是中共党员 [3] - 其专业职称为正高级会计师，并拥有注册会计师资格 [3] - 曾获得吉林省百名现代服务业高端人才、吉林省先进会计工作者称号 [3] - 在公司体系内历任多个财务及审计管理职务，包括吉林亚泰物业管理有限公司审计部副经理、北京亚泰联合医药有限公司财务部经理、吉林亚泰万联医药有限公司财务部经理等 [3] - 曾担任吉林金泰投资有限公司副总经理、董事，以及吉林亚泰房地产开发有限公司财务部经理、总会计师、财务总监 [3] - 在公司总部曾任财务资产部副总经理、总工办副主任 [3] - 在获选职工董事前，其职务为吉林亚泰（集团）股份有限公司审计部主任 [3]

公司治理变动 - 亚泰集团于2026年2月5日召开职工代表大会 [2] - 会议同意选举安宴立女士为公司职工董事 [2] - 安宴立女士的任期自本次职工代表大会决议通过之日起，至公司第十三届董事会任期届满之日止 [2]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-010 号 二 O 二六年二月六日 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，吉林亚泰 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召 开职工代表大会，同意选举安宴立女士（简历附后）为公司职工董事， 任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第十三届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于选举职工董事的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 附：简历 安宴立，女，1973 年 6 月出生，中共党员，大学学历，正高级 会计师，注册会计师。曾获吉林省百名现代服务业高端人才、吉林省 先进会计工作者称号。曾任吉林亚泰物业管理有限公司审计部副经理， 北京亚泰联合医药有限公司财务部经理，吉林亚泰万联医药有限公司 财务部经理，吉林金泰投资有限公司副总经理、董事，吉林亚泰房地 产开发有限公司财务部经理、总会计师、财务总监，吉林亚泰（集 ...

公司治理变动 - 公司于2026年2月5日召开职工代表大会，选举安宴立女士为公司职工董事 [1] - 安宴立女士的任期自本次职工代表大会决议通过之日起，至公司第十三届董事会任期届满之日止 [1] - 此次选举依据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定进行 [1]

公司治理变动 - 公司于2026年2月5日召开职工代表大会，选举安宴立女士为公司职工董事 [1] - 安宴立女士的任期自本次职工代表大会决议通过之日起，至公司第十三届董事会任期届满之日止 [1] - 此次选举依据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定进行 [1]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-009 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 853 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 911,411,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.1982 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，全体董事和高级管 理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 3 日 (二) 股东会召开的地点：亚泰会议中心会议室 二、 议案审 ...

大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(长春)律师事务所 关于吉林亚泰(集团) 股份有限公司召开 2026年 第一次临时股东会的法律意见书 大成(顾)字[2025]第 296-5 号 致:吉林亚泰(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求,北京大成(长春)律师事务所(以下简称"本所")按受吉林 亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派律师参加公司 2026年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")。 本所声明:本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《 ...

市场扩张和并购 - 2024年3月27日公司与长发集团、长春市金控签署《意向协议》[3] - 拟出售东北证券20.81%股份给长发集团，9%给长春市金控或其指定下属子公司[3] - 本次出售构成重大资产重组[3] 进展情况 - 2024年3月28日披露提示性公告，5月至今每月披露进展公告[3] - 与各相关方持续沟通协商，交易尚处筹划阶段，有不确定性[5][6]

公司重大资产重组计划 - 亚泰集团计划出售其持有的东北证券股份 分别与长发集团签署意向协议出售20.81%股份 与长春市金控签署意向协议出售9%股份 总计拟出售29.81%的股份 构成重大资产重组[1] - 该交易事项自2024年3月28日首次披露提示性公告后 公司每月持续披露进展[1] - 截至公告披露日 公司就出售事项同各相关方持续沟通协商并推进工作 但交易尚处于筹划阶段 需履行决策审批程序 存在不确定性[1]

会议基本信息 - 公司将于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会 [2] - 会议召集人为公司董事会 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] 会议时间与地点 - 现场会议于2026年2月3日15点00分在亚泰会议中心会议室召开 [5] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月3日全天 [5] - 通过交易系统投票平台的具体时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [5] - 通过互联网投票平台的具体时间为9:15-15:00 [5] 会议审议事项 - 本次会议将审议多项议案，其中第1-4项议案已于2026年1月17日经临时董事会审议并披露 [7] - 第5项议案已于2025年12月20日经临时董事会审议并披露 [7] - 议案1为对中小投资者单独计票的议案 [8] - 议案1涉及关联股东回避表决，关联股东为长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 [8] 投票规则与注意事项 - 涉及融资融券、转融通等业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [6] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [8] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部账户所持同类股票数量总和 [8] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [10] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [11] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [13] - 现场会议登记时间为2026年2月2日上午9:00-11:00，下午13:30-16:00 [15] - 现场会议登记地点为长春市天泽大路3333号亚泰会议中心 [16] - 异地股东可用信函或传真方式登记 [14] 其他会务信息 - 会议联系地址为长春市天泽大路3333号亚泰会议中心，联系电话0431-84956688 [17] - 本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理 [17] - 会议备查文件为2026年第一次临时董事会决议 [18]