关联交易概述 - 公司继续在中国工商银行长春二道支行申请流动资金借款3190万元，由长春市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证 [1] - 吉林亚泰房地产开发有限公司向担保方提供连带责任保证，并以名下位于长春市南关区重庆路618号的不动产作为抵押担保 [1] - 业务期限以具体合同为准 [1] - 因公司董事高文涛担任长春市金融控股集团董事长，且担保方为其子公司，本次交易构成关联交易 [1][2] 关联方信息 - 长春市中小企业融资担保有限公司为有限责任公司，注册资本6.95亿元，成立于1999年6月18日 [2] - 经营范围包括借款类担保、发行债券担保及其他融资担保业务 [2] - 长春市金融控股集团间接持有其100%股权，为公司实际控制人 [2] 融资申请人财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产422.40亿元，总负债388.77亿元，归属于上市公司股东净利润-29.18亿元（经审计） [4] - 截至2025年3月31日，公司总资产421.95亿元，总负债395.13亿元，归属于上市公司股东净利润-4.69亿元（未经审计） [4] 审议程序 - 本次交易已通过2025年6月17日独立董事专门会议及2025年6月19日临时董事会审议 [4]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-068 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 7 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 8 日 至2025 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-066 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司申请融资暨关联交易的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）继续在 中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 3,190 万 元，由长春市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证，并由吉 林亚泰房地产开发有限公司向长春市中小企业融资担保有限公司提 供连带责任保证，以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南 关区重庆路 618 号的不动产向长春市中小企业融资担保有限公司提 供抵押担保，业务期限以具体签订的合同为准。 ● 公司董事高文涛先生担任长春市金融控股集团有限公司董事 长、法定代表人，长春市中小企业融资担保有限公司为长春市金融控 股集团有限公司所属子公司，本次交易构成关联交易。 ● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ● 本次交易无需提交公司股东大会审议。 1 一 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-067 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林大药房药业股份有限公司、吉林省亚泰 医药物流有限责任公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚 泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林省亚泰 永安堂健康调理有限公司、亚泰医药集团有限公司、亚泰集团长春 建材有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人 民币 18,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 为人民币 321,266 万元。 2. 公司本次为吉林省亚泰医药物流有限责任公司提供担保金额 为人民币 5,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保 余额为人民币 6,000 万元。 3. 公司本次为吉林亚泰集团水泥销售有限公司提供担保金额为 1 人民币 5,000 万元；截至 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-068 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 股东大会召开日期：2025年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 8 日 至2025 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

特 别 提 示 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-065 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第八次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第八次临时董事会于 2025 年 6 月 19 日以通讯表决的方式召开，会 议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名，会议符合法 律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过 了以下议案： 一、审议通过了关于公司申请融资暨关联交易的议案。 鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在中国工 商银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 3,190 万元， 由长春市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证，并由吉林 亚泰房地产开发有限公司向长春市中小企业融资担保有限公司提供 连带责任保证，以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南 关区重庆路 618 号的不动产向长春市中小企业融资担保有限公司提 供抵押担保，业务期限以具体 ...

股东大会召开信息 - 股东大会召开日期为2025年6月20日14点00分，地点在亚泰会议中心会议室 [1][2] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年6月20日9:15-9:25和9:30-11:30 [2] - 股权登记日为2025年6月13日 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议16项议案，主要为公司及子公司提供融资和担保的相关事项 [2][3] - 特别决议议案无，对中小投资者单独计票的议案为第5、8、9项 [4] - 第8项议案涉及关联股东回避表决，关联股东为长春市人民政府国有资产监督管理委员会和长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 [4] - 会议将听取公司2024年度独立董事述职报告（非表决事项） [3] 股东参会方式 - 股东可通过现场或网络投票方式参会，网络投票首次需完成股东身份认证 [4][5] - 现场会议登记需持相关证件，异地股东可通过信函或传真方式登记 [5][6] - 登记时间为2025年6月19日上午，登记地点为长春市天泽大路3333号亚泰会议中心 [6] 其他事项 - 会议联系地址为长春市天泽大路3333号亚泰会议中心，联系电话0431-84956688 [6] - 股东大会会期半天，参会者需自理交通、食宿费用 [6]

公 司 于 2025 年 5 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召 开 2024 年年度股东大会的通知》，定于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告， 具体内容如下： 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-064 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025 年 6 月 20 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2024 年年度股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2025 年 6 月 20 日下午 14:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 | 9:15-15:00。 | | --- | | 序号 | | 内 容 | | --- | --- | --- | | 1 | | 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 | | | | 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 | | 2 | 公司 2024 | 年度董事会工作报告 | | 3 | 公司 2024 | 年度监事会工作报告 | | 4 | 公司 2024 | 年度财务决算报告 | | 5 | 公司 2025 | 年度财务预算报告 | | 6 | 公司 2024 | 年度利润分配方案 | | 7 | 公司 2024 | ...

战略合作签约 - 亚泰集团与玄风科技签署战略合作协议 双方董事长及高管出席签约仪式 [1] - 玄风科技是全球垂直轴微风发电领域领跑者 业务遍及10余个国家 在中美德设立3大研发中心 中国设有1000多个服务点 [1] - 合作原则为"立足长远 互惠互利 合作共赢 共同发展" 将围绕业务链开展全方位深层次合作 [1] 合作业务方向 - 共同发展风光电储充全链条新能源业务 改造亚泰建材生产基地实现低碳运营降本增效 协同推广新能源产品与服务 [2] - 深化电源管理集成电路合作 打造电源电子半导体创新科技赛道 [2] - 结合亚泰医药资源开发生物芯片科技项目 推动精准医疗检测应用 [2] - 建立定期交流机制 搭建信息共享平台 实现资源共享 [2] 公司产业布局 - 亚泰集团形成建材 地产 医药为主 涉足能源 商贸 金融投资的产业格局 [2] - 建材产业涵盖6大业态 推进循环经济和数智化发展 "亚泰建材商城"上线百余品种 [2] - 地产产业形成开发 建筑 物业一体化产业链 布局全国并探索数字化转型 [3] - 医药产业构建完整大健康产业链 拥有7家智能生产企业 近百个在产品种 两大零售终端和近百家医疗机构 [3] 合作背景与展望 - 玄风科技拥有20余年微风发电技术积累 在美实现德国技术迭代 [3] - 亚泰集团具备属地资源和渠道优势 双方可在建材 医药 商业等多领域深度合作 [3] - 亚泰集团5月30日成立新能源投资公司 注册资本2000万元 聚焦新兴能源技术研发 [4]