公司治理变动 - 亚泰集团于2026年2月5日召开职工代表大会 [2] - 会议同意选举安宴立女士为公司职工董事 [2] - 安宴立女士的任期自本次职工代表大会决议通过之日起，至公司第十三届董事会任期届满之日止 [2]

人事变动 - 公司于2026年2月5日召开职工代表大会选举安宴立为职工董事[2] - 安宴立任期至第十三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 安宴立出生于1973年6月，为正高级会计师等[5] - 安宴立曾获吉林省百名现代服务业高端人才等称号[5] - 安宴立曾任审计部副经理，现任审计部主任[5]

公司治理变动 - 公司于2026年2月5日召开职工代表大会，选举安宴立女士为公司职工董事 [1] - 安宴立女士的任期自本次职工代表大会决议通过之日起，至公司第十三届董事会任期届满之日止 [1] - 此次选举依据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定进行 [1]

公司治理变动 - 公司于2026年2月5日召开职工代表大会，选举安宴立女士为公司职工董事 [1] - 安宴立女士的任期自本次职工代表大会决议通过之日起，至公司第十三届董事会任期届满之日止 [1] - 此次选举依据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定进行 [1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人853人[4] - 出席股东所持表决权股份总数911,411,279股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比28.1982%[4] 议案表决情况 - 2026年度日常关联交易议案A股同意票数394,323,689，比例94.9458%[7] - 为吉林亚泰建筑工程有限公司担保议案A股同意票数890,066,480，比例97.6580%[7] - 为吉林大药房药业股份有限公司担保议案A股同意票数890,021,277，比例97.6530%[9] - 为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司担保议案A股同意票数888,773,877，比例97.5162%[9] - 为吉林省亚泰医药物流有限责任公司等担保议案A股同意票数890,403,277，比例97.6950%[10] 公司人员情况 - 公司在任董事12人，列席12人[8] 会议合法性 - 本次股东会召集与召开程序合法有效[13]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会经1月16日董事会决议召开，1月17日公告通知，1月27日公告文件[3] - 2月3日15时在亚泰会议中心召开，采用现场和网络投票结合[4][5] - 股权登记日为2026年1月27日，出席对象含股东、董事等[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表496,391,131股，占比15.3579%[10][11] - 参加网络投票股东847名，代表415,020,148股，占比12.8403%[12] 提案审议 - 股东会审议五项提案，含日常关联交易、多项担保议案[15] - 各项提案表决情况，如日常关联交易议案同意394,323,689股等[18][19] 法律意见 - 律师认为股东会召集与召开等均合法有效，法律意见书2月3日出具[21][23]

市场扩张和并购 - 2024年3月27日公司与长发集团、长春市金控签署《意向协议》[3] - 拟出售东北证券20.81%股份给长发集团，9%给长春市金控或其指定下属子公司[3] - 本次出售构成重大资产重组[3] 进展情况 - 2024年3月28日披露提示性公告，5月至今每月披露进展公告[3] - 与各相关方持续沟通协商，交易尚处筹划阶段，有不确定性[5][6]

公司重大资产重组计划 - 亚泰集团计划出售其持有的东北证券股份 分别与长发集团签署意向协议出售20.81%股份 与长春市金控签署意向协议出售9%股份 总计拟出售29.81%的股份 构成重大资产重组[1] - 该交易事项自2024年3月28日首次披露提示性公告后 公司每月持续披露进展[1] - 截至公告披露日 公司就出售事项同各相关方持续沟通协商并推进工作 但交易尚处于筹划阶段 需履行决策审批程序 存在不确定性[1]

会议基本信息 - 公司将于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会 [2] - 会议召集人为公司董事会 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] 会议时间与地点 - 现场会议于2026年2月3日15点00分在亚泰会议中心会议室召开 [5] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月3日全天 [5] - 通过交易系统投票平台的具体时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [5] - 通过互联网投票平台的具体时间为9:15-15:00 [5] 会议审议事项 - 本次会议将审议多项议案，其中第1-4项议案已于2026年1月17日经临时董事会审议并披露 [7] - 第5项议案已于2025年12月20日经临时董事会审议并披露 [7] - 议案1为对中小投资者单独计票的议案 [8] - 议案1涉及关联股东回避表决，关联股东为长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 [8] 投票规则与注意事项 - 涉及融资融券、转融通等业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [6] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [8] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部账户所持同类股票数量总和 [8] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [10] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [11] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [13] - 现场会议登记时间为2026年2月2日上午9:00-11:00，下午13:30-16:00 [15] - 现场会议登记地点为长春市天泽大路3333号亚泰会议中心 [16] - 异地股东可用信函或传真方式登记 [14] 其他会务信息 - 会议联系地址为长春市天泽大路3333号亚泰会议中心，联系电话0431-84956688 [17] - 本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理 [17] - 会议备查文件为2026年第一次临时董事会决议 [18]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会2026年2月3日召开[3] - 现场会议2月3日15点召开，地点亚泰会议中心[6] - 网络投票2月3日进行，各平台有不同时段[6] 议案情况 - 本次股东会审议5项议案，包括2026年度日常关联交易等[9] - 1 - 4项2026年1月17日披露，第5项2025年12月20日披露[9] - 对中小投资者单独计票议案1项，关联股东回避表决议案1项[10] 其他信息 - 股权登记日为2026年1月27日[16] - 参会确认登记2月2日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00，地点亚泰会议中心[19][20] - 联系电话0431 - 84956688等，联系人为秦音、顾佳昊[21]